Міндіч, Горбаль, Таргоній: корупція в оборонці, фінансові схеми НБУ, декларації прокурорів | Дайджест 31.05.2026

Міндіч, Галущенко та НАБУ: оборонна справа «Мідас» і податкові скрутки

НАБУ завершило розслідування у справі «Мідас» щодо багатомільярдних податкових скруток в енергетичному та оборонному секторі. Серед фігурантів — Тімур Міндіч, ексміністр енергетики Галущенко та колишній віцепрем'єр Уруський. Замість тюремних строків, підозрювані залишилися на свободі.

У 2025 році НАБУ викрило масштабну схему ухилення від сплати податків у сфері енергетики та оборони. До справи причетні Тімур Міндіч (Квартал-95), ексміністр енергетики Галущенко та колишній віцепрем'єр Уруський. Попри розголос, фігуранти уникли реального покарання.

Подібні кейси можуть бути виявлені через перевірку судових рішень та реєстрів виконавчих проваджень на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі ризики співпраці з особами, які фігурують у гучних антикорупційних розслідуваннях, навіть якщо вони не засуджені.

Горбаль і НБУ: фінансова машина на базі академічної установи, рішення Печерського суду

Печерський суд Києва зобов'язав внести до ЄРДР відомості про можливу масштабну фінансову схему, організовану членом Ради НБУ Василем Горбалем. Слідство стосується використання академічної установи для фінансових операцій.

Печерський районний суд м. Києва визнав незаконною бездіяльність правоохоронців щодо заяви про злочин проти Василя Горбаля, члена Ради НБУ. Суд зобов'язав розпочати досудове розслідування щодо ймовірної фінансової схеми на базі академічної установи.

Виявлення подібних схем можливе через аналіз судових ухвал та перевірку реєстрів НАЗК на whoareyou.io. Для бізнесу це підвищує ризики при укладанні контрактів з особами, які можуть бути причетними до фінансових махінацій.

Заступник прокурора Рівненщини Таргоній: декларація з мільйонами готівки та Tesla

Олександр Таргоній, заступник керівника Рівненської обласної прокуратури, задекларував 2,85 млн грн готівкою у безробітної дружини, Tesla Model 3 та будинок, що будується 14 років. Його офіційний дохід значно менший за задекларовані активи.

Заступник прокурора Рівненської області Олександр Таргоній у декларації вказав значні готівкові кошти, автомобіль Tesla та незавершене будівництво. Дохід за рік склав 1,68 млн грн, що не співвідноситься з обсягом майна.

Аналіз декларацій через реєстр НАЗК на whoareyou.io дозволяє виявити невідповідність доходів і майна, що є індикатором потенційних корупційних ризиків для партнерів та роботодавців.

САП і НАБУ: підозра депутату Одеської облради у недостовірному декларуванні (ст. 366-2 КК)

Депутату Одеської облради повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації на понад 58 млн грн. Справу розслідують САП і НАБУ, підставою стала перевірка НАЗК.

САП та НАБУ оголосили про підозру депутату Одеської обласної ради за ч. 2 ст. 366-2 КК України. У деклараціях за 2024-2025 роки не вказано фінансові зобов'язання на понад 58 млн грн, що підтверджено перевіркою НАЗК.

Перевірка декларацій через реєстр НАЗК на whoareyou.io дозволяє виявити подібні порушення до укладання угод чи призначення на посади, що мінімізує репутаційні та фінансові ризики для бізнесу.

Держреєстратор Зоткін: збільшення площі будівлі без документів у Харкові

Державний реєстратор Сергій Зоткін у Харкові збільшив площу будівлі майже вдвічі без належних документів. Схема пов'язана з адвокатом Валентином Мельником та керівництвом Сумського міжрегіонального управління Мін'юсту.

У Харкові державний реєстратор Сергій Зоткін незаконно змінив дані щодо площі будівлі, використовуючи адміністративне прикриття. В схемі фігурують також адвокат Мельник та посадовці Мін'юсту.

Аналіз судових рішень та перевірка дій реєстраторів через whoareyou.io допомагає виявити ризикові об'єкти нерухомості та осіб, причетних до махінацій, що важливо для забудовників і покупців.

Вирій Індастрі та топ-чиновники: монополізація ринку дронів для ЗСУ

Організована група, до якої входять топ-чиновники та компанія «Вирій Індастрі», підозрюється у монополізації ринку БпЛА для ЗСУ, що призвело до зриву поставок і знищення конкуренції. Військові змушені купувати дрони власним коштом.

Розслідування виявило, що компанія «Вирій Індастрі» разом із чиновниками централізувала закупівлі дронів для ЗСУ, що призвело до зриву постачань і концентрації бюджетних коштів у вузькому колі осіб.

Виявлення подібних схем можливе через аналіз державних закупівель та судових рішень на whoareyou.io. Для бізнесу це підвищує ризики співпраці з монополістами та компаніями, які фігурують у розслідуваннях.

