Ексзаступник ДФС Скороход, голова Запорізької ОВА Федоров, екснардеп Ісаєнко, КМДА, ОЗГ біля Буковелю, хабарі в Одеському СІЗО, статки Іванини. Дайджест корупційних і кримінальних новин 22.06.2026.
Скороход і Міндіч: тіньові схеми виведення мільярдів з оборонки та енергетики
Ексзаступник ДФС Києва Скороход підозрюється у створенні тіньової інфраструктури для відмивання коштів з оборонної та енергетичної сфер в інтересах Міндіча, Цукермана, ТОВ Армо Тех та кооперативу 'Схід'. Схема включає використання фіктивних компаній для виведення мільярдів гривень.
За даними розслідування, ексзаступник ДФС Києва Скороход організував масштабну схему відмивання коштів з оборонної та енергетичної галузей. Операції проводяться через фіктивні компанії, зокрема ТОВ Армо Тех, на користь Міндіча, Цукермана та інших осіб. Схема дозволяє виводити значні суми з державних контрактів.
Подібні схеми можуть бути виявлені через аналіз судових рішень, фінансової звітності та реєстрів виконавчих проваджень на whoareyou.io. Для бізнесу це створює високі ризики при укладанні контрактів з фігурантами, пов’язаними з оборонними чи енергетичними підрядами.
Федоров: дерибан коштів на бомбосховищах у Запорізькій ОВА
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров підозрюється у розкраданні бюджетних коштів, виділених на будівництво бомбосховищ. За даними розслідування, об’єкти залишаються без техніки та робітників, а кошти освоюються через підконтрольні структури.
Іван Федоров, очільник Запорізької ОВА, фігурує у розслідуванні щодо нецільового використання мільярдів гривень, виділених на захисні споруди. Бомбосховища часто не добудовані або не оснащені, а підрядники пов’язані з керівництвом ОВА.
Виявити подібні ризики можна через перевірку судових рішень, державних закупівель та аналіз афілійованих компаній на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про можливі корупційні ризики при роботі з регіональними адміністраціями.
Ісаєнко та КМДА: спроба дерибану 6,4 га землі у Жулянах через суд
Екснардеп Ісаєнко та посадовці КМДА підозрюються у спробі незаконного переведення 6,4 га київської землі під житлову забудову через судові рішення. Земельна ділянка на вул. Михайла Максимовича стала предметом кулуарних домовленостей.
Колишній народний депутат Ісаєнко разом із представниками КМДА намагаються легалізувати незаконне відчуження 6,4 га землі у Жулянах. Схема реалізується через судові процеси, що дозволяє уникнути прозорих конкурсів та врахування інтересів громади.
Аналіз судових рішень, реєстрів нерухомості та зв’язків посадовців на whoareyou.io допоможе виявити подібні ризики при перевірці контрагентів у сфері нерухомості. Для бізнесу це підвищує ймовірність втрати інвестицій через оскарження прав власності.
ОЗГ із працівником прокуратури: незаконне заволодіння 17 га лісу біля Буковелю
Викрито організовану злочинну групу, до якої входить працівник прокуратури, за підозрою у незаконному заволодінні 17 га лісових земель біля Буковелю. Вартість ділянок оцінюється у майже 38 млн грн.
Правоохоронці викрили ОЗГ, яка незаконно заволоділа 14 земельними ділянками лісового фонду у Поляницькому лісництві ДП 'Ворохтянський лісгосп' поблизу Буковелю. Серед підозрюваних – працівник прокуратури.
Виявлення подібних фактів можливе через перевірку судових рішень, реєстру прав на нерухомість та службових зв’язків через whoareyou.io. Для бізнесу це ризик втрати активів через скасування незаконних угод.
Керівництво Одеського СІЗО: вимагання та приниження затриманого працівника ТЦК
Керівник Одеського СІЗО Нікітін підозрюється у вимаганні 10 тисяч доларів та приниженні затриманого працівника ТЦК, якого звинувачують у викраденні людини. Скандал вирішено за 250 тисяч доларів.
В Одеському СІЗО керівництво на чолі з Нікітіним підозрюється у вимаганні грошей та приниженні затриманого працівника ТЦК. Відео знущань підтвердилося, а скандал було 'закрито' за 250 тисяч доларів.
Подібні інциденти можна виявити через аналіз судових рішень, дисциплінарних проваджень та медіа-розслідувань на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про токсичність співпраці з особами, причетними до корупції у пенітенціарній системі.
Сергій Іванина: статки ексначальника Мукачівського ТЦК не відповідають доходам
Ексначальник Мукачівського ТЦК Сергій Іванина задекларував $120 тис. і €120 тис. готівкою, а також нерухомість і елітні авто, придбані під час війни. Офіційний дохід не дозволяє пояснити такі статки.
Сергій Іванина, колишній начальник Мукачівського ТЦК, після звільнення оприлюднив декларацію з великими сумами готівки, кількома квартирами, будинками та дорогими авто. Частину майна придбано під час повномасштабної війни, хоча річний дохід посадовця становив лише 748 тис. грн.
Перевірка декларацій, реєстру НАЗК та майнових реєстрів через whoareyou.io дозволяє виявити невідповідність доходів і майна. Для бізнесу це ознака потенційних корупційних ризиків при наймі або співпраці з такими особами.
Читати публікацію (Xabarnuk) →КМДА: підозра у привласненні коштів під час закупівель
Структурні підрозділи КМДА підозрюються у функціонуванні організованої групи для привласнення коштів під час державних закупівель. Подано заяву до правоохоронних органів.
ГО 'НОН-СТОП Україна' подала заяву до правоохоронців щодо корупційної схеми у КМДА, яка забезпечує перемогу заздалегідь визначених компаній у тендерах. Механізм діє через організовану групу.
Аналіз державних закупівель, судових рішень та афілійованих компаній через whoareyou.io дозволяє виявити подібні ризики для бізнесу при участі у тендерах КМДА.
Транспортна «бронь» для ухилянтів: суд зобов’язав СБУ розслідувати схему ТОВ «ТРАНСКОМГРУП» і ТЦК
Печерський суд Києва визнав незаконною бездіяльність СБУ щодо розслідування схеми фіктивного працевлаштування призовників у ТОВ 'ТРАНСКОМГРУП' та ТЦК для отримання транспортної 'броні'. СБУ зобов’язано внести відомості до ЄРДР.
Суд зобов’язав СБУ розпочати розслідування щодо схеми, за якою ексдетектив БЕБ, ТОВ 'ТРАНСКОМГРУП' та керівництво ТЦК організували канал для ухилянтів через фіктивне працевлаштування та отримання транспортної 'броні'.
Виявити подібні схеми можна через перевірку судових рішень, реєстрів ЄРДР та корпоративних зв’язків на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик репутаційних втрат при співпраці з компаніями, що фігурують у кримінальних провадженнях.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.