Підозра Вацаку (337 млн грн збитків), слідство щодо помічника Арахамії (конверти депутатам), статки судді Мачульського, розкрадання в МЗС, вироки за збут боєприпасів та ухилення від мобілізації. Дайджест кримінальних та корупційних новин 28.07.2026.
Вацак і Поляк підозрюються у розкраданні понад 337 млн грн на видобутку пісковику
Прокуратура повідомила про підозру директору підприємства, пов’язаного з нардепом Геннадієм Вацаком, у незаконному видобутку 37 928 тонн пісковику на Вінниччині. Сума збитків державі перевищує 337 млн грн.
Директор підприємства, яке, за даними слідства, пов’язане з народним депутатом Геннадієм Вацака, підозрюється у незаконному видобутку пісковику під виглядом геологічних досліджень у Вінницькій області. Завдані державі збитки оцінюються у понад 337 млн грн. Прокуратура оголосила підозру директору компанії Поляку.
Подібні факти незаконного видобутку корисних копалин часто фігурують у судовому реєстрі та можуть бути виявлені при глибокій перевірці бекграунду через whoareyou.io. Для бізнесу це створює ризики репутаційних втрат і можливих санкцій при співпраці з фігурантами подібних справ.
Читати публікацію (Zlopidsvitlom) →НАБУ і САП викрили ексдержсекретаря МЗС у розкраданні 37 млн грн донорських коштів
НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому державному секретарю МЗС України та ще трьом особам у заволодінні понад 37 млн грн, призначених на підтримку України. Кошти легалізували через конвертаційні центри.
НАБУ та САП викрили організовану групу на чолі з ексдержсекретарем МЗС, яка заволоділа понад 37 млн грн, призначених іноземними донорами для підтримки України на початку повномасштабного вторгнення РФ. Гроші легалізували через конвертаційні центри. Підозру оголошено чотирьом особам, серед яких — колишній держсекретар МЗС (2020-2022).
Виявлення подібних схем можливе через перевірку судових рішень, реєстрів НАЗК та даних НАБУ на платформі whoareyou.io. Для бізнесу співпраця з особами, які фігурують у справах про розкрадання міжнародної допомоги, несе високі репутаційні та фінансові ризики.
Суддя Верховного Суду Григорій Мачульський: квартира від забудовника, $245 тисяч готівкою та резонансні рішення
Журналісти проаналізували декларації та судові рішення судді Верховного Суду Григорія Мачульського. Виявлено придбання квартири у юристки забудовника, зберігання значних сум готівкою та рішення на користь великого бізнесу.
Суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Григорій Мачульський придбав квартиру в елітному ЖК у юристки забудовника, зберігає $245 тисяч готівкою та неодноразово ухвалював рішення на користь великого бізнесу. Журналісти проаналізували його декларації та кар’єрний шлях.
Виявлення подібних фактів можливе через аналіз декларацій у реєстрі НАЗК та судових рішень на whoareyou.io. Для бізнесу співпраця з особами, які мають сумнівні джерела доходів чи приймають упереджені рішення, може стати джерелом корупційних ризиків.
Читати публікацію (stopcor) →НАБУ і САП отримали ухвали на забір біозразків у справі помічника Арахамії щодо конвертів депутатам
НАБУ і САП отримали судові ухвали на забір біологічних зразків у помічника Давида Арахамії у справі про конверти депутатам. Це може свідчити про спробу довести зв’язок між керівником фракції та грошовими виплатами.
За кілька днів до урядових змін НАБУ і САП отримали ухвали на забір біозразків у помічника Давида Арахамії у справі про так звані «конверти депутатам». Слідство намагається встановити прямий зв’язок між виплатами та керівником президентської фракції.
Подібні розслідування можуть бути виявлені через перевірку судових рішень та згадок у відкритих джерелах на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі корупційні ризики при співпраці з фігурантами політичних схем.
Читати публікацію (NashiGroshiUA) →Суд стягнув 1,2 млн грн податків з учасника схем онлайн-казино у Львові
Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов ДПС до фізичної особи, на рахунки якої надходили мільйонні P2P-перекази у схемах онлайн-казино. Суд стягнув 1,2 млн грн податкового боргу.
Львівський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про стягнення 1,2 млн грн податків з фізичної особи, яка отримувала великі суми через P2P-перекази у схемах онлайн-казино. Суд відмовив у задоволенні зустрічного позову про скасування податкових повідомлень-рішень.
Подібні рішення можна виявити через аналіз судового реєстру та перевірку фінансової діяльності осіб на whoareyou.io. Для бізнесу це свідчить про ризики співпраці з особами, які можуть бути залучені до тіньових фінансових схем.
