Підозра Єрмаку (НАБУ), обшуки у ТОВ «ТРАНС ІНТЕРНЕШЕНАЛ ПРОДЖЕКТ», вирок Помельнікову за смертельну ДТП, корупція у Сенс Банку, хабарництво на митниці. Дайджест кримінальних та корупційних новин 13.05.2026.
Підозра Андрію Єрмаку: НАБУ, дипломатичні паспорти та знищення даних
НАБУ офіційно повідомило про підозру Андрію Єрмаку, колишньому керівнику Офісу Президента. Слідство встановило факти видалення даних з державних реєстрів, а також наявність у Єрмака чотирьох дипломатичних паспортів і численних перетинів кордону. Судове провадження містить 16 томів матеріалів.
НАБУ повідомило про підозру Андрію Єрмаку у справі про корупцію, що супроводжується масштабним розслідуванням. Виявлено факти видалення інформації з державних реєстрів, що ускладнює відстеження його пересувань після листопада 2025 року. Єрмак має чотири дипломатичні паспорти, останній дійсний до 2030 року, та 86 перетинів кордону за останні роки. Судове провадження налічує понад 4000 сторінок.
Подібні кейси підкреслюють важливість перевірки осіб через судовий реєстр, реєстр НАЗК та аналізу міграційних даних. Виявлення видалення інформації чи аномальної кількості дипломатичних паспортів через whoareyou.io дозволяє ідентифікувати потенційні ризики для бізнесу при наймі або партнерстві.
Масштабні обшуки БЕБ і Нацполу на ринку вейпів: ТОВ «ТРАНС ІНТЕРНЕШЕНАЛ ПРОДЖЕКТ» під слідством
Бюро економічної безпеки та Нацполіція провели понад 100 обшуків у 13 регіонах України, зокрема у Києві, Львові та Одесі, щодо незаконного обігу електронних сигарет і виробництва рідин. Головним фігурантом стала компанія ТОВ «ТРАНС ІНТЕРНЕШЕНАЛ ПРОДЖЕКТ».
У Києві, Львові, Одесі та ще 10 регіонах України БЕБ і Нацполіція провели масштабну спецоперацію із понад 100 обшуками у торгових точках, на складах та виробництвах електронних сигарет і рідин. Основний фігурант — ТОВ «ТРАНС ІНТЕРНЕШЕНАЛ ПРОДЖЕКТ», один із найбільших імпортерів нікотину. Вилучено товар та документацію, триває слідство.
Масові обшуки та фігурування компанії у кримінальних провадженнях легко виявляються через перевірку судових рішень, реєстрів виконавчих проваджень та аналітику whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі репутаційні та фінансові ризики при співпраці з такими контрагентами.
Вирок Євгену Помельнікову: 7 років ув'язнення за смертельну ДТП у Миколаєві
Миколаївський апеляційний суд залишив у силі вирок Євгену Помельнікову, водію Infiniti, який скоїв смертельну ДТП з двома загиблими. Вирок – 7 років позбавлення волі.
Апеляційний суд Миколаєва підтвердив вирок суду першої інстанції щодо Євгена Помельнікова, який у 2025 році скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду. Внаслідок аварії загинули двоє людей похилого віку. Помельніков отримав 7 років позбавлення волі.
Вироки за тяжкі злочини фіксуються у судовому реєстрі, що дозволяє виявити такі факти при перевірці кандидатів або партнерів через whoareyou.io. Ігнорування подібної інформації створює репутаційні та юридичні ризики для бізнесу.
Корупційна схема у Сенс Банку: Тимур Міндіч, Олег Містюк та ручне управління потоками
Витік «плівок Міндіча» підтвердив ручне управління фінансовими потоками у Сенс Банку, зокрема в енергетичному секторі. До схеми причетні Тимур Міндіч та Олег Містюк, які мають вплив на наглядові ради фінансових установ.
Новий витік аудіозаписів свідчить про корупційні схеми у Сенс Банку, де фінансові операції погоджувалися через бек-офіс Тимура Міндіча. Олег Містюк інтегрований у наглядові ради кількох ключових банків. До націоналізації банком керували колишні власники через офшорні структури.
Виявлення участі топ-менеджерів у корупційних схемах можливе через аналіз корпоративних зв'язків, судових рішень та медіа-розслідувань. Для бізнесу це критичний сигнал при перевірці банківських партнерів через whoareyou.io.
