Затримання Сергія Кропиви (ОГП), корупція в Stolitsa Group, вирок Логінову (Одеса), схеми Monobank, підозри у ДПС. Дайджест кримінальних та корупційних новин 06.09.2026.
Сергій Кропива: викриття злочинної організації в Офісі Генпрокурора
НАБУ та САП викрили злочинну організацію на чолі із Сергієм Кропивою, заступником начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП. Кропиву підозрюють у кришуванні шахрайських кол-центрів, легалізації понад 42 млн грн та залученні прокурорів і наближених осіб до злочинної діяльності.
НАБУ і САП затримали Сергія Кропиву, заступника начальника департаменту ОГП, який, за версією слідства, створив злочинну організацію для системного кришування шахрайських кол-центрів та легалізації доходів. Організація діяла з середини 2025 року, легалізовано понад 42 млн грн, зокрема через придбання нерухомості, авто та коштовностей. Проведено обшуки у керівництва ОГП, вилучено докази розкоші та спроби приховати майно.
Подібні кейси легко виявити через перевірку судових рішень, реєстрів НАЗК, а також аналіз зв'язків у державних органах на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі корупційні ризики при співпраці з фігурантами, які мають історію зловживань у держструктурах.
Читати публікацію (Customs_of_Ukraine) →Stolitsa Group Влади Молчанової: сплата 132 млн грн боргу за землю, але питання законності залишаються
Структури, пов’язані зі Stolitsa Group Влади Молчанової та SPARENTON LIMITED, сплатили 132 млн грн боргу за землю в Києві, але прокуратура досі не скасувала незаконне поновлення договору оренди. Йдеться про багаторічну несплату податків за 176 га на Осокорках.
Stolitsa Group та SPARENTON LIMITED сплатили майже 132 млн грн несплаченого земельного податку за ділянку на Осокорках у Києві. Прокуратура довела багаторічну несплату, однак договір оренди землі залишається чинним, що викликає питання щодо законності його поновлення.
Виявлення подібних фактів можливе через аналіз судових рішень, реєстрів виконавчих проваджень та перевірку історії компаній на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик репутаційних втрат та можливих судових спорів при співпраці з забудовниками, які мають історію податкових порушень.
Читати публікацію (Zlopidsvitlom) →Вирок Логінову: фіктивна реєстрація компанії в Одесі
25 серпня 2026 року Приморський районний суд Одеси засудив Логінова за фіктивну реєстрацію та керівництво компанією за грошову винагороду. Справу розглянуто за №522/15182/26.
Приморський райсуд Одеси визнав Логінова винним у фіктивному заснуванні та керівництві компанією. За грошову винагороду він погодився стати номінальним директором, що розцінюється як участь у схемах ухилення від податків та відмивання коштів.
Подібні факти фіктивного директорства виявляються через аналіз судових рішень, реєстру юридичних осіб та перевірку бекграунду на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик потрапляння у схеми відмивання коштів та податкових махінацій.
Monobank та УНІВЕРСАЛБАНК: схеми мінімізації податків через 80 000 «дропів»
Monobank та АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» використали схеми з 80 000 «дропів», через які 2,5 млрд грн пройшли повз бюджет. Після підвищення податку на прибуток для банків до 50% банк масово перераховував прибутки на фізосіб.
Monobank та АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» підозрюються у використанні схем мінімізації податків, залучаючи 80 000 фізичних осіб для виведення 2,5 млрд грн поза бюджет. Схема активізувалася після підвищення податку на прибуток для банків.
Виявлення подібних схем можливе через аналіз фінансової звітності, судових рішень та перевірку контрагентів на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик співпраці з банками, які можуть бути залучені до схем ухилення від оподаткування.
Криворізький «конверт»: підрядник Міноборони та Нацгвардії підозрюється у виведенні 580 млн грн
Підрядник Міноборони та Нацгвардії, отримавши понад 2,5 млрд грн, за версією слідства, провів через фіктивні фірми 580 млн грн. Бюджет міг недоотримати понад 100 млн грн податків.
Криворізьке ТОВ «Аквапла» та інші підрядники Міноборони і Нацгвардії підозрюються у відмиванні 580 млн грн через понад 40 фіктивних фірм. Слідство вважає, що бюджет недоотримав понад 100 млн грн податків.
