Вирок Юханнану Бабаєву (187 млн грн збитків, ВАКС), скандал із братом Сухачова (ДБР), хабар головного інспектора Одеської митниці, недекларування Дюжилової (ДАБІ), суд щодо Слотюк (податкова). Кримінальні та корупційні новини 18.07.2026.
Вирок Юханнану Бабаєву: 9 років за збитки державі у 187 млн грн
Вищий антикорупційний суд України засудив Юханнана Бабаєва, колишнього директора ДП МВС «Інформ-Ресурси», до 9 років ув’язнення за зловживання службовим становищем, заволодіння коштами держпідприємства та інші злочини. Сума збитків склала 187 млн грн.
ВАКС визнав Юханнана Бабаєва винним у зловживанні службовим становищем, заволодінні коштами державного підприємства, використанні підроблених документів, викраденні документів та незаконних діях з арештованим майном. Суд призначив йому 9 років позбавлення волі. Збитки державі оцінено у 187 млн грн.
Подібні вироки фігурантам справ про масштабні економічні злочини легко виявити при перевірці через судовий реєстр або антикорупційні бази, інтегровані у сервіс whoareyou.io. Наявність таких рішень створює критичні ризики для бізнесу при наймі чи укладанні контрактів із особами, пов’язаними з подібними кейсами.
Читати публікацію (fuckcorruption) →Скандал із братом директора ДБР Сухачова: 143 об’єкти нерухомості за заниженими цінами
Журналісти розкрили, що брат директора ДБР Олексія Сухачова отримав 143 об’єкти нерухомості за ціною значно нижчою за ринкову. Суд заборонив публікацію розслідування, але провідні медіа оприлюднили матеріал одночасно.
Брат очільника ДБР Олексія Сухачова став власником 143 об’єктів нерухомості у двох ЖК у Харкові за ціною від 48,9 тис. грн за квартиру. Журналісти «Слідства.Інфо» та ЦПК підготували розслідування, яке Печерський суд заборонив публікувати, але вісім медіа одночасно оприлюднили матеріал у межах «Ініціативи 143».
Інформація про аномальні активи родичів топчиновників може бути виявлена через реєстр речових прав, судові рішення та антикорупційні розслідування, що інтегровані у whoareyou.io. Такі кейси сигналізують про високі репутаційні та комплаєнс-ризики для бізнесу при співпраці з фігурантами або їхніми родичами.
Читати публікацію (bihusinfo) →Головний інспектор Одеської митниці Головань отримав 6 років умовно за хабар
Головний інспектор Одеської митниці Віктор Головань отримав 6 років умовно за отримання хабаря у 11 500 доларів США за безперешкодний пропуск товарів. Злочин стався у 2025-2026 роках.
Віктор Ігорович Головань, головний державний інспектор Одеської митниці, був визнаний винним у хабарництві. Він отримав 11 500 доларів США за сприяння у пропуску товарів через кордон. Суд призначив йому 6 років умовно.
Відомості про вироки за хабарництво доступні у судовому реєстрі та можуть бути виявлені при перевірці через whoareyou.io. Подібні факти свідчать про високі корупційні ризики у сфері митного оформлення та при взаємодії з держслужбовцями.
Читати публікацію (Customs_of_Ukraine) →Недекларування майна та цивільного чоловіка: кейс Наталії Дюжилової з ДІАМ
Заступниця голови Державної інспекції архітектури та містобудування Наталія Дюжилова не декларує цивільного чоловіка Олександра Головкіна та майно, яким користується сім’я. Апартаменти оформлені на Головкіна.
Журналісти з’ясували, що Наталія Дюжилова проживає разом із колишнім прокурором Олександром Головкіним у апартаментах на набережній Києва, які не відображені у декларації. Майно оформлене на Головкіна, а сама Дюжилова не декларує ці активи та стосунки.
Недекларування майна та зв’язків із впливовими особами легко виявляється через аналіз декларацій у реєстрі НАЗК та перевірку нерухомості через whoareyou.io. Такі порушення створюють ризики для бізнесу при роботі з держорганами та підвищують ймовірність корупційних схем.
Читати публікацію (Zlopidsvitlom) →Конфіскація активів Людмили Слотюк: суд щодо незаконного збагачення екскерівниці податкової
У екс-керівниці Чернігівської податкової Людмили Слотюк можуть конфіскувати активи на 8,4 млн грн. Слідство встановило, що вона набула майно без підтверджених джерел доходу.
Суд розглядає питання конфіскації активів Людмили Слотюк, колишньої керівниці Чернігівської податкової, на суму 8,4 млн грн. Серед майна — автомобіль Volvo XC 90, квартира та інші об’єкти, які не відповідають офіційним доходам.
Виявлення фактів незаконного збагачення та судових процесів щодо конфіскації майна можливе через аналіз судових рішень та декларацій у реєстрі НАЗК, що інтегровані у whoareyou.io. Подібні кейси є сигналом високих ризиків для бізнесу при наймі чи партнерстві з такими особами.
Читати публікацію (seredych) →Суд стягнув понад 70 млн грн податкового боргу з фіктивної фірми «СТАЛС ГРУП»
Київський окружний адмінсуд задовольнив позов ДПС м. Києва та стягнув з ТОВ «СТАЛС ГРУП» понад 70 млн грн податкового боргу. Фірма визнана фіктивною.
Суд ухвалив рішення про стягнення з ТОВ «СТАЛС ГРУП» 70,78 млн грн податкового боргу на користь державного бюджету. Компанія була фіктивною та не здійснювала реальної господарської діяльності.
Наявність судових рішень про стягнення боргів і фіктивність компанії можна перевірити через судовий реєстр та аналітичні інструменти whoareyou.io. Співпраця з такими контрагентами несе ризики фінансових втрат і репутаційних збитків.
Родичі керівника СБУ Кононенка придбали 23 таунхауси під Києвом під час війни
Родичі начальника управління СБУ Закарпаття Сергія Кононенка під час вторгнення придбали 23 таунхауси під Києвом. Загальна вартість нерухомості перевищує 2 млн доларів.
Журналісти з’ясували, що мати, сестра, свояк, тесть і теща Сергія Кононенка, начальника СБУ Закарпатської області, стали власниками 23 таунхаусів у котеджних містечках на Київщині під час повномасштабної війни. Вартість активів оцінюється у понад 2 млн доларів.
Аналіз майнових реєстрів та медіарозслідувань через whoareyou.io дозволяє виявити аномальні активи у родичів держслужбовців, що є маркером потенційної корупції та конфлікту інтересів. Це створює серйозні ризики для бізнесу при співпраці з такими особами.
Читати публікацію (NashiGroshiUA) →Шахраї розсилають фейкові листи від ДПС з вимогою відкрити шкідливий файл
Зловмисники розсилають фейкові листи нібито від Державної податкової служби України з погрозами та вимогою відкрити вкладений файл. Мета — отримати доступ до даних або фінансів жертв.
Шахраї використовують підроблені листи з логотипом ДПС, посиланнями на Податковий кодекс та погрозами блокування податкових накладних. Вкладений файл містить шкідливе програмне забезпечення.
Виявлення подібних шахрайських схем можливе через аналіз скарг та повідомлень у відкритих джерелах, а також при перевірці контрагентів через whoareyou.io. Взаємодія з фейковими листами несе ризики втрати даних і фінансів для бізнесу.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.