МЕТРОБУД, Микитась, Астіон: розслідування про заволодіння бюджетними коштами

Розпочато досудове розслідування щодо організованої групи, до якої входять Микитась, Астіон та бенефіціари ПрАТ «МЕТРОБУД», за підозрою у заволодінні бюджетними коштами під час виконання держконтрактів.

Правоохоронці розслідують діяльність організованої групи, до якої входять екснардеп Микитась, ексдепутат Астіон та керівники ПрАТ «МЕТРОБУД». Їх підозрюють у розкраданні бюджетних коштів під час виконання державних контрактів.

Перевірка судових рішень, виконавчих проваджень та публічних реєстрів на whoareyou.io дозволяє виявити осіб і компанії, причетних до бюджетних махінацій, що критично важливо для державних і приватних замовників.

Директор «МІЛК+» Івасишин: вирок за шахрайство та службове підроблення

Директора компанії «МІЛК+» Івана Івасишина визнано винним у шахрайстві та службовому підробленні при постачанні продукції Міноборони. Суд призначив йому 1 рік іспитового терміну.

Суд визнав директора «МІЛК+» Івана Івасишина винним у шахрайстві та підробці документів під час постачання продукції для Міноборони та інших компаній. Вирок — 1 рік іспитового терміну.

Перевірка судових рішень через whoareyou.io дозволяє виявити осіб із судимостями за економічні злочини, що знижує ризики для бізнесу при виборі контрагентів у сфері держзакупівель.

Сенс Банк, НБУ, Гетманцев: політичний тиск і гральний бізнес

НБУ офіційно звинуватив голову фінансового комітету Ради Данила Гетманцева у політичному тиску через заяви про перетворення Сенс Банку на фінансову пральню для нелегального грального бізнесу.

Національний банк України звинуватив Данила Гетманцева у політичному тиску після його заяв про діяльність Сенс Банку, який, за словами нардепа, став центром нелегального грального бізнесу.

Виявлення подібних конфліктів можливе через аналіз публічних заяв, судових рішень та фінансових звітів на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про потенційні репутаційні ризики співпраці з фігурантами гучних фінансових скандалів.

Схема Sporuda Development Group і ДУС: ухилення від податків через нерухомість

Викрито схему, за якою Sporuda Development Group разом із чиновниками ДУС використовували нерухомість для ухилення від податків і приховування незаконного збагачення. Фігурант — Артем Сусков.

Розслідування показало, що Sporuda Development Group та чиновники ДУС використовували нерухомість у передмісті Києва для заниження вартості та ухилення від податків. Керівник секретаріату ДУС Артем Сусков фігурує у справі.

Перевірка майнових реєстрів та декларацій через whoareyou.io дозволяє виявити подібні схеми, що важливо для забудовників, інвесторів та державних структур при аналізі ризиків.

Декларація мера Вознесенська Величка: незадекларовані активи та нерухомість

Міський голова Вознесенська Євген Величко задекларував десятки тисяч доларів готівкою, автопарк і нерухомість без зазначення вартості. Декларація залишає багато питань.

Євген Величко, мер Вознесенська, у декларації вказав значні готівкові кошти, автопарк вантажівок та нерухомість, не розкривши їхню вартість. Декларація містить невідповідності та прогалини.

Аналіз декларацій через реєстр НАЗК на whoareyou.io дозволяє виявити приховані активи та невідповідності, що важливо для оцінки доброчесності посадовців при укладанні угод чи партнерстві.

Міський голова Вараша Мензул: майновий стан родини та нерухомість у Волинській і Одеській областях

Олександр Мензул, міський голова Вараша, задекларував квартиру, гараж, дві земельні ділянки та автомобіль на сина. Вартість майна та джерела доходу викликають питання.

У декларації мера Вараша Олександра Мензула вказано нерухомість у Вараші, Волинській та Одеській областях, а також автомобіль, зареєстрований на сина. Вартість майна та джерела доходу не деталізовані.

Перевірка декларацій через НАЗК та аналіз майнових реєстрів на whoareyou.io допомагає виявити потенційні ризики приховування активів та недоброчесності посадовців.

Ізмаїльська міськрада та ПП «Роднік»: завищення цін на капремонті Алеї Слави

Ізмаїльська міськрада уклала договір із ПП «Роднік» на капремонт площі Перемоги та облаштування Алеї Слави за 12,4 млн грн із завищенням цін на 1,5 млн грн.

В Ізмаїлі міськрада визначила підрядника ПП «Роднік» для капремонту площі Перемоги та Алеї Слави. Вартість робіт завищено на 1,5 млн грн, що виявлено під час аналізу проєкту.

Аналіз державних закупівель та підрядників через whoareyou.io дозволяє виявити завищення цін і потенційні корупційні ризики для органів місцевого самоврядування та бізнесу.

Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.