ВАКС обрав заставу Тищенку (НАБУ, САП, ст. 368, 209 КК), Жеваго не з’явився до суду (ст. 369 КК), обшуки у Money 24/7 (шахрайство, ст. 190 КК), підозра директору КП у Кропивницькому (ст. 191 КК).
ВАКС обрав Миколі Тищенку заставу 10 млн грн у справі про хабарництво та легалізацію коштів
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав народному депутату Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді застави 10 млн грн. Тищенка підозрюють у кришуванні кол-центрів, отриманні неправомірної вигоди та легалізації 12,6 млн грн через пов’язані особи.
ВАКС частково задовольнив клопотання САП щодо запобіжного заходу для нардепа Миколи Тищенка, підозрюваного у хабарництві (ст. 368 КК) та легалізації доходів (ст. 209 КК). Суд відмовив у взятті під варту, обравши заставу 10 млн грн, зобов’язав носити електронний браслет та здати паспорти. Слідство вважає, що Тищенко організував схему кришування нелегальних кол-центрів та відмивання коштів через благодійний фонд і пов’язаних осіб.
Подібні корупційні ризики можуть бути виявлені при перевірці через whoareyou.io за даними з реєстру судових рішень, НАЗК та Єдиного реєстру досудових розслідувань. Для бізнесу це сигнал про високі репутаційні та комплаєнс-ризики при співпраці або залученні осіб із подібними підозрами.
Судове засідання у справі Костянтина Жеваго щодо хабаря Князєву не відбулося
Підготовче засідання у справі олігарха Костянтина Жеваго, обвинуваченого у наданні $2,7 млн хабаря голові Верховного Суду Всеволоду Князєву, не відбулося через неявку обвинуваченого та захисників. Жеваго перебуває у Франції.
3 липня 2026 року мало відбутися підготовче засідання у справі Костянтина Жеваго (ст. 369 КК), однак ані він, ані його адвокати не з’явилися. Жеваго перебуває у Парижі, під заставою 1 млн євро, перебуває під санкціями та у міжнародному розшуку. Прокурор анонсував клопотання про заочний розгляд.
Виявлення участі у кримінальних провадженнях, міжнародних санкціях чи розшуку через whoareyou.io, а також перевірка даних у судовому реєстрі та санкційних списках — критично важливі для оцінки ризиків при роботі з великими бізнес-групами чи їх бенефіціарами.
Читати публікацію (fightcorruptor) →Обшуки та затримання у мережі Money 24/7: підозра у шахрайстві з криптовалютою
Правоохоронці провели понад 40 обшуків у мережі Money 24/7, підозрюючи її у шахрайстві з криптовалютою. Один підозрюваний вже затриманий, відкрито кримінальне провадження.
У Нацполіції підтвердили проведення масштабних обшуків у мережі обмінників Money 24/7, яку підозрюють у шахрайстві (ст. 190 КК) з криптовалютою. Затримано одного підозрюваного, слідчі дії тривають. Схема полягала у введенні в оману клієнтів щодо обміну криптовалюти.
Перевірка компаній та їхніх бенефіціарів через whoareyou.io дозволяє виявити фігурування у кримінальних провадженнях, що мінімізує ризики фінансових втрат та репутаційних збитків для бізнесу при роботі з фінансовими сервісами.
Читати публікацію (Bihus.Info) →Колишній нардеп Валерій Коновалюк обвинувачується у шахрайстві на 1 млн доларів
Екснардеп від Партії регіонів Валерій Коновалюк обвинувачується у шахрайстві на суму 1 млн доларів. Його нещодавно бачили серед військовополонених під час обміну.
Колишній народний депутат Валерій Коновалюк є обвинуваченим у справі про шахрайство (ст. 190 КК) на 1 млн доларів. Його помітили серед військових під час обміну полоненими, що викликало суспільний резонанс.
Виявлення участі у кримінальних справах через судовий реєстр або аналітичні платформи на кшталт whoareyou.io допомагає уникати співпраці з особами, що мають корупційне чи шахрайське минуле, що критично для безпеки бізнесу.
