Підозра Дуці, розслідування Кауфмана, скандал у Карпатському лісовому офісі | Дайджест 08.11.2026

Підозра Сергію Дуці: генерал СБУ обвинувачується у кришуванні наркобізнесу та викраденнях

Генерал-майору СБУ Сергію Дуці оголошено підозру у причетності до злочинної організації, кришуванні наркобізнесу, викраденнях людей та підробці валюти. За даними слідства, Дука координував діяльність злочинної групи та перешкоджав слідчим діям.

Сергій Дука, колишній перший заступник начальника ДЗНД СБУ, підозрюється у співпраці з організованим злочинним угрупованням, зокрема у кришуванні наркобізнесу, викраденнях та підробці валюти. За інформацією з підозри, він знищував докази під час обшуків і координував злочинну діяльність. Суд заарештував Дуку на 60 діб, а серед співробітників СБУ поширюють заклики зібрати кошти на заставу.

Подібні факти можуть бути виявлені при перевірці репутації через судовий реєстр, реєстр НАЗК та кримінальні провадження. Для бізнесу це створює високі ризики при наймі чи партнерстві з особами, які мають зв’язки з організованою злочинністю. Сервіс whoareyou.io дозволяє виявити подібні ризики на ранніх етапах співпраці.

Кауфман, Арахамія та Кириленко: поліція розслідує підробку документів у тютюновій сфері

Поліція Одеської області відкрила провадження за ч. 3 ст. 358 КК України щодо підробки документів, у якому фігурують Борис Кауфман, Давид Арахамія та В’ячеслав Кириленко. Справу внесено до ЄРДР за заявою громадської організації.

Одеське районне управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідує справу про підробку документів (ч. 3 ст. 358 КК України), де ключовими особами є тютюновий олігарх Борис Кауфман, народний депутат Давид Арахамія та В’ячеслав Кириленко. Провадження зареєстровано за заявою громадської організації, триває слідство.

Виявлення фігурування осіб у кримінальних провадженнях за статтею 358 КК України можливе через перевірку в судовому реєстрі та ЄРДР. Для бізнесу це сигнал про потенційні репутаційні та юридичні ризики при співпраці з такими особами. Сервіс whoareyou.io допомагає ідентифікувати подібні ризики до укладання угод.

Скандал у Карпатському лісовому офісі: завищення цін на деревину до 120%

У Карпатському лісовому офісі викрито схему завищення цін на деревину на 60–120%. Інсайдери надали документи, що підтверджують масштабний дерибан лісових ресурсів.

Журналісти оприлюднили документи, які свідчать про завищення цін на деревину у Карпатському лісовому офісі на 60–120%. Офіс підозрюється у монополізації ринку та масштабному дерибані лісових ресурсів Карпат. Розслідування триває, матеріали передані відповідним органам.

Корупційні схеми у держустановах можуть бути виявлені через аналіз публічних закупівель, судових рішень та журналістських розслідувань. Для бізнесу це ризик втрати коштів та репутації при участі у тендерах чи співпраці з такими структурами. Перевірка через whoareyou.io дозволяє виявити подібні ризики на етапі прийняття рішень.

Клініка Трифонової та екс-чиновники митниці: масштабна схема збуту фальсифікату в РФ

Викрито схему постачання нелегальних медпрепаратів до РФ, організовану засновницею ТОВ «Трифонова МД» Тетяною Сторожук, Трифоновою М.В., А. Черкасським та колишнім заступником голови Держмитслужби. Фальсифікат збували через клініку Tryfonova M.D.

Засновниця ТОВ «Трифонова МД» Тетяна Сторожук, Трифонова М.В., екс-засновник компанії А. Черкасський та колишній заступник голови Державної митної служби підозрюються в організації схеми збуту фальсифікованих медичних препаратів до РФ. Схема діяла через клініку естетичної медицини Tryfonova M.D., розслідування триває.

Виявлення подібних схем можливе через перевірку бенефіціарів компаній, судових рішень та інформації з відкритих реєстрів. Для бізнесу це ризик втрати репутації та кримінальної відповідальності при співпраці з такими структурами. Сервіс whoareyou.io допомагає виявити подібні ризики на етапі перевірки контрагентів.

Підозра співробітникам КНДІСЕ та Офісу генпрокурора за підробку експертизи у справі генерала СБУ Вітюка

НАБУ і САП оголосили підозри трьом співробітникам Київського НДІ судових експертиз та ексначальнику Департаменту ІТ Офісу генпрокурора за підробку експертизи у справі генерала СБУ Вітюка.

