Жеваго (Ferrexpo), Годя (землі Медведчука), Радобенко (Волинська митниця), вирок Соболєву, підозри у Нацгвардії, суди щодо OnlyFans, експорт шроту, статті КК 191, 364, 209, 366. Дайджест 02.08.2026.
Костянтин Жеваго та топ-менеджмент Ferrexpo підозрюються у відмиванні коштів через Полтавський ГЗК
Костянтина Жеваго, народного депутата та виконавчого директора Ferrexpo AG, підозрюють в організації злочинної схеми із незаконного виведення коштів через Полтавський ГЗК, Єристівський ГЗК, Біланівський ГЗК та банк «Фінанси та Кредит». Досудове розслідування встановило змову з іншими службовими особами та підконтрольними компаніями.
За даними слідства, Костянтин Жеваго разом із топ-менеджментом Ferrexpo та низкою підконтрольних підприємств організував схему незаконного виведення коштів з України. До схеми залучені Полтавський, Єристівський і Біланівський ГЗК, а також банк «Фінанси та Кредит». Досудове розслідування триває, фігурантам інкримінують економічні злочини.
Виявлення таких схем можливе через аналіз судового реєстру, реєстрів НАЗК, фінансової звітності та корпоративних зв'язків на whoareyou.io. Подібні кейси створюють критичні ризики для інвесторів, банків та партнерів, оскільки свідчать про системні зловживання та потенційні санкції.
Депутат Роман Годя підозрюється у незаконному виділенні землі для «дачі Медведчука»
Депутата зі Львівщини Романа Годю підозрюють у незаконному виділенні 226 га землі для «Ведмежої діброви» Віктора Медведчука на Закарпатті. Він став сьомим підозрюваним у цій справі.
Роман Годя, депутат Свалявської міської ради від партії «За майбутнє» та екскерівник Свалявського лісгоспу, підозрюється у причетності до незаконного виділення землі під маєток Віктора Медведчука. Йому інкримінують перевищення службових повноважень та зловживання владою.
Подібні факти можна встановити через перевірку судових рішень, земельного кадастру та декларацій у сервісі whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі корупційні ризики при роботі з місцевою владою та земельними ресурсами.
Читати публікацію (Zlopidsvitlom) →Андрій Радобенко визнав вину у справі злочинної організації на Волинській митниці
Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості з Андрієм Радобенком у справі про злочинну організацію на Волинській митниці, яка завдала державі збитків понад 475 млн грн.
Андрій Радобенко уклав угоду зі слідством у справі щодо масштабної корупції на Волинській митниці. Організатором схеми вважають колишнього працівника СБУ. Збитки державі оцінюються у понад 475 млн грн.
Вироки ВАКС та інформація з Єдиного реєстру судових рішень дозволяють виявити фігурантів корупційних схем під час перевірки через whoareyou.io. Для бізнесу це критично при виборі контрагентів у сфері ЗЕД та логістики.
Читати публікацію (Customs_of_Ukraine) →Соболєв Сергій Олександрович отримав вирок за шахрайство з «посмертними» виплатами у Закарпатті
Ужгородський міськрайонний суд визнав Соболєва Сергія Олександровича винним у шахрайстві в особливо великих розмірах та незаконному зберіганні наркотиків. Він заволодів виплатами матері загиблого воїна.
Соболєв Сергій Олександрович організував схему заволодіння грошима, призначеними матері загиблого захисника Бахмута. Суд визнав його винним за статтями про шахрайство та незаконне зберігання наркотиків.
Вироки за статтями 190 та 309 ККУ можна перевірити через судовий реєстр та виконавчі провадження на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі ризики шахрайства при роботі з фізичними особами.
Читати публікацію (SudomPoShemam) →Грушевська Галина Валентинівна засуджена за експорт шроту фіктивній компанії на 34,6 млн грн штрафів
Центральний районний суд Дніпра засудив Грушевську Галину Валентинівну, колишню керівницю ТОВ «Ольвіс-Агро», за порушення митного законодавства при експорті шроту фіктивній угорській компанії. Призначено штрафи на 34,6 млн грн.
Грушевська Галина Валентинівна, керівниця ТОВ «Ольвіс-Агро», отримала вирок за серію порушень при експорті сільськогосподарської продукції. Суд визнав її винною у фіктивних зовнішньоекономічних операціях.
Виявлення подібних кейсів можливе через аналіз судових рішень, реєстрів боржників та даних про ЗЕД на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик втрати коштів та репутації при співпраці з компаніями з сумнівною історією.
Читати публікацію (SudomPoShemam) →Начальнику служби тилу Нацгвардії та двом ФОП повідомлено про підозру у розкраданні понад 2,1 млн грн
Начальнику квартирно-експлуатаційної служби тилу Нацгвардії та двом підприємцям повідомлено про підозру у розкраданні понад 2,1 млн грн на закупівлі паливної деревини. Дії кваліфіковано за статтями 191, 209, 364, 366 ККУ.
Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону повідомила про підозру начальнику тилу військової частини Нацгвардії та двом ФОП у завданні збитків державі під час закупівель. Слідство триває.
Виявити такі підозри можна через перевірку судових рішень, реєстрів НАЗК та виконавчих проваджень на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик при укладенні контрактів із держструктурами та підрядниками.
Суд підтвердив донарахування податків українцю за доходи з OnlyFans
Закарпатський окружний адміністративний суд підтвердив донарахування податків українцю, який не задекларував іноземні доходи від створення контенту на OnlyFans. Позивач намагався оскаржити рішення податкової.
Суд розглянув справу щодо оподаткування доходів, отриманих українцем за створення контенту на платформі OnlyFans. Донарахування податків залишено в силі, позивач програв спір із податковою службою.
Подібні рішення можна перевірити через судовий реєстр та дані ДПС на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про необхідність перевірки податкової доброчесності фізичних осіб та контрагентів.
Карпатський університет під слідством через недобудовану реставрацію обсерваторії «Білий слон»
Поліція розслідує можливе службове підроблення під час відновлення обсерваторії «Білий слон» на горі Піп Іван. Карпатський університет сплатив понад 55 млн грн, але об'єкт залишився недобудованим.
Карпатський університет, який є замовником реставрації обсерваторії, сплатив значні кошти львівському підряднику, але роботи не завершено. Поліція підозрює службове підроблення та зловживання.
Виявити подібні ризики можна через аналіз судових проваджень, тендерних реєстрів та звітності на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик невиконання контрактів та втрат бюджетних коштів.
Одеситка Оксана Удалова засуджена за спробу експорту військового обладнання під виглядом сантехніки
Солом’янський районний суд Києва визнав одеситку Оксану Удалову винною у порушенні порядку міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю. Вона намагалася відправити військове обладнання до Молдови під виглядом сантехніки.
Оксана Удалова з Одеси отримала вирок за спробу незаконного експорту військового обладнання. Суд встановив, що вона порушила правила експортного контролю, маскуючи вантаж під сантехніку.
Вироки за статтями про порушення експортного контролю можна перевірити через судовий реєстр на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик санкцій та втрати репутації при співпраці з експортерами.
Читати публікацію (SudomPoShemam) →Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.