Підозра Коломойському (ст. 191 КК), розслідування щодо Левченка (ДПС Полтавщини), корупція у Міноборони, фігуранти справи «Мідас» у Сенс Банку, вироки суддів. Дайджест 02.05.2026.
Коломойському вручено нову підозру у привласненні понад 100 млн грн
Ігор Коломойський отримав нову підозру у привласненні понад 100 млн грн шляхом виведення кредитних коштів Приватбанку через підконтрольні компанії. За даними слідства, кошти маскували під законні фінансові операції та опинялися на особистих рахунках Коломойського.
Ігорю Коломойському вручено нову підозру за фактом привласнення понад 100 млн грн. Схема полягала у видачі кредитів підконтрольним фірмам Приватбанку без належного забезпечення та реальної господарської мети, після чого кошти переводилися на особисті рахунки Коломойського. Події стосуються грудня 2014 року.
Подібні кейси можна виявити через перевірку судових рішень, реєстрів кримінальних проваджень та фінансової звітності компаній на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі ризики співпраці з особами, які фігурують у масштабних економічних злочинах.
НАБУ викрило схему розкрадання 20 млн грн на програмі для ВПО у Лисичанську
НАБУ викрило схему заволодіння 20 млн грн, виділених на програму «Тимчасова оселя» для переселенців у Лисичанську. Керівник військової адміністрації та спільники організували придбання дитячого табору за завищеною ціною через підконтрольне ТОВ.
У 2022 році керівник Лисичанської військової адміністрації затвердив програму забезпечення житлом переселенців, на яку виділили 35 млн грн. За даними слідства, частину коштів (20 млн грн) було привласнено через схему викупу корпоративних прав на ТОВ, що володіло дитячим табором на Кіровоградщині, із завищенням вартості.
Виявити подібні ризики можна через аналіз держзакупівель, судових рішень та реєстрів кримінальних проваджень на whoareyou.io. Для бізнесу це означає необхідність ретельної перевірки контрагентів у сфері держзакупівель.
Сергій Левченко (ДПС Полтавщини): розслідування щодо майна та компенсацій
Начальник ДПС у Полтавській області Сергій Левченко задекларував значне майно, готівку та отримав 708 тис. грн компенсації від БЕБ за рішенням суду. Його діяльність супроводжується обшуками та підозрами щодо дроблення бізнесу «Маркетопт».
Сергій Левченко, начальник ДПС у Полтавській області, задекларував будинок, земельну ділянку, автомобілі преміум-класу та готівку в доларах. Він також отримав 708 тис. грн компенсації від БЕБ за рішенням суду про поновлення на посаді. На фоні його каденції спостерігається збільшення кількості ФОП у мережі «Маркетопт» та проведення обшуків БЕБ.
Аналіз декларацій, судових рішень та інформації з реєстрів НАЗК на whoareyou.io дозволяє виявити ознаки потенційних зловживань та конфлікту інтересів. Для бізнесу це важливо при виборі партнерів у держсекторі.
ВАКС стягнув майже 20 млн грн у депутата Київради Ігоря Галайчука
Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи на майже 20 млн грн, які належали депутату Київради від «Батьківщини» Ігорю Галайчуку та його дружині. Суд ухвалив рішення про стягнення земельних ділянок, доходів та інших активів.
ВАКС ухвалив рішення про цивільну конфіскацію необґрунтованих активів депутата Київради Ігоря Галайчука та його дружини на суму майже 20 млн грн. До стягнення підлягають три земельні ділянки, доходи від продажу активів та інші матеріальні цінності.
Виявити подібні факти можна через аналіз судових рішень та реєстрів майнових прав на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про ризики співпраці з особами, щодо яких є рішення про необґрунтовані активи.
ВАКС підтвердив конфіскацію активів родини заступника начальника поліції Києва Полієнка
Апеляційна палата ВАКС підтвердила рішення про цивільну конфіскацію активів родини заступника начальника поліції Києва Тараса Полієнка на суму 8,5 млн грн. До стягнення включено машиномісця, готівку та інше майно.
ВАКС залишив у силі рішення про стягнення активів родини заступника начальника поліції Києва Тараса Полієнка на 8,5 млн грн. До конфіскованого майна входять машиномісця, готівка, автомобілі та інші цінності.
