Перцовський, Мандзій, Андрейчук, Багельський, Трибіс, хабарі в Держмитслужбі, Укрзалізниці, Калуській ТЕЦ, схеми з ФОПами, ст. 185 ККУ, ДБР, НАБУ. Дайджест 25.10.2026.
Перцовський та Трибіс: масштабна схема зловживань у АТ «Укрзалізниця»
Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський та директор філії «Центр транспортної логістики» Іван Трибіс підозрюються у створенні схеми розподілу вагонного ресурсу на користь обраних компаній. За даними розслідувачів, це призводить до значних збитків державного підприємства.
Укрзалізниця опинилася в центрі розслідування щодо зловживань вагонним ресурсом. Керівники компанії, зокрема Олександр Перцовський та Іван Трибіс, підозрюються в організації схеми, яка дозволяє певним компаніям отримувати пріоритетний доступ до вагонів, що завдає мільйонних збитків державі.
Подібні корупційні схеми легко виявити при перевірці репутації топменеджменту через whoareyou.io, аналізуючи судові рішення, відкриті кримінальні провадження та публічні розслідування. Для бізнесу це сигнал про високі ризики при укладанні контрактів з компаніями, де керівники фігурують у подібних справах.
Читати публікацію (GoNonStopUkraine) →Мандзій: підозри у сприянні контрабанді на Волинській митниці
Голова Держмитслужби Вячеслав Мандзій фігурує у журналістському розслідуванні щодо організації контрабандних потоків через митний пост «Устилуг». За даними Середича, у дні роботи певних змін фіксуються кілометрові черги мікроавтобусів та вантажівок.
Журналісти повідомили про масштабні черги на митному посту «Устилуг» Волинської митниці, що співпадають із роботою конкретних змін. Голова Держмитслужби Вячеслав Мандзій підозрюється у причетності до організації контрабандних потоків, що завдає збитків державному бюджету.
Виявлення подібних схем можливе через аналіз відкритих джерел, скарг та журналістських розслідувань, що інтегруються у профілі посадовців на whoareyou.io. Для бізнесу це підвищує ризики співпраці з компаніями, які залежать від корумпованих митних схем.
Читати публікацію (Antimonitor Lviv) →Андрейчук: схема приватизації Калуської ТЕЦ і мільярдні збитки держави
Любомир Андрейчук підозрюється у причетності до схеми приватизації Калуської ТЕЦ, яка призвела до мільярдних збитків держави. За даними розслідувачів, об'єкт потрапив під контроль оточення Ігоря Коломойського через штучну заборгованість і банкрутство.
Калуська ТЕЦ стала об'єктом розслідування щодо незаконної приватизації. Любомир Андрейчук фігурує у схемі, що дозволила перевести стратегічний енергетичний об'єкт під контроль бізнес-груп, наближених до Ігоря Коломойського, через маніпуляції з боргами та банкрутством.
Подібні кейси можна ідентифікувати через аналіз судових рішень, реєстрів банкрутств та корпоративних зв'язків на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про ризики у співпраці з компаніями, що мають сумнівну історію приватизації та судових спорів.
Читати публікацію (GoNonStopUkraine) →Багельський і «Амбер Гальбін»: нові деталі бурштинової схеми на Рівненщині
Олег Багельський та компанія «Амбер Гальбін» згадуються у розслідуванні ДБР щодо бурштинових схем на Рівненщині та Волині. Повідомляється, що Багельський співпрацював зі слідством, надаючи інформацію про колишніх партнерів.
ДБР розслідує бурштинові схеми на Рівненщині та Волині, де фігурують Олег Багельський і компанія «Амбер Гальбін». За інформацією джерел, Багельський міг надати слідству дані про інших учасників схеми.
Виявлення таких зв'язків можливе через аналіз корпоративних структур, судових проваджень та згадок у розслідуваннях, що доступні на whoareyou.io. Для бізнесу це підвищує ризики співпраці з компаніями, пов'язаними з незаконним видобутком і корупцією.
Читати публікацію (Zlopidsvitlom) →Затримання командира роти: 4 тисячі доларів хабаря за дозвіл на шлюб
ДБР затримало командира навчальної роти однієї з військових частин за підозрою у вимаганні 4 тисяч доларів від підлеглого за дозвіл виїхати до Львова для реєстрації шлюбу. Триває досудове розслідування.
Працівники ДБР затримали командира навчальної роти, якого підозрюють у вимаганні хабаря від військовослужбовця за дозвіл на виїзд до Львова для укладання шлюбу. Справу розслідують за фактом корупції у військовій сфері.
