Корупційні схеми Фірташа, криптопральня Бойка, вирок Петрову (BlaBlaCar), судове рішення щодо митника, махінації у Держлікслужбі. Дайджест кримінальних новин 21.09.2026.
Судовий щит Фірташа та дерибан Хомутинніка: обшуки НАБУ і САП у справі на 1,5 млрд грн
Касаційний господарський суд під керівництвом Лариси Рогач роками забезпечував судовий захист для Дмитра Фірташа, Віталія Хомутинніка та Василя Астіона. У серпні 2026 року НАБУ і САП провели обшуки у межах операції «Феміда», розслідуючи схеми на 1,5 млрд грн по ТРЦ Respublika Park.
НАБУ і САП здійснили обшуки у кабінеті та помешканні судді Лариси Рогач у межах розслідування масштабних фінансових схем, пов’язаних із ТРЦ Respublika Park. Фігурантами справи є Дмитро Фірташ, Віталій Хомутиннік та Василь Астіон, яких підозрюють у використанні судового захисту для прикриття офшорних схем на суму 1,5 млрд грн.
Подібні кейси легко виявити через аналіз судових рішень та реєстрів виконавчих проваджень на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі репутаційні та фінансові ризики при співпраці з особами, які фігурують у корупційних розслідуваннях або мають зв’язки з судовими схемами.
Богдан Бойко та «Карфаген»: криптопральня і шахрайські кол-центри під слідством НАБУ
Президент ФК «Харків» Богдан Бойко, підозрюваний у керівництві шахрайськими кол-центрами та криптопральнею «Карфаген», не повернувся в Україну. НАБУ і САП викрили схему, у якій також фігурують Сергій Кропива та інші особи.
Богдан Бойко, президент ФК «Харків», підозрюється у керівництві шахрайськими кол-центрами та фінансовими схемами через криптопральню «Карфаген». Розслідування НАБУ і САП виявило причетність до відмивання коштів та організації злочинної групи, до якої входять також Сергій Кропива та інші.
Виявлення подібних зв’язків можливе через перевірку судових рішень, кримінальних справ та згадок у медіа через whoareyou.io. Для бізнесу співпраця з особами, що фігурують у таких розслідуваннях, створює ризики фінансових втрат та репутаційних збитків.
Читати публікацію (gononstopukraine) →Петров, Ковальчук, Гончаренко: вирок у справі шахрайства з BlaBlaCar із СІЗО
Зарічний районний суд м. Суми виніс вирок у справі організованого злочинного угруповання, яке ошукало десятки українців через BlaBlaCar. Обвинуваченими стали Петров Максим, Ковальчук Олександр, Гончаренко Дмитро та інші.
14 вересня 2026 року суд у Сумах завершив розгляд справи щодо шахрайської схеми, організованої з СІЗО. Група осіб, серед яких Петров Максим, Ковальчук Олександр та Гончаренко Дмитро, ошукала пасажирів BlaBlaCar, завдавши значних збитків громадянам.
Перевірка судових рішень та кримінальних проваджень через whoareyou.io дозволяє виявити причетність кандидатів чи контрагентів до шахрайських схем. Це допомагає уникнути співпраці з особами, які мають судимості або підозрюються у шахрайстві.
Читати публікацію (plinskiymedia) →Ірина Свистун і Ігор Тесленко: махінації з реєстрацією нерухомості у Сумській області
Ірина Свистун, начальниця Сумського міжрегіонального управління Мін’юсту, підозрюється у покриванні незаконних дій реєстраторів. Державний реєстратор Ігор Тесленко фігурує у схемах із незаконною зміною даних у держреєстрі нерухомості.
Ірина Свистун дозволяє реєстраторам працювати без належного контролю, що призводить до масштабних махінацій із державною реєстрацією нерухомості. Ігор Тесленко, державний реєстратор Солоницівської селищної ради, проводить сумнівні реєстраційні дії, змінюючи дані про об’єкти у державному реєстрі.
Виявлення подібних ризиків можливе через аналіз судових рішень, дисциплінарних проваджень та згадок у ЗМІ на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про потенційні загрози рейдерства та втрати активів при співпраці з такими посадовцями.
Читати публікацію (gononstopukraine) →Корупційний спрут у Держлікслужбі: справа Лавошник і Дяченко
У Держлікслужбі виявлено корупційні схеми із переділом ринку та фабрикацією справ проти директорки ДП «Фармакопейний центр» Лавошник. Мета — призначити на посаду Лесю Дяченко.
У Держлікслужбі діє корупційна група, яка фабрикує справи проти керівників держпідприємств для контролю над фармацевтичним ринком. Зокрема, сфабриковано справу проти Лавошник, щоб звільнити місце для Лесі Дяченко.
Аналіз службових розслідувань, судових рішень і публікацій у реєстрі НАЗК через whoareyou.io дозволяє виявити подібні ризики. Для бізнесу це означає можливість втрати контрактів через корупційний вплив у держорганах.
Читати публікацію (gononstopukraine) →Вирій Індастрі та 27,5 млрд оборонного бюджету: фінмоніторингова сліпота
Компанія «Вирій Індастрі» отримала мільярдні аванси з оборонного бюджету, уникаючи належного фінмоніторингу з боку НБУ та Держфінмоніторингу. Це створює ризики для прозорості державних закупівель.
«Вирій Індастрі» та пов’язані компанії отримали 27,5 млрд грн з оборонного бюджету без належного контролю з боку фінансових органів. Схеми дозволяють уникати стандартних перевірок, створюючи умови для зловживань.
Перевірка контрагентів через реєстр судових рішень, дані НБУ та Держфінмоніторингу на whoareyou.io допоможе виявити подібні ризики. Для бізнесу це означає можливість втрати коштів через непрозорі схеми у сфері держзакупівель.
Читати публікацію (gononstopukraine) →Суд у Запоріжжі виправдав ексінспектора митниці у справі про збитки на 48 млн грн
Суд у Запоріжжі виправдав колишнього інспектора митниці у справі щодо збитків державі на 48 млн грн, пов’язаних із експортом соєвого шроту у 2019 році. Слідство не довело наявність злочину.
Виправдувальний вирок у справі ексінспектора митниці, якого підозрювали у причетності до збитків на 48 млн грн під час експорту соєвого шроту. Суд визнав, що докази не підтверджують провину обвинуваченого.
Відомості про участь у кримінальних справах, навіть із виправдувальним вироком, залишаються у судових реєстрах і можуть бути виявлені через whoareyou.io. Для бізнесу це важливий маркер для оцінки репутаційних ризиків при наймі чи співпраці.
Поліцейський Назар Білик і Михайло Демчин: фальсифікація справ у Шептицькому
Патрульний Назар Білик та заступник начальника Михайло Демчин підозрюються у масовій фальсифікації справ за ст. 130 КУпАП та вимаганні хабарів від водіїв у Шептицькому.
У Шептицькому патрульний Назар Білик разом із Михайлом Демчиним організували схему фальсифікації справ про керування у стані наркотичного сп’яніння та систематичного вимагання хабарів від водіїв.
Перевірка згадок у кримінальних провадженнях, дисциплінарних реєстрах та медіа через whoareyou.io дозволяє виявити подібні ризики. Для бізнесу це критично при наймі співробітників на відповідальні посади.
Читати публікацію (gononstopukraine) →Організатори незаконного перетину кордону у Львові: підозра двом мешканцям
Двом львів’янам повідомили про підозру в організації незаконного переправлення військовозобов’язаного через кордон. Слідство встановило, що вони отримали від клієнта 7 тисяч доларів.
У Львові двоє осіб підозрюються в організації незаконного перетину кордону для військовозобов’язаного за грошову винагороду. За даними слідства, підозрювані отримали 7 тисяч доларів за свої послуги.
Виявлення подібних фактів можливе через перевірку судових рішень, кримінальних проваджень та медіа через whoareyou.io. Для бізнесу це важливий сигнал щодо доброчесності потенційних партнерів чи співробітників.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.