Підозра Астіону, розкрадання у КМДА, скандал із Жумаділовим (АОЗ) | Дайджест 30.08.2026

Підозра Василю Астіону: рейдерство, відмивання коштів і зв'язки зі Столаром та Микитасем

Василю Астіону, ексдепутату Дніпропетровської облради, НАБУ і САП оголосили заочну підозру за статтями 255, 206-2 та 209 КК України. Слідство вважає, що Астіон разом із Вадимом Столаром і Максимом Микитасем організовував рейдерські захоплення та відмивання коштів через суди і фіктивні компанії.

НАБУ і САП оголосили заочну підозру Василю Астіону за організацію злочинної групи, рейдерство та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. У справі фігурують також нардеп Вадим Столар та екснардеп Максим Микитась, яких підозрюють у використанні тіньових зв'язків для незаконного заволодіння активами. Слідство триває, підозрювані перебувають поза межами України.

Виявлення подібних зв'язків і підозр можливе через перевірку судових рішень, реєстрів виконавчих проваджень та антикорупційних органів на whoareyou.io. Для бізнесу співпраця з особами, які фігурують у кримінальних провадженнях за рейдерство чи відмивання коштів, створює високі репутаційні та юридичні ризики.

Розкрадання 400 млн грн у КМДА: суд зобов'язав САП внести дані до ЄРДР за заявою щодо Кличка

Вищий антикорупційний суд зобов'язав САП внести відомості до ЄРДР за заявою про розкрадання 400 млн грн на медикаментах і обладнанні у КМДА. У справі фігурують Віталій Кличко та посадовці КМДА.

ВАКС задовольнив скаргу щодо бездіяльності САП у справі про розкрадання 400 млн грн на закупівлях для медичних закладів Києва. Суддя Крук Є.В. зобов'язав прокуратуру внести відповідні дані до ЄРДР. У справі згадуються мер Києва Віталій Кличко та посадовці КМДА.

Подібні корупційні ризики можна виявити через аналіз судових рішень, реєстрів кримінальних проваджень та перевірку посадових осіб на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про необхідність ретельної перевірки контрагентів, особливо при роботі з бюджетними коштами.

Суддя Роман Сеник: проблеми з НАЗК через купівлю будинку у Львові

Суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду Роман Сеник потрапив у поле зору НАЗК через невідповідність доходів після купівлі будинку у Львові за 4,27 млн грн. У декларації виявлено 'дірку' у доходах.

НАЗК виявило невідповідність у декларації судді Романа Сеника: після купівлі будинку у Львові у нього залишалося менше готівки, ніж було задекларовано. Виникла 'дірка' у доходах, що може свідчити про незаконне збагачення або приховування активів.

Виявити подібні невідповідності можна через аналіз декларацій у реєстрі НАЗК та фінансових звітів на whoareyou.io. Для бізнесу співпраця з такими особами може нести ризики корупційної складової та втрати репутації.

Нардеп Євген Петруняк оскаржує висновок НАЗК щодо майна в Іспанії

Народний депутат Євген Петруняк у Львівському окружному адмінсуді оскаржує довідку НАЗК про результати перевірки його декларації за 2022 рік, зокрема щодо майна в Іспанії.

Євген Петруняк подав позов до Львівського окружного адміністративного суду проти НАЗК, оскаржуючи результати повної перевірки декларації за 2022 рік. Справу зупинено до вирішення інших питань, пов’язаних із майном депутата в Іспанії.

Подібні судові спори щодо декларацій можна виявити через моніторинг судового реєстру та перевірку НАЗК на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про можливі ризики приховування активів та недоброчесність при виборі партнерів.

Голова Приморського райсуду Одеси Вадим Коваленко: мільйон готівкою, BMW та дисциплінарна справа

Вадим Коваленко, голова Приморського райсуду Одеси, фігурує у дисциплінарній справі, має мільйон готівкою та користується BMW, зареєстрованим на батька.

Голова Приморського районного суду Одеси Вадим Коваленко привернув увагу через значні готівкові кошти, автомобіль BMW на батька та дисциплінарне провадження. Його діяльність неодноразово ставала предметом розслідувань.

Виявити подібні факти можна через перевірку дисциплінарних проваджень, декларацій та судових рішень на whoareyou.io. Для бізнесу це підвищує ризики при роботі з судовою системою та може свідчити про потенційну корупційну складову.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко: розслідування щодо статків та бізнес-зв'язків родини

Журналістське розслідування виявило у мера Черкас Анатолія Бондаренка та його оточення активи, які не відображені у деклараціях, зокрема маєток вартістю понад 28 млн грн та дорогі авто.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко декларує скромне майно, але розслідування вказує на наявність значних активів у його родини та близьких осіб. Серед них — дорогі автомобілі, нерухомість та частки у бізнесі.

Виявлення прихованих активів можливе через аналіз відкритих реєстрів, журналістських розслідувань та перевірку декларацій на whoareyou.io. Для бізнесу це важливий сигнал щодо прозорості та доброчесності потенційних партнерів.

Вінницька ОВА: Олександр Лавров не задекларував квартиру на 3,44 млн грн

Колишній посадовець Вінницької ОВА Олександр Лавров не задекларував квартиру, у якій проживає його сім'я, вартістю 3,44 млн грн. Дружина здає котедж із високою орендною платою, але декларує мінімальні доходи.

Олександр Лавров, ексзаступник директора департаменту Вінницької ОВА, не вказав у декларації квартиру, якою користується його сім'я. Дружина здає елітний котедж, але офіційно має лише 10 тисяч гривень доходу.

Виявити такі невідповідності можна через аналіз декларацій, реєстрів нерухомості та ФОП на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про можливе приховування активів та ризики при співпраці з чиновниками.

