Затримання Кузьміних (НАБУ), підозра Тищенку (САП), афера Money 24/7, вирок Яцюку (КРОСАВТО), хабар Лясковця (Львівська митниця), розкрадання держкоштів. Дайджест 01.07.2026.
НАБУ затримало нардепа Андрія Кузьміних за корупцію на 558 тисяч гривень
Народного депутата Андрія Кузьміних («Слуга народу») затримало НАБУ за підозрою в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 558 тисяч гривень. Йому інкримінують сприяння приватним компаніям у переукладанні контрактів з лікарнями. Справу може бути закрито через сплив строків давності.
На Житомирщині НАБУ затримало народного депутата Андрія Кузьміних за підозрою у корупції на суму 558 тисяч гривень. За даними слідства, парламентар отримав неправомірну вигоду за сприяння приватним компаніям у переукладанні контрактів з лікарнями. Через систематичні неявки до суду існує ризик закриття справи у січні 2027 року через сплив строків давності.
Подібні факти фігурування у кримінальних провадженнях щодо корупції легко виявити через перевірку судового реєстру та реєстру НАБУ на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі репутаційні та комплаєнс-ризики при співпраці з особами, які мають відкриті або затягнуті антикорупційні справи.
Читати публікацію (Zlopidsvitlom) →Нардеп Микола Тищенко підозрюється у хабарництві, відмиванні коштів та недостовірному декларуванні
Миколі Тищенку, народному депутату, САП і НАБУ оголосили нову підозру у вимаганні $1 млн за «кришування» шахрайських кол-центрів, відмиванні 12,6 млн грн та недостовірному декларуванні. Йому інкримінують одразу кілька статей Кримінального кодексу.
Народному депутату Миколі Тищенку повідомлено нову підозру: за версією слідства, він вимагав 1 млн доларів за покровительство шахрайських кол-центрів, легалізував 12,6 млн грн через фіктивний договір дарування та задекларував ці кошти як подарунок. Йому інкримінують хабарництво, відмивання коштів та недостовірне декларування.
Виявлення подібних фактів можливо через перевірку реєстрів НАБУ, САП та декларацій у реєстрі НАЗК на whoareyou.io. Для бізнесу це критичний сигнал про високі ризики співпраці з особами, які мають багатосерійні корупційні підозри та історію фінансових махінацій.
Читати публікацію (Zlopidsvitlom) →Афера Money 24/7: фінансова піраміда, покровительство силовиків та збитки на 10 млн доларів
Money 24/7, мережа обмінників, підозрюється у шахрайстві на суму понад 10 млн доларів. За даними журналістських розслідувань, схему покриває працівник силових структур Олексій Єфімов, який збирає гроші з обмінників по всій Україні.
Журналісти та постраждалі повідомляють про масштабну фінансову аферу Money 24/7, яка завдала збитків клієнтам на понад 10 млн доларів. Схему нібито покриває силовик Олексій Єфімов, який отримує регулярні виплати з обмінників та казино. Клієнти не можуть повернути кошти, а правоохоронці не приймають заяви.
Перевірка наявності кримінальних проваджень, судових рішень та негативних згадок у медіа через whoareyou.io дозволяє виявити подібні ризики ще до укладення угод. Для бізнесу це попередження про небезпеку співпраці з нелегальними фінансовими структурами та їх покровителями.
Читати публікацію (absolutionlab) →Вирок директору ТОВ «КРОСАВТО» Юрію Яцюку за масштабні махінації при розмитненні авто
Любомльський районний суд Волинської області визнав директора ТОВ «КРОСАВТО» Юрія Яцюка винним у порушенні митних правил, що призвело до несплати податків на суму понад 4,4 млн грн. Йому призначено штраф.
18 червня 2026 року суд Волинської області виніс вирок директору ТОВ «КРОСАВТО» Юрію Яцюку за масштабні махінації при розмитненні автомобілів. Порушення призвели до несплати податків на понад 4,4 млн грн. Суд призначив штраф у цій сумі.
Виявити подібні факти можливо через перевірку судових рішень та виконавчих проваджень на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі податкові та репутаційні ризики при співпраці з компаніями, які мають історію ухилення від сплати податків.
Читати публікацію (Customs_of_Ukraine) →Суд відсторонив начальника Львівської митниці Олександра Лясковця після затримання на хабарі
Личаківський районний суд Львова відсторонив від посади начальника ВМО №3 М/П «Городок» Львівської митниці Олександра Лясковця, якого СБУ затримало на хабарі 2880 доларів. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави.
24 червня СБУ затримала начальника ВМО №3 М/П «Городок» Львівської митниці Олександра Лясковця на хабарі 2880 доларів. Суд відсторонив його від посади на 2 місяці, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою 266 240 грн та наклав арешт на майно.
