Викриття Фалюша, арешт Банькова, справи Кучера та Гороховського | Дайджест 04.08.2026

Владислав Фалюш: викриття на «відкатах» за ремонт доріг у Хмельницькій ОВА

Владислава Фалюша, заступника голови Хмельницької обласної військової адміністрації, викрили у схемі отримання хабарів за підписання контрактів на ремонт доріг. За даними СБУ та ОГП, посадовець вимагав 5% відкату від вартості підрядних робіт.

Владислав Фалюш, заступник голови Хмельницької ОВА, підозрюється у системному отриманні неправомірної вигоди за підписання контрактів на ремонт міжобласних автомагістралей. За інформацією правоохоронців, розмір хабаря становив 5% від вартості угоди. Справу розслідують СБУ та Офіс генерального прокурора.

Подібні факти корупції можуть бути виявлені через аналіз судових рішень, реєстрів виконавчих проваджень та перевірку згадок у ЗМІ на whoareyou.io. Для бізнесу співпраця з такими посадовцями несе ризики втрати коштів та репутаційних втрат.

Олександр Баньков: арешт ексдержсекретаря МЗС за розкрадання 37 млн грн донорських коштів

ВАКС взяв під варту колишнього держсекретаря МЗС Олександра Банькова, якого підозрюють в організації схеми заволодіння 37 млн грн міжнародної допомоги. Суд обрав запобіжний захід із альтернативою застави у 10 млн грн.

Колишній держсекретар МЗС Олександр Баньков підозрюється у розкраданні 37 млн грн коштів донорів. Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання слідства та взяв Банькова під варту з можливістю внесення застави. Слідство вважає його організатором масштабної корупційної схеми.

Виявлення подібних епізодів можливе через перевірку судових рішень, відкритих кримінальних проваджень та антикорупційних реєстрів на whoareyou.io. Для бізнесу співпраця з особами, які фігурують у таких справах, створює високі юридичні та фінансові ризики.

Олексій Кучер: питання до декларацій і криптоактивів, розслідування НАБУ та НАЗК

Олексій Кучер, ексголова Харківської ОДА та колишній очільник ДП «Ліси України», має 5,15 млн доларів у криптовалютах при офіційних доходах менше 1 млн грн. НАБУ та НАЗК розпочали перевірку щодо походження активів.

Колишній голова наглядової ради ДП «Ліси України» Олексій Кучер задекларував значні криптоактиви, що не відповідають його офіційним доходам. НАБУ та НАЗК мають перевірити законність походження коштів та відповідність декларацій дійсності.

Аналіз декларацій через реєстр НАЗК та перевірка згадок у кримінальних провадженнях на whoareyou.io дозволяють виявити невідповідність доходів і майна. Для бізнесу це сигнал про потенційні корупційні ризики при співпраці чи наймі таких осіб.

Олег Гороховський та Monobank: офшорні схеми і виведення коштів під політичним дахом

Олег Гороховський, співзасновник Monobank, підозрюється у побудові офшорної структури для виведення грошей і даних клієнтів у кіпрський офшор за участі Михайла Федорова. ЗМІ повідомляють про політичне прикриття та фінансування сумнівних проектів.

Monobank під керівництвом Олега Гороховського фігурує у розслідуванні щодо виведення коштів та даних клієнтів у кіпрські офшори. До схеми залучені впливові політичні діячі, зокрема Михайло Федоров. Інформація базується на журналістських розслідуваннях.

Виявлення офшорних схем можливе через аналіз корпоративних зв'язків, реєстрів власності та фінансових операцій на whoareyou.io. Для бізнесу це підвищує ризики комплаєнсу, фінансових втрат і репутаційних наслідків при роботі з такими структурами.

Костянтин Жеваго: відкрито кримінальне провадження щодо розкрадання надр та штучного банкрутства

ВАКС зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження щодо Костянтина Жеваго та його оточення за фактом розкрадання надр, розтрати мільярдів та штучного банкрутства під час війни.

Вищий антикорупційний суд задовольнив скаргу щодо бездіяльності НАБУ та зобов'язав відкрити провадження стосовно Костянтина Жеваго. Справу розслідують за фактами розкрадання надр, розтрати державних коштів і штучного банкрутства підприємств.

Відкриті кримінальні провадження щодо топ-менеджерів та власників бізнесу можна перевірити через судовий реєстр та базу ЄРДР на whoareyou.io. Для партнерів це сигнал про високі репутаційні та фінансові ризики.

Олександр Супруненко: суд за самозахоплення землі на тлі багаторічних афер

Олександр Супруненко, ексдепутат від Партії регіонів, постане перед судом за самовільне захоплення земель у садовому товаристві Приозерне. Це лише частина масштабних махінацій, які йому інкримінують.

Колишній депутат Олександр Супруненко судитиметься за самобуд та самозахоплення земельних ділянок у Київській області. Журналісти наголошують, що це лише один із багатьох епізодів його діяльності, пов'язаної з аферами та офшорними схемами.

Судові рішення та згадки у кримінальних справах щодо нерухомості можна перевірити через судовий реєстр та аналітичні платформи на кшталт whoareyou.io. Для бізнесу це свідчить про високі ризики при співпраці з такими особами.

Руслан Шевчук: судитимуть ексголову ДСНС Вінниччини за використання рятувальників у приватних цілях

ДБР направило до суду справу Руслана Шевчука, ексголови ДСНС Вінниччини, який залучав підлеглих рятувальників і техніку для будівництва власних будинків. Йому інкримінують зловживання службовим становищем.

