Справи Коломойського, Шурми, Кличка та вирок Ляшку | Дайджест 19.08.2026

Суд над Ігорем Коломойським та топменеджерами ПриватБанку: обвинувачення у заволодінні 9,2 млрд грн

17 серпня ВАКС розпочав розгляд справи Ігоря Коломойського та п’яти колишніх топменеджерів ПриватБанку. Їх обвинувачують у заволодінні 9,2 млрд грн банківських коштів та легалізації частини цієї суми.

Вищий антикорупційний суд почав розгляд справи щодо Ігоря Коломойського, Олександра Дубілета, Людмили Шмальченко, Надії Конопкіної та ще двох екstopменеджерів ПриватБанку. Їм інкримінують заволодіння 9,2 млрд грн та легалізацію частини коштів. Справу розглядають за ч.5 ст.191 та ст.209 КК України.

Фігурування у справах про багатомільярдні розкрадання банківських коштів є критичним ризиком для будь-якої співпраці чи партнерства. Такі дані легко виявляються через перевірку судового реєстру та антикорупційних реєстрів на whoareyou.io, що дозволяє уникнути фінансових та репутаційних втрат.

Спецдосудове розслідування щодо Ростислава та Олега Шурми: підозра у розкраданні 140 млн грн

Апеляційна палата ВАКС дозволила САП провести спеціальне досудове розслідування щодо Ростислава та Олега Шурми. Їх підозрюють у розкраданні понад 140 млн грн на схемах із «зеленим» тарифом.

Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу прокурора САП, скасувавши попередню відмову у спецрозслідуванні щодо братів Шурма. Вони підозрюються у розкраданні 140 млн грн на схемах із «зеленим» тарифом та переховуються за кордоном.

Наявність підозр у масштабних економічних злочинах, особливо у сфері енергетики, є суттєвим сигналом для бізнесу та інвесторів. Інформація про такі справи доступна у судовому реєстрі та на whoareyou.io, що допомагає уникати співпраці з фігурантами подібних схем.

Корупційна схема Кличка та КМДА: розслідування розтрати 402 млн грн медичного бюджету

ВАКС зобов’язав САП і НАБУ внести відомості до ЄРДР щодо можливої розтрати понад 402 млн грн бюджетних коштів КМДА під час закупівель для медичних закладів. Фігурує мер Києва Віталій Кличко та його оточення.

Вищий антикорупційний суд задовольнив скаргу ГО «Нон-Стоп Україна» та зобов’язав САП і НАБУ розпочати розслідування щодо розтрати понад 402,9 млн грн бюджетних коштів КМДА. Схема стосується публічних закупівель для медичних установ Києва, фігурують Віталій Кличко та його команда.

Виявлення участі у масштабних корупційних схемах під час перевірки через реєстр НАЗК, судові рішення та whoareyou.io дозволяє бізнесу уникати ризикованих партнерств із посадовцями та компаніями, що можуть бути причетні до розтрати бюджетних коштів.

Вирок Петру Ляшку — директору фірми мера Херсона Колихаєва: 12 років за пособництво окупантам

Петра Ляшка, директора компанії мера Херсона Ігоря Колихаєва, засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за пособництво окупантам.

Кримський розслідувач повідомляє, що Петра Ляшка, директора фірми, що належить меру Херсона Ігорю Колихаєву, засуджено до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна за співпрацю з окупаційною владою. Вирок винесено українським судом.

Факти колабораціонізму та вироки за пособництво окупантам мають бути обов’язково враховані при перевірці репутації керівників і власників компаній через судовий реєстр та whoareyou.io. Це дозволяє мінімізувати ризики співпраці з особами, причетними до державної зради.

Обвинувальний акт депутату Ужгородської міськради: недостовірне декларування на 78 млн грн

Ужгородська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо депутата міськради, якого обвинувачують у недостовірному декларуванні майна на понад 78 млн грн за результатами перевірки НАЗК.

Депутата Ужгородської міської ради обвинувачують у внесенні недостовірних відомостей до декларації за 2024 рік. За даними НАЗК, не задекларовано майна на понад 78 млн грн. Справу передано до суду.

Подібні факти недостовірного декларування легко перевіряються через реєстр НАЗК та судові рішення на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі репутаційні та правові ризики при співпраці з такими особами.

Екстрадиція державного реєстратора із Іспанії: підозра у зловживанні повноваженнями

В Україну екстрадовано державного реєстратора, який із 2022 року переховувався від слідства. Його підозрюють у зловживанні повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди.

