Завершено слідство щодо Тимошенко (НАБУ, САП, ст. 369 КК), розслідування щодо Іваницького (ВАКС), схеми ОККО (ухилення від податків), паливні та портові махінації. Дайджест кримінальних і корупційних новин 09.04.2026.
НАБУ і САП завершили слідство щодо Юлії Тимошенко: підозра у хабарництві
НАБУ і САП завершили досудове розслідування щодо Юлії Тимошенко, лідерки фракції «Батьківщина», яку підозрюють у пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам. За даними слідства, вона організувала схему виплат за лояльне голосування. Справу передано до суду.
НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі Юлії Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції хабарів народним депутатам для забезпечення потрібних голосувань у парламенті. За версією слідства, йшлося про створення сталого механізму виплат за виконання політичних вказівок. Матеріали справи готуються до передачі до суду.
Подібні факти можуть бути виявлені через перевірку судових рішень, відкритих кримінальних проваджень та реєстрів НАЗК на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі репутаційні та комплаєнс-ризики при співпраці з політиками чи їхніми структурами.
Майно родини судді Руслана Іваницького: розслідування щодо незаконного збагачення
Родина судді Мукачівського міськрайонного суду Руслана Іваницького володіє елітною нерухомістю та автомобілями, вартість яких перевищує офіційні доходи. Розслідування виявило придбання майна на ім'я матері-пенсіонерки, що не відповідає її доходам.
Журналісти та антикорупційні органи дослідили майновий стан родини судді Руслана Іваницького. Виявлено численні об'єкти нерухомості та дорогі авто, оформлені на близьких, зокрема на матір-пенсіонерку, чий дохід не дозволяє здійснювати такі покупки. Справу розглядають у контексті можливого незаконного збагачення.
Виявлення подібних невідповідностей можливе через аналіз декларацій у реєстрі НАЗК та перевірку майнових реєстрів на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик при укладанні угод із держслужбовцями та їхніми родичами.
Паливні схеми ОККО та Антонова: підозра у мінімізації податків і легалізації доходів
Група компаній, пов’язаних із мережею АЗС «ОККО» та її бенефіціаром Віталієм Антоновим, підозрюється у використанні багаторівневої схеми для ухилення від оподаткування та легалізації доходів. Використовувалися фіктивні компанії та підставні особи.
Розслідування виявило, що група компаній, афілійованих із мережею АЗС «ОККО» та її власником Віталієм Антоновим, могла бути причетна до системного ухилення від сплати податків через складні фінансові схеми. Залучалися фіктивні фірми та підставні особи для оптимізації податкового навантаження та освоєння бюджетних коштів.
Перевірка бенефіціарів, судових рішень і фінансових звітів через whoareyou.io дозволяє виявити подібні ризики на етапі вибору постачальників чи партнерів. Для бізнесу це критично при роботі з великими мережами та держзакупівлями.
НАБУ і САП завершили розслідування розкрадання 31 млн грн в Ізмаїльському порту
НАБУ і САП завершили розслідування щодо організованої групи, яка підозрюється у заволодінні 31 млн грн держпідприємства «Ізмаїльський морський торговельний порт». Підозри оголошено першому заступнику директора порту та трьом представникам приватних компаній.
Слідство встановило, що група осіб, серед яких перший заступник директора держпідприємства та представники приватних компаній, організували схему розкрадання коштів Ізмаїльського морського торговельного порту. Справу передано до суду після завершення досудового розслідування.
Виявити подібні ризики можна через перевірку судових рішень та відкритих проваджень у реєстрах на whoareyou.io. Для бізнесу це важливо при виборі контрагентів у сфері логістики та держзакупівель.
ВАКС конфіскував два автомобілі у родини ексначальника ТЦК з Одещини
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов САП і визнав необґрунтованими активи родини колишнього начальника ТЦК Одеської області. Конфісковано два автомобілі Toyota на понад 2,5 млн грн.
ВАКС ухвалив рішення про конфіскацію двох автомобілів Toyota, які перебували у користуванні родини ексначальника районного ТЦК з Одещини. Суд визнав ці активи необґрунтованими, оскільки їхня вартість перевищує офіційні доходи родини.
