Вирок Щербатюку (підробка документів), розслідування щодо Ляшка та Гусака (МОЗ), обшуки у «Шкребець і партнери», суд над Барановською, ухилення SMK Group. Кримінал і корупція 20.07.2026.
Вирок Артему Щербатюку та Олександру Кузьменку за продаж підроблених документів ЄС у Києві
Дарницький районний суд Києва виніс вироки Артему Щербатюку та Олександру Кузьменку за організацію схеми з виготовлення та продажу підроблених офіційних документів країн ЄС. Фігуранти отримували оплату у криптовалюті та збували фальшиві польські водійські права. Вирок набув чинності.
Дарницький райсуд Києва визнав Артема Щербатюка та Олександра Кузьменка винними у виготовленні та збуті підроблених документів ЄС, зокрема польських водійських прав. Схема працювала через криптовалюту, а підробки продавалися громадянам України. Суд призначив покарання відповідно до КК України.
Наявність вироку за підробку документів є критичним ризиком для бізнесу при наймі чи співпраці. Такі факти легко виявляються через перевірку судового реєстру або сервіс whoareyou.io, що дозволяє уникнути залучення до шахрайських схем і захистити компанію від фінансових та репутаційних втрат.
Читати публікацію (Судом по схемах) →Розслідування щодо Віктора Ляшка та Олександра Гусака: «аптечний картель» під крилом МОЗ
Шевченківський райсуд Полтави визнав незаконною бездіяльність правоохоронців щодо розслідування корупційної схеми у сфері закупівель ліків за участі міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка та голови НСЗУ Олександра Гусака. Суд зобов’язав внести відомості до ЄРДР.
У Полтаві суд зобов’язав правоохоронців розпочати розслідування щодо масштабної корупційної схеми у сфері закупівель ліків, до якої можуть бути причетні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та голова НСЗУ Олександр Гусак. Йдеться про можливе розкрадання бюджетних коштів через аптечний картель.
Фігурування топ-чиновників у кримінальних провадженнях створює репутаційні та комплаєнс-ризики для партнерів і підрядників. Перевірка через реєстр НАЗК, судові реєстри та whoareyou.io дозволяє виявити такі інциденти ще на етапі переговорів.
Читати публікацію (НОН-СТОП Україна) →Обшуки у «Шкребець і партнери» після розслідування про витрати Харківської міськради
У адвокатському об'єднанні «Шкребець і партнери» проведено обшуки після публікації розслідування про витрати Харківської міськради на юридичні послуги на майже 100 млн грн під час війни. Розслідування виявило системне залучення приватних адвокатів замість штатних юристів.
У Харкові правоохоронці провели обшуки у «Шкребець і партнери» після журналістського розслідування щодо витрат міськради на юридичні послуги. За даними ХАЦ та «Ґвара», міськрада під час війни витратила близько 100 млн грн на послуги цього об'єднання та пов’язаних адвокатів, попри наявність власних юристів.
Факти залучення компаній до сумнівних бюджетних контрактів виявляються через аналіз судових рішень, відкритих розслідувань та медіа. Перевірка контрагентів через whoareyou.io допоможе уникнути співпраці з фігурантами корупційних схем.
Фігуранти справи: Барановська Алла та Микола Тищенко — фальсифікація звітності благодійного фонду
На суді у справі Миколи Тищенка оприлюднено переписки його колишньої дружини Алли Барановської, яка інструктувала підлеглих фальсифікувати звітність благодійного фонду. Вона вимагала підробляти чеки та створювати фіктивні фото для звітів.
Під час судового процесу над Миколою Тищенком стали відомі факти фальсифікації звітності його колишньою дружиною Аллою Барановською. Вона давала вказівки підлеглим підробляти документи та створювати фіктивні звіти для благодійного фонду, що може свідчити про шахрайство.
Виявлення подібних фактів можливе через перевірку судових рішень, медіа-архівів та аналіз діяльності благодійних організацій на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі репутаційні ризики при співпраці з такими особами чи фондами.
Читати публікацію (Bihus.Info) →Засудження Мішкатова Кобі за контрабанду психотропів через Могилів-Подільський суд
Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області засудив громадянина Ізраїлю Мішкатова Кобі за контрабанду 87 таблеток клоназепаму. Порушник працює санітаром у лікарні в Ізраїлі.
9 липня 2026 року суд у Вінницькій області визнав Мішкатова Кобі винним у спробі незаконного ввезення психотропних речовин в Україну. У його сумці було виявлено 87 таблеток клоназепаму, що класифікується як контрабанда.
Наявність вироку за наркозлочини є суттєвим ризиком для роботодавців та партнерів. Перевірка через судовий реєстр або whoareyou.io дозволяє виявити такі факти ще до укладення контракту чи працевлаштування.
Судове стягнення 12 млн грн з ТОВ «Агро-Юг-Транс» за ухилення від податків
Київський окружний адміністративний суд задовольнив позов ДПС до ТОВ «Агро-Юг-Транс» (раніше — фіктивний агроекспортер), стягнувши понад 12 млн грн податкового боргу. Компанія змінила діяльність після кримінальної справи.
