Буркін, Дука, Пашинський: справи «Карфаген», корупція в енергетиці та рейдерство | Дайджест 15.11.2026

Єгор Буркін («Мексиканець») визнав голос на плівках НАБУ та готовий співпрацювати зі слідством

Єгор Буркін, відомий як «Мексиканець» і фігурант справи «Карфаген», визнав свій голос на плівках НАБУ, підтвердив свою діяльність в Україні, контакти з силовиками та нардепом Миколою Тищенком, а також заявив про готовність співпрацювати з НАБУ і САП. Він повідомив про хабарі представникам СБУ, Нацполіції та прокуратури. Буркін готовий укласти угоду зі слідством.

Єгор Буркін («Мексиканець») у публічному інтерв’ю визнав свою причетність до записів НАБУ, розкрив деталі співпраці з силовиками та політиками, а також заявив про готовність співпрацювати зі слідством у справі «Карфаген». Він підтвердив факти хабарництва та зв’язків із представниками СБУ, Нацполіції, Генпрокуратури та нардепом Миколою Тищенком.

Подібна інформація про визнання фігуранта та його готовність до співпраці зі слідством може бути виявлена при перевірці через судовий реєстр, реєстр кримінальних проваджень або антикорупційні бази даних на whoareyou.io. Для бізнесу це створює високі ризики при наймі чи партнерстві з особами, пов’язаними з масштабними корупційними схемами.

Єгор Буркін («Мексиканець»): $20 млрд на рік — обсяги шахрайських кол-центрів та хабарі силовикам

Єгор Буркін, фігурант справи «Карфаген», заявив, що шахрайські кол-центри в Україні могли заводити до $20 млрд на рік, з яких значна частина йшла на хабарі представникам СБУ, Нацполіції та прокуратури. За його словами, діяло близько 1500 таких кол-центрів.

За словами Єгора Буркіна, організатора шахрайських кол-центрів, щорічно через ці схеми в Україну заводили до $20 млрд, а стандартний платіж за «дах» силовикам становив $21 тис. на місяць з одного офісу. Він стверджує, що в країні діяло близько 1500 таких кол-центрів, а хабарі отримували представники СБУ, Нацполіції та прокуратури.

Виявлення подібних масштабних корупційних схем можливе через аналіз кримінальних проваджень, фінансових потоків та перевірку зв’язків осіб у системі whoareyou.io. Для бізнесу це означає ризик співпраці з фігурантами кримінальних справ, що може призвести до фінансових та репутаційних втрат.

Сергій Дука, фігурант справи «Карфаген», вийшов із-під варти під заставу 65 млн грн

Сергій Дука, головний фігурант справи «Карфаген», вийшов із-під варти після внесення застави у розмірі 65 млн грн. За даними ЦПК, заставу внесли понад 1600 осіб.

Сергій Дука, якого підозрюють у справі «Карфаген», був звільнений з-під варти після внесення повної суми застави — 65 млн грн. Застава була зібрана колективно, що підтверджується даними Центру протидії корупції.

Інформація про внесення застави та перебування особи під слідством є важливою для перевірки через судовий реєстр та антикорупційні платформи, такі як whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі репутаційні ризики при співпраці з особами, які фігурують у гучних кримінальних справах.

Юлія Тимошенко звинувачує НАБУ і САП у політичному переслідуванні у справі про корупцію

Юлія Тимошенко заявила, що проти неї була проведена спецоперація НАБУ та САП, і звинуватила керівників цих органів у політичному переслідуванні. Вона стверджує, що це помста за незручні запитання.

Юлія Тимошенко публічно прокоментувала розслідування НАБУ та САП щодо її можливої причетності до корупції, назвавши це політично мотивованою розправою. Вона звинуватила керівників антикорупційних органів у помсті.

Факт відкритого розслідування щодо публічної особи можна перевірити через реєстр кримінальних проваджень або whoareyou.io. Для бізнесу це підвищує ризики при укладанні контрактів або партнерстві з особами, які перебувають під слідством чи фігурують у корупційних справах.