Вирок за незаконний збут боєприпасів через Telegram у Кіровоградській області
Олександрійський міськрайонний суд визнав винним чоловіка у незаконному виготовленні, зберіганні та збуті боєприпасів через месенджер. Йому призначено 4 роки позбавлення волі.
Жителя Кіровоградщини засуджено до 4 років позбавлення волі за незаконне носіння, зберігання та збут боєприпасів, які він продавав через Telegram. Суд визнав його винним за ст. 263 КК України.
Вироки за незаконний обіг зброї можна перевірити через судовий реєстр або платформу whoareyou.io. Для бізнесу це важливий сигнал про необхідність перевірки кандидатів на предмет причетності до кримінальних правопорушень.
Вирок за пособництво РФ: директор миколаївського підприємства організував канал постачання підшипників для оборонки РФ
Святошинський районний суд Києва виніс вирок директору миколаївського підприємства за організацію нелегального імпорту та експорту промислових підшипників до РФ, що використовувалися в оборонній промисловості країни-агресора.
Директор миколаївського підприємства засуджений Святошинським районним судом Києва за організацію масштабного каналу нелегального постачання промислових підшипників до Російської Федерації. Підшипники використовувалися в оборонній промисловості РФ.
Подібні вироки можна виявити через судовий реєстр та перевірку контрагентів на whoareyou.io. Для бізнесу це критичний ризик, оскільки співпраця з особами, які допомагають державі-агресору, може призвести до санкцій та втрати репутації.
Вирок номінальному директору в Одесі: фіктивне керівництво за $100
Приморський районний суд Одеси засудив місцевого мешканця, який за $100 погодився стати номінальним керівником ТОВ. Схема використовувалася для прикриття реальних власників.
В Одесі місцевого мешканця засудили за участь у схемі фіктивного керівництва компанією. За $100 він погодився стати номінальним директором ТОВ, що дозволяло реальним власникам уникати відповідальності.
Подібні вироки можна знайти у судовому реєстрі та перевірити через whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про ризики співпраці з компаніями, де керівники є підставними особами.
Підозра у розтраті понад 52 млн грн посадовцям та керівникам компаній на Одещині
На Одещині посадовців та керівників приватних підприємств підозрюють у розтраті понад 52 млн грн. Слідство триває.
Правоохоронці підозрюють службових осіб та представників приватних компаній Одеської області у розтраті понад 52 млн грн. Слідство встановлює обставини та причетних до злочину.
Перевірка фігурантів на причетність до економічних злочинів можлива через судовий реєстр та аналітичні сервіси на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик втрати коштів та репутації при співпраці з такими особами.
Підозра детективу БЕБ Роману Ситику: нестиковки у фінансових операціях та неподана декларація
Розслідування фінансових операцій детектива БЕБ з Волині Романа Ситика виявило невідповідності, які не пояснюються офіційними доходами. Після звільнення він не подав декларацію за 2024 рік.
Фінансові операції ексдетектива БЕБ Волинської області Романа Ситика викликали питання щодо їх відповідності офіційним доходам. Після звільнення у листопаді 2023 року він подав декларацію лише за 2023 рік, а за 2024 рік — ні.
Виявлення подібних фактів можливе через аналіз декларацій у реєстрі НАЗК та перевірку на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик співпраці з особами, які можуть приховувати доходи або порушувати антикорупційне законодавство.
Читати публікацію (viyukraine) →Вирок лікарю за схему ухилення від мобілізації в Одесі
Керівник поліклінічного відділення приватної лікарні в Одесі підозрюється у зловживанні впливом та організації схеми ухилення від мобілізації через оформлення інвалідності. За послуги лікар отримував хабарі.
Одеська обласна прокуратура повідомила про підозру керівнику поліклінічного відділення приватної лікарні, який разом зі спільником організував схему ухилення від мобілізації для чоловіків через оформлення інвалідності. За ці послуги лікар отримував хабарі.
Подібні справи можна виявити через судовий реєстр та перевірку медичних працівників на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик співпраці з особами, які можуть бути залучені до корупційних схем у сфері охорони здоров’я.
Судове рішення щодо незаконного переміщення елітних годинників: громадянин Китаю Чен Цуной
Солом’янський районний суд Києва ухвалив рішення щодо громадянина Китаю Чена Цуноя, який намагався незаконно перемістити через митний кордон України елітні копії годинників під виглядом дешевих товарів.
Громадянин Китаю Чен Цуной намагався незаконно перемістити через митний кордон України елітні копії годинників Rolex, видаючи їх за дешеві кріплення. Солом’янський районний суд Києва ухвалив рішення у цій справі.
Виявлення подібних порушень можливе через аналіз судових рішень та митних реєстрів на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик співпраці з особами, які займаються контрабандою або підробкою брендових товарів.
Читати публікацію (SudomPoShemam) →Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.