Вирок Дауму (контрабанда, 308/12642/25), схеми Данієлян у «Аптека 9-1-1», суддя Андрейчук, ухилення від податків у агросекторі, суд проти Київської митниці. Дайджест 26.10.2026.
Вирок Дауму Мухамеду Юсефу: 9 років за контрабанду канабісу на Закарпатті
Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області засудив громадянина Нідерландів Дауму Мухамеда Юсефа до 9 років ув’язнення за спробу контрабанди понад 4 кг канабісу. Вирок винесено 19 жовтня 2026 року у справі №308/12642/25.
Громадянин Королівства Нідерландів Даум Мухамед Юсеф був засуджений Ужгородським міськрайонним судом Закарпатської області до 9 років позбавлення волі за спробу незаконного переміщення через кордон понад 4 кг канабісу. Вирок набув чинності 19 жовтня 2026 року. Справу розглянуто за номером 308/12642/25.
Виявлення подібних фактів можливе через перевірку судових рішень та кримінальних проваджень у реєстрі судових рішень. Для бізнесу співпраця з особами, які мають вироки за наркозлочини, створює високі репутаційні та юридичні ризики. Сервіс whoareyou.io дозволяє швидко перевірити наявність судимостей та кримінальних справ щодо потенційних партнерів.
Читати публікацію (Судом по схемах) →Схема Данієлян у мережі «Аптека 9-1-1» на Сумщині: ухилення від податків і фіктивне працевлаштування
Засновники мережі «Аптека 9-1-1» Нуне Данієлян, Ануш Данієлян та Ашот Данієлян організували схему з мінімізації податків, ліцензійних порушень та фіктивного працевлаштування на Сумщині. Мережа складається з 61 аптеки.
На Сумщині викрито масштабну схему ухилення від сплати податків, ліцензійних порушень та фіктивного працевлаштування, організовану засновниками аптечної мережі «9-1-1» Нуне, Ануш та Ашотом Данієлянами. Схема охоплює 61 аптеку та передбачає дроблення ФОП, що дозволяє мінімізувати податкове навантаження та уникати мобілізації працівників.
Подібні схеми можна виявити через аналіз структури власності, перевірку ліцензій та податкових реєстрів, а також судових проваджень. Для бізнесу співпраця з компаніями, що практикують ухилення від податків, несе ризики штрафів, блокування рахунків та втрати ділової репутації. Сервіс whoareyou.io допомагає ідентифікувати подібні ризики на етапі перевірки контрагентів.
Читати публікацію (НОН-СТОП УКРАЇНА) →Суддя Андрейчук Любомир: продаж судових рішень та посад в апеляційному суді
Суддя Центрального апеляційного господарського суду Любомир Андрейчук підозрюється у продажу судових рішень та отриманні посади через корупційні домовленості. Його діяльність пов’язують із лобіюванням інтересів олігархів.
Любомир Андрейчук, суддя Центрального апеляційного господарського суду, фігурує у розслідуванні щодо продажу судових рішень в інтересах олігархів та отримання посади через корупційні механізми. Зазначається, що він неодноразово намагався потрапити до судової системи, попри відсутність належної кваліфікації.
Перевірка суддів на предмет участі у корупційних схемах можлива через аналіз публічних розслідувань, дисциплінарних проваджень та судових рішень. Для бізнесу співпраця з такими посадовцями створює ризики несправедливих рішень та втрати активів. Сервіс whoareyou.io дозволяє виявити подібні факти на етапі перевірки репутації.
Контрабанда та мільярдні схеми на армійських закупівлях: фігуранти Мітрохін і Дангадзе
Викрито масштабну схему розкрадання державного бюджету на армійських закупівлях, яку контролюють Мітрохін і Дангадзе. Схема включає контрабанду та прикриття у владних кабінетах.
Розслідування виявило злочинну організацію, що займається розкраданням коштів на армійських закупівлях під час війни. Організацію контролюють Мітрохін і Дангадзе, які є бенефіціарами низки комерційних структур. Схема охоплює мільярдні потоки та має ознаки контрабанди і зловживання владою.
Виявлення подібних схем можливе через аналіз держзакупівель, структури власності компаній та кримінальних проваджень. Для бізнесу співпраця з особами, причетними до розкрадання бюджету, несе ризики кримінального переслідування та втрати контрактів. Сервіс whoareyou.io допомагає ідентифікувати подібні зв’язки на етапі перевірки партнерів.
Скарги на EuroCollect+: тиск, погрози та порушення прав військовослужбовців
Компанія EuroCollect+ («Євроколлект+») підозрюється у психологічному тиску, погрозах та контактуванні з третіми особами, не пов’язаними із заборгованістю, щодо військовослужбовців.
Військовослужбовці скаржаться на дії компанії EuroCollect+, яка здійснює психологічний тиск, погрожує тривалими дзвінками та контактує з третіми особами, не пов’язаними із заборгованістю. Такі дії можуть містити ознаки порушення законодавства про захист персональних даних та прав боржників.
Виявлення подібних порушень можливе через перевірку скарг у відкритих джерелах, аналіз судових рішень та відгуків клієнтів. Для бізнесу співпраця з колекторськими компаніями, що порушують права громадян, несе ризики судових позовів та репутаційних втрат. Сервіс whoareyou.io дозволяє перевірити репутацію таких компаній та їхніх бенефіціарів.
БЕБ викрило схему ухилення від податків в агросекторі на мільйони гривень
Бюро економічної безпеки викрило схему ухилення від сплати податків у аграрному бізнесі. Встановлюються обставини оборудки та причетні особи.
Правоохоронці виявили схему ухилення від сплати податків, пов’язану з аграрним сектором. Детективи БЕБ встановлюють деталі оборудки та коло причетних осіб. Сума збитків оцінюється у мільйони гривень.
Подібні схеми можна виявити через аналіз податкових реєстрів, судових рішень та перевірку контрагентів на предмет фіктивності. Для бізнесу співпраця з компаніями-ухильниками створює ризики блокування рахунків, штрафів та втрати репутації. Сервіс whoareyou.io дозволяє швидко ідентифікувати подібні ризики при перевірці партнерів.
Суд проти Київської митниці: скасовано незаконне коригування митної вартості гаджетів
Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов ТзОВ «АТЛАНТ ОПТ» до Київської митниці, скасувавши рішення про коригування митної вартості гаджетів на мільйони гривень.
Суд визнав протиправними дії Київської митниці щодо коригування митної вартості партії вживаних смартфонів, імпортованих ТзОВ «АТЛАНТ ОПТ». Рішення про коригування та відповідна картка відмови були скасовані Львівським окружним адміністративним судом.
Виявлення подібних порушень можливе через аналіз судових рішень та перевірку історії взаємодії компаній із держорганами. Для бізнесу подібні спори з митницею можуть призвести до затримок поставок і фінансових втрат. Сервіс whoareyou.io дозволяє перевірити наявність судових спорів та ризиків у діяльності потенційних партнерів.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.