За участі Офісу Генпрокурора та Запорізької обласної прокуратури з Іспанії екстрадували державного реєстратора, який переховувався від слідства з 2022 року. Його підозрюють у зловживанні службовими повноваженнями для отримання неправомірної вигоди у 2021 році.

Виявлення фактів екстрадиції та підозр у службових злочинах через міжнародні канали та судовий реєстр на whoareyou.io дозволяє бізнесу уникати співпраці з особами, які мають кримінальне минуле або перебували у розшуку.

Відшкодування 132 млн грн столичним забудовником: несплата земельного податку

Столичний забудовник відшкодував майже 132 млн грн несплаченого земельного податку під час досудового розслідування, яке проводили детективи БЕБ та Київська міська прокуратура.

Детективи БЕБ встановили, що у 2017–2024 роках київське товариство не сплачувало земельний податок за користування 176 га землі. Під час досудового розслідування компанія відшкодувала майже 132 млн грн до бюджету.

Історія з несплатою податків та подальшим відшкодуванням фіксується у відкритих джерелах та може бути виявлена через перевірку податкової історії компанії на whoareyou.io. Це важливий маркер для оцінки фінансової дисципліни потенційного партнера.

Викриття схеми з контрабандою авто під виглядом допомоги ЗСУ на Буковині

На Буковині трьом чоловікам повідомили про підозру у контрабанді автомобілів, які ввозилися під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ, а потім продавалися за готівку.

Детективи БЕБ у Чернівецькій області викрили трьох осіб, які з жовтня 2025 по квітень 2026 року ввозили авто під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ, а потім продавали їх за готівку. Усім учасникам схеми повідомлено про підозру у контрабанді.

Викриття схем із гуманітарною допомогою є важливим для перевірки контрагентів у сфері логістики та благодійності. Дані про подібні справи доступні у кримінальних реєстрах та на whoareyou.io, що дозволяє уникнути співпраці з шахраями.

ВАКС відсторонив Олександра Лисенка від керівництва Слобожанським лісовим офісом

Суд відсторонив Олександра Лисенка від виконання обов’язків у Слобожанському лісовому офісі, що охоплює Харківську та Полтавську області.

Рішенням суду Олександра Лисенка відсторонено від керівництва Слобожанським лісовим офісом. Офіс відповідає за лісове господарство Харківщини та Полтавщини. Причини відсторонення не деталізуються.

Відсторонення керівників державних установ — важливий маркер для перевірки благонадійності при укладанні контрактів. Таку інформацію можна знайти у судовому реєстрі та на whoareyou.io, що знижує ризики для бізнесу.

Відсторонення Юрія Пшеничного з ВБ Львівської митниці після службового розслідування

Юрія Пшеничного, багаторічного очільника ВБ Львівської митниці, відсторонено та переведено до іншого підрозділу після службового розслідування.

Після журналістського розслідування Юрія Пшеничного спочатку відсторонили від керівництва ВБ Львівської митниці для проведення службового розслідування, а згодом перевели до підрозділу, не пов’язаного з оперативною роботою на митниці.

Відсторонення та переведення після службових розслідувань свідчить про можливі порушення, що можуть бути виявлені через перевірку службових історій на whoareyou.io. Це важливо для оцінки доброчесності держслужбовців.

Викриття фіктивної мобілізації у ТЦК: 329 випадків на Закарпатті, підозри військовим в Одесі

На Закарпатті викрито 329 фіктивних мобілізацій, а 10 військовослужбовців ТЦК в Одесі отримали підозри у катуванні людей. Суд залишив мера Білгорода-Дністровського під вартою.

Правоохоронці задокументували 446 випадків фіктивної мобілізації у трьох областях, з них 329 — на Закарпатті. В Одесі 10 військовослужбовців ТЦК підозрюються у катуванні людей. Мера Білгорода-Дністровського залишено під вартою.

Факти фіктивної мобілізації та катувань у військових структурах є суттєвим ризиком для репутації державних органів. Такі дані доступні у судових рішеннях та на whoareyou.io, що дозволяє уникати співпраці з фігурантами подібних справ.

Схема Дмитра Фірташа: борг 16,8 млрд грн та викачування мільярдів з українського газу

Дмитра Фірташа звинувачують у створенні схеми, за якою мільярди гривень з українського газового ринку виводилися через його структури, залишивши державі борг у 16,8 млрд грн.

За даними розслідування, Дмитро Фірташ організував схему, яка дозволила викачати мільярди гривень з енергоринку України, залишивши державі борг у 16,8 млрд грн. Схема діяла роками через підконтрольні компанії.