Колишній очільник ДСНС Вінницької області Руслан Шевчук підозрюється у використанні службового становища для особистого збагачення. Він залучав підлеглих рятувальників і техніку для будівництва приватних осель після ліквідації наслідків обстрілів.

Перевірка судових рішень та кримінальних проваджень через whoareyou.io дозволяє виявити подібні зловживання. Для роботодавців це критичний сигнал щодо недопустимості призначення таких осіб на керівні посади.

Ірина Поліщук: суд програв за несплату податків з доходів OnlyFans

Волинський окружний адміністративний суд відмовив Ірині Поліщук у позові до податкової щодо стягнення понад пів мільйона гривень податків із доходів за контент на OnlyFans. Модель отримувала лише 20% доходу, решта йшла агентам.

Ірина Поліщук, мешканка Волині, програла суд податковій щодо стягнення податків із доходів, отриманих на платформі OnlyFans. Суд визнав правомірність нарахування понад 500 тисяч гривень податкових зобов'язань.

Перевірка судових рішень щодо податкових спорів через реєстр судових рішень та whoareyou.io допомагає виявити ризики ухилення від оподаткування. Для бізнесу це важливо при оцінці фінансової доброчесності кандидатів.

Марія Христецька: директорка Шацького нацпарку з численними кримінальними справами

Марія Христецька, директорка Шацького національного парку, фігурує у кількох кримінальних справах, одна з яких затягується у суді. Її підозрюють у зловживанні службовим становищем.

Директорка Шацького національного парку Марія Христецька неодноразово фігурувала у кримінальних провадженнях, пов'язаних із зловживанням службовим становищем. Одна з її справ затягується у Любашівському міськрайонному суді.

Аналіз судових рішень та відкритих кримінальних справ через whoareyou.io дозволяє виявити системні порушення з боку керівників держустанов. Для бізнесу це підвищує ризики при укладанні угод із такими особами.

Василь Рубан: депутат Кропивницького з елітною нерухомістю в Греції

Василь Рубан, голова міської комісії з питань ЖКГ і транспорту Кропивницького, втретє за рік відряджений до Греції, де має квартиру за 11,6 млн грн. Джерело фінансування поїздки не розкривається.

Депутат Кропивницької міськради Василь Рубан перебував у відрядженні в Греції, де володіє елітною нерухомістю. Не з'ясовано, хто оплатив поїздку, що викликає питання щодо прозорості доходів та витрат посадовця.

Перевірка майнових декларацій та закордонних активів через реєстр НАЗК і аналітичні інструменти whoareyou.io дозволяє виявити невідповідність доходів і стилю життя. Для бізнесу це ознака потенційних корупційних ризиків.

Схеми ухилення від мобілізації: затримання 10 організаторів, суд над начальником ТЦК на Волині

СБУ та Нацполіція викрили 9 схем ухилення від мобілізації, затримано 10 організаторів у різних регіонах. Начальника ТЦК на Волині судитимуть за хабар у 7 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали 10 організаторів схем ухилення від мобілізації по всій Україні. Начальник ТЦК на Волині постане перед судом за отримання хабаря за сприяння у виїзді за кордон. Справи розслідуються СБУ та Нацполіцією.

Виявлення фігурантів таких схем можливе через перевірку судових рішень, кримінальних проваджень та згадок у ЗМІ на whoareyou.io. Для бізнесу це критично при наймі на відповідальні посади.

Судитимуть військового та спільницю за організацію незаконного виїзду чоловіків за кордон (Одещина)

На Одещині судитимуть військовослужбовця та жінку, яких обвинувачують в організації незаконного виїзду чоловіків за кордон за 12 тисяч доларів. Слідство встановило, що вони виготовляли фіктивні документи.

Військовослужбовець та його спільниця на Одещині організували схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон за грошову винагороду. Їм інкримінують виготовлення фіктивних медичних документів.

Перевірка судових рішень та кримінальних проваджень через whoareyou.io дозволяє виявити причетність до схем ухилення від мобілізації. Для бізнесу це важливо при перевірці кандидатів на благонадійність.

Посадовці Одеських шкіл: суд за закупівлю техніки за завищеними цінами

В Одесі судитимуть двох посадовиць, які організували закупівлю мультимедійної техніки для шкіл за завищеними цінами. За даними слідства, збитки бюджету склали значну суму.

Дві посадовиці з Одеси відповідатимуть у суді за організацію тендерів із закупівлі мультимедійного обладнання для шкіл за завищеними цінами. Справу розслідують правоохоронці.

Аналіз тендерних закупівель, судових рішень та згадок у ЗМІ на whoareyou.io дозволяє виявити корупційні ризики у сфері держзакупівель. Для бізнесу це сигнал щодо обережності у співпраці з такими установами.

Начальник Одеського ТЦК: підозра у хабарництві талонами на дизельне пальне

Начальника одного з відділів Одеського районного ТЦК та СП підозрюють у вимаганні хабаря талонами на дизельне пальне за сприяння у знятті з розшуку військовозобов'язаного. Слідство триває.

Начальник відділу Одеського ТЦК та СП вимагав неправомірну вигоду у вигляді талонів на дизельне пальне за сприяння у вирішенні питань щодо військовозобов'язаних. Йому оголошено підозру.

Перевірка згадок у кримінальних провадженнях та судових рішеннях через whoareyou.io дозволяє виявити ризики хабарництва у держструктурах. Для бізнесу це важливо при взаємодії з органами влади.

Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.