Інформація про затримання на хабарі та судові рішення доступна у відкритих реєстрах, які перевіряє whoareyou.io. Для бізнесу це важливий маркер ризиків при роботі з митними брокерами та посадовцями, що можуть бути причетні до корупції.
Читати публікацію (Customs_of_Ukraine) →Прокуратура викрила розкрадання держкоштів на 1,2 млрд грн: підозрюються посадовці та депутати
Прокуратура відкрила 129 проваджень і оголосила 259 підозр у межах спецоперації «Бюджет», викривши розкрадання державних коштів на 1,2 млрд грн. Серед фігурантів — голови громад, депутати, посадовці та правоохоронці.
За два тижні спецоперації «Бюджет» правоохоронці по всій країні відкрили 129 кримінальних проваджень та оголосили 259 підозр щодо розкрадання держкоштів на 1,2 млрд грн. Найбільші суми виявлено у сферах енергетики, інфраструктури та на держпідприємствах.
Виявлення фігурування у масштабних антикорупційних розслідуваннях можливе через перевірку судового реєстру та публічних баз даних на whoareyou.io. Для бізнесу це критично при виборі підрядників чи партнерів у держзакупівлях.
Суд оштрафував директора департаменту Держмитслужби за розтрату 105 млн грн при реконструкції КПП «Красноїльськ»
Ексдиректору департаменту Державної митної служби повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів на 105 млн грн під час реконструкції пункту пропуску «Красноїльськ» на Буковині. Справу розслідує Чернівецька обласна прокуратура.
Прокурори Чернівецької обласної прокуратури повідомили про підозру колишньому директору департаменту Держмитслужби у розтраті 105 млн грн під час реконструкції КПП «Красноїльськ» у 2021 році. Посадовець очолював тендерний комітет, що допустив порушення при освоєнні коштів.
Подібні підозри щодо розтрати бюджетних коштів можна виявити через перевірку судового реєстру та антикорупційних розслідувань на whoareyou.io. Для бізнесу це маркер ризику при роботі з підрядниками, які мають історію участі у сумнівних держтендерах.
Керівника Інституту судових експертиз Сергія Тюлєнєва звільнили після скандалу з державною іпотекою
Керівника Харківського НДІ судових експертиз Сергія Тюлєнєва звільнили з Мін’юсту після скандалу з використанням держпрограми «єОселя». Після звільнення він продовжує впливати на кримінальні справи та має бізнес у РФ.
Сергія Тюлєнєва, керівника Харківського НДІ судових експертиз ім. Бокаріуса, звільнили з Мін’юсту після скандалу з державною іпотечною програмою. Попри це, він продовжує впливати на судові експертизи та має бізнес-інтереси у РФ, що створює ризики для об’єктивності експертиз.
Виявити такі факти можливо через перевірку судового реєстру, реєстрів Мін’юсту та ЗМІ на whoareyou.io. Для бізнесу це попередження про ризики співпраці з експертами, які мають конфлікт інтересів та сумнівну репутацію.
Читати публікацію (absolutionlab) →Прокуратура оскаржує результати аукціону на видобуток граніту біля Кропивницького через розкрадання
Кропивницька окружна прокуратура через суд оскаржує результати аукціону, за яким приватне підприємство отримало дозвіл на видобуток граніту. Повідомлено про підозру посадовцям за розкрадання бюджетних коштів.
Прокуратура Кропивницького оскаржує результати аукціону на видобуток граніту на Північно-Східній ділянці Кіровоградського родовища. Правоохоронці повідомили про підозру посадовцям за розкрадання бюджетних коштів під час проведення аукціону.
Виявлення участі у кримінальних провадженнях щодо розкрадання держкоштів можливо через перевірку судового реєстру та антикорупційних розслідувань на whoareyou.io. Це важливо для бізнесу при виборі підрядників у сфері надрокористування.
ТОВ «Споруда 2017» з кримінальним бекграундом ремонтуватиме харчоблок ліцею на Кіровоградщині
Аджамська сільрада уклала договір на ремонт харчоблоку ліцею з ТОВ «Споруда 2017», власник якого фігурує у кількох кримінальних справах. Сума контракту — 16,64 млн грн.
Аджамська сільрада Кіровоградської області визначила підрядником для ремонту харчоблоку ліцею ТОВ «Споруда 2017». Власник компанії є фігурантом кількох кримінальних справ, проте договір на 16,64 млн грн перебуває на стадії підписання.
Перевірка судового реєстру та кримінальних проваджень щодо підрядників можлива через whoareyou.io. Для бізнесу це попередження про ризики укладання контрактів із компаніями з негативною репутацією.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.