Виявлення участі у багаторічних схемах розкрадання ресурсів — критичний фактор для перевірки репутації бізнес-партнерів. Дані про такі кейси можна знайти у відкритих джерелах та через пошук на whoareyou.io.

Викриття мільярдних схем у ТОВ «Вирій Індастрі» на оборонці

Громадські організації звернулися до банку щодо підозрілих фінансових операцій ТОВ «Вирій Індастрі», а ГСУ Нацполіції проводить розслідування щодо мільярдних схем у сфері оборонних закупівель.

ГО «Спільна Варта» звернулася до АТ «АСВІО БАНК» із вимогою посилити фінмоніторинг щодо ТОВ «Вирій Індастрі» (ЄДРПОУ 45186404) через підозру у мільярдних схемах на оборонці. Головне слідче управління Нацполіції проводить розслідування.

Підозри у масштабних фінансових махінаціях у сфері оборонних закупівель є суттєвим ризиком для банків та партнерів. Перевірка через реєстр фінмоніторингу та whoareyou.io дозволяє виявити подібні кейси до укладання угод.

Затримання біля Держагентства автодоріг: БЕБ та Нацполіція вилучили пакунки з готівкою

Біля Державного агентства автомобільних доріг України БЕБ та Нацполіція провели слідчі дії, вилучивши автівку з пакунками готівки. Деталі щодо причетності агентства уточнюються.

Біля Державного агентства автомобільних доріг України БЕБ та Нацполіція затримали автівку з пакунками готівки. Наразі невідомо, чи пов’язані дії з діяльністю агентства. Очікується офіційний реліз від правоохоронців.

Виявлення фактів вилучення великих сум готівки біля держустанов — сигнал для перевірки фінансової прозорості контрагентів. Інформація про такі інциденти може бути знайдена через медіа-аналіз та пошук на whoareyou.io.

Відсторонення Кучери з ДП «Ліси України»: кадрові інтриги та махінації

Голову наглядової ради ДП «Ліси України» Кучеру знято з посади на тлі внутрішніх інтриг та підозр у махінаціях. Юрій Болоховець залишається впливовим гравцем у держпідприємстві.

У ДП «Ліси України» голову наглядової ради Кучеру знято з посади. Внутрішні кадрові інтриги та підозри у махінаціях тривають, а Юрій Болоховець продовжує впливати на ситуацію.

Кадрові зміни через підозри у махінаціях у держпідприємствах мають враховуватись при перевірці репутації керівників через реєстр службових розслідувань та whoareyou.io. Це допомагає уникнути ризиків у держзакупівлях.

Викриття фіктивної реєстрації агрокомпанії: обвинувальний акт 33-річному львів'янину

33-річного уродженця Львівщини судитимуть за реєстрацію аграрної компанії на своє ім’я за грошову винагороду, фактично не керуючи бізнесом.

Детективи БЕБ встановили, що у 2023 році чоловік отримав 200 доларів за формальне заснування та директорство аграрної компанії, яку реально контролювали інші особи. Йому загрожує відповідальність за фіктивне підприємництво.

Фіктивна участь у бізнесі — поширений ризик для корпоративної безпеки. Перевірка історії засновників та директорів через реєстр юросіб і whoareyou.io дозволяє виявити подібні схеми до підписання контрактів.

Викриття земельних схем на Харківщині: Геннадій Дерека та ФГ «СФГ «ДРУЖБА»

На Харківщині виявлено схеми довгострокової оренди землі на користь пов’язаних з Геннадієм Дерекою агропідприємств, що призводить до позбавлення селян паїв.

У Малинівській громаді Харківської області селяни позбавляються землі через переоформлення паїв на господарства, пов’язані з Геннадієм Дерекою та ФГ «СФГ «ДРУЖБА». Дерека є кінцевим бенефіціаром ключового активу.

Виявлення земельних схем із залученням бенефіціарів через реєстр прав власності та whoareyou.io допомагає уникнути співпраці з компаніями, які можуть бути причетні до рейдерства чи шахрайства із землею.

Справи про фіктивну мобілізацію у ТЦК: 446 випадків у трьох областях

У Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях посадовців ТЦК підозрюють у внесенні до реєстру неправдивих даних про 446 нібито мобілізованих громадян.

Правоохоронці задокументували 446 випадків фіктивної мобілізації у трьох областях. Найбільше — 329 випадків на Закарпатті. Посадовцям ТЦК повідомлено про підозру.

Масові зловживання у військових структурах є суттєвим ризиком для державних закупівель і партнерств. Інформація про такі справи доступна у кримінальних реєстрах та на whoareyou.io.

Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.