Огляд головних новин про корупцію, кримінал, судові рішення, розслідування та економічні злочини в Україні за 29.03.2026. Всі ключові кейси та ризики для бізнесу.
Обшуки у Михайла Поплавського: масштабні махінації в Київському університеті культури
У Київському університеті культури, очолюваному Михайлом Поплавським, проведено обшуки через підозру у масштабних фінансових махінаціях. За даними слідства, заклад завищував кількість студентів для отримання надмірного державного фінансування у 2022–2025 роках.
Правоохоронці провели обшуки у колишнього ректора Київського університету культури Михайла Поплавського. Слідство підозрює, що університет систематично завищував кількість студентів, щоб отримати більше бюджетних коштів. За період 2022–2025 років державі було завдано значних збитків.
Подібні факти махінацій з державним фінансуванням можуть бути виявлені через перевірку судових рішень, реєстрів виконавчих проваджень та аналізу публічних закупівель на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про ризики співпраці з організаціями, які фігурують у кримінальних провадженнях.
Викриття фальшивомонетників у Польщі: серед затриманих — колишній співробітник української розвідки
У Варшаві затримано сім осіб, серед яких колишній співробітник української розвідки та його дружина, за підозрою у виготовленні фальшивих польських купюр. Операцію провело Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю Польщі.
Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю Польщі викрило друкарню з виробництва фальшивих польських грошей. Затримано сім осіб, включаючи ексспівробітника української розвідки та його дружину. Операція проходила у кількох містах Польщі.
Виявлення подібних міжнародних злочинів можливе через моніторинг кримінальних проваджень, перевірку бекграунду осіб на причетність до розслідувань та співпрацю з іноземними правоохоронними органами. Для бізнесу це підвищує ризики при наймі або партнерстві з особами, які мають сумнівне минуле — перевірка через whoareyou.io допоможе уникнути репутаційних втрат.
Суд оштрафував директорку ТОВ «Е.Т.І. ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ» Леско на 10 мільйонів за митну оборудку
Чернівецький районний суд оштрафував директорку ТОВ «Е.Т.І. ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ» Наталію Леско на понад 10 мільйонів гривень за використання підроблених контрактів з ліквідованою британською компанією для експорту агропродукції.
Директорку ТОВ «Е.Т.І. ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ» Наталію Сергіївну Леско визнано винною у використанні фіктивних контрактів для експорту 2,6 тисячі тонн агропродукції. Суд оштрафував її на рекордні 10 мільйонів гривень. Британська компанія-контрагент була ліквідована ще до укладання угод.
Подібні схеми з фіктивними контрактами легко виявити через перевірку контрагентів у міжнародних реєстрах та судових рішеннях. Для бізнесу це критично важливо при експортних операціях — використання сервісу whoareyou.io дозволить уникнути співпраці з компаніями, що мають подібні судові кейси.
63 мільйони за неіснуючу кукурудзу: на Київщині викрито фіктивний продаж зерна
На Київщині викрито схему продажу 7 тисяч тонн неіснуючої кукурудзи із завданням збитків на 63,7 млн грн. Трьом фігурантам вже повідомлено про підозру у фіктивному оформленні документів та квитанцій.
Правоохоронці Київщини викрили схему, за якою було продано 7 тисяч тонн кукурудзи, якої фактично не існувало. Оформлювалися фіктивні документи та квитанції, а елеватор був порожній. Збитки становлять 63,7 млн грн, трьом особам оголошено підозру.
Виявлення фіктивних операцій із зерном можливе через перевірку реєстрів власності, судових рішень та аналізу фінансової звітності на whoareyou.io. Для бізнесу це попередження про необхідність ретельної перевірки партнерів у агросекторі.
Перший заступник начальника поліції Закарпаття Йовенко придбав нерухомість за 4,65 млн грн
Перший заступник начальника поліції Закарпатської області Іван Йовенко у січні 2026 року набув у власність будинок та земельну ділянку в Ужгороді на суму 4,65 млн грн. Джерелом придбання вказано юридичну особу, створену наприкінці 2025 року.
Іван Йовенко, перший заступник начальника поліції Закарпатської області, у січні 2026 року придбав будинок та земельну ділянку в Ужгороді на 4,65 млн грн. Продавцем виступила новостворена юридична особа ТОВ «КІ ВЕСТ».
