Мудра, Ступак, Жумаділов: корупція в Сенс Банку, оборонних закупівлях і судові рішення | Дайджест 26.08.2026

Ірину Мудру взяли під варту: корупційна справа ОП, Сенс Банку та 150 млн грн

Вищий антикорупційний суд взяв під варту ексзаступницю голови Офісу Президента Ірину Мудру із заставою 20 млн грн. Вона підозрюється у причетності до легалізації 150 млн грн для застави за ексміністра Галущенка через Сенс Банк. Прокурор САП спочатку просив заставу у 150 млн грн.

Ірина Мудра, колишня заступниця керівника ОП, взята під варту ВАКС на 60 діб із можливістю внесення застави у 20 млн грн. Її підозрюють у співучасті в схемі легалізації 150 млн грн, які були внесені як застава за ексміністра енергетики Германа Галущенка. У справі фігурують також керівництво Сенс Банку, Микитась, Столар та Міндіч.

Подібні кейси легко виявляються через перевірку судових рішень, реєстрів НАЗК та ЗМІ на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі корупційні ризики при наймі чи партнерстві з особами, які фігурують у кримінальних провадженнях або мають судові обмеження.

Олексій Ступак (Сенс Банк): прокурор САП просить арешт із заставою 150 млн грн

Прокурор САП просить взяти під варту голову правління Сенс Банку Олексія Ступака з альтернативою застави 150 млн грн. Ступак фігурує у справі легалізації коштів для застави за ексміністра Галущенка.

Олексій Ступак, голова правління державного Сенс Банку, є фігурантом справи НАБУ та САП щодо легалізації 150 млн грн. Прокурор САП просить взяти його під варту, вказуючи на ризики переховування та впливу на свідків. У матеріалах справи згадуються також розмови зі співучасниками та майновий стан Ступака.

Виявлення подібних фактів можливе через аналіз судових рішень, фінансових реєстрів та публічних розслідувань на whoareyou.io. Для бізнесу це критичний ризик при роботі з банківськими установами та їх топ-менеджментом.

Арсен Жумаділов: скандали в АОЗ та недопоставка зброї на 1 млрд доларів

Арсен Жумаділов залишає посаду керівника Агенції оборонних закупівель (АОЗ) на тлі скандалів із недопоставкою зброї на 1 млрд доларів. Його діяльність супроводжувалася численними розслідуваннями щодо корупції у сфері оборонних закупівель.

Арсен Жумаділов завершує роботу на посаді керівника АОЗ через скандали, пов’язані з недопоставкою зброї на 1 млрд доларів. Під час його керівництва АОЗ фігурувала у низці корупційних розслідувань, зокрема щодо закупівель дронів та іншого військового обладнання.

Аналіз державних закупівель, судових рішень та реєстрів дозволяє виявити подібні ризики через whoareyou.io. Для бізнесу співпраця з керівниками, які мають подібний бекграунд, несе загрозу репутаційних та фінансових втрат.

Михайло Кулик із Запитова: афери на понад $1 млн та зв’язки в СБУ

Михайло Кулик із Запитова підозрюється у шахрайстві на понад 1 млн доларів та має судимості. Він представляється підприємцем і юристом, посилаючись на зв’язки з працівниками СБУ.

Михайло Кулик, який позиціонує себе як підприємець у будівельній сфері та юрист, підозрюється у шахрайських діях на суму понад 1 млн доларів. У розмовах він стверджує про впливові зв’язки серед посадовців та працівників СБУ, а також має судимості.

Перевірка судимостей, зв’язків із силовими структурами та згадок у медіа через whoareyou.io дозволяє виявити подібні ризики до укладання угод. Для бізнесу це критичний сигнал уникати співпраці з особами зі схожим бекграундом.

Ігор Слиш (СБУ): підозра у схемі незаконного бронювання військовозобов’язаних

НАБУ і САП повідомили про підозру співробітнику СБУ Ігорю Слишу, який організував схему незаконного бронювання військовозобов’язаних. До схеми залучено також пособника Дмитра Мельника та директорку фірми.

Ігор Слиш, співробітник СБУ, підозрюється у фіктивному працевлаштуванні військовозобов’язаних для незаконного бронювання від мобілізації. Слідство встановило, що до схеми були залучені також Дмитро Мельник та директорка компанії з ознаками «критичності».

Виявлення подібних схем можливе через аналіз кримінальних проваджень, реєстрів судових рішень та медіа на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик залучення до незаконних схем через персонал із сумнівною репутацією.

