Обвинувальний акт щодо Скороход (НАБУ, САП), розслідування по Гороховському (Monobank, НБУ), рішення ВАКС щодо Крупи, підозра Рахубі (ДПС Запоріжжя), кримінал у лісовій галузі. Дайджест 08.10.2026.
Обвинувальний акт щодо Анни Скороход: 250 тисяч доларів за «продаж» санкцій РНБО
Анна Скороход, народна депутатка України, та її помічник Сергій Капацин обвинувачуються у підбурюванні до надання хабара у 250 тисяч доларів за вплив на застосування санкцій РНБО. Справу скеровано до Вищого антикорупційного суду за матеріалами НАБУ і САП.
Прокурор САП направив до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт щодо народної депутатки Анни Скороход та її помічника Сергія Капацина. За версією слідства, вони організували злочинну групу, яка вимагала у підприємця 250 тисяч доларів за вирішення питання щодо застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки. Частину коштів у розмірі 125 тисяч доларів було передано під контролем правоохоронців.
Подібні корупційні схеми з боку високопосадовців можуть бути виявлені через перевірку судових рішень, реєстрів НАБУ та САП на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі ризики при співпраці з особами, які фігурують у кримінальних провадженнях або мають статус підозрюваних у корупційних злочинах.
Читати публікацію (fuckcorruption) →Гороховський та топпосадовці НБУ: суд зобов’язав розслідувати схему виведення прибутків Monobank
Печерський районний суд Києва зобов’язав прокуратуру внести до ЄРДР відомості щодо можливої організації схеми виведення прибутків Monobank за участі Олега Гороховського та топменеджменту НБУ. Йдеться про офшорний контроль і легалізацію коштів.
Печерський районний суд Києва задовольнив скаргу щодо бездіяльності прокуратури та зобов’язав внести до ЄРДР відомості про ймовірну організацію схеми виведення прибутків Monobank. У справі фігурують Олег Гороховський та топпосадовці Національного банку України. За даними заявника, прибутки банку виводилися через офшорні структури з подальшою легалізацією коштів.
Виявлення подібних схем можливе через аналіз судових рішень, реєстрів ЄРДР та корпоративної структури компаній на whoareyou.io. Для бізнесу це вказує на ризики фінансової непрозорості та потенційної участі у відмиванні коштів при співпраці з такими структурами.
Читати публікацію (gononstopukraine) →ВАКС залишив заставу для Тетяни Крупи у 20 млн грн: справа ексочільниці Хмельницького МСЕК
Вищий антикорупційний суд залишив у силі заставу у 20 млн грн для Тетяни Крупи, колишньої очільниці Хмельницького МСЕК та ексдепутатки облради. Крупа підозрюється у корупційних злочинах.
ВАКС відмовив у зменшенні розміру застави для Тетяни Крупи, залишивши її на рівні 20 млн грн. Крупа, яка раніше очолювала Хмельницький МСЕК та була депутаткою облради, підозрюється у корупційних правопорушеннях. Суд також продовжив їй обов’язки, зокрема здачу паспорта та повідомлення про зміну місця проживання.
Інформація про застави та судові рішення щодо підозрюваних у корупції осіб доступна через судовий реєстр та може бути перевірена на whoareyou.io. Для бізнесу це важливий індикатор ризиків при наймі чи партнерстві з особами, які мають кримінальні провадження.
Читати публікацію (fuckcorruption) →Позов САП проти Віктора Рахуби: необґрунтовані активи начальника ДПС Запоріжжя
САП подала позов до ВАКС щодо визнання необґрунтованою частини квартири начальника управління оподаткування юридичних осіб ГУ ДПС у Запорізькій області Віктора Рахуби. Прокурор вимагає стягнути вартість активу в дохід держави.
Прокурор САП звернувся до ВАКС із позовом про визнання необґрунтованою частини столичної квартири начальника управління оподаткування юридичних осіб ГУ ДПС у Запорізькій області Віктора Рахуби. САП вимагає стягнення вартості активу в дохід держави через відсутність підтверджених джерел походження коштів.
Виявлення необґрунтованих активів можливе через аналіз декларацій, реєстрів НАЗК та судових рішень, що доступно на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про потенційні корупційні ризики при роботі з державними службовцями, які мають сумнівні статки.
Читати публікацію (fuckcorruption) →Підозра жительці Кіровоградщини у зґвалтуванні дитини та виготовленні дитячої порнографії
32-річну жінку з Кіровоградської області підозрюють у зґвалтуванні 4-річного сина та виготовленні дитячої порнографії. Хлопчика передано під опіку родичів, триває слідство.