Аналіз джерел доходів та перевірка нерухомості через реєстр НАЗК та судові реєстри на whoareyou.io допоможуть виявити можливі ознаки незаконного збагачення. Для бізнесу це важливий індикатор ризиків при співпраці з посадовцями.
Підозра ексзаступнику начальника СБУ Харківщини Андрію Носачу у незаконному збагаченні
Андрій Носач, ексзаступник начальника управління «I» СБУ та колишній начальник СБУ в Харківській області, підозрюється у незаконному збагаченні через купівлю елітної квартири та паркомісць у Києві після початку повномасштабної війни.
НАЗК встановило, що Андрій Носач після 2022 року придбав елітну квартиру у ЖК «Джек Хаус» у Києві та два паркомісця. Вартість нерухомості не відповідає офіційним доходам посадовця. Йому оголошено підозру у незаконному збагаченні.
Перевірка декларацій, судових рішень та аналіз майнового стану через whoareyou.io дозволяє виявити невідповідність доходів і витрат посадовців. Для бізнесу це критично при наймі чи співпраці з особами, які можуть бути фігурантами антикорупційних розслідувань.
Дисциплінарне стягнення прокурорам Галицької окружної прокуратури Львова
КДКП ухвалила рішення про дисциплінарне стягнення для заступника керівника Галицької окружної прокуратури Львова Зоряни Никеруй та прокурора Богдана Максимціва. Їм заборонено переведення та призначення на вищі посади протягом 6 місяців.
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів притягнула до відповідальності двох прокурорів Галицької окружної прокуратури Львова. Зоряна Никеруй та Богдан Максимців отримали заборону на переведення та підвищення на 6 місяців.
Виявлення дисциплінарних стягнень можливе через перевірку реєстрів КДКП та судових рішень на whoareyou.io. Для бізнесу це важливий фактор при оцінці доброчесності партнерів у юридичній сфері.
Контрабанда Apple і тіньові схеми імпорту техніки: нові ухвали судів
В Україні триває боротьба з контрабандою електроніки, зокрема техніки Apple. Судові ухвали свідчать про масштабні схеми із залученням фіктивних ФОПів та криптовалютних платежів.
Український ринок електроніки залишається одним із найбільш тінізованих. Контрабанда техніки, використання фіктивних підприємців та розрахунки у криптовалюті формують тіньові схеми імпорту. Останні судові рішення мають стати початком системної боротьби з цим явищем.
Перевірка судових рішень, реєстрів ФОПів та аналіз фінансових операцій через whoareyou.io дозволяє виявити ризикові компанії у сфері імпорту. Для бізнесу це допоможе уникнути співпраці з контрагентами, що залучені до тіньових схем.
Митниця під крилом НАБУ: у фінал конкурсу на голову Держмитслужби вийшли Мандзій та Даменцов
У фінал конкурсу на посаду голови Державної митної служби України вийшли співробітники НАБУ Орест Мандзій та Руслан Даменцов. Комісія завершила сьомий раунд відбору, далі рішення за Мінфіном.
Процес обрання нового очільника Держмитслужби завершився визначенням двох фіналістів — Ореста Мандзія та Руслана Даменцова, обидва з НАБУ. Остаточне рішення щодо призначення прийматиме Міністерство фінансів.
Перевірка бекграунду кандидатів через реєстр НАЗК, судові рішення та антикорупційні розслідування на whoareyou.io дозволяє оцінити доброчесність майбутніх керівників держорганів. Для бізнесу це важливо при взаємодії з митницею.
Організована схема виїзду чоловіків за кордон та продаж водійських посвідчень: Львівщина і Дніпропетровщина
На Львівщині прикордонник організував схему незаконного виїзду чоловіків до Польщі за $30 тисяч, а на Дніпропетровщині діяла схема продажу водійських посвідчень без іспитів. В обох випадках розпочато досудові розслідування.
Правоохоронці викрили дві схеми: на Львівщині прикордонник організував незаконний виїзд чоловіків за кордон за значну винагороду, а на Дніпропетровщині продавали водійські посвідчення без складання іспитів. Розпочато досудові розслідування.
Виявлення таких схем можливе через аналіз судових рішень, реєстрів кримінальних проваджень та перевірку посадових осіб на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про ризики співпраці з особами, які можуть бути причетні до корупційних схем.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.