02 липня 2026 року суд ухвалив рішення про стягнення понад 12 млн грн з ТОВ «Агро-Юг-Транс» на користь ДПС у Миколаївській області. Компанія, що фігурувала у кримінальних справах щодо фіктивного агроекспорту, після відкриття провадження змінила напрям діяльності.
Податкові борги та фігурування у кримінальних справах — важливий маркер ризику для бізнесу. Перевірка через судовий реєстр, дані ДПС та whoareyou.io дозволяє виявити подібні кейси до укладення угод.
Вирок Марині Левіній за спробу незаконного переміщення годинника Richard Mille через кордон
Суд у Києві визнав Марину Левіну винною у спробі незаконного переміщення дорогого годинника Richard Mille під виглядом косметики. Справу розглянуто за № 760/15819/26.
Громадянка Левіна Марина намагалася переслати через кордон годинник Richard Mille, задекларувавши його як дешеву косметику. Суд визнав її винною у порушенні митних правил.
Спроби незаконного переміщення цінних товарів — сигнал для бізнесу про можливі шахрайські дії. Перевірка через судові реєстри та whoareyou.io допоможе уникнути співпраці з особами, що мають подібний бекграунд.
Читати публікацію (Судом по схемах) →Вилучення елітного алкоголю Леоніда Муляра на кордоні у Шегинях
На пункті пропуску «Шегині» у водія Леоніда Муляра вилучили 46 пляшок елітного алкоголю, який він не задекларував. Вартість вилученого становить близько чверті мільйона гривень.
11 травня 2026 року на кордоні у Шегинях у водія MERCEDES-BENZ SPRINTER Леоніда Муляра вилучили 46 пляшок елітного алкоголю, який він намагався ввезти під виглядом гуманітарної допомоги. Суд розглянув справу № 461/3845/26.
Спроби незаконного переміщення алкоголю можуть свідчити про схильність до порушень митних правил. Перевірка через судові реєстри та whoareyou.io дозволяє виявити такі інциденти до початку співпраці.
Читати публікацію (Судом по схемах) →Скасування мільйонного штрафу ФОП Ольги Микитин (магазин «Ябко») через помилки податківців
Восьмий апеляційний адміністративний суд скасував податкове повідомлення-рішення щодо ФОП Ольги Микитин (магазин «Ябко») на понад 1 млн грн через критичні помилки податківців у документах.
Суд визнав, що податкова допустила суттєві порушення при оформленні наказу на перевірку ФОП Ольги Микитин, власниці магазину «Ябко». Внаслідок цього податкове повідомлення-рішення на понад 1 млн грн було скасовано.
Наявність судових рішень щодо податкових спорів може впливати на репутацію бізнесу. Перевірка через судовий реєстр та whoareyou.io дозволяє оцінити податкову історію контрагента.
Читати публікацію (Судом по схемах) →Перетин кордону під час війни: кейс Дениса Парамонова (SMK Group)
Денис Парамонов, представник SMK Group, за даними журналістів, понад 30 разів перетинав державний кордон України з початку повномасштабного вторгнення, попри воєнний стан. Це може свідчити про зловживання службовим становищем.
Журналісти повідомили, що представник SMK Group Денис Парамонов неодноразово виїжджав з України під час дії воєнного стану. Це викликає питання щодо законності підстав для перетину кордону та можливих зловживань.
Факти системного перетину кордону під час обмежень можуть свідчити про корупційні ризики. Перевірка історії поїздок та службових повноважень через whoareyou.io допоможе виявити потенційні зловживання.
Підозра у схемі заниження вартості товарів на Одеській митниці
За інформацією, що потребує перевірки, посадовці Одеської митниці у 2025–2026 роках могли застосовувати схему штучного заниження вартості вилучених товарів при укладенні мирових угод за ст. 483 МКУ. Це могло призвести до збитків бюджету.
Надійшла інформація про можливу корупційну схему на Одеській митниці: при укладенні мирових угод у справах про порушення митних правил посадовці могли занижувати вартість вилучених товарів, що спричинило збитки бюджету.
Підозри у корупційних схемах на митниці — серйозний ризик для бізнесу, що працює з імпортом/експортом. Перевірка через медіа, судові реєстри та whoareyou.io дозволяє виявити подібні інциденти.
Раптове покращення житлових умов Яни Альохіної (Чернівецька митниця)
Старша зміни митного поста «Красноїльськ» Яна Альохіна за офіційною декларацією отримала у власність апартаменти площею 120 кв.м, власником яких є Сергій Ізмалков, пов’язаний з кримінальними справами.
Яна Альохіна, посадова особа Чернівецької митниці, задекларувала нове елітне житло, власником якого є Сергій Ізмалков — особа з кримінальним минулим. Це викликає питання щодо джерел доходів та можливого конфлікту інтересів.
Раптове збагачення посадовців — маркер потенційної корупції. Перевірка декларацій, судових рішень та зв’язків через whoareyou.io дозволяє виявити такі ризики для бізнесу.
Читати публікацію (Митниця України) →Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.