Попович, Пишний, Куницький: контрабанда діамантів, корупція в НБУ та скандали у Раді | Дайджест 11.11.2026

Геннадій Попович: викриття каналу контрабанди діамантів із ОАЕ за участю митника

На Закарпатті викрито масштабну схему контрабанди діамантів і ювелірних виробів з ОАЕ, до якої був залучений головний державний інспектор Закарпатської митниці Геннадій Попович. За даними слідства, група осіб організувала систематичне незаконне ввезення коштовностей у 2022–2026 роках. Сума контрабанди перевищила мільйон доларів.

Правоохоронці Закарпаття викрили організовану групу, яка протягом кількох років незаконно ввозила в Україну діаманти та ювелірні вироби з ОАЕ. До схеми був залучений чинний митник Геннадій Попович, який разом із дружиною забезпечував переміщення коштовностей через кордон із приховуванням від митного контролю. Слідство триває, сума контрабанди оцінюється у понад мільйон доларів.

Подібні факти контрабанди та участі держслужбовців у злочинних схемах можуть бути виявлені при перевірці через whoareyou.io за допомогою судових реєстрів, даних про кримінальні провадження та публічних розслідувань. Для бізнесу це створює високі ризики при співпраці з особами, які мають доступ до державних ресурсів і кордонів.

Андрій Пишний: корупційний скандал у Національному банку України

Голова НБУ Андрій Пишний підозрюється у створенні злочинної схеми з одержання неправомірної вигоди від банківських і небанківських установ за участю дружини Людмили Пишної та комерційних структур. Схема діяла системно, що викликало резонанс у фінансовому секторі.

Андрій Пишний, голова Національного банку України, опинився в центрі корупційного скандалу через підозру у створенні схеми одержання хабарів від фінансових установ. До схеми була залучена його дружина та низка комерційних структур. Розслідування триває, деталі щодо суми неправомірної вигоди не розголошуються.

Виявлення подібних схем можливе при глибокій перевірці бенефіціарів і пов’язаних осіб через whoareyou.io, зокрема за допомогою аналізу корпоративних зв’язків, декларацій НАЗК та судових рішень. Для бізнесу це сигнал про необхідність ретельного бекграунд-чекінгу топ-менеджменту фінансових установ.

Олександр Куницький: повернення нардепа, підозри у кришуванні кол-центрів та хабарництві

Народний депутат Олександр Куницький повернувся до Верховної Ради після тривалої відсутності за кордоном. Його підозрюють у кришуванні кол-центрів, отриманні мільйонних хабарів та спільних схемах з іншими нардепами.

Олександр Куницький, депутат від 'Слуги народу', після майже двох років перебування за кордоном повернувся до парламенту. Журналісти та правоохоронці підозрюють його у причетності до схем кришування кол-центрів, отримання хабарів та співпраці з іншими депутатами. Офіційних обвинувачень наразі не висунуто.

Подібна інформація про підозри у корупційній діяльності може бути виявлена через моніторинг ЗМІ, судових реєстрів та антикорупційних розслідувань на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик при укладанні угод із політиками, які мають неоднозначну репутацію.

Віталій Арешонков: співробітник БЕБ звільнився напередодні перевірки на доброчесність

Віталій Арешонков, співробітник Бюро економічної безпеки, звільнився напередодні перевірки на доброчесність після розслідування про майно на 12 млн грн. Журналісти виявили значні статки, що не відповідають офіційним доходам.

Журналісти 'Схем' викрили у Віталія Арешонкова, співробітника БЕБ, родинне майно на понад 12 млн грн. Напередодні співбесіди на доброчесність Арешонков подав заяву на звільнення. Офіційних звинувачень наразі не висунуто.

Виявлення невідповідності доходів і майна можливе через аналіз декларацій у реєстрі НАЗК та журналістських розслідувань на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик при наймі чи співпраці з особами, які можуть бути причетні до незаконного збагачення.

Ігор Шевченко: вирок ВАКС за хабар у Морському порту Чорноморськ

ВАКС засудив колишнього в.о. директора ДП 'Морський торговельний порт 'Чорноморськ' Ігоря Шевченка до 10 років позбавлення волі за отримання хабаря у 250 тисяч доларів. Йому також заборонено обіймати керівні посади протягом 3 років.

Вищий антикорупційний суд визнав Ігоря Шевченка винним у проханні та одержанні неправомірної вигоди у розмірі 250 тисяч доларів. Йому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати керівні посади.

Вироки ВАКС щодо хабарництва можна перевірити через судовий реєстр та антикорупційні бази на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про необхідність перевірки топ-менеджменту державних підприємств перед співпрацею.

Руслан Фединяк: вирок за шахрайство та зловживання впливом на Івано-Франківщині

Апеляційна палата ВАКС засудила адвоката Руслана Фединяка до 4,5 років позбавлення волі за шахрайство та зловживання впливом. Йому також призначено штраф у 51 тисячу гривень.

ВАКС переглянув вирок адвокату Руслану Фединяку, визнавши його винним у шахрайстві та зловживанні впливом. Суд призначив покарання у вигляді 4,5 років позбавлення волі та штраф.

Вироки щодо адвокатів можна перевірити через судовий реєстр та бази даних на whoareyou.io. Для бізнесу це важливо при виборі юридичних радників та партнерів.

