Шило, Логвинський, Пашинський: корупція в Укрзалізниці, суд у справі «Золотого мандарину», оборонні схеми Вирій.Індастрі | Дайджест 06.10.2026

Артем Шило визнав провину у справі про розкрадання понад 240 млн грн в Укрзалізниці

Артем Шило, ексрадник ОП та фігурант Bihus.Info, визнав провину у справі про розкрадання понад 240 млн грн на закупівлях для Укрзалізниці у 2021–2022 роках. За даними НАБУ і САП, Шило очолював організовану групу, яка завдала УЗ збитків на понад 140 млн грн на кабелях і майже 100 млн грн на трансформаторах.

У Вищому антикорупційному суді розглядається справа щодо Артема Шила, який пішов на угоду зі слідством у справі про масштабні розкрадання на закупівлях для Укрзалізниці. За даними слідства, організована група під керівництвом Шила завдала компанії збитків на понад 240 млн грн. Справу розслідують НАБУ і САП.

Подібні факти розкрадань та участі у кримінальних схемах легко виявити при перевірці бекграунду через реєстр судових рішень, дані НАБУ та антикорупційних органів, що інтегровані у сервіс whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі ризики при наймі чи партнерстві з особами, які фігурують у таких справах.

Георгій Логвинський: справу «Золотого мандарину» скеровано до суду

НАБУ і САП скерували до суду справу екснардепа Георгія Логвинського щодо заволодіння та легалізації 54 млн грн з держбюджету через схему з компанією «Золотий мандарин». За версією слідства, Логвинський організував схему, внаслідок якої ЄСПЛ було введено в оману.

Обвинувальний акт стосовно Георгія Логвинського та ще трьох осіб у справі про заволодіння 54 млн грн державних коштів скеровано до суду. Схема реалізовувалася через компанію «Золотий мандарин» на підставі рішення ЄСПЛ. Справу розслідували НАБУ і САП.

Наявність кримінальних проваджень щодо заволодіння бюджетними коштами можна виявити через судовий реєстр та антикорупційні бази, що доступні на whoareyou.io. Для бізнесу це критичний ризик при виборі контрагентів чи посадових осіб.

Сергій Пашинський та Вирій.Індастрі: мільярдні оборонні схеми та фіктивні контракти

Колишнього нардепа Сергія Пашинського пов’язують із компанією Вирій.Індастрі, яка фігурує у мільярдних схемах розпилу оборонних коштів та невиконаних контрактів. Офіційним власником фірми є Олексій Бабенко, але за даними розслідувачів, фактичний контроль здійснює Пашинський.

Вирій.Індастрі, яку пов’язують із Сергієм Пашинським, підозрюється у масштабних схемах розкрадання оборонних коштів та невиконанні державних контрактів. Офіційний засновник — Олексій Бабенко, однак розслідувачі вказують на реальний вплив Пашинського. Справу супроводжують підозри щодо «даху» з боку силовиків.

Виявлення зв’язків із фіктивними контрактами, оборонними схемами та сумнівними власниками можливе через аналіз корпоративних реєстрів, судових рішень та журналістських розслідувань, що агрегуються на whoareyou.io. Подібна інформація є критичною для оцінки ризиків у держзакупівлях та партнерствах.

Викрито псевдопрацівника НАБУ: шахрайство на $280 тисяч

29-річного чоловіка затримано за шахрайство: він видавав себе за працівника НАБУ та отримав від підприємця $280 тисяч за обіцянки вирішити проблеми з податками та судами. Під час передачі ще $200 тисяч його затримали.

Поліція викрила 29-річного чоловіка, який протягом півроку видавав себе за співробітника НАБУ та отримав від підприємця $280 тисяч за вирішення юридичних проблем. Зловмисник також надав підроблений судовий документ. Його затримали під час передачі чергової суми.

Перевірка справжності посадових осіб та їхніх повноважень через офіційні реєстри та бази даних, доступні на whoareyou.io, дозволяє уникнути подібних шахрайств. Для бізнесу це знижує ризики втрати коштів через фейкових посередників.

Сергій Кузьміних: ВАКС продовжив розгляд справи про зловживання впливом

Вищий антикорупційний суд продовжив допит народного депутата Сергія Кузьміних, обвинуваченого у зловживанні впливом. Кузьміних відмовився відповідати на запитання прокурора, а його адвокат не з’явився на засідання.

У ВАКС відбулося чергове засідання у справі нардепа Сергія Кузьміних, обвинуваченого у зловживанні впливом. Захист вкотре намагався відкласти розгляд через неявку адвоката, однак суд продовжив допит.

Відомості про участь у корупційних справах народних депутатів можна перевірити через судовий реєстр та антикорупційні джерела, що інтегровані у whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про репутаційні ризики у разі співпраці з такими особами.

Олена Дума, Валерій Вавринюк, Боголюбов: судові ухвали щодо легалізації коштів та співпраці з рф

Судові ухвали встановили участь Олени Думи (колишня голова АРМА), Валерія Вавринюка (т.в.о. голови ДПСУ) та підсанкційного олігарха Ігоря Боголюбова у схемах легалізації коштів, незаконного привласнення активів та співпраці з рф.