Виявлення таких схем можливе через перевірку судових рішень, реєстрів податкових боржників та аналіз фінансових потоків на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик співпраці з підрядниками, які мають історію фінансових махінацій.
Читати публікацію (Zlopidsvitlom) →Ігор Панченко: призначення заступника голови ДПС із цифровізації під впливом Сергія Кропиви
Ігор Панченко, призначений у лютому 2026 року заступником голови ДПС із цифровізації, міг бути креатурою Сергія Кропиви, фігуранта справи Карфаген, якого затримали НАБУ.
Канал «Брудні Ігри» повідомляє, що Ігор Панченко, заступник голови ДПС із цифровізації, міг отримати посаду завдяки впливу Сергія Кропиви, затриманого за підозрою у корупції в ОГП. Це може свідчити про вплив корупційних схем на кадрову політику ДПС.
Перевірка зв'язків між посадовцями та фігурантами кримінальних справ можлива через аналіз відкритих джерел, судових рішень та інструментів whoareyou.io. Для бізнесу це ризик співпраці з органами, де кадрові рішення приймаються під впливом корупціонерів.
Читати публікацію (viyukraine) →Артем Мазниця: підозри у зловживанні під час купівлі-продажу авто
Заступник керівника Лівобережної окружної прокуратури Дніпра Артем Мазниця за 13 місяців продав і купив щонайменше 4 автомобілі, що може свідчити про можливі зловживання або приховування доходів.
Артем Мазниця, заступник керівника прокуратури Дніпра, за короткий час здійснив кілька операцій з купівлі-продажу дорогих авто. Його дружина також придбала Lexus NX. Такі дії можуть свідчити про можливе приховування доходів або зловживання службовим становищем.
Подібні факти можна виявити через аналіз декларацій, судових рішень та перевірку майнового стану на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик співпраці з посадовцями, які можуть бути залучені до схем легалізації доходів.
Читати публікацію (Zlopidsvitlom) →Вирок суду: фінансування російських військових визнано злочином
Суд визнав фінансування російських військових злочином, а посадовця ОГП викрили на кришуванні шахрайських кол-центрів, військовослужбовця ТЦК — на хабарі за уникнення мобілізації.
Суд ухвалив рішення, яким фінансування російських військових визнано злочином. Окремо повідомляється про викриття посадовця ОГП на кришуванні шахрайських кол-центрів та військовослужбовця ТЦК на хабарі за уникнення мобілізації.
Виявлення подібних фактів можливе через аналіз судових рішень та перевірку фігурантів на причетність до колабораціонізму через whoareyou.io. Для бізнесу це критичний ризик репутаційних та юридичних наслідків.
Схеми на держзакупівлях продуктів: Кіровоградщина, 54,7 млн грн через нові компанії
На Кіровоградщині у 2026 році три нові компанії отримали замовлень на понад 54,7 млн грн, дві з яких пов’язані з особами, яких раніше фіксували у спотворенні конкуренції на торгах.
Три компанії, зареєстровані менш ніж рік тому, отримали держзамовлень на постачання продуктів на понад 54,7 млн грн. Дві з них пов’язані з особами, яких раніше фіксували у схемах спотворення конкуренції.
Виявлення подібних схем можливе через аналіз тендерних реєстрів, судових рішень та перевірку пов’язаних осіб на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик участі у змові або співпраці з фіктивними постачальниками.
Вадим Коваленко: дисциплінарна справа щодо голови Приморського райсуду Одеси
ВРП відкрила дисциплінарну справу щодо Вадима Коваленка, голови Приморського райсуду Одеси, через можливе безпідставне затягування розгляду кримінальної справи №522/4773/14-к.
Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарну справу щодо Вадима Коваленка, голови Приморського райсуду Одеси, через підозру у затягуванні розгляду кримінального провадження. Перевіряється, чи не було допущено зловживань.
Виявлення дисциплінарних проваджень щодо суддів можливе через аналіз рішень ВРП та судових реєстрів на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик затягування судових процесів та упередженого правосуддя.
Читати публікацію (gononstopukraine) →Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.