Іванющенко (легалізація землі), Пархоменко (корупція ТСЦ МВС), Колчанов (шахрайство), вироки по митниці, справи по ДП «Ліси України», статті КК: 263, 191, 364. Дайджест 07.07.2026.
Юрій Іванющенко: заочний арешт та підозра у легалізації державної землі
Екс-нардеп Юрій Іванющенко, заочно арештований, переховується у Монако. Його підозрюють у легалізації державної землі ринку «Столичний» на понад 160 млн грн. Поруч з ним помічені бізнес-партнер Іван Аврамов та брати Суркіси.
Юрій Іванющенко, відомий як «Юра Єнакіївський», фігурує у справі про легалізацію державної землі на суму понад 160 млн грн. Він був заочно арештований і наразі перебуває у Монако разом із бізнес-партнером Іваном Аврамовим та братами Суркісами. Журналісти зафіксували його перебування у комплексі Monte Carlo Bay.
Виявлення подібних фактів можливо через перевірку судових рішень, реєстрів підозрюваних та міжнародних санкційних списків на whoareyou.io. Наявність заочного арешту та підозр у легалізації активів створює критичні репутаційні та юридичні ризики для партнерства чи співпраці з такими особами.
Ірина Пархоменко: корупційні схеми у ТСЦ МВС Полтавщини
Ірина Пархоменко, керівниця ТСЦ МВС на Полтавщині, підозрюється у створенні корупційних потоків та отриманні неправомірної вигоди за атестацію водіїв і бронювання. Вона також декларує значні пенсійні доходи.
Очільниця підрозділів ТСЦ МВС Полтавської області Ірина Пархоменко фігурує у розслідуванні щодо організації корупційних потоків, щомісячного збору хабарів за бронювання та атестацію водіїв. Відомо про отримання нею статусу інваліда 2-ї групи та значних пенсійних виплат, що не відповідають офіційним доходам.
Перевірка декларацій, судових рішень та антикорупційних реєстрів через whoareyou.io дозволяє виявити подібні ризики. Корупційна діяльність керівника держоргану — це серйозний сигнал для бізнесу щодо потенційних зловживань та репутаційних втрат при співпраці.
Читати публікацію (absolutionlab) →Дмитро Колчанов: вирок за шахрайство з автопідбором у Києві
Дніпровський районний суд Києва визнав винним Дмитра Колчанова у шахрайстві під час закупівлі автомобіля. Він привласнив кошти пенсіонерки, обіцяючи імпорт авто зі США.
25 червня 2026 року Дніпровський районний суд Києва виніс обвинувальний вирок Дмитру Колчанову за шахрайство. Колчанов, представляючись експертом з імпорту авто, привласнив близько пів мільйона гривень у пенсіонерки, не виконавши зобов'язань.
Наявність вироку за шахрайство легко перевіряється через судовий реєстр та сервіс whoareyou.io. Для бізнесу це критичний сигнал про недопустимість співпраці або найму осіб із подібною репутацією.
Читати публікацію (SudomPoShemam) →Військовослужбовці: підозра у незаконному збуті зброї та боєприпасів
Трьом військовослужбовцям повідомлено про підозру у незаконному збуті зброї, боєприпасів і вибухових речовин за попередньою змовою. Дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 ККУ.
Правоохоронці викрили групу військовослужбовців, які організували незаконний збут озброєння, боєприпасів і вибухових речовин. Підозрюваним інкримінують злочин за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 ККУ.
Виявлення подібних фактів можливе через перевірку судових рішень та реєстрів підозрюваних на whoareyou.io. Залучення військових до незаконного обігу зброї створює серйозні ризики для безпеки та репутації будь-якої організації.
Топпосадовець НБУ Василь Горбаль: підозри у тіньових фінансових схемах з КНУ
Член Ради НБУ Василь Горбаль підозрюється у використанні благодійного фонду КНУ для тіньових фінансових операцій. Фонд діяв як нелегальний венчурний фонд без ліцензій.
Василь Горбаль, член Ради НБУ, очолює наглядову раду БО Фонд розвитку Інституту міжнародних відносин КНУ. Його підозрюють у використанні фонду для нелегальних фінансових операцій під виглядом благодійності, що може свідчити про зловживання службовим становищем.
Перевірка благодійних організацій та їхніх керівників через реєстри та антикорупційні бази на whoareyou.io дозволяє виявити подібні ризики. Для бізнесу це сигнал про можливі фінансові махінації та репутаційні втрати при співпраці.
