Запобіжний захід Шурмі (ВАКС), справа Галущенка, податкова схема Маркетопт, анулювання ліцензій Cosmolot і Фавбет, вирок митнику Житомирської митниці. Дайджест 24.04.2026.
ВАКС обрав запобіжний захід Ростиславу Шурмі та Олегу Шурмі у справі про «зелений» тариф
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для ексзаступника керівника Офісу Президента Ростислава Шурми та його родича Олега Шурми. Їх підозрюють у зловживаннях на «зеленому» тарифі.
ВАКС ухвалив рішення про тримання під вартою для Ростислава Шурми, колишнього заступника керівника Офісу Президента, та Олега Шурми, власника мережі компаній. Їх підозрюють у зловживаннях під час реалізації схем із «зеленим» тарифом. Після затримання підозрюваних було доставлено до місця проведення досудового розслідування.
Подібні кейси зловживань у сфері енергетики легко виявити через перевірку судових рішень, реєстрів НАЗК та виконавчих проваджень на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі ризики співпраці з особами, які фігурують у кримінальних провадженнях щодо державних коштів.
ВАКС залишив під вартою ексміністра енергетики Германа Галущенка із заставою 200 млн грн
Апеляційна палата ВАКС залишила в силі рішення про тримання під вартою ексміністра енергетики Германа Галущенка із заставою 200 млн грн. Галущенка підозрюють у корупційних злочинах.
Колегія суддів Апеляційної палати ВАКС відмовила у задоволенні апеляційних скарг захисту Германа Галущенка. Суд залишив чинним рішення про взяття під варту із визначенням застави у 200 млн грн. Галущенка підозрюють у корупційних діях на посаді міністра енергетики.
Фігурування у кримінальних справах щодо корупції у вищих ешелонах влади відображається у судових реєстрах та може бути виявлене при перевірці через whoareyou.io. Для бізнесу це критичний сигнал щодо репутаційних та фінансових ризиків співпраці з такими особами.
БЕБ викрило мережу «Маркетопт» депутата Затинацького у схемі ухилення від сплати податків
Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило мережу «Маркетопт», власником якої є депутат Анатолій Затинацький, у масштабній схемі ухилення від податків через використання понад 3,5 тисячі ФОПів.
БЕБ задокументувало системне ухилення від сплати податків мережею «Маркетопт», що належить депутату Дніпропетровської облради Анатолію Затинацькому. Для мінімізації податкових зобов’язань компанія використовувала понад 3,5 тисячі ФОПів, оформлених на студентів і пенсіонерів, а зарплати виплачувалися «в конвертах». Проведено обшуки у семи областях.
Виявлення подібних схем можливе через аналіз структури власності, судових рішень та фінансової звітності на whoareyou.io. Для бізнесу це означає ризики податкових донарахувань, блокування рахунків і репутаційних втрат при співпраці з такими контрагентами.
PlayCity анулювало ліцензії Cosmolot і Фавбет Гейм Слотс: штрафи та російський слід
PlayCity анулювало ліцензії ТОВ «Фавбет Гейм Слотс» (Андрій Матюха) та Cosmolot через порушення законодавства. Cosmolot додатково оштрафовано на 13 млн грн, але російський вплив у гральному бізнесі залишається.
Регулятор PlayCity анулював ліцензії на організацію азартних ігор для ТОВ «Фавбет Гейм Слотс» (бенефіціар Андрій Матюха) та Cosmolot. Причиною стали порушення вимог законодавства. Cosmolot також отримав штраф у 13 млн грн. У розслідуваннях вказується на російський слід у структурі власності Cosmolot.
Аналіз ліцензій, структури власності та судових рішень через whoareyou.io дозволяє виявити ризики, пов’язані з контрагентами грального ринку, особливо якщо є іноземний вплив чи підозра у відмиванні коштів.
В Одесі судять працівників ТЦК і поліцейського за викрадення людини та вимагання $30 тисяч
В Одесі розпочався суд над співробітниками ТЦК та поліцейським, яких затримали під час викрадення людини і вимагання 30 тисяч доларів. Усіх підозрюваних взято під варту на 60 діб.
