Суд щодо Гельзіна (ВАКС, НАБУ), корупція у Запорізькій ОВА (Федоров), шахрайство Money 24/7, вироки за фальсифікацію документів, судові рішення щодо ЕСТА Холдинг, Агропросперіс, митні махінації. Дайджест кримінальних та корупційних новин 06.07.2026.
ВАКС зобов'язав НАБУ розслідувати корупційну схему ексдепутата Гельзіна
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зобов'язав НАБУ внести до ЄРДР відомості щодо масштабної корупційної схеми, організованої ексдепутатом Донеччини Олександром Гельзіним. Слідство стосується підпільного бізнесу з філіалами в рф під прикриттям БЕБ та ДПС.
ВАКС задовольнив скаргу щодо бездіяльності правоохоронних органів у справі ексдепутата Олександра Гельзіна. Суддя Крук Є.В. зобов'язав НАБУ невідкладно розпочати розслідування щодо масштабної корупційної схеми, пов'язаної з підпільним бізнесом Гельзіна, що діяв під прикриттям БЕБ та ДПС.
Виявлення згадок про судові рішення щодо корупційних схем у судовому реєстрі чи ЄРДР через whoareyou.io дозволяє ідентифікувати високі ризики для бізнесу при співпраці або наймі осіб, пов'язаних із Гельзіним. Подібна інформація є критичною для оцінки доброчесності кандидатів і партнерів.
Читати публікацію (НОН-СТОП Україна) →Шахрайство Money 24/7: клієнти втратили тисячі доларів
Клієнти мережі обмінників Money 24/7 повідомили про шахрайську схему: вони передавали готівку або криптовалюту, але не отримували обіцяних коштів. Деяким повертали лише частину суми.
Money 24/7 фігурує у численних скаргах клієнтів, які втратили значні суми через шахрайські дії мережі обмінників. Люди об'єднувалися для спільного захисту, але отримували лише часткові виплати або обіцянки.
Перевірка згадок про шахрайство та судові провадження щодо компаній на кшталт Money 24/7 через whoareyou.io допомагає виявити ризики фінансових втрат для бізнесу та приватних осіб. Відсутність прозорості та наявність скарг — сигнал для посиленої перевірки.
Корупція у Запорізькій ОВА: оточення Федорова підозрюється у розкраданні 800 млн грн на укриттях
Оточення голови Запорізької ОВА Івана Федорова підозрюється у розкраданні 800 млн грн, виділених на будівництво укриттів для дітей. Схема діяла під виглядом турботи про безпеку.
У Запорізькій ОВА зафіксовано масштабну корупційну схему: під виглядом облаштування укриттів для дітей було розкрадено близько 800 млн грн. До схеми причетне оточення очільника ОВА Івана Федорова.
Виявлення інформації про корупційні скандали в регіональних адміністраціях через відкриті джерела та реєстр НАЗК на whoareyou.io дозволяє бізнесу уникати співпраці з фігурантами подібних схем та мінімізувати репутаційні ризики.
Суд скасував 116-мільйонний штраф для ЕСТА Холдинг Ахметова
Київський окружний адміністративний суд скасував податкове повідомлення-рішення на понад 116 млн грн для ТОВ 'ЕСТА Холдинг' (SCM, Ахметов), визнавши його протиправним.
ТОВ 'ЕСТА Холдинг', що входить до групи SCM Ріната Ахметова, виграло суд у податкової щодо штрафу на 116 млн грн. Суд визнав дії податкової неправомірними та скасував рішення про донарахування.
Перевірка судових рішень щодо великих компаній через судовий реєстр на whoareyou.io дозволяє виявити потенційні податкові ризики та історію спорів, що важливо для інвесторів і партнерів.
Читати публікацію (Судом по схемах) →Верховний Суд підтвердив незаконність передачі в оренду земель парку «Диканський»
Верховний Суд підтвердив незаконність передачі 32,5 га земель парку «Диканський» на Полтавщині в оренду для ведення сільського господарства. Прокуратура домоглася скасування угоди.
Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури ОГП у Верховному Суді довели незаконність передачі в оренду земель природно-заповідного фонду парку «Диканський». Суд скасував відповідне рішення.
Виявлення судових рішень щодо незаконного використання державних земель через судовий реєстр на whoareyou.io дозволяє уникати співпраці з компаніями чи посадовцями, причетними до подібних схем.
Масштабна схема заволодіння нерухомістю в Одесі: адвокат, нотаріус і реєстратор під слідством
В Одесі викрито схему незаконного заволодіння нерухомістю на 18 млн грн за участю адвоката, приватного нотаріуса, держреєстратора та підконтрольних осіб. Використовували підроблені документи.
Правоохоронці Одеси розкрили схему незаконного заволодіння нерухомістю на майже 18 млн грн. До оборудки залучені адвокат, приватний нотаріус, державний реєстратор і підконтрольні особи, які використовували підроблені документи для переоформлення майна.
Виявлення фігурантів справ щодо шахрайства з нерухомістю через судовий реєстр та перевірку нотаріусів/реєстраторів на whoareyou.io дозволяє бізнесу уникати ризикових угод та партнерств.
Підробка посвідчення СБУ: вирок уродженцю Кіровоградщини
Подільський райсуд Києва визнав уродженця Кіровоградщини винним у фальсифікації посвідчення співробітника СБУ. Призначено штраф 850 грн.
Суд у Києві засудив чоловіка за підробку та використання фальшивого посвідчення співробітника СБУ. За це йому призначено штраф, а фальшивий документ конфісковано на користь держави.
Виявлення судимостей за фальсифікацію документів через судовий реєстр або базу МВС на whoareyou.io дозволяє уникати найму чи співпраці з особами, схильними до шахрайства.
Митні махінації: громадянин Китаю покараний за схему з зарядками для електромобілів
Солом’янський райсуд Києва визнав громадянина Китаю винним у митних махінаціях: він відправляв комерційну партію зарядок для електромобілів під виглядом дрібних відправлень.
Громадянин Китаю Шень Чжень Ші був покараний Солом’янським райсудом Києва за організацію схеми ввезення великої партії зарядок для електромобілів під виглядом дрібних поштових відправлень з використанням 'фантомних' отримувачів.
Перевірка судових рішень щодо митних порушень через судовий реєстр на whoareyou.io допомагає виявити ризики співпраці з іноземними постачальниками, які використовують схеми обходу митних правил.
Верховний Суд скасував донарахування 15 млн грн для Агрохолдингу Агропросперіс
Верховний Суд остаточно скасував донарахування податків і штрафів на 15,4 млн грн для ТОВ «ОЛЬВІЯЛАТІНВЕСТ» (група Agroprosperis).
ТОВ «ОЛЬВІЯЛАТІНВЕСТ» (Agroprosperis) виграло багаторічний спір із податковою у Верховному Суді. Суд скасував донарахування податків і штрафів на понад 15 млн грн.
Виявлення податкових спорів та судових рішень щодо агрохолдингів через судовий реєстр на whoareyou.io дозволяє оцінити фінансову стабільність і репутаційні ризики партнерів у агросекторі.
Суд стягнув з Черкаської митниці 100 000 грн моральної шкоди на користь волонтера
Суд зобов'язав Черкаську митницю виплатити волонтеру 100 000 грн моральної шкоди за незаконне складання 38 протоколів про порушення митних правил.
Черкаська митниця програла суд волонтеру, щодо якого було складено 38 протоколів за порушення митних правил. Суд визнав дії митниці незаконними та присудив компенсацію моральної шкоди.
Виявлення судових рішень щодо неправомірних дій митних органів через судовий реєстр на whoareyou.io дозволяє оцінити ризики співпраці з держорганами та захистити свої права у випадку подібних ситуацій.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.