Перевірка бізнес-партнера перед угодою

Навіщо перевіряти бізнес-партнера

Ви збираєтеся укласти угоду, інвестувати кошти або розпочати спільний проєкт з людиною, про яку знаєте лише те, що вона сама розповіла. Але за привабливою пропозицією може ховатися судимість за шахрайство, десятки виконавчих проваджень або зв'язки з корупціонерами.

Due diligence фізичної особи — це мінімальна перевірка, яку варто провести перед будь-якою діловою взаємодією, що передбачає фінансові зобов'язання. whoareyou.io дозволяє зробити це за хвилини, а не за тижні.

Що перевіряє whoareyou.io для оцінки ділової репутації

• Судимості та кримінальні провадження — особливо за економічними статтями КК: шахрайство, розтрата, привласнення, ухилення від сплати податків
• Борги та виконавчі провадження — систематичне невиконання фінансових зобов'язань
• Корупція та PEP-статус — зв'язки з політично значущими особами, внесення до реєстру корупціонерів
• Санкції РНБО та міжнародні санкційні списки — обмеження, що можуть вплинути на ділові відносини
• Банкрутства — участь як засновник або керівник у збанкрутілих компаніях
• Негативна репутація в ЗМІ та Telegram — публікації про нечесну ділову поведінку, невиконання зобов'язань, конфлікти з контрагентами
• Зв'язки з розшукуваними особами — спільні компанії або ділові стосунки з людьми у розшуку

Як перевірити партнера на whoareyou.io

1. Введіть ПІБ людини

Вкажіть прізвище, ім'я та по-батькові потенційного партнера. Отримайте попередню згоду на обробку персональних даних.

2. Оберіть потрібну особу серед тезок

Система покаже список осіб з однаковим ПІБ та датами народження. Оберіть потрібний варіант для точного аналізу.

3. Отримайте комплексний звіт

AI сформує оцінку репутаційного ризику 0–100 з детальним переліком знайдених фактів. Кожен факт — з посиланням на першоджерело. На основі звіту ви зможете прийняти обґрунтоване рішення про доцільність угоди.

Типові ситуації, коли перевірка рятує від втрат

Перед інвестицією

Ви вкладаєте гроші у проєкт конкретної людини. Якщо ця людина має судимість за розтрату або десятки невиплачених боргів — ваші інвестиції під загрозою.

Перед спільним бізнесом

Партнер пропонує створити спільну компанію. Але його попередній бізнес завершився банкрутством, а контрагенти судяться за невиконані зобов'язання. Краще знати це до підписання установчих документів.

Перед великою угодою

Контракт на значну суму з фізичною особою-підприємцем. Перевірка за 2–3 хвилини покаже, чи є у людини ресурси та репутація для виконання зобов'язань — чи це черговий ризикований контрагент.