Симуніна, Столар, Заєць, фарм-мережа 9-1-1: корупційні розслідування та судові рішення | Дайджест 11.10.2026

Симуніна Юлія: СБУ виявила невідповідність доходів та майна депутатки Київміськради

СБУ підозрює депутатку Київміськради Юлію Симуніну (ОПЗЖ) у незаконному збагаченні: виявлено майно, що не відповідає офіційним доходам її сім'ї. Слідство встановило, що Симуніни легалізували доходи через придбання елітного майна, зокрема автомобіля Lamborghini Urus.

Депутатка Київської міської ради Юлія Симуніна (ОПЗЖ) стала об'єктом розслідування СБУ через значний перелік майна, яке не відповідає її офіційним доходам та доходам членів сім'ї. Слідство підозрює легалізацію незаконних доходів через придбання елітного транспорту та нерухомості. Офіційних обвинувачень поки не висунуто.

Подібні кейси легко виявляються при перевірці декларацій у реєстрі НАЗК та аналізі майнових реєстрів через whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі ризики при партнерстві чи залученні таких осіб до управління, оскільки невідповідність доходів і майна часто свідчить про потенційні корупційні схеми.

Столар і ENSO: Виведення мільйонів інвесторів у Дубай, зупинка будівництва в Києві

Девелопер ENSO, пов'язаний з Вадимом Столаром і Віктором Медведчуком, підозрюється у виведенні коштів інвесторів у Дубай та зупинці будівництва ЖК у Києві. Сотні родин залишилися без житла через замороження проектів Poetica, Diadans та Fjord.

Компанія ENSO, яку пов'язують із Вадимом Столаром та Віктором Медведчуком, фактично припинила діяльність в Україні, закрила офіс і перевела кошти інвесторів у Дубай. Будівництво житлових комплексів у Києві зупинено, а сотні інвесторів залишилися без житла та гарантій повернення коштів.

Виявлення подібних ризиків можливе через перевірку судових реєстрів, виконавчих проваджень та корпоративних зв'язків на whoareyou.io. Для бізнесу та інвесторів це критично важливо для уникнення фінансових втрат і репутаційних ризиків при співпраці з девелоперами.

Сергій Заєць і ДП «Ліси України»: ДБР розслідує схему з розкрадання 9 млн грн через ФОПів

ДБР перевіряє схему розкрадання близько 9 млн грн у ДП «Ліси України» на Житомирщині. Фігурантом справи є Сергій Заєць, директор філії «Столичний лісовий офіс», а вирубка майже 9000 дерев викликає додаткові питання щодо обліку та фінансових потоків.

На Житомирщині ДБР розслідує можливу корупційну схему із залученням ФОПів, через яку з ДП «Ліси України» могли бути незаконно виведені близько 9 млн грн. Справу пов'язують із Сергієм Зайцем, директором філії «Столичний лісовий офіс», а також із масштабною вирубкою лісу у кількох лісництвах регіону.

Аналіз фінансових потоків, судових рішень та звітів ДБР через whoareyou.io дозволяє виявити подібні схеми ще на етапі перевірки контрагентів. Для бізнесу це допомагає уникнути співпраці з компаніями та особами, причетними до розкрадань державних коштів.

Даніель Ашот Сереґажевич та Даніелян Нунe Сейранівна: Схема дроблення аптечного бізнесу мережі «9-1-1» у Тернопільській області

Власники аптечної мережі «9-1-1» Даніель Ашот Сереґажевич і Даніелян Нунe Сейранівна підозрюються в організації схеми дроблення бізнесу через 23 аптеки у 14 населених пунктах Тернопільщини для мінімізації податкових зобов'язань.

ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» подала скаргу щодо мережі аптек «9-1-1» у Тернопільській області. Власники мережі, Даніель Ашот Сереґажевич та Даніелян Нунe Сейранівна, підозрюються у створенні схеми дроблення бізнесу з метою ухилення від сплати податків через численні ФОПи.

Перевірка структури власності та податкової історії компаній через whoareyou.io дозволяє виявити схеми дроблення бізнесу та мінімізації податків. Це важливо для оцінки податкових ризиків при укладанні контрактів з мережевими структурами.

Коросташова Діана: Суд скасував донарахування «OnlyFans-податків» через відсутність доказів доходу

Київський окружний адміністративний суд задовольнив позов Діани Коросташової, скасувавши мільйонні донарахування податків від ДПС через недоведеність отримання доходу з OnlyFans.