Сергій Пашинський отримав контроль над НДІ електромеханічних приладів через Prozorro

Екснардеп Сергій Пашинський отримав контроль над 94% акцій АТ «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів» через ТОВ «Інгуар», викупивши підприємство за 333,7 млн грн через Prozorro.

Сергій Пашинський, колишній народний депутат, через компанію «Інгуар» придбав 94% акцій НДІ електромеханічних приладів за 333,7 млн грн. У ЗМІ зазначають, що за цим стоїть понад 46 тисяч квадратних метрів державної нерухомості.

Інформація про великі державні активи, що переходять під контроль осіб із політичним минулим, може бути виявлена через реєстр Prozorro, судові реєстри та антикорупційні розслідування на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик співпраці з компаніями, які можуть бути залучені до корупційних схем.

Китайський агрохолдинг COFCO та офшорні схеми вивезення українського зерна

Китайська державна корпорація COFCO та її українські партнери підозрюються у використанні офшорних схем для вивезення зерна, що призвело до втрат бюджету понад $3 млрд. У схемах фігурує також адвокатура Ізовітової.

Журналісти повідомляють про участь китайської компанії COFCO та українських партнерів у непрозорих схемах експорту зерна через офшори, що завдало бюджету України значних збитків. У схемах фігурує адвокатура Ізовітової.

Виявлення офшорних схем та зв’язків із міжнародними компаніями можливе через аналіз фінансових операцій, реєстрів власності та перевірку контрагентів на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик потрапити під санкції чи стати об’єктом розслідувань.

Клініка Tryfonova M.D. та Таїсія Сторожук підозрюються у постачанні фальсифікату до РФ

Засновник ТОВ ТРИФОНОВА МД Таїсія Сторожук та власниця клініки Tryfonova M.D. Марія Трифонова підозрюються в організації незаконного виготовлення та збуту медичних препаратів до РФ під час війни.

Під час війни в Україні викрито схему незаконного виготовлення та постачання неперевірених медичних препаратів до РФ. До організації схеми причетні Таїсія Сторожук (ТОВ ТРИФОНОВА МД) та Марія Трифонова (клініка Tryfonova M.D.), а також колишній митник.

Подібні факти можна виявити через перевірку судових рішень, реєстрів юридичних осіб та антикорупційних розслідувань на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик співпраці з компаніями, які можуть бути залучені до незаконної діяльності та підпадати під санкції.

Геннадій Вацак: компанії отримували спецдозволи на видобуток корисних копалин під виглядом дослідження

Компанії, пов’язані з Геннадієм Вацака, отримували спецдозволи на геологічне вивчення з обмеженим правом видобутку, фактично займаючись промисловим видобутком корисних копалин.

Журналісти з’ясували, що компанії, пов’язані з Геннадієм Вацака, отримували дозволи на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою, але фактично займалися промисловим видобутком корисних копалин. Наприклад, ТОВ «Камелот» отримало дозвіл на Озаринецьку ділянку піску за 306 тис. грн.

Виявлення подібних зловживань можливе через аналіз реєстрів спецдозволів, судових рішень та перевірку компаній на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик співпраці з компаніями, які можуть порушувати законодавство у сфері надрокористування.

Микола Калашник: корупційні схеми в енергетиці Київщини на 1,9 млрд грн

Міністр інфраструктури Микола Калашник фігурує у розслідуванні щодо провалу захисту енергетики Київщини на 1,9 млрд грн. У схемах також згадуються компанії «Консалтинг-буд» та «Кантрінвестбуд».

Розслідувачі повідомляють про масштабні корупційні схеми у сфері захисту енергетики Київщини на суму 1,9 млрд грн, у яких фігурує міністр інфраструктури Микола Калашник. До схем залучені компанії «Консалтинг-буд» та «Кантрінвестбуд».

Перевірка фігурантів та компаній через судові реєстри, антикорупційні бази та систему whoareyou.io дозволяє виявити подібні ризики. Для бізнесу це сигнал про