Підозра Качному (НАБУ, САП), схеми Таравського (Львівська митниця), вирок Кордонцю («ЮАКАРГО», ст. 358 КК), обшуки UVAPE (БЕБ). Дайджест кримінальних та корупційних новин 07.04.2026.
НАБУ і САП повідомили про підозру нардепу Качному у незаконному збагаченні
НАБУ та САП повідомили про підозру народному депутату Олександру Качному у незаконному збагаченні на 13 мільйонів гривень. Розслідування встановило, що частина коштів була оформлена як подарунок від тещі-пенсіонерки, яка не могла підтвердити походження таких сум.
НАБУ і САП оголосили підозру народному депутату Олександру Качному за фактом незаконного збагачення на суму 13 млн грн. Слідство з'ясувало, що частина коштів була оформлена як подарунок від тещі, яка проживає у скромних умовах і не могла підтвердити походження грошей. Качний вже був фігурантом журналістських розслідувань щодо сумнівних джерел доходів.
Подібні факти незаконного збагачення легко виявляються при перевірці декларацій у реєстрі НАЗК та через аналіз публічних розслідувань. Бізнесу варто використовувати інструменти на кшталт whoareyou.io для виявлення ризиків співпраці з особами, які фігурують у кримінальних провадженнях або мають підозрілі активи.
Скасування інвалідності та схеми ухилення від мобілізації: Таравський і Львівська митниця
Володимиру Таравському, старшому змін Львівської митниці, скасовано інвалідність, яку використовували для уникнення мобілізації. За даними джерел, аналогічну схему було організовано і для його сина, який раніше займався переправленням осіб призовного віку за кордон.
Володимир Таравський, митник Львівської митниці, втратив статус інваліда після перевірки документів. Повідомляється, що він організував оформлення фіктивної інвалідності для себе та сина, щоб уникнути мобілізації. Син Таравського також фігурує у схемах переправлення чоловіків за кордон під час воєнного стану.
Виявлення подібних схем можливе через аналіз медичних довідок, судових рішень та даних про перетин кордону. Перевірка бекграунду через whoareyou.io дозволяє виявити ризики співпраці з особами, які використовують службове становище для ухилення від закону.
Директор «ЮАКАРГО» Руслан Кордонець оштрафований на 1,44 млн грн за підробку сертифікатів
Любомльський районний суд Волинської області оштрафував директора ПП «ЮАКАРГО» Руслана Кордонця на 1,44 млн грн за використання 38 підроблених європейських сертифікатів при імпорті автомобілів. Це найбільший епізод у серії подібних злочинів.
Суд Волинської області визнав директора ПП «ЮАКАРГО» Руслана Кордонця винним у використанні підроблених сертифікатів для імпорту 38 автомобілів. За рішенням суду, він має сплатити штраф у розмірі 1,44 млн грн. Це завершення наймасштабнішої справи щодо серійних махінацій з імпортом авто.
Перевірка судових рішень та відкритих реєстрів дозволяє виявити подібні випадки підробки документів та шахрайства. Для бізнесу це сигнал про необхідність ретельної перевірки контрагентів через сервіси на кшталт whoareyou.io, щоб уникнути співпраці з особами, які мають судимості за економічні злочини.
БЕБ провів масштабні обшуки у мережі електронних сигарет UVAPE через ухилення від податків
Бюро економічної безпеки провело обшуки на 70 локаціях мережі UVAPE, підозрюючи організаторів у незаконному виробництві електронних сигарет та ухиленні від сплати податків. Вилучено продукцію та демонтовано МАФи.
БЕБ здійснив обшуки у магазинах, офісах і складах мережі UVAPE, яка підозрюється у виробництві та збуті нелегальних електронних сигарет. Організаторів також звинувачують в ухиленні від податків. Триває вилучення товару та демонтаж торгових точок.
Виявлення подібних схем можливе через аналіз судових рішень, податкових реєстрів та інформації про обшуки. Для бізнесу важливо перевіряти партнерів на предмет фігурування у кримінальних справах через whoareyou.io, щоб уникнути репутаційних і фінансових ризиків.