Аналіз майнових декларацій та судових рішень через whoareyou.io дозволяє виявити необґрунтовані активи у держслужбовців, що знижує ризики для бізнесу при співпраці з такими особами.
Масштабна конвертаційна схема на держпідприємствах: розслідування Солом’янської прокуратури
Солом’янська окружна прокуратура розслідує одну з найбільших схем розтрати державних коштів за ч. 4 ст. 191 ККУ, в якій фігурує Євген Пулі. Службові особи держпідприємств підозрюються у виведенні коштів через мережу фіктивних компаній.
Відкрито кримінальне провадження щодо масштабної конвертаційної схеми, яка діяла на державних підприємствах. За версією слідства, службові особи разом з Євгеном Пулі організували виведення державних коштів у готівку через фіктивні фірми. Розслідування триває з серпня 2023 року.
Виявлення подібних схем можливе через перевірку кримінальних проваджень та аналіз зв’язків компаній у реєстрах на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик при роботі з держпідрядниками та великими держкомпаніями.
Схема незаконного вивезення валюти: затримано митника на Львівщині
Інспектора митного поста «Краковець» Львівської митниці затримано за організацію схеми незаконного вивезення валюти за кордон. За гроші він забезпечував безперешкодний виїзд з готівкою без декларування.
На Львівщині викрито інспектора митного поста, який організував схему незаконного вивезення валюти через кордон. За певну винагороду він сприяв перевезенню до 50 тис. доларів без декларування та проходження митних формальностей.
Перевірка службових осіб на предмет фігурування у кримінальних провадженнях та дисциплінарних справах через whoareyou.io допоможе уникнути співпраці з корумпованими чиновниками.
Викрито організовану групу зі збуту наркотиків у вейпах на 17,4 млн грн
Прокуратура викрила організовану групу, яка налагодила канал постачання та збуту наркотиків у вигляді вейпів по всій Україні. Вилучено продукції на 17,4 млн грн, організатором вважається 35-річний киянин.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито транснаціональний канал постачання наркотиків у вигляді електронних пристроїв для куріння. Організатором схеми був 35-річний мешканець Києва, який залучив ще чотирьох осіб. Вилучено продукції на 17,4 млн грн.
Виявлення подібних ризиків можливе через перевірку судових рішень, кримінальних проваджень та зв’язків осіб у реєстрах на whoareyou.io. Для бізнесу це критично при наймі персоналу у сфері логістики та торгівлі.
Директор ТОВ «АГРО-ПРОДЖЕКТ» оштрафований за експорт олії до фіктивної фірми
Чернівецький суд оштрафував директора ТОВ «АГРО-ПРОДЖЕКТ» Миколу Стегачева за використання підроблених документів для експорту соняшникової олії до неіснуючої фірми у Великій Британії. Штраф склав 370 тисяч гривень.
Директор ТОВ «АГРО-ПРОДЖЕКТ» Микола Стегачев визнаний винним у порушенні митних правил через використання підроблених документів для експорту продукції. Суд встановив, що експорт здійснювався на адресу фіктивної компанії у Великій Британії.
Перевірка контрагентів на предмет фіктивності та судових рішень через whoareyou.io дозволяє уникнути співпраці з компаніями, що використовують підроблені документи. Це знижує ризики штрафів і втрати репутації.
Судитимуть директора будівельної компанії за привласнення 4,9 млн грн під час ремонту лікарні
Директора будівельної компанії судитимуть за привласнення понад 4,9 млн грн під час ремонту медзакладу в селищі Березнегувате. Він підозрюється у завищенні вартості робіт і матеріалів.
Правоохоронці повідомили про завершення досудового розслідування щодо директора будівельної компанії, який під час ремонту лікарні вніс до актів виконаних робіт недостовірні дані та завищив вартість матеріалів. Справу передано до суду.
Аналіз судових рішень і перевірка підрядників через whoareyou.io допоможе виявити подібні ризики при укладанні договорів на будівельні чи ремонтні роботи.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.