Суд у місті Одеса обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для співробітників ТЦК та поліцейського, яких СБУ затримала під час викрадення людини та вимагання 30 тисяч доларів. Затриманих відправили під варту на 60 діб.
Перевірка судових рішень та кримінальних проваджень через whoareyou.io дозволяє виявити подібні факти зловживань серед держслужбовців. Для бізнесу це критично при наймі на відповідальні посади або укладанні договорів із держструктурами.
Житомирська митниця: вирок інспектору за незаконне пільгове розмитнення авто
Апеляційний суд підтвердив винуватість інспектора Житомирської митниці у незаконному застосуванні пільгового розмитнення автомобілів. Схема діяла у 2023 році.
Трьох інспекторів Житомирської митниці викрили у незаконному оформленні автомобілів із застосуванням нульової ставки ПДВ та акцизу, що не відповідало законодавству. Апеляційний суд залишив у силі вирок одному з інспекторів.
Виявлення подібних порушень можливе через перевірку судових рішень і службових реєстрів на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик втрати активів та додаткових податкових нарахувань при співпраці з фігурантами подібних схем.
Кіровоградщина: ексначальника тилу підозрюють у переплаті 1,3 млн грн за дрова для армії
На Кіровоградщині ексначальника тилу підозрюють у переплаті 1,3 млн грн під час закупівлі паливних брикетів для Сил оборони. Йому загрожує до 6 років позбавлення волі.
Правоохоронці повідомили про підозру колишньому начальнику тилу на Кіровоградщині, який погодив закупівлю понад 3 300 тонн паливних брикетів за завищеними цінами без належної перевірки. Збитки для бюджету склали 1,3 млн грн.
Виявлення подібних зловживань можливе через аналіз судових рішень та закупівельних реєстрів на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик фінансових втрат та кримінальної відповідальності при участі у держзакупівлях із сумнівними посадовцями.
Миколаївщина: судитимуть чиновницю за збитки громаді понад 6,8 млн грн
На Миколаївщині судитимуть керівницю управління будівництва Південноукраїнської міськради за погодження проєкту без експертизи та підписання актів із завищеною вартістю, що призвело до збитків у 6,8 млн грн.
Керівниця управління будівництва та ремонтів Південноукраїнської міської ради погодила будівельний проєкт без обов’язкової експертизи та підписала акти виконаних робіт із завищеною вартістю. Збитки бюджету склали понад 6,8 млн грн.
Виявити подібні ризики можна через аналіз судових рішень і перевірку службових осіб на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про необхідність ретельної перевірки контрагентів у сфері будівництва та держзакупівель.
Кіровоградщина: директора КП затримали на хабарі за перемогу в тендері
На Кіровоградщині директора комунального підприємства затримали під час отримання хабаря за перемогу в тендері з постачання паливної деревини. Сума хабаря перевищила 50 000 грн.
Директора КП на Кіровоградщині затримали під час отримання частини хабаря у розмірі 22 000 грн за сприяння перемозі у тендері на постачання паливної деревини. Загальна сума неправомірної вигоди перевищила 50 000 грн.
Подібні факти корупції фіксуються у судових реєстрах та можуть бути виявлені через перевірку на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик втрати коштів та кримінальної відповідальності при участі у непрозорих тендерах.
Житомирщина: судитимуть службовців за підробку документів для вирубки здорових дерев
На Житомирщині завершено розслідування щодо службовців філії «Баранівське лісомисливське господарство» ДП «Ліси України», яких підозрюють у підробці документів для незаконної вирубки здорових дерев.
Спеціалізована екологічна прокуратура скерувала до суду справу щодо двох колишніх інженерів лісового господарства, помічника лісничого та лісопатолога, яких підозрюють у підробці документів для вирубки здорових дерев у філії «Баранівське лісомисливське господарство».
Виявлення подібних порушень можливе через аналіз судових рішень, екологічних реєстрів і перевірку службових осіб на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик втрати репутації та санкцій у разі співпраці з фігурантами екологічних злочинів.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.