Читати публікацію (gononstopukraine) →Магазин YABLUKA: програш справи на 2,4 млн грн через податкові порушення
Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив у силі штрафи для ФОП Беди Тетяни Михайлівни, яка керувала магазином YABLUKA. Сума штрафів склала 2,4 млн грн.
17 червня 2026 року суд підтримав позицію податкової у справі проти ФОП Беди Тетяни Михайлівни, яка керувала магазином електроніки YABLUKA. Підприємиця намагалася скасувати штрафи за результатами перевірки, але суд залишив рішення першої інстанції без змін.
Судові рішення щодо податкових порушень можна перевірити через судовий реєстр та сервіс whoareyou.io. Подібні справи сигналізують про фінансові ризики для партнерів та клієнтів бізнесу.
Читати публікацію (SudomPoShemam) →Владислава Бочарова: суд підтвердив донарахування податків з OnlyFans
Вінницький окружний адміністративний суд відмовив блогерці Владиславі Бочаровій у скасуванні штрафів за несплату податків з доходів OnlyFans. Сума штрафів перевищує 200 тисяч гривень.
Суд став на бік податкової служби у справі блогерки Владислави Бочарової, яка намагалася оскаржити донарахування податків з доходів на OnlyFans. Дані про доходи були отримані податковою з Великої Британії.
Перевірка податкової історії осіб через whoareyou.io дозволяє виявити подібні ризики. Наявність судових рішень щодо несплати податків може негативно вплинути на репутацію при наймі чи співпраці.
Читати публікацію (viyukraine) →Фельдшерка ТЦК у Херсоні: вирок за хабарі за проходження ВЛК
Херсонський міський суд визнав винною фельдшерку ТЦК у пособництві в отриманні хабарів за проходження військово-лікарської комісії. Схема діяла у 2025 році.
Фельдшерка медичної служби Херсонського обласного ТЦК та СП отримала вирок за організацію схеми хабарів за проходження ВЛК у 2025 році. Вона допомагала військовозобов'язаним отримувати необхідні документи за гроші.
Вироки за корупційні злочини у сфері медичних послуг можна виявити через судовий реєстр та сервіс whoareyou.io. Подібні факти створюють ризики для репутації медичних установ та їхніх співробітників.
Олег Кушинський та команда Болоховця: розкішне життя за рахунок державного лісу
Олег Кушинський, надлісничий Радехівського лісництва, фігурує у розслідуванні щодо зловживань у системі ДП «Ліси України». Команда Болоховця підозрюється у використанні державного майна для особистого збагачення.
Команда Болоховця, зокрема Олег Кушинський, надлісничий Радехівського лісництва, опинилася в центрі уваги через підозри у зловживаннях та розкішному способі життя за рахунок державного лісу. Система ДП «Ліси України» продовжує штормити через численні корупційні скандали.
Аналіз публічних розслідувань та реєстрів судових проваджень на whoareyou.io дозволяє виявити подібні ризики у сфері держлісгоспів. Для бізнесу це сигнал про можливі корупційні зв'язки та неефективне управління державним майном.
Читати публікацію (Zlopidsvitlom) →Компанія «Біла Акація»: фігурування у кримінальному провадженні щодо забудови в Одесі
Одеська компанія «Біла Акація», пов'язана з родиною нардепа Ігоря Палиці, фігурує у кримінальному провадженні щодо законності передачі землі для добудови ТЦ «Європа».
Компанія «Біла Акація», яка планує добудову торговельного центру «Європа» в Одесі, фігурує у кримінальному провадженні на Волині. Слідчі перевіряють законність передачі компанії в оренду земельної ділянки, а також зв'язки з родиною народного депутата Ігоря Палиці.
Перевірка компаній на предмет участі у кримінальних провадженнях можлива через реєстр судових рішень та сервіс whoareyou.io. Для бізнесу це важливий критерій при виборі підрядників та партнерів.
Читати публікацію (anticorvymir) →Ексінспекторка львівської митниці: вирок за серію крадіжок із «Сільпо»
Ексінспекторку митної служби Львова засудили за шість крадіжок із магазину «Сільпо» у ТРЦ Victoria Gardens. Суд позбавив її спеціального звання.
Колишню інспекторку митного поста «Рава-Руська» у Львові засудили за серію крадіжок із магазину «Сільпо». За рішенням суду, жінка втратила спеціальне звання інспектора митної служби І рангу.
Вироки за майнові злочини серед держслужбовців можна виявити через судовий реєстр та сервіс whoareyou.io. Подібні факти свідчать про ризики недоброчесності персоналу у держструктурах.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.