5 жовтня 2026 року суд частково задовольнив позов Діани Коросташової до ГУ ДПС у Києві, скасувавши донарахування податків, пов'язаних із доходами з OnlyFans. ДПС не змогла довести факт отримання доходу, тому рішення було прийнято на користь позивачки.

Перевірка судових рішень та податкових спорів через реєстр судових рішень або whoareyou.io дозволяє виявити податкові ризики та спірні кейси при наймі або співпраці з фізичними особами. Це важливо для оцінки фінансової доброчесності кандидатів.

Харківські чиновники: Розслідування розкрадання коштів на будівництві укриттів (ч. 4 ст. 191 КК)

Харківське районне управління поліції №3 розслідує системне розкрадання бюджетних коштів на будівництві укриттів у Харкові. Відомості внесено до ЄРДР за ч. 4 ст. 191 КК України.

Поліція Харківської області розслідує можливу розтрату бюджетних коштів, виділених на будівництво укриттів у місті. Справу відкрито за ч. 4 ст. 191 КК України, що передбачає відповідальність за привласнення чи розтрату майна в особливо великих розмірах.

Виявлення участі посадових осіб у кримінальних справах за ст. 191 КК через судові реєстри або whoareyou.io дозволяє бізнесу уникати співпраці з фігурантами корупційних схем у сфері держзакупівель та будівництва.

Аптека 9-1-1: Суд зобов’язав ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» видалити публікації про фарм-мережу

Господарський суд Харківської області зобов'язав ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» видалити публікації та спростувати інформацію щодо діяльності мережі «Аптека 9-1-1». Рішення ухвалено у справах №922/1423/26 та №922/1752/26.

Суд Харківської області розглянув позови мережі «Аптека 9-1-1» проти ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» та зобов'язав громадську організацію видалити публікації про діяльність фармацевтичної мережі та спростувати поширену інформацію.

Виявлення судових спорів щодо ділової репутації компаній через судовий реєстр або whoareyou.io дозволяє оцінити репутаційні ризики при співпраці з фармацевтичними мережами та громадськими організаціями.

Фрідріх Поллак: Бізнес-мережі та офшорні схеми під прицілом розслідувачів

Бізнес-структури Фрідріха Поллака опинилися в центрі уваги через складну мережу офшорних компаній, співзасновників та довірених осіб, що забезпечують прикриття тіньових фінансових потоків.

Розслідувачі повідомляють про розгалужену мережу офшорних та будівельних компаній, пов'язаних із Фрідріхом Поллаком. Система номінальних власників і довірених осіб дозволяє роками приховувати реальних бенефіціарів та фінансові потоки.

Перевірка корпоративних зв'язків, бенефіціарів та офшорних структур через whoareyou.io допомагає виявити непрозорі схеми власності та уникати співпраці з компаніями, що використовують тіньові механізми.

Одеська митниця: Підозри у схемах з імпортом товарів під виглядом непотребу

Одеська митниця підозрюється у масовому оформленні імпорту товарів, які фактично можуть бути прикриттям для інших схем. Деякі іноземні фірми не знають про використання їх назв у документах.

Повідомляється про можливу схему на Одеській митниці, де під виглядом імпорту непотрібних товарів оформлюються зовсім інші вантажі. Це може свідчити про ухилення від податків або контрабанду.

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності та митних декларацій через whoareyou.io дозволяє виявити підозрілі операції та уникати співпраці з компаніями, які можуть бути залучені до схем на митниці.

Володимир Нідзельський: Розкішний маєток тещі радника голови Нацполу за невідомі кошти

Колишня теща радника голови Нацполу Володимира Нідзельського збудувала розкішний будинок, маючи лише пенсію та заощадження, джерела яких ведуть до ФОПа на окупованій території.

Журналісти виявили, що теща радника голови Нацполу Володимира Нідзельського володіє маєтком, який не відповідає її офіційним доходам. Походження коштів пов'язують із діяльністю ФОПа на тимчасово окупованій території.

Перевірка майнових реєстрів, декларацій та зв'язків із ФОПами через whoareyou.io дозволяє виявити потенційні схеми прихованого збагачення та ризики для бізнесу при роботі з посадовцями та їх оточенням.

Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.