Олексій Бабенко («Вирій Індастрі»): підозра у фіктивному працевлаштуванні та заволодінні бюджетними коштами

Олексій Бабенко, засновник ТОВ «Вирій Індастрі», підозрюється у фіктивному працевлаштуванні та заволодінні бюджетними коштами під час виконання державних контрактів на постачання БПЛА.

Встановлено, що Олексій Бабенко та пов’язані з ним особи можуть бути причетні до фіктивного працевлаштування та неналежного виконання контрактів з постачання БПЛА для державних потреб. Матеріали передані до правоохоронних органів.

Перевірка бенефіціарів компаній, судових рішень та державних контрактів через whoareyou.io дозволяє виявити подібні ризики до укладання угод. Для бізнесу це важливий індикатор недоброчесності контрагента.

Начальника Миколаївського обласного ТЦК підозрюють в отриманні 15 тисяч доларів хабара

Начальника Миколаївського обласного ТЦК відсторонили від посади через підозру в отриманні 15 000 доларів хабара за сприяння уникненню мобілізації трьох осіб.

Правоохоронці підозрюють начальника Миколаївського обласного ТЦК у вимаганні та отриманні 15 тисяч доларів за зняття трьох військовозобов’язаних з розшуку та невжиття мобілізаційних заходів. Посадовця відсторонено від виконання обов’язків.

Виявлення подібних фактів можливе через аналіз кримінальних проваджень та судових рішень на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик при взаємодії з державними органами у питаннях мобілізації та кадрових рішень.

Схема з конвертаційним центром і фіктивним агроекспортом: затримання у Києві

БЕБ та Нацполіція затримали в Києві автомобіль із великою сумою готівки у справі про діяльність конвертаційних центрів та легалізацію злочинних коштів через фіктивний аграрний експорт.

У Києві затримано автомобіль із готівкою в рамках розслідування схеми легалізації коштів через фіктивний аграрний експорт. Схема передбачала закупівлю агропродукції за готівку без відображення у бухгалтерії та подальший продаж через підконтрольні компанії з підробленими документами.

Виявлення подібних схем можливе через перевірку фінансових операцій, судових рішень та реєстрів на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик втягнення у відмивання коштів через контрагентів із сумнівною репутацією.

Сімох осіб підозрюють у заволодінні держдотаціями для фермерів на Одещині

На Одещині прокуратура повідомила про підозру семи особам у справі про незаконне отримання бюджетних коштів за програмою підтримки фермерських господарств. Серед підозрюваних – працівниця держпідприємства.

Прокуратура Одеської області підозрює сімох осіб у незаконному отриманні держдотацій за програмою підтримки фермерських господарств. Серед фігурантів – працівниця державного підприємства та місцеві жителі.

Перевірка участі у держпрограмах, судових рішень та реєстрів дозволяє виявити подібні ризики через whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про можливі шахрайські схеми у сфері аграрних дотацій.

Директорку підприємства на Миколаївщині підозрюють у привласненні 200 тисяч гривень

Директорку підприємства на Миколаївщині підозрюють у привласненні майже 200 тисяч гривень під час ремонту вуличного освітлення, вказавши в документах використання дорогого обладнання, яке фактично не застосовувалося.

Слідчі підозрюють директорку підприємства у Миколаївській області у привласненні 200 тисяч гривень під час виконання робіт із ремонту вуличного освітлення. У документах було зазначено використання дорогого автогідропідіймача, хоча фактично роботи виконувалися звичайними засобами.

Аналіз тендерної документації, судових рішень та реєстрів дозволяє виявити подібні зловживання через whoareyou.io. Для бізнесу це ризик при укладанні договорів із підрядниками без належної перевірки.

Троє медиків в Одесі підозрюються у фіктивних діагнозах для отримання інвалідності за хабар

В Одесі трьох медиків підозрюють у корупційній схемі з видачею фіктивних діагнозів та оформленням інвалідності за 4000 доларів. До схеми залучені завідувачка відділення, психіатр і сімейна лікарка.

Правоохоронці підозрюють трьох медичних працівників в Одесі у внесенні неправдивих відомостей про діагнози та стаціонарне лікування для оформлення інвалідності військовозобов’язаним за хабар у 4000 доларів.

Перевірка судових рішень, медичних реєстрів та згадок у ЗМІ через whoareyou.io дозволяє виявити подібні схеми. Для бізнесу це ризик при співпраці з медичними установами та персоналом із сумнівною репутацією.

Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.