Передача до суду справи Романа Ісаєнка: недостовірне декларування та зловживання владою
НАБУ та САП завершили розслідування і передали до суду справу екс-очільника Держлікслужби Романа Ісаєнка. Йому інкримінують недостовірне декларування та зловживання владою.
НАБУ та САП офіційно передали до суду справу Романа Ісаєнка, колишнього голови Держлікслужби. Слідство встановило факти недостовірного декларування та можливого зловживання службовим становищем. Ісаєнко фігурував у розслідуваннях щодо корупції у фармацевтичній сфері.
Перевірка декларацій та судових рішень через реєстр НАЗК і whoareyou.io дозволяє виявити подібні порушення ще на етапі найму чи укладання контракту. Недостовірне декларування — суттєвий ризик для репутації бізнесу.
Вирок за хабарництво: заступник начальника митного поста «Кам'янець-Подільський»
Заступник начальника митного поста «Кам'янець-Подільський» та митний брокер отримали вирок за хабарництво. Вони брали неправомірну вигоду за безперешкодне оформлення автомобілів.
Суд визнав винними у хабарництві заступника начальника митного поста «Кам'янець-Подільський» Хмельницької митниці та митного брокера. Вони отримали неправомірну вигоду у розмірі 3700 та 11100 грн за сприяння у митному оформленні транспортних засобів. Призначено штрафи.
Вироки за корупційні злочини митників фіксуються у судовому реєстрі, що дозволяє виявити такі факти через whoareyou.io. Для бізнесу це важливий критерій при виборі митних брокерів та партнерів.
Кримінальна справа щодо закупівель м'яса у Саврані: відкрито провадження після журналістського розслідування
Поліція відкрила кримінальне провадження щодо закупівлі м'яса на 2,28 млн грн для освітніх закладів Савранської громади після журналістського розслідування про можливі переплати.
Після публікації матеріалу про ймовірні переплати на закупівлі м'яса для освітніх закладів Савранської громади поліція відкрила кримінальне провадження. Розслідується закупівля на суму 2,28 млн грн, здійснена у січні 2026 року Відділом освіти, молоді та спорту.
Журналістські розслідування та відкриті дані про закупівлі дозволяють виявляти корупційні ризики ще до укладання контрактів. Перевірка історії закупівель через whoareyou.io допоможе уникнути співпраці з фігурантами кримінальних справ.
32 прокурори Хмельниччини через суд повертають інвалідність після скандалу з МСЕК
32 прокурори Хмельницької області через суд відновлюють статус інвалідності після перевірок, пов’язаних зі скандалом у МСЕК. Понад половина вже виграла справи та отримує пенсії.
Після скандалу з головою Хмельницької МСЕК та масових перевірок прокурорів з інвалідністю, 32 прокурори звернулися до суду для оскарження скасування статусу інвалідності. 18 з них вже виграли справи та отримують відповідні пенсії.
Перевірка судових рішень та медичних підстав для отримання пільг через whoareyou.io дозволяє виявити зловживання соціальними гарантіями серед держслужбовців. Це важливо для оцінки доброчесності кандидатів.
Криптошахрайство Money24/7: зникнення 20 тисяч USDT у Черкасах
У Черкасах зафіксовано випадок шахрайства під виглядом обміну криптовалюти через сервіс Money24/7. Після переказу понад 20 тисяч USDT кошти зникли, а правоохоронці не реагують.
9 квітня 2026 року у Черкасах донька потерпілої звернулася до сервісу Money24/7 для обміну 20 320 USDT на готівку. Після переказу кошти зникли, а правоохоронні органи не вжили жодних дій щодо розслідування.
Виявлення шахрайських сервісів можливе через аналіз скарг, судових проваджень та перевірку репутації через whoareyou.io. Для бізнесу це критично при роботі з фінансовими посередниками.
Корупційна схема з електроенергією для військових в Одесі: збитки майже 47 млн грн
В Одесі розслідується корупційна схема завищення вартості електроенергії для військових, організована колишніми керівниками квартирно-експлуатаційних управлінь та підрядником. Збитки склали майже 47 млн грн.
Правоохоронці Одеси розслідують схему завищення вартості електроенергії при постачанні для військових. До організації причетні колишній керівник Одеського та Київського квартирно-експлуатаційних управлінь і підрядник. Збитки державі — близько 47 млн грн.
Перевірка історії участі компаній та посадовців у кримінальних провадженнях через судовий реєстр та whoareyou.io допоможе уникнути співпраці з фігурантами корупційних схем.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.