Кравченко, Львов, Столар: вілла в Дубаї, підозра судді, 300 млн застави | Дайджест 24.09.2026

Вілла в Дубаї родини Кравченка: розслідування 'Схем'

Журналісти 'Схем' з'ясували, що у 2023 році Аліна Шкробанець, на той час теща Руслана Кравченка, придбала віллу в Дубаї за $670 тисяч. На момент купівлі Кравченко очолював Київську ОВА, а згодом став Генпрокурором. У 2025 році нерухомість була продана київському ресторатору.

У липні 2023 року Аліна Шкробанець, теща Руслана Кравченка, придбала нерухомість у Дубаї площею понад 140 кв.м за $670 тис. На той момент Кравченко був головою Київської ОВА, а у 2025 році вже Генпрокурором. Після розлучення Шкробанець продала віллу Андрію Кейбашу.

Виявлення елітної нерухомості у близьких родичів високопосадовців є важливим сигналом для глибокої перевірки через whoareyou.io, зокрема за міжнародними реєстрами власності. Подібна інформація свідчить про потенційні ризики конфлікту інтересів та незаконного збагачення.

Підозра Богдану Львову: легалізація майна на мільйони

САП і НАБУ повідомили про підозру Богдану Львову, колишньому голові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду. Його підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі (ст. 209 КК).

Колишньому голові Касаційного господарського суду Богдану Львову повідомлено про підозру у легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, в особливо великому розмірі. Також підозри оголошено його колишній підлеглій та її матері. Слідство встановило, що у 2021–2022 роках Львов набув у власність майно на мільйони гривень.

Подібні кейси легко виявити через перевірку судового реєстру, декларацій та реєстру НАЗК на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі репутаційні ризики при співпраці з особами, які фігурують у кримінальних справах щодо відмивання коштів.

Столар і 300 млн застави: банки та НАБУ під підозрою

Нардеп Вадим Столар намагався внести 300 млн грн застави через підконтрольні банки, але фінансові установи відмовляли через сумнівне походження коштів. НАБУ розпочало окрему справу щодо банкірів, які включили фінмоніторинг.

Вадим Столар намагався внести 300 млн грн застави через Кристалбанк і банк 'Український капітал', однак банки відмовляли через ризики легалізації коштів. НАБУ розпочало окреме провадження щодо банкірів, які активували фінансовий моніторинг. В результаті нардеп залишився на волі, попри сплив строку.

Фінансові операції з великими сумами та пов’язаність із кримінальними провадженнями можна виявити через аналіз судових рішень і банківських реєстрів на whoareyou.io. Для бізнесу це підвищує ризики токсичності партнерів і можливих блокувань транзакцій.

Підозра Віталію Шапрану та Роберту Степаняну: мільйон доларів за дрони

НАБУ і САП повідомили про нові підозри посадовцю ДПСУ Віталію Шапрану та бізнесмену Роберту Степаняну. Їх підозрюють у вимаганні $1 млн за безперешкодне постачання дронів та наданні неправомірної вигоди службовій особі.

Посадовцю Державної прикордонної служби Віталію Шапрану та власнику приватної компанії Роберту Степаняну повідомлено про нові підозри у справі щодо вимагання $1 млн за укладення договору на постачання дронів. Їм також інкримінують надання неправомірної вигоди службовій особі.

Виявлення участі у корупційних схемах через аналіз кримінальних проваджень та реєстрів судових рішень на whoareyou.io дозволяє бізнесу уникати співпраці з особами, які підозрюються у хабарництві та шахрайстві.

Корупція у ГУ ДПС Києва: питання до Андрія Коваленка

У деклараціях Андрія Коваленка, заступника начальника ГУ ДПС у Києві, виявлено майнові операції на 690 тисяч гривень між керівниками та посадовцями. Це викликає питання щодо прозорості доходів.

У деклараціях Андрія Коваленка, який займає посаду заступника начальника ГУ ДПС у Києві, виявлено щонайменше дві майнові операції із сумнівним походженням коштів на 690 тисяч гривень. Операції відбувалися між керівниками та посадовцями ГУ ДПС.