На Закарпатті затримано чоловіка за спробу підкупу прикордонника за 8 тисяч доларів
60-річний мешканець Тячівського району Закарпаття намагався підкупити інспектора прикордонної служби за 8 тисяч доларів для незаконного виїзду знайомого до ЄС. Чоловіка затримано під час передачі коштів.
Правоохоронці Закарпаття затримали чоловіка, який запропонував прикордоннику 8 тисяч доларів за сприяння у незаконному перетині кордону. Підозрюваний організовував виїзд знайомого до країн ЄС поза офіційними пунктами пропуску.
Подібні факти підкупу фіксуються у кримінальних провадженнях та можуть бути виявлені при перевірці судового реєстру. Для бізнесу це сигнал про необхідність перевірки потенційних співробітників і партнерів через whoareyou.io на предмет участі у корупційних схемах.
На Тернопільщині викрито наркокартель із мережою по всій Україні
Нацполіція викрила наркокартель, який організував виробництво та збут наркотиків на території колишнього агропідприємства у Тернопільській області. Під час 54 обшуків вилучено наркотиків на 700 млн грн.
У Тернопільській області поліція ліквідувала наркокартель, який мав розгалужену мережу по всій Україні. В ході 54 обшуків у семи регіонах вилучено наркотиків на суму 700 млн грн. Організатори забезпечували повний цикл виробництва та збуту.
Виявлення подібних злочинних угруповань можливе через аналіз кримінальних проваджень та оперативної інформації. Бізнесу важливо перевіряти потенційних партнерів на причетність до кримінальних структур через whoareyou.io, щоб уникнути співпраці з особами, які можуть бути залучені до незаконної діяльності.
Судитимуть депутата Херсонської райради за приховування нерухомості на понад 13 млн грн
Депутата Херсонської районної ради обвинувачують у приховуванні понад 50 об'єктів нерухомості в деклараціях за 2023-2024 роки. Загальна вартість прихованого майна перевищує 13 млн грн.
43-річний депутат Херсонської районної ради умисно не задекларував десятки земельних ділянок, житлових будинків, квартир та нежитлових приміщень на суму понад 13 млн грн. Йому загрожує відповідальність за недостовірне декларування.
Виявити подібні порушення можна через аналіз декларацій у реєстрі НАЗК та порівняння з відкритими реєстрами нерухомості. Для бізнесу це важливий індикатор ризику при наймі чи співпраці з посадовцями, що приховують активи. Сервіс whoareyou.io дозволяє швидко перевірити такі факти.
На Одещині судитимуть ексбухгалтерку комунального підприємства за шахрайство із зарплатою
Колишню бухгалтерку комунального підприємства на Одещині обвинувачують у заволодінні понад 200 тисячами гривень шляхом зловживання службовим становищем. Вона підвищувала собі зарплату, використовуючи логін і пароль директора.
З лютого 2024 по липень 2025 року бухгалтерка комунального підприємства на Одещині незаконно збільшувала собі зарплату через банківський онлайн-сервіс, використовуючи дані директора. Сума збитків перевищила 200 тис. грн. Жінку обвинувачують у шахрайстві та зловживанні службовим становищем.
Виявлення подібних зловживань можливе через аналіз фінансових операцій та судових рішень. Для бізнесу це сигнал про необхідність перевірки фінансової дисципліни та бекграунду співробітників через whoareyou.io.
Апеляція ВАКС підтвердила конфіскацію автівок у колишнього керівника Харківського ТЦК
Апеляційна палата ВАКС залишила в силі рішення про конфіскацію автомобілів у родини Артема Требесова, ексочільника Харківського обласного ТЦК. Активи визнано необґрунтованими.
Колегія суддів Апеляційної палати ВАКС підтвердила рішення про конфіскацію автомобілів у родини Артема Требесова, колишнього керівника Харківського ТЦК. Активи визнані необґрунтованими, а майно передано у власність держави.
Перевірка судових рішень та аналіз майнових декларацій дозволяє виявити необґрунтовані активи посадовців. Для бізнесу це важливий критерій при оцінці репутаційних ризиків через whoareyou.io.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.