Прокуратура Кіровоградської області повідомила про підозру 32-річній жінці у неодноразовому зґвалтуванні власного 4-річного сина та виготовленні фото- і відеоматеріалів порнографічного характеру. Дитину передано під опіку родичів, розслідування триває.
Подібні кримінальні провадження фіксуються у судових реєстрах і можуть бути виявлені при глибокій перевірці бекграунду на whoareyou.io. Для бізнесу це критично важливо при наймі персоналу, особливо у сферах, пов’язаних із дітьми чи соціальною відповідальністю.
Схеми у лісовій галузі: обшуки ДБР і прокуратури у Волинській та Рівненській областях
ДБР та прокуратура проводять масштабні обшуки у лісовій галузі Волині та Рівненщини через підозри у мільйонних схемах на санітарних рубках і продажу деревини. Фігурують посадовці Поліського лісового офісу.
За інсайдерською інформацією, у Волинській та Рівненській областях тривають масштабні обшуки, організовані ДБР та прокуратурою, у рамках розслідування корупційних схем у лісовій галузі. Йдеться про незаконні санітарні рубки та продаж деревини за заниженими цінами, до яких можуть бути причетні посадовці Поліського лісового офісу.
Виявлення подібних схем можливе через аналіз судових рішень, кримінальних проваджень та моніторинг публічних розслідувань на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик втрат при співпраці з компаніями, що мають зв’язки з корупційними схемами у лісовій галузі.
Підозра у махінаціях із ПДВ: «тариф» Тернопільської ДПС у 11,5% відкату
У громадському просторі обговорюється інформація про діючий «тариф» у 11,5% відкату з відшкодування ПДВ у Тернопільській ДПС. Це свідчить про можливі корупційні схеми у податковій службі.
Громадськість обговорює питання щодо ймовірного існування «тарифу» у 11,5% відкату з відшкодування ПДВ у Тернопільській ДПС. Це може свідчити про корупційні практики у податковій службі регіону.
Подібні корупційні ризики можна виявити через аналіз відкритих джерел, журналістських розслідувань та перевірку службових осіб у реєстрах на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про необхідність ретельної перевірки контрагентів та податкових консультантів.
Судовий вирок черкащанці за спробу експорту FPV-дронів до США
Жителька Черкас отримала умовний термін за спробу незаконного експорту трьох FPV-дронів до США, які відносяться до товарів військового призначення. Вирок виніс Придніпровський районний суд м. Черкаси.
Придніпровський районний суд м. Черкаси виніс вирок жительці міста, яка намагалася незаконно переслати до США три FPV-дрони військового призначення. Жінка отримала умовний термін за порушення експортного контролю.
Інформація про судимості за порушення експортного контролю фіксується у судових реєстрах і може бути перевірена на whoareyou.io. Для бізнесу це важливо при перевірці співробітників, які мають доступ до технологій подвійного призначення.
Схеми у Броварському алюмінієвому заводі: банкрутство і зміна адреси для уникнення податків
ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» за три місяці змінило адресу на Житомирщину, перейменовано на ТОВ «Профхімтрейд» і опинилося у справі про банкрутство через підконтрольного кредитора. Вказується на схеми уникнення податків.
Колишній Броварський алюмінієвий завод за короткий період змінив адресу з Броварів на Коростень, після чого був перейменований на ТОВ «Профхімтрейд» і опинився у справі про банкрутство. За даними розслідування, це може бути схемою уникнення податкових зобов’язань та приховування активів.
Виявлення подібних схем можливе через аналіз змін у реєстрах юридичних осіб, судових проваджень та фінансової звітності на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик втрат при співпраці з компаніями, які мають ознаки фіктивності або перебувають у процедурі банкрутства.
DiamondPay та Расім Тагієв: організація фінансової інфраструктури нелегального гемблінгу
Громадянин Азербайджану Расім Тагієв виявився ключовим співорганізатором фінансової інфраструктури для нелегального онлайн-гемблінгу через платіжну компанію DiamondPay. Схема діяла з 2018 по 2025 рік.
За даними розслідування, громадянин Азербайджану Расім Тагієв організував фінансову інфраструктуру для приймання, транзиту і маскування платежів нелегального онлайн-гемблінгу через компанію DiamondPay. Схема діяла протягом кількох років і охоплювала значні обсяги нелегальних фінансових потоків.
Виявлення подібних схем можливе через перевірку міжнародних реєстрів, фінансових операцій та судових рішень, що доступно на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик потрапляння під санкції або втрати репутації при співпраці з компаніями, пов’язаними з нелегальним гемблінгом.
Читати публікацію (gononstopukraine) →Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.