Перевірка судових рішень та реєстрів майнових прав через whoareyou.io дозволяє виявити подібні ризики при наймі чи співпраці з держслужбовцями. Це допомагає уникнути репутаційних та фінансових втрат.
АМКУ викрив змову на тендері Сенс Банку, фігуранти справи «Мідас» у наглядовій раді
АМКУ викрив змову на тендері Сенс Банку, а до наглядової ради банку призначено фігурантів справи «Мідас». Олександр Цукерман та Василь Веселий обговорювали кандидатури, які згодом затвердив Кабмін.
Антимонопольний комітет України викрив змову на тендері Сенс Банку. Журналісти також повідомили, що до наглядової ради банку призначено осіб, які фігурують у справі «Мідас», зокрема Олександра Цукермана та Василя Веселого.
Аналіз інформації про учасників тендерів та членів наглядових рад через реєстри судових рішень і дані АМКУ на whoareyou.io дозволяє виявити потенційні конфлікти інтересів та ризики для бізнесу.
Віталій Герсак (екс-СБУ Миколаївщини) підозрюється у незаконному збагаченні на 22,67 млн грн
Ексочільнику СБУ Миколаївської області Віталію Герсаку оголошено підозру у незаконному збагаченні на понад 22,67 млн грн. Майно оформлювалося на родичів без офіційних доходів.
Віталій Герсак, колишній керівник СБУ Миколаївщини, підозрюється у незаконному збагаченні на понад 22,67 млн грн у 2020-2021 роках. Частину майна, зокрема нерухомість у Києві, було оформлено на матір дружини, яка не мала відповідних доходів.
Перевірка майнових декларацій, судових рішень та інформації з реєстрів НАЗК на whoareyou.io дозволяє виявити подібні факти. Для бізнесу це важливо при перевірці кандидатів на керівні посади.
Директора КП «Теофіпольлісвод» Юрія Мельника засуджено за хабарництво
Теофіпольський райсуд Хмельницької області визнав директора КП «Теофіпольлісвод» Юрія Мельника винним у хабарництві. Він вимагав 2 тис. літрів дизпального за сприяння у працевлаштуванні та бронюванні.
Юрій Мельник, директор КП «Теофіпольлісвод», отримав вирок за вимагання 2 тис. літрів дизельного пального в обмін на сприяння у працевлаштуванні та оформленні бронювання для двох осіб. Вирок виніс Теофіпольський райсуд Хмельницької області.
Виявити подібні факти можна через аналіз судових рішень та реєстрів корупційних злочинів на whoareyou.io. Для бізнесу це важливо при перевірці керівників комунальних підприємств.
ВАКС наклав грошове стягнення на нардепа Сергія Кузьміних за неявку до суду
Вищий антикорупційний суд наклав на народного депутата Сергія Кузьміних грошове стягнення у розмірі 6656 грн за неявку на засідання. Кузьміних не з’явився до суду, посилаючись на відрядження.
ВАКС ухвалив рішення про накладення грошового стягнення на нардепа від «Слуги народу» Сергія Кузьміних за неявку на судове засідання. Сума стягнення — 6656 грн.
Подібні факти можна виявити через перевірку судових рішень та дисциплінарних проваджень на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про ненадійність у ділових відносинах з особами, які ігнорують судові процеси.
АМКУ викрив змову на тендері Сенс Банку: фігуранти справи «Мідас» у наглядовій раді
АМКУ викрив змову на тендері Сенс Банку, а до наглядової ради банку призначено фігурантів справи «Мідас». Олександр Цукерман та Василь Веселий обговорювали кандидатури, які згодом затвердив Кабмін.
Антимонопольний комітет України викрив змову на тендері Сенс Банку. Журналісти також повідомили, що до наглядової ради банку призначено осіб, які фігурують у справі «Мідас», зокрема Олександра Цукермана та Василя Веселого.
Аналіз інформації про учасників тендерів та членів наглядових рад через реєстри судових рішень і дані АМКУ на whoareyou.io дозволяє виявити потенційні конфлікти інтересів та ризики для бізнесу.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.