Аналіз декларацій та фінансових операцій через реєстр НАЗК на whoareyou.io дозволяє виявляти потенційні корупційні ризики при наймі чи співпраці з держслужбовцями. Подібні факти можуть свідчити про непрозорість доходів.

Розтрата в Одеській облраді: підозра посадовцю

Т.в.о. директора комунальної установи Одеської облради підозрюють у розтраті понад 800 тисяч гривень під час закупівлі лапароскопічного обладнання. Справу розслідують правоохоронці.

Посадовця Одеської обласної ради підозрюють у розтраті понад 800 тисяч гривень під час закупівлі медичного обладнання для лікарні. За версією слідства, було здійснено закупівлю за завищеними цінами.

Виявлення подібних фактів можливе через перевірку судових рішень та кримінальних проваджень на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про ризики співпраці з організаціями, де фіксуються розтрати бюджетних коштів.

Привласнення землі на 8 мільйонів: підозра депутату на Кіровоградщині

На Кіровоградщині депутата райради, ексголову РДА, посадовицю та двох держреєстраторів підозрюють у незаконному заволодінні понад 103 гектарами землі на суму понад 7,9 млн грн.

У Кіровоградській області повідомлено про підозру чинному депутату райради, ексголові райдержадміністрації, посадовиці виконавчого апарату та двом держреєстраторам. За версією слідства, вони незаконно заволоділи понад 103 гектарами землі на суму понад 7,9 млн грн.

Виявлення подібних земельних махінацій можливе через аналіз судових рішень та реєстрів прав власності на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик при укладанні угод з особами, які фігурують у справах про незаконне заволодіння майном.

Під виглядом гуманітарної допомоги завезли авто на 4,2 млн грн: обвинувачення адвокату і спільникам на Буковині

Чернівецька обласна прокуратура скерувала до суду обвинувачення щодо адвоката та двох жителів області за незаконне переміщення автомобілів через кордон під виглядом гуманітарної допомоги на понад 4,2 млн грн.

На Буковині 34-річного адвоката та двох його спільників обвинувачують у незаконному переміщенні транспортних засобів через митний кордон України під виглядом гуманітарної допомоги. Сума збитків перевищує 4,2 млн грн.

Виявлення участі у подібних схемах можливе через перевірку судових рішень та кримінальних проваджень на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик співпраці з особами, які фігурують у справах про контрабанду чи шахрайство.

Підозра Дмитру Луніну: розкрадання коштів військових частин Полтавщини

Колишнього очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна підозрюють у розкраданні коштів військових частин через схему з підрядниками. Слідство вважає, що кошти на ремонт доріг спрямовувалися на будівництво укриттів та полігонів.

Дмитру Луніну, ексголові Полтавської ОВА, оголошено підозру у розкраданні коштів військових частин. За версією слідства, через підрядників кошти на ремонт доріг використовувалися для фінансування будівництва укриттів та полігонів, що призвело до збитків бюджету.

Виявлення участі у розкраданні бюджетних коштів можливе через перевірку кримінальних проваджень та судових рішень на whoareyou.io. Для бізнесу це критичний ризик при співпраці з особами, які підозрюються у подібних злочинах.

Викриття корупційної схеми з підробними сертифікатами EUR.1 на митниці

Викорінення схеми використання підробних сертифікатів EUR.1 при ввезенні авто принесло понад 500 млн грн додаткових платежів до бюджету за три місяці. Схему зупинили завдяки розголосу та діям митниці.

За три місяці після викриття та зупинки схеми з підробними сертифікатами EUR.1 при імпорті авто бюджет отримав понад 500 млн грн додаткових надходжень. Схему вдалося зупинити завдяки журналістським розслідуванням та втручанню парламенту.

Виявлення подібних схем можливе через аналіз судових рішень, митних реєстрів та публічних розслідувань на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик співпраці з контрагентами, які використовують фіктивні документи.

Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.