Читати публікацію (absolutionlab) →Директору КП у Кропивницькому оголошено підозру у розтраті понад 2 млн грн на закупівлі акумуляторів
Директору комунального підприємства у Кропивницькому повідомлено про підозру у розтраті понад 2 млн грн під час закупівлі акумуляторів для транспорту. Справу розслідує прокуратура за ч. 5 ст. 191 КК.
У Кропивницькому директору КП оголошено підозру за ч. 5 ст. 191 КК через переплату понад 2 млн грн при закупівлі літій-іонних акумуляторів для комунального транспорту. За даними слідства, посадовець організував закупівлю за завищеними цінами, чим завдав збитків бюджету.
Аналіз закупівель, участь у кримінальних провадженнях та перевірка посадових осіб через whoareyou.io дозволяють виявити подібні ризики ще на етапі укладання контрактів, що важливо для запобігання фінансовим втратам.
Корупційна схема у харківському метрополітені: бюджетні мільйони для «своїх»
У Харкові викрито корупційну схему розподілу бюджетних коштів на реконструкцію метрополітену, де підряд отримала компанія, пов’язана з місцевими посадовцями. Сума контракту — мільйони гривень.
Викрито схему, за якою бюджетні кошти, виділені міжнародними донорами на відновлення харківського метрополітену, були спрямовані на користь підконтрольної структури ТОВ «СП УКРТЕХ». Засновник компанії — підприємець Д. Гурін, який отримав підряд на мільйони гривень.
Виявлення афілійованих компаній та аналіз тендерної історії через whoareyou.io допомагає уникнути співпраці з фірмами, що пов’язані з корупційними схемами, що особливо важливо для міжнародних партнерів та донорів.
Київські митники викрили спробу імпорту викраденої кави на 12,8 млн грн
Київські митники виявили спробу імпорту в Україну 8,6 тонн кави, викраденої в Європі, на суму 12,8 млн грн. Підприємство намагалося провести товар із недекларуванням та підробленими документами.
Під час митного оформлення київські митники виявили, що партія кави, яка прямувала на адресу українського підприємства, має кримінальне походження та була викрадена в Європі. Вартість партії — 12,8 млн грн, відкрито кримінальне провадження.
Перевірка контрагентів та вантажів через whoareyou.io, а також використання міжнародних баз даних щодо викраденого майна, дозволяє уникнути співпраці з фігурантами кримінальних схем та мінімізувати ризики імпортних операцій.
В Одесі викрито схему вимагання хабарів за повернення військових до служби
В Одесі викрито групу, яка вимагала 8,5 тисяч доларів за сприяння у поверненні військових до служби без фіксації самовільного залишення частини. Військовослужбовець та спільники погрожували кримінальною відповідальністю у разі відмови.
Правоохоронці викрили в Одесі схему, за якою військовослужбовець разом зі спільниками вимагав хабар за сприяння у поверненні до служби без фіксації факту СЗЧ. За відмову погрожували відправленням на передову або кримінальною відповідальністю.
Виявлення подібних схем можливе через аналіз судових рішень та кримінальних проваджень у базах whoareyou.io. Для бізнесу це важливий фактор при перевірці партнерів, що мають відношення до оборонної сфери.
Директору Миколаївського комунального підприємства продовжено відсторонення у справі про розтрату 1,3 млн грн
У Миколаєві суд продовжив до 18 серпня відсторонення директора та юристки комунального підприємства, яких обвинувачують у розтраті 1,3 млн грн під час закупівлі світлофорів.
Суд у Миколаєві продовжив відсторонення від посади директора та провідної юристки комунального підприємства у справі про розтрату 1,3 млн грн (ст. 191 КК) під час закупівлі світлофорів. Юристка є дружиною директора.
Перевірка зв’язків посадових осіб та історії кримінальних проваджень через whoareyou.io дозволяє виявити конфлікт інтересів та уникнути співпраці з фігурантами корупційних справ.
Читати публікацію (anticorvymir) →Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.