ТОВ «Лідер-НТЗ» та Жумаділов (АОЗ): розірвання контракту через неякісний товар

Агенція оборонних закупівель під керівництвом Арсена Жумаділова розірвала контракт із ТОВ «Лідер-НТЗ» через зірвані строки та неякісний товар. Фігурує картель Митрохіна.

АОЗ розірвала контракт із ТОВ «Лідер-НТЗ» після численних скарг на неякісну продукцію та порушення строків постачання. У схемі фігурують структури, пов’язані із сім’єю Євтушенко та картелем Митрохіна.

Виявлення подібних ризиків можливе через перевірку історії участі компаній у тендерах, судових рішень та антикорупційних розслідувань на whoareyou.io. Для бізнесу це важливо при виборі постачальників та оцінці доброчесності партнерів.

Фіктивний продаж соняшнику на 56,7 млн: судитимуть чотирьох жителів Кіровоградщини

На Кіровоградщині до суду передали справу щодо чотирьох осіб, яких обвинувачують у фіктивному продажу насіння соняшнику та ухиленні від сплати понад 10 млн грн податків.

Прокуратура Кіровоградської області передала до суду справу щодо чотирьох жителів, які організували схему фіктивного продажу насіння соняшнику через підконтрольні підприємства. Сума оборудки — 56,7 млн грн, збитки бюджету — понад 10 млн грн.

Виявити подібні схеми можна через аналіз судових рішень, даних податкової та реєстрів підприємств на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик співпраці з компаніями, які мають кримінальний шлейф.

Організована група з незаконного обігу тютюну: підозра Гельзіну, Цивінському, Проніну

Розпочато досудове розслідування щодо організованої групи, до якої входять Владислав Гельзін, Олександр Цивінський, Філіп Пронін та керівники ДПС, за незаконний обіг тютюнових виробів.

За заявою ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» відкрито досудове розслідування щодо організованої групи, яка займалася незаконним обігом тютюнових виробів. Серед підозрюваних — ексдепутат Владислав Гельзін, директор БЕБ Олександр Цивінський, голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін та керівники ДПС у Київській і Донецькій областях.

Виявлення таких схем можливе через перевірку кримінальних проваджень, реєстрів БЕБ та ДПС на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик потрапити у поле зору правоохоронців при співпраці з фігурантами подібних справ.

Суддя Олександр Лисенко відсторонений від посади у Слобожанському лісовому офісі

Суд ухвалив рішення про відсторонення Олександра Лисенка від посади у Слобожанському лісовому офісі, який відповідає за Харківщину та Полтавщину.

У Слобожанському лісовому офісі виконано рішення суду щодо відсторонення Олександра Лисенка. Офіс відповідає за лісове господарство Харківської та Полтавської областей.

Виявити такі кадрові рішення можна через моніторинг судових рішень та офіційних наказів на whoareyou.io. Для бізнесу це важливо при оцінці стабільності управління у держструктурах.

Розкрадання FPV-дронів: екскомандир бригади ТрО та спільники під слідством

Викрито схему розкрадання понад 12 млн грн на FPV-дронах, які не надійшли до військових підрозділів. До організації схеми причетний екскомандир бригади ТрО та троє спільників.

Слідство встановило, що колишній командир окремої бригади територіальної оборони разом із трьома спільниками організував схему, за якою гроші за FPV-дрони були перераховані, але самі дрони військові не отримали. Провадження перебуває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Виявити подібні злочини можна через аналіз кримінальних проваджень, тендерних закупівель та перевірку осіб на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик втрати коштів і репутації при співпраці з недоброчесними постачальниками.

ТОВ «ДЕВІРО», Арахамія та Федоров: мільйони на дрони і розкішні авто

ТОВ «ВІК «ДЕВІРО» під патронатом Давида Арахамії та Михайла Федорова отримало доступ до державних коштів на закупівлю дронів, частина яких, за даними розслідування, була використана для придбання Porsche та BMW.

Розслідування вказує, що ТОВ «ДЕВІРО» за сприяння Давида Арахамії та Михайла Федорова отримало великі державні замовлення на постачання дронів для ЗСУ. Частина коштів, ймовірно, була використана не за призначенням.

Виявити подібні ризики можна через аналіз державних закупівель, фінансових звітів та перевірку бенефіціарів на whoareyou.io. Для бізнесу це попередження щодо прозорості використання бюджетних коштів.

Львівська митниця та Держпродспоживслужба: блокування вантажів компанії OLVAR

28 серпня на митному посту «Муроване» Львівської митниці заблоковано дві вантажівки з бананами OLVAR Sp. z o.o. під приводом лабораторних досліджень. Це не перший випадок подібних дій.

Львівська митниця та Держпродспоживслужба вкотре заблокували вантажі польської компанії OLVAR, що призводить до простою швидкопсувного товару. Подібні дії вже мали місце раніше, що викликає підозри у зловживанні службовим становищем.

Виявити такі ризики можна через моніторинг скарг, судових рішень та перевірку ділової репутації держслужбовців на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик втрати товару та фінансових збитків через корупційні схеми на митниці.

ТОВ «Текстиль-Контакт» та Олександр Соколовський: кримінальне провадження закрито

Кримінальне провадження щодо групи «Текстиль-Контакт» та співвласника Олександра Соколовського закрито 25 серпня за відсутності складу злочину.

Офіс Генерального прокурора закрив кримінальне провадження щодо «Текстиль-Контакт» та Олександра Соколовського через відсутність складу злочину. Про це повідомив Соколовський у Facebook.

Виявити подібні кейси можна через перевірку судових рішень та кримінальних проваджень на whoareyou.io. Для бізнесу це приклад важливості моніторингу юридичного статусу партнерів.

Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.