Юрій Дацюк: САП вимагає визнати необґрунтованими активи митника Київської митниці

САП подала позов до ВАКС про визнання необґрунтованими активів Юрія Дацюка, головного державного інспектора Київської митниці. У 2023 році він придбав майно, вартість якого перевищує законні доходи.

Прокурор САП за матеріалами ДБР та НАЗК подав позов до ВАКС щодо визнання необґрунтованими активів Юрія Дацюка, інспектора Київської митниці. За даними слідства, у 2023 році він придбав майно, вартість якого не відповідає офіційним доходам.

Виявлення необґрунтованих активів можливе через аналіз декларацій у реєстрі НАЗК та судових рішень на whoareyou.io. Це критично для бізнесу при перевірці держслужбовців у ланцюгах постачання чи логістики.

Геннадій Вацак: підозра директору КД «Вацак» у податкових махінаціях на 29 млн грн

Директор КД «Вацак» Валерій Твердохліб отримав підозру від БЕБ у ухиленні від сплати понад 29 млн грн податків. Схема полягала у продажу продукції підконтрольним ФОПам за заниженими цінами.

У 2025 році директор КД «Вацак» Валерій Твердохліб отримав підозру від БЕБ у податкових махінаціях на понад 29 млн грн. За версією слідства, компанія штучно занижувала доходи через продаж продукції підконтрольним ФОПам.

Податкові махінації та підозри можна виявити через аналіз судових рішень, даних БЕБ та журналістських розслідувань на whoareyou.io. Це важливо для бізнесу при виборі постачальників і партнерів.

Сергій Дука: за генерала СБУ внесли 44 млн грн застави у справі «Карфаген»

За колишнього посадовця СБУ Сергія Дуку, фігуранта справи «Карфаген», внесено 44 млн грн застави. ВАКС визначив загальну суму застави у 65 млн грн.

За генерала СБУ Сергія Дуку, підозрюваного у справі «Карфаген», внесли 44 млн грн застави. Кошти надійшли від понад тисячі платників, загальна сума застави складає 65 млн грн. Судовий процес триває.

Інформація про застави та судові рішення щодо топ-посадовців доступна у судових реєстрах та антикорупційних базах на whoareyou.io. Для бізнесу це важливо при перевірці осіб, які мають вплив у силових структурах.

Володимир Ценов, Роман Новак, Тетяна Остапчук: справа «Карфаген» — вплив на суддів для повернення арештованого майна

Перший заступник начальника ДСР Нацполіції Володимир Ценов підозрюється у сприянні поверненню арештованого майна кол-центрам через суддів Печерського суду Києва Романа Новака та Тетяну Остапчук.

Слідство встановило, що Володимир Ценов, перший заступник начальника ДСР Нацполіції, міг допомагати кол-центрам повертати вилучене майно через суддів Печерського суду Києва. Судді Роман Новак і Тетяна Остапчук фігурують у справі як можливі учасники схеми.

Виявлення впливу на суддів і корупційних зв’язків можливе через аналіз судових рішень, кримінальних проваджень та журналістських розслідувань на whoareyou.io. Це підвищує ризики для бізнесу при роботі з юридичними послугами та державними органами.

Голова райсуду на Одещині підозрюється у хабарництві за закриття справи про п’яне водіння

Голову одного з районних судів Одеської області підозрюють в отриманні хабаря за ухвалення рішення у справі про керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Слідство встановило, що суддя обіцяв за гроші ухвалити потрібне рішення.

На Одещині голову районного суду підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за закриття справи про п’яне водіння. За даними слідства, суддя обіцяв за гроші ухвалити рішення на користь жінки, яку притягували до відповідальності.

Подібні факти хабарництва серед суддів можна виявити через судовий реєстр, реєстр НАЗК та антикорупційні розслідування на whoareyou.io. Для бізнесу це критично при виборі юрисдикції для вирішення спорів.

Юрій Перцев: апеляція ВАКС залишила без змін закриття справи ОГХК за строками давності

Апеляційна палата ВАКС залишила без задоволення скаргу САП щодо скасування рішення про закриття справи Юрія Перцева (ОГХК) через закінчення строків давності. Перцев був фігурантом справи про збитки майже на чверть мільярда гривень.

Апеляція ВАКС підтвердила закриття справи щодо Юрія Перцева, фігуранта справи Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, через закінчення строків давності. САП намагалася оскаржити це рішення, але безуспішно.

Відомості про закриття справ за строками давності можна перевірити через судовий реєстр та антикорупційні бази даних на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик при співпраці з особами, які мають історію кримінальних проваджень.

Валерій Твердохліб: підозра у податкових махінаціях КД «Вацак»

Директор КД «Вацак» Валерій Твердохліб отримав підозру від БЕБ у ухиленні від сплати понад 29 млн грн податків. Схема полягала у продажу продукції підконтрольним ФОПам за заниженими цінами.

У 2025 році директор КД «Вацак» Валерій Твердохліб отримав підозру від БЕБ у податкових махінаціях на понад 29 млн грн. За версією слідства, компанія штучно занижувала доходи через продаж продукції підконтрольним ФОПам.

Податкові махінації та підозри можна виявити через аналіз судових рішень, даних БЕБ та журналістських розслідувань на whoareyou.io. Це важливо для бізнесу при виборі постачальників і партнерів.

Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.