Трьом співробітникам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та ексначальнику Департаменту інформаційних технологій Офісу генпрокурора оголошено підозри за підробку експертизи у справі генерала СБУ Вітюка. Розслідування ведуть НАБУ і САП.

Фігурування у кримінальних провадженнях щодо підробки експертиз є серйозним сигналом для бізнесу та державних органів. Перевірка через судовий реєстр та реєстр НАЗК дозволяє виявити подібні ризики при наймі чи співпраці. Сервіс whoareyou.io допомагає ідентифікувати такі випадки на ранніх етапах.

Сімейний бізнес на заповідниках: дружина директора НПП «Гуцульщина» підозрюється у самозахопленні лісу

Дружина директора Національного природного парку «Гуцульщина» Юрія Стефурака, Ірина, підозрюється у самовільному захопленні лісової ділянки для будівництва родинного маєтку.

Ірина Стефурак, дружина директора НПП «Гуцульщина» Юрія Стефурака, підозрюється у незаконному будівництві родинного маєтку на території заповідного лісу. Скандал набув розголосу через масштабне порушення природоохоронного законодавства.

Виявлення незаконного використання державних ресурсів можливе через аналіз земельних реєстрів, судових рішень та журналістських розслідувань. Для бізнесу це ризик репутаційних втрат при співпраці з особами, причетними до зловживань. Перевірка через whoareyou.io дозволяє виявити подібні порушення.

Картельні схеми у закупівлях бронежилетів: Мітрохін, Плєхов і монополізація ринку

Олексій Мітрохін та Микола Плєхов підозрюються у створенні злочинного угруповання для монополізації ринку засобів індивідуального захисту, постачаючи несертифіковані бронежилети.

Олексій Мітрохін (ТОВ МІК, ТОВ Еквіпторг) та Микола Плєхов (ТОВ ХЗЗІЗ, ТОВ Рарог Текстиль, ПВТП Акрополіс) підозрюються у створенні картельної змови для монополізації ринку бронежилетів. За даними розслідування, вони постачали сурогатну продукцію без сертифікатів.

Перевірка бенефіціарів компаній, участі у кримінальних провадженнях та аналіз судових рішень дозволяє виявити подібні ризики. Для бізнесу це загроза фінансових втрат і репутаційних ризиків при закупівлях. Сервіс whoareyou.io допомагає виявити такі схеми до укладання контрактів.

Підозра колишньому керівнику служби безпеки «Ніка-Тери» Олегу Іващуку у вимаганні $1 млн

Колишній керівник служби безпеки «Ніка-Тери» Олег Іващук та двоє екс-представників команди Борі Сєрафімова затримані співробітниками УСР за підозрою у вимаганні $1 млн.

Олег Іващук, екс-керівник служби безпеки «Ніка-Тери», та двоє колишніх представників команди Борі Сєрафімова — Ахмедов Вусал Ельдар-огли та Агаларов Мірсанан — затримані співробітниками УСР за підозрою у вимаганні грошей. За версією слідства, вони вимагали $1 млн у потерпілого.

Виявлення участі у кримінальних провадженнях за статтями про вимагання можливе через перевірку судового реєстру та відкритих джерел. Для бізнесу це критичний ризик при наймі чи співпраці з такими особами. Сервіс whoareyou.io дозволяє виявити подібні факти на етапі перевірки бекграунду.

Судитимуть «начальника поліції» Антрацита, «митника» зі Старобільська та «міграційницю» з Ровеньок за співпрацю з окупантами

СБУ передала до суду обвинувальні акти щодо мешканців Луганщини, які добровільно обійняли керівні посади в незаконних «правоохоронних органах» на окупованій території. Їх дії кваліфіковано за ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Слідчі СБУ передали до суду обвинувальні акти щодо мешканців Луганщини, які добровільно працювали на керівних посадах у незаконних «правоохоронних органах» на тимчасово окупованій території. Їх обвинувачують у колабораціонізмі за ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Виявлення участі у колабораційній діяльності можливе через перевірку судового реєстру та відкритих кримінальних проваджень. Для бізнесу це критичний ризик при наймі чи співпраці з особами з окупованих територій. Сервіс whoareyou.io дозволяє виявити такі факти на етапі перевірки.

Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.