Стерненко, Кличко, Дегнера, Гороян, Вигівський, Гранц, Кавецький, Укрзалізниця, КМДА — розслідування про зловживання донатами, корупцію, хабарі, схеми з бюджетом, санкції РНБО та судові рішення. Дайджест кримінальних новин 16.08.2026.
Сергій Стерненко підозрюється у виведенні 1 млрд грн донатів
Сергій Стерненко, відомий громадський діяч, підозрюється у створенні схеми зловживань із донатами на суму близько 1 млрд грн. За даними джерела, до схеми були залучені також Конотопський і Горохов, а кошти призначалися для оборонного сектору.
Сергія Стерненка звинувачують у побудові системи фінансових зловживань із донатами, які збиралися для потреб оборони. У схемі також фігурують Конотопський та Горохов. Зловживання, за повідомленнями, зачіпають державні дотації та оборонний сектор.
Подібні кейси можуть бути виявлені через аналіз судових рішень, відкритих кримінальних проваджень та перевірку зв'язків із благодійними фондами на whoareyou.io. Для бізнесу це створює високі репутаційні ризики при залученні до співпраці чи публічних кампаній.
Читати публікацію (gononstopukraine) →Віталій Кличко, Пантелеєв, Підгайний та інші: розслідування щодо розкрадання бюджету Києва
Київський міський голова Віталій Кличко, перший заступник КМДА Пантелеєв, директор департаменту Підгайний, директор КП «Київпастранс» Тараско та інші фігурують у розслідуванні щодо привласнення бюджетних коштів під час транспортних закупівель.
Розпочато досудові розслідування щодо Віталія Кличка, Пантелеєва, Підгайного, Тараска, Ворушиліна, Бомбадьорова та представників ТОВ «Політехносервіс» за підозрою у схемах привласнення бюджетних коштів під час транспортних закупівель у Києві.
Виявлення подібних схем можливе через аналіз судового реєстру, відкритих кримінальних проваджень та перевірку тендерних звітів на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про ризики співпраці з фігурантами, які мають історію зловживань бюджетом.
Читати публікацію (gononstopukraine) →Ігор Дегнера підозрюється у вимаганні хабарів з бізнесу як голова Держпраці
Ігор Дегнера, голова Державної служби України з питань праці, підозрюється у системному вимаганні хабарів з підприємців за проходження процедур та отримання дозвільних документів.
Ігор Дегнера, очільник Держпраці, за повідомленнями, організував схему збору хабарів з бізнесу за сприяння у проходженні перевірок та отриманні дозвільних документів. Це створює додаткові бар'єри для підприємців та підриває довіру до державних інституцій.
Перевірка інформації про подібні зловживання можлива через аналіз відкритих кримінальних проваджень, медіа-розслідувань та відгуків бізнесу на whoareyou.io. Для бізнесу це означає ризик корупційного тиску при співпраці з державними органами.
Начальника Миколаївського ТЦК взяли під варту за підозрою у хабарництві
Начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП взяли під варту за підозрою в отриманні хабаря у розмірі 15 тисяч доларів. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Керівника Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали за підозрою в одержанні хабаря у розмірі 15 тисяч доларів. Суд ухвалив рішення про тримання під вартою.
Подібні факти фіксуються у судовому реєстрі та можуть бути виявлені під час перевірки на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про необхідність ретельної перевірки держслужбовців при взаємодії з військовими структурами.
Артур Гранц і агрохолдинг «Креатив»: розслідування про багатомільярдні схеми
Артур Гранц, бізнесмен і ключова фігура агрохолдингу «Креатив», підозрюється у створенні юридичних схем, які призвели до втрати мільярдів гривень державного бюджету.
У розслідуванні йдеться про багаторічні схеми в агрохолдингу «Креатив» під керівництвом Артура Гранца, що призвели до значних втрат для державного бюджету. Схеми включали юридичні комбінації та виведення коштів.
Виявлення таких схем можливе через аналіз судових рішень, реєстру виконавчих проваджень та корпоративних зв'язків на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик фінансових втрат при співпраці з компаніями, що мають подібний бекграунд.
Гороян і група «Прометей»: обхід санкцій РНБО та контрабанда
Гороян, голова наглядової ради групи компаній «Прометей», підозрюється у продовженні контрабандної діяльності попри санкції РНБО, введені у 2021 році.
Попри санкції РНБО, накладені у 2021 році, Гороян та його компанії продовжують працювати, використовуючи швейцарську структуру для обходу обмежень. Його діяльність пов'язують із масштабною контрабандою.
Перевірка санкційних списків РНБО та міжнародних реєстрів на whoareyou.io дозволяє виявити подібні ризики. Для бізнесу це критично при виборі партнерів, щоб уникнути співпраці з підсанкційними особами.
Віталій Вигівський: підозри у відмиванні коштів через «Банк Український Капітал»
Оточення міністра МВС Віталія Вигівського підозрюється у використанні АТ «Банк Український Капітал» для відмивання великих сум грошей. До схеми можуть бути причетні також представники НБУ.
Після призначення Вигівського міністром МВС його оточення підозрюється у використанні банківської структури для відмивання коштів. Фігурує також зв'язок із Національним банком України.
Виявлення подібних схем можливе через аналіз фінансових звітів, судових рішень та перевірку бенефіціарів банків на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик втрати коштів та репутації при роботі з банками, залученими до відмивання грошей.
Читати публікацію (gononstopukraine) →Схема на 5,36 млрд грн в «Укрзалізниці»: ВАКС зобов’язав НАБУ розпочати розслідування
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зобов’язав НАБУ внести до ЄРДР відомості про розкрадання 5,36 млрд грн в «Укрзалізниці» та розпочати досудове розслідування щодо керівництва компанії.
Суддя ВАКС Євген Крук ухвалив рішення, яким зобов’язав НАБУ розпочати розслідування щодо системного заволодіння та розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах керівництвом «Укрзалізниці» та їхніми спільниками.
Подібні кейси фіксуються у судовому реєстрі та можуть бути виявлені через пошук інформації про кримінальні провадження на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі ризики при співпраці з держкомпаніями, що мають історію масштабних розкрадань.
Читати публікацію (gononstopukraine) →Мережа аптек 9-1-1 і Данієлян: підозри у продажу підроблених ліків та ухиленні від податків
Аптечна мережа 9-1-1, під керівництвом родини Данієлян, підозрюється у продажу підроблених ліків та ухиленні від сплати податків. Держлікслужба не забезпечила належного контролю.
Мережа аптек 9-1-1, яку контролює харківська родина Данієлян, підозрюється у продажу фальсифікованих ліків та ухиленні від податків. Держлікслужба не здійснювала ефективного контролю за діяльністю мережі.
Виявлення подібних ризиків можливе через перевірку судових рішень, відкритих кримінальних проваджень та відгуків споживачів на whoareyou.io. Для бізнесу це критично при виборі постачальників фармацевтичної продукції.
Досудове розслідування щодо недостовірного декларування Дмитра Сніцарука
Слідче управління Нацполіції перевіряє можливе недостовірне декларування вартості автомобіля дружиною Дмитра Сніцарука. Вартість авто у декларації значно занижена порівняно з ринковою.
Дружина Дмитра Сніцарука у 2023 році стала власницею автомобіля Mercedes-Benz GLE350D, вартість якого у декларації вказана як 400 тис. грн, тоді як ринкова ціна перевищує 3 млн грн. Слідство перевіряє можливе недостовірне декларування.
Подібні факти можна виявити через аналіз декларацій у реєстрі НАЗК та перевірку ринкових цін на майно на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про ризики непрозорості та можливих зловживань при наймі чи партнерстві.
Елітні годинники Cartier і Rolex на 4 млн грн: львів’янка намагалася провезти незадекларований товар
У пункті пропуску «Краківець — Корчова» митники виявили у львів’янки 8 незадекларованих наручних годинників Cartier і Rolex на суму близько 4 млн грн. Товар вилучено.
20-річна мешканка Львова намагалася провезти через кордон 8 елітних годинників, не задекларувавши їх. Митники вилучили товар, орієнтовна вартість якого становить 4 млн грн.
Подібні порушення фіксуються у реєстрі судових рішень та можуть бути виявлені при перевірці фізичних осіб на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик співпраці з особами, які мають історію порушень митного законодавства.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.