Вирок Артему Шило (ВАКС, Укрзалізниця), скандал Олексія Кучера (ДРС, НАЗК), суд над Лясковцем (Львівська митниця, хабарі), директорка з Миколаївщини (збитки, ст. 191 КК).
Вирок Артему Шило у справі про розкрадання в Укрзалізниці
Вищий антикорупційний суд визнав Артема Шило, ексрадника Офісу Президента, винним у розкраданні коштів АТ «Укрзалізниця». Йому призначено 8 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки та штрафом. Суд одразу звільнив Шило від відбування покарання з випробувальним терміном.
ВАКС затвердив угоду з Артемом Шило, ексрадником ОП, у справі про розкрадання на «Укрзалізниці». Йому призначили 8 років позбавлення волі без права обіймати певні посади строком на 3 роки, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком. Також накладено штраф.
Наявність вироку щодо розкрадання державних коштів є критичним фактором ризику для найму чи партнерства. Подібна інформація фіксується у судовому реєстрі та може бути виявлена через сервіс whoareyou.io, що дозволяє уникнути співпраці з особами, які мають антикорупційні вироки.
Читати публікацію (Bihus.Info) →Олексій Кучер: скандал з 13 мільйонами у криптовалюті та конфлікт з НАЗК
Олексій Кучер, голова Державної регуляторної служби, фігурує у скандалі щодо зникнення 13 мільйонів у криптовалюті та конфлікту з НАЗК. Він намагається зберегти посаду попри резонанс.
Голова ДРС Олексій Кучер опинився у центрі скандалу через зникнення 13 мільйонів гривень у криптовалюті. За інформацією, він шукає підтримки для продовження контракту, попри зауваження НАЗК та втрату довіри.
Фінансові скандали та конфлікти з антикорупційними органами є суттєвими ризиками для бізнесу. Перевірка через whoareyou.io дозволяє виявити такі факти у відкритих джерелах, включаючи реєстр НАЗК та медіа.
Читати публікацію (Go Non-Stop Ukraine) →Олександр Лясковець: судитимуть за хабарі на Львівській митниці
Олександр Лясковець, колишній начальник ВМО №3 МП «Городок» Львівської митниці, підозрюється у систематичному отриманні хабарів за розмитнення автомобілів. Його затримали правоохоронці.
Колишнього начальника Львівської митниці Олександра Лясковця судитимуть за вимагання хабарів по $60 за кожне розмитнення авто. Зафіксовано 61 випадок на загальну суму 3 660 доларів США. Лясковця затримали під час отримання неправомірної вигоди.
Виявлення фактів хабарництва серед посадовців митниці є важливим для перевірки доброчесності при наймі або співпраці. Інформація про кримінальні провадження щодо хабарництва доступна у судовому реєстрі та може бути знайдена через whoareyou.io.
Читати публікацію (Антикорупційний монітор Львів) →Директорка поліклініки на Миколаївщині: суд за збитки понад 4,6 млн грн
Директорку медзакладу у Березнегуватому (Миколаївська область) судитимуть за завдання збитків бюджету понад 4,6 млн грн під час реконструкції поліклініки. Підрядник не виконав роботи, але кошти були виплачені.
51-річна директорка поліклініки у Березнегуватому підозрюється у завданні збитків бюджету на понад 4,6 млн грн. За версією слідства, вона підписала акти виконаних робіт, які фактично не були виконані підрядником.
Судові справи щодо зловживання службовим становищем та збитків бюджету є суттєвим сигналом для бізнесу про ризики співпраці з такими особами. Дані про кримінальні провадження доступні через судовий реєстр та можуть бути виявлені на whoareyou.io.
Підозра організаторам корупційної схеми на 26,8 млн грн в Укрзалізниці та Лісах України
НАБУ та САП повідомили про підозру 10 особам, серед яких працівник СБУ, у заволодінні понад 26,8 млн грн АТ «Укрзалізниця» та ДП «Ліси України» через корупційні схеми держзакупівель.
У Києві НАБУ та САП оголосили підозру 10 учасникам організованої групи, включаючи службових осіб держпідприємств і працівника СБУ, які заволоділи понад 26,8 млн грн під час держзакупівель для «Укрзалізниці» та «Лісів України».
Виявлення подібних схем через whoareyou.io дозволяє ідентифікувати ризикових контрагентів, особливо якщо серед них є посадовці держпідприємств чи силових структур. Дані про підозри фіксуються у реєстрі судових рішень та антикорупційних органів.
Читати публікацію (Зло під світлом) →Судитимуть лісничого з Кіровоградщини за хабарі за деревину
Лісничого Глинського лісництва ДП «Ліси України» судитимуть за вимагання хабарів по тисячі гривень за кожну вантажівку деревини. Посадовець отримував гроші від підприємців за безперешкодний продаж лісу.
На Кіровоградщині лісничого Глинського лісництва ДП «Ліси України» обвинувачують у систематичному хабарництві. За даними слідства, він вимагав по тисячі гривень за кожну вантажівку деревини понад офіційну вартість.
Факти систематичного хабарництва в лісовій галузі створюють репутаційні ризики для бізнесу, що співпрацює з держпідприємствами. Перевірка через whoareyou.io дозволяє виявити такі випадки у відкритих джерелах та судових реєстрах.
Судитимуть офіцера резерву з Одеси за хабар у 23 тисячі доларів
В Одесі офіцера батальйону резерву судитимуть за отримання 23 тисяч доларів за сприяння у звільненні з військової служби. Він обіцяв вплинути на рішення військово-лікарської комісії.
Офіцера резерву з Одеси обвинувачують у вимаганні та отриманні 23 тисяч доларів за вплив на посадовців ВЛК для звільнення іншого військового зі служби. Справу передано до суду.
Корупційні дії у військовій сфері є критичними для репутації та безпеки партнерств. Дані про такі справи доступні у судовому реєстрі та можуть бути виявлені через whoareyou.io при перевірці кандидатів чи контрагентів.
Засуджено українок за спробу контрабанди 400 000 доларів та 270 000 євро до Молдови
Двох українок засудили в Молдові до тюремного ув'язнення за спробу незаконного вивезення 400 000 доларів США та 270 000 євро через пункт Скулень. Валюта конфіскована на користь держави.
У Республіці Молдова двох громадянок України засудили до тюремного ув'язнення за спробу контрабанди великої суми валюти. Гроші були вилучені та конфісковані державою.
Спроби незаконного переміщення великих сум готівки є серйозним сигналом для перевірки фінансової доброчесності. Інформація про такі вироки може бути знайдена через міжнародні бази та сервіс whoareyou.io.
Схема з продажем 71 автомобіля для ЗСУ через OLX та AUTO.RIA: викриття БЕБ у Києві
БЕБ у Києві викрило схему незаконного продажу 71 автомобіля, ввезеного як гуманітарна допомога для ЗСУ, через онлайн-платформи OLX та AUTO.RIA. Автомобілі оформлювали через благодійні фонди без сплати мит.
У Києві викрито схему незаконного ввезення та продажу автомобілів, призначених для ЗСУ. 71 транспортний засіб було реалізовано через інтернет-платформи, використовуючи підконтрольні благодійні фонди.
Використання гуманітарної допомоги у комерційних цілях є серйозним порушенням. Перевірка контрагентів через whoareyou.io дозволяє виявити причетність до подібних схем за даними БЕБ та судових реєстрів.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.