Три судові ухвали стосуються схем легалізації коштів, незаконного привласнення активів та обходу санкцій за участі Олени Думи, Валерія Вавринюка та Ігоря Боголюбова. Встановлено факти співпраці з рф та незаконного збагачення.

Виявлення фігурантів санкційних списків, судових рішень щодо легалізації коштів та співпраці з рф можливе через аналіз судового реєстру та санкційних баз, що доступні на whoareyou.io. Це дозволяє уникнути співпраці з особами, які створюють критичні ризики для бізнесу.

Вітаміни під виглядом гуманітарки: організатор контрабанди на 58 млн грн уникнув реального терміну

На Волині судили організатора схеми контрабанди 16 тонн біологічно активних добавок і вітамінів під виглядом гуманітарної допомоги на 58 млн грн. Організатор уникнув реального терміну покарання.

Суд на Волині розглянув справу щодо організатора масштабної схеми контрабанди біологічно активних добавок під виглядом гуманітарної допомоги для благодійного фонду та військових. Незважаючи на масштаб, організатор уникнув реального позбавлення волі.

Виявлення подібних схем можливе через аналіз судових рішень, даних митниці та відкритих джерел, що агрегуються на whoareyou.io. Для бізнесу співпраця з такими особами чи фондами несе ризики кримінальної відповідальності та втрати репутації.

Корупція у Сумській юстиції: Ірина Свистун організувала схему призначень без конкурсів

Ірина Свистун, начальниця Сумського міжрегіонального управління Мін'юсту, підозрюється в організації корупційної вертикалі для незаконного призначення посадовців без конкурсів у 2019–2022 роках.

Начальниця Сумського міжрегіонального управління Мін'юсту Ірина Свистун підозрюється у створенні корупційної вертикалі та незаконних призначеннях на державну службу без конкурсів під час воєнного стану. Схема діяла у 2019–2022 роках.

Виявлення фактів зловживання службовим становищем та корупційних схем у держорганах можливе через аналіз дисциплінарних проваджень, судових рішень та даних НАЗК, що доступні на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про ризики при співпраці з такими установами.

Схема на залізничних мільярдах: топчиновники Укрзалізниці та Мінрозвитку під слідством

Печерський суд Києва зобов’язав правоохоронців розпочати розслідування щодо масштабної корупційної схеми з тендерами на мільярди гривень за участі топчиновників Укрзалізниці та Мінрозвитку.

Печерський районний суд Києва визнав незаконною бездіяльність правоохоронців і зобов'язав внести відомості до ЄРДР щодо корупційної схеми із залученням топчиновників Укрзалізниці та Мінрозвитку. Йдеться про зловживання на тендерах заводу на мільярди гривень.

Виявлення участі у корупційних схемах на держтендерах можливе через аналіз судових рішень, даних ЄРДР та антикорупційних розслідувань, що інтегровані у whoareyou.io. Для бізнесу це критичний ризик при участі у держзакупівлях.

Підприємицю судитимуть за переплату 2,8 млн грн під час ремонту площі у Знам’янці

Підприємицю обвинувачують у переплаті 2,8 млн грн під час капітального ремонту площі Героїв Майдану у Знам’янці у 2023 році. Слідство встановило використання неякісної плитки та завищення вартості робіт.

Правоохоронці повідомили про обвинувачення підприємиці у переплаті 2,8 млн грн під час ремонту площі у Знам’янці. За даними слідства, під час робіт використовувалася тротуарна плитка, яка не відповідала вимогам, а вартість була завищена.

Факти завищення вартості робіт та використання неякісних матеріалів можна виявити через аналіз судових рішень, даних про публічні закупівлі та кримінальні провадження, що агрегуються на whoareyou.io. Це дозволяє уникати співпраці з недобросовісними підрядниками.

Понад 436 тисяч гривень за невиконані роботи: судитимуть підрядника на Кіровоградщині

Підрядника на Кіровоградщині судитимуть за завищення обсягів робіт і матеріалів під час реконструкції скверу у 2020–2024 роках, що призвело до переплати понад 436 тисяч гривень.

На Кіровоградщині підрядника обвинувачують у внесенні неправдивих відомостей до актів виконаних робіт під час реконструкції скверу. Слідство встановило завищення обсягів фундаментів, мурування та фасадних робіт, що призвело до переплати понад 436 тисяч гривень.

Виявлення подібних зловживань можливе через аналіз судових рішень, публічних закупівель та кримінальних проваджень, дані яких доступні на whoareyou.io. Для бізнесу це важливий критерій при виборі підрядників.

На Одещині затримано чоловіка за спробу дати хабар слідчому поліції

У Татарбунарах Одеської області 40-річного чоловіка затримали після передачі 2 тисяч доларів начальнику слідчого відділу поліції за непритягнення знайомих до кримінальної відповідальності.

Правоохоронці Одещини затримали чоловіка, який намагався дати хабар у розмірі 2 тисяч доларів начальнику слідчого відділу поліції у Татарбунарах. Гроші пропонувалися за непритягнення до відповідальності знайомих, які фігурують у справі щодо підроблення медичних документів.

Відомості про спроби підкупу посадових осіб фіксуються у кримінальних провадженнях та можуть бути перевірені через судовий реєстр, що інтегрований у whoareyou.io. Для бізнесу це важливий сигнал про ризики співпраці з особами, що мають досвід корупційних дій.

Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.