Вирок Бардонову (Держпраці), скандал із Моршинською (Фрідман, Бєлашов, АРМА), обшуки у справі Biopatid, корупція на тендерах Міндіча, шахрайство з WhiteBIT. Дайджест 14.09.2026.
Вирок Михайлу Бардонову: 9,5 років за хабар у Держпраці
Колишній перший заступник голови Держпраці Михайло Бардонов отримав 9,5 років позбавлення волі за хабар у 200 тисяч гривень від власника компанії «ДІЕКС». Вирок виніс Дарницький районний суд Києва 17 серпня 2026 року за ч. 4 ст. 368 КК України.
Дарницький районний суд Києва визнав ексзаступника голови Держпраці Михайла Володимировича Бардонова винним в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 200 тисяч гривень. Хабар було отримано від власника компанії «ДІЕКС». Суд призначив Бардонову покарання у вигляді 9,5 років позбавлення волі.
Наявність вироку за корупційний злочин у судовому реєстрі — критичний ризик для найму чи співпраці з особою. Перевірка через whoareyou.io дозволяє виявити такі факти, що захищає бізнес від репутаційних та фінансових втрат.
Читати публікацію (SudomPoShemam) →АРМА повернула «Моршинську» компанії депутата Сергія Бєлашова, що пов’язана з Фрідманом
АРМА передала компанію «Моршинська», яка раніше належала російському олігарху Михайлу Фрідману, в управління КУА «УКРКАПІТАЛ», бенефіціаром якої є депутат Полтавської облради Сергій Бєлашов.
АРМА передала компанію «Моршинська» в управління КУА «УКРКАПІТАЛ», бенефіціаром якої є Сергій Бєлашов, депутат Полтавської обласної ради. Раніше «Моршинська» належала російському олігарху Михайлу Фрідману. Це рішення викликає питання щодо прозорості управління арештованими активами.
Виявлення зв’язків із підсанкційними особами або російським бізнесом — критично важливий аспект перевірки контрагентів. Інструменти whoareyou.io допомагають ідентифікувати такі ризики через аналіз бенефіціарів та реєстрів санкцій.
Читати публікацію (Zlopidsvitlom) →Обшуки у справі фальшивого препарату Biopatid: Трифонова, ексмитник Черкаський та підпільна лабораторія
СБУ та Дніпропетровська обласна прокуратура провели понад 250 обшуків у справі про виготовлення та збут фальшивого препарату для схуднення Biopatid. До справи причетні Трифонова, ексмитник Черкаський та підпільна лабораторія на Київщині.
В Україні викрито масштабну схему виготовлення та продажу фальшивого препарату для схуднення Biopatid із тирзепатидом. Сировину завозили з Китаю, а препарат виготовляли в антисанітарних умовах на Київщині. СБУ та прокуратура провели понад 250 обшуків, серед фігурантів — Трифонова та ексмитник Черкаський.
Фігурування особи у кримінальних провадженнях щодо підробки лікарських засобів — серйозний сигнал для бізнесу, особливо у фармацевтиці. Перевірка через whoareyou.io дозволяє виявити такі справи у реєстрі судових рішень та уникнути співпраці з шахраями.
Шахрайські кол-центри з використанням WhiteBIT: скарга на організовану злочинну діяльність громадян РФ
ГО «НОН-СТОП Україна» подала скаргу щодо діяльності шахрайських кол-центрів, які використовують криптобіржу WhiteBIT. До організації схеми причетні громадяни РФ: Дмитро Шенцев, Микита Шенцев, Володимир Носов, Бойко.
10 вересня 2026 року ГО «НОН-СТОП Україна» подала скаргу щодо фінансового обслуговування шахрайських кол-центрів, які використовують криптовалютну біржу WhiteBIT. Організаторами вказані громадяни РФ: Дмитро та Микита Шенцеви, Володимир Носов, Бойко. Справу передано до відповідних органів.
Використання криптовалютних платформ для відмивання коштів та шахрайства — поширений ризик у сучасному бізнесі. Перевірка через whoareyou.io дозволяє виявити фігурантів у кримінальних справах та уникнути співпраці з особами, пов’язаними з шахрайськими схемами.
Читати публікацію (gononstopukraine) →Енергетичний дерибан на 1,3 млрд: ділки з оточення Міндіча збагачуються на тендерах
Ділки з оточення Міндіча підозрюються у збагаченні на державних тендерах в енергетичній сфері на суму 1,3 мільярда гривень. Схеми реалізуються на фоні енергетичної кризи та дефіциту електроенергії.
В оточенні чиновника Міндіча викрито масштабні схеми збагачення на державних тендерах в енергетичній сфері. Загальна сума оборудок оцінюється у 1,3 мільярда гривень. Це відбувається на тлі підготовки до складного опалювального сезону та дефіциту електроенергії.
Корупційні ризики у сфері державних закупівель можна виявити через аналіз тендерних реєстрів та зв’язків посадовців. Перевірка через whoareyou.io допомагає ідентифікувати фігурантів подібних схем, що важливо для прозорого бізнесу.
Обшуки у справі Biopatid: підпільна лабораторія, блогери та клініки
Прокуратура викрила групу, яка виготовляла фальшивий препарат Biopatid із націнкою 7000%. Китайську сировину продавали через блогерів та клініки, заробивши понад $5 млн, попри отруєння пацієнтів.
Правоохоронці викрили підпільну лабораторію, де виготовляли фальшивий препарат для схуднення Biopatid. Сировину купували в Китаї за $17, а продавали через блогерів та клініки по $1200. Дохід організаторів перевищив $5 млн, відомі випадки отруєння пацієнтів.
Фігурування у схемах із підробкою ліків та використанням блогерів для просування — суттєвий ризик для партнерства у фармацевтичному та медіасекторі. Перевірка через whoareyou.io дозволяє виявити такі схеми за кримінальними провадженнями та згадками у ЗМІ.
Маски-шоу на Печерську: рейдерська боротьба за елітний будинок у Києві
У Печерському районі Києва триває багаторічна боротьба за приватний елітний будинок із застосуванням силових методів, зламу замків та обмеження свободи пересування працівників.
У Печерському районі Києва триває конфлікт навколо приватного елітного будинку. Працівниця повідомила про людей у балаклавах, зламані замки та обмеження свободи пересування. Ситуація має ознаки рейдерства та триває вже не перший рік.
Рейдерські захоплення нерухомості — поширений ризик у великих містах. Перевірка історії об’єкта та фігурантів через судовий реєстр і whoareyou.io допоможе уникнути втрат при інвестиціях у нерухомість.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.