Подібні факти можуть бути виявлені через перевірку судових рішень та кримінальних проваджень щодо військових посадовців на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик при наймі осіб із сумнівною репутацією у сфері державної служби.
Схема з ФОПами у Столичному лісовому офісі: 9 мільйонів через підставних осіб
ДБР викрило схему виведення 9 мільйонів гривень через ФОПів у Баранівському надлісництві філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України». Основні фігуранти залишаються невідомими.
У Баранівському надлісництві «Столичного лісового офісу» ДП «Ліси України» ДБР виявило схему виведення коштів через підставних ФОПів на суму близько 9 мільйонів гривень. Розслідування триває, основні організатори схеми не названі.
Виявити подібні схеми можна через аналіз фінансових звітів, судових рішень та реєстрів ФОПів на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик при укладанні договорів з підрядниками, які мають ознаки фіктивності.
Кріппа Максим: розслідування щодо захоплення активів і обходу санкцій
ГО «Нон-Стоп Україна» подала скарги щодо бездіяльності слідчих у справах Максима Кріппи, якого підозрюють у захопленні стратегічних активів, обході санкцій та виведенні коштів за кордон. Відомості внесено до ЄРДР.
За заявами ГО «Нон-Стоп Україна» розпочато досудові розслідування щодо Максима Кріппи, який підозрюється у змові з посадовцями ДСФМУ та Держгеокадастру для захоплення активів та обходу санкцій. Відомості внесено до ЄРДР.
Перевірка фігурантів у реєстрі кримінальних проваджень та санкційних списках через whoareyou.io дозволяє виявити подібні ризики для бізнесу, особливо при співпраці з особами, які мають зв’язки з державними активами.
Читати публікацію (GoNonStopUkraine) →Хабар за фіктивну інвалідність: директору медзакладу на Київщині оголошено підозру
Директора медичного закладу на Київщині підозрюють в отриманні хабаря у 10 тисяч доларів за оформлення фіктивної інвалідності. Правоохоронці розслідують обставини злочину.
На Київщині директора медзакладу підозрюють у хабарництві за видачу фіктивної інвалідності. Сума неправомірної вигоди склала 10 тисяч доларів. Триває досудове розслідування.
Виявлення подібних фактів можливе через аналіз судових рішень, кримінальних проваджень та згадок у реєстрі НАЗК на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик при укладанні контрактів з медичними установами та їх керівниками.
Спроба викрадення 5 мільйонів доларів на Кіровоградщині: затримано двох іноземців
На Кіровоградщині поліція затримала двох іноземців, яких підозрюють у спробі викрасти 5 мільйонів доларів з квартири посадовця фермерського господарства. Справу розслідують за ч. 5 ст. 185 ККУ.
Двоє іноземців затримані на Кіровоградщині за підозрою у спробі викрадення великої суми грошей з квартири місцевого посадовця. Поліція розслідує справу за ч. 5 ст. 185 ККУ (крадіжка в особливо великих розмірах).
Перевірка фігурантів на причетність до кримінальних проваджень, особливо за тяжкими статтями ККУ, доступна через whoareyou.io. Для бізнесу це критично важливо при наймі чи співпраці з іноземними партнерами.
НАБУ: дахування кол-центрів Генпрокуратурою на 1 мільярд гривень
НАБУ задокументувало схему «дахування» кол-центрів Генеральною прокуратурою на суму 1 мільярд гривень. Фігуранти справи: Мудра, Пишний, Кравченко.
НАБУ оприлюднило дані про масштабну корупційну схему, в якій кол-центри працювали під захистом Генпрокуратури. За даними слідства, сума неправомірної вигоди сягнула 1 мільярда гривень. Серед фігурантів — Мудра, Пишний, Кравченко.
Подібні кейси фіксуються в судовому реєстрі та кримінальних провадженнях, що інтегруються у профілі осіб на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик при співпраці з компаніями, пов’язаними з фігурантами корупційних схем.
Мітрохін: питання до оборонних контрактів і тендерів
Олег Мітрохін фігурує у розслідуванні щодо сумнівних оборонних контрактів, елітної нерухомості та розкішних автомобілів. Підозрюється у зловживаннях під час виконання державних замовлень.
Бізнесмен Олег Мітрохін згадується у розслідуванні щодо сумнівних оборонних закупівель, тендерів та придбання елітної нерухомості. Виникають питання щодо прозорості використання державних коштів.
Аналіз участі у державних тендерах, судових спорів та корпоративних зв’язків через whoareyou.io дозволяє виявити ризики співпраці з компаніями, пов’язаними з оборонними закупівлями.
Читати публікацію (СтопКор) →Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.