Дейнеко, Шарій, Пархоменко: корупція у лісах, митниці та МВС | Дайджест 05.10.2026

Анатолій Дейнеко: розслідування НАБУ щодо лісових схем та збагачення

Анатолій Михайлович Дейнеко фігурує у розслідуваннях НАБУ, САП та Генпрокуратури щодо корупційних схем у лісовій галузі, зокрема навколо так званого 'австрійського лісу' та земельних махінацій. Слідчі органи розглядають можливість притягнення його до кримінальної відповідальності.

Анатолій Дейнеко, відомий своїми зв'язками з лісовою галуззю, згадується у контексті розслідувань НАБУ, САП та Генпрокуратури щодо незаконного збагачення та корупційних схем із лісовими землями. Особливу увагу приділяють схемам навколо 'австрійського лісу'.

Подібна інформація про розслідування щодо Дейнеко може бути виявлена через перевірку судових реєстрів, реєстру НАЗК та антикорупційних проваджень на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі ризики співпраці з особами, які фігурують у корупційних справах, особливо у сфері держзакупівель та земельних відносин.

Підозри у фінансових махінаціях: справа Анатолія Шарія та Ольги Бондаренко в Іспанії

В Іспанії триває розслідування щодо Анатолія Шарія та його дружини Ольги Бондаренко за підозрою у фінансових махінаціях, ухиленні від податків та можливому відмиванні коштів. Слідчі також розглядають зв’язки з російськими спецслужбами.

Іспанський суд у місті Ель-Вендрель з 2024 року розслідує справу щодо ухилення від податків та відмивання коштів, у якій фігурують Анатолій Шарій та Ольга Бондаренко. Слідство також вивчає можливі контакти із спецслужбами РФ.

Виявлення подібних міжнародних розслідувань можливе через перевірку санкційних списків, судових реєстрів та публічних розслідувань на whoareyou.io. Для бізнесу це створює репутаційні та юридичні ризики при співпраці з особами, які підозрюються у фінансових злочинах та мають зв’язки з іноземними спецслужбами.

Ірина Пархоменко та Артем Літвінов: корупційна система у сервісних центрах МВС Полтавщини

Керівник Регіонального сервісного центру МВС у Полтавській області Ірина Пархоменко підозрюється у щомісячних хабарях начальнику Департаменту внутрішньої безпеки Артему Літвінову для уникнення перевірок. У регіоні діє масштабна корупційна схема із фіктивними іспитами та продажем посад.

Ірина Пархоменко, керівник сервісного центру МВС у Полтавській області, фігурує у розслідуванні щодо систематичних хабарів Артему Літвінову, начальнику ДВБ МВС. Система охоплює фіктивні іспити, продаж посад та мільйонні збори.

Перевірка таких осіб через реєстр судових рішень, НАЗК та антикорупційні бази на whoareyou.io дозволяє виявити ризики корупції при наймі чи партнерстві. Для бізнесу це критично важливо при роботі з держструктурами та отриманні ліцензій.

OLVAR SP. Z O.O.: втрати польської компанії через корупційні схеми на Львівській митниці

Польська компанія OLVAR SP. Z O.O. зазнала збитків у 4 млн грн через затягування оформлення продукції на Львівській митниці, що свідчить про корупційні схеми та зловживання службовим становищем з боку українських митників.

OLVAR SP. Z O.O. повідомила про багаторічні затримки оформлення швидкопсувної продукції на Львівській митниці, що призвело до збитків у 4 млн грн. Контролюючі органи перекладають відповідальність, а проблема залишається невирішеною.

Виявлення подібних кейсів можливе через перевірку судових рішень, скарг бізнесу та антикорупційних розслідувань на whoareyou.io. Для міжнародних партнерів це сигнал про високі ризики співпраці з українськими держорганами у сфері митного оформлення.

Контрабанда кокаїну: вирок Львівського апеляційного суду контрабандисту

Львівський апеляційний суд збільшив строк ув'язнення особі, засудженій за контрабанду кокаїну у великому розмірі, який намагалися ввезти з Нідерландів у подушці безпеки Mini Cooper.

Апеляційний суд Львова ухвалив суворіший вирок контрабандисту, який намагався ввезти в Україну велику партію кокаїну з Нідерландів, сховавши наркотик у подушці безпеки автомобіля. Суд погодився з позицією прокурора щодо посилення покарання.

Вироки у справах про контрабанду можна перевірити через судовий реєстр та виконавчі провадження на whoareyou.io. Для бізнесу це важливо при перевірці кандидатів та контрагентів на предмет причетності до наркозлочинів.

WhiteBIT, Кропива та криптовалюта: розслідування НАБУ щодо фінансових потоків

НАБУ та САП проводять службове розслідування щодо заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиви у справі про масштабні фінансові операції з криптовалютою WhiteBIT. Офіс Генпрокурора формально відзвітував про хід розслідування.

У межах спецоперації НАБУ та САП під кодовою назвою 'Карфаген' розслідується діяльність Сергія Кропиви, заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП, щодо фінансових потоків через криптобіржу WhiteBIT. Триває службове розслідування.

Подібні кейси можна виявити через перевірку службових розслідувань, антикорупційних проваджень та публічних заяв на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик при роботі з фінансовими структурами, пов’язаними з криптовалютою та держслужбовцями.

Гізо Углава, Дангадзе та оборонний картель: підозри у змові та економічній диверсії

Гізо Углава, екс-директор НАБУ, та Дангадзе підозрюються у створенні оборонного картелю, який отримує мільярди під дахом АОЗ. НАБУ підозрюється у прикритті економічної диверсії та усуненні конкурентів на ринку оборонних закупівель.

Розслідування стосується діяльності оборонного картелю, створеного за участі Гізо Углави та Дангадзе, який отримує мільярдні оборонні підряди під прикриттям АОЗ. НАБУ підозрюють у сприянні цим схемам та усуненні конкурентів.

Перевірка фігурантів оборонних закупівель через судові реєстри, антикорупційні розслідування та дані НАЗК на whoareyou.io дозволяє виявити ризики змови та зловживань у сфері держзамовлень. Для бізнесу це критично при участі у тендерах та партнерстві з оборонними підрядниками.

Кришування кол-центрів: справа Кравченка та Кропиви, операція НАБУ 'Карфаген'

НАБУ викрило масштабне кришування кол-центрів посадовцями Офісу Генпрокурора, зокрема Кравченком та Кропивою. Кропиву відправлено до СІЗО, а Кравченко підозрюється у сприянні атакам на керівництво НАБУ.

Операція НАБУ 'Карфаген' розкрила схему кришування кол-центрів та збору 'данини' з підприємців за участі посадовців Офісу Генпрокурора. Кропиву затримано, Кравченко підозрюється у змові та тиску на керівництво НАБУ.

Виявлення таких схем можливе через аналіз судових рішень, службових розслідувань та антикорупційних баз на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик при роботі з компаніями, пов’язаними з кол-центрами та держслужбовцями.

Бабенко Олексій: держзамовлення на кабелі для дронів та підозри у завищенні цін

24-річний бізнесмен Олексій Бабенко, власник ТОВ 'ВИРІЙ ІНДАСТРІ', підозрюється у завищенні цін на кабелі для дронів при держзакупівлях. Компанія з короткою історією отримує мільйонні контракти.

Олексій Бабенко, який раніше займався фаєр-шоу, за короткий час став власником ТОВ 'ВИРІЙ ІНДАСТРІ', що отримує мільйонні держзамовлення на постачання кабелів для дронів. Є підозри у завищенні цін та сумнівному походженні компанії.

Перевірка історії компанії, тендерних перемог та зв’язків засновників через ЄДР, Prozorro та антикорупційні бази на whoareyou.io дозволяє виявити ризики при держзакупівлях. Для бізнесу це важливо при виборі підрядників та оцінці прозорості тендерів.

Підозра податковиці Людмилі Алєйнік за співпрацю з окупантами

СБУ повідомила про підозру Людмилі Алєйнік, яка добровільно перейшла на службу до незаконної податкової служби окупантів на Херсонщині. Їй інкримінують колабораціонізм.

42-річна Людмила Алєйнік, уродженка Криму, отримала підозру від СБУ за співпрацю з окупаційною владою та виконання обов’язків у незаконній податковій службі на Херсонщині.

Виявлення фактів колабораціонізму можливе через перевірку санкційних списків, судових реєстрів та публічних повідомлень СБУ на whoareyou.io. Для бізнесу це критично при перевірці кандидатів з тимчасово окупованих територій.

Арешт доказів у справі закупівель порту 'Південний' та ТОВ 'Залізничний Будівельник'

Хаджибейський районний суд Одеси арештував жорсткі диски, вилучені у ТОВ 'Залізничний Будівельник', у справі про завищення вартості закупівель для ДП 'МТП Південний'. Слідство підозрює змову та економічні злочини.

У межах розслідування щодо завищення очікуваної вартості закупівель для ДП 'МТП Південний' суд арештував цифрові докази, вилучені у ТОВ 'Залізничний Будівельник'. Компанія підозрюється у змові та економічних злочинах.

Перевірка участі компаній у кримінальних провадженнях та судових рішеннях через реєстри та антикорупційні бази на whoareyou.io дозволяє виявити ризики для партнерів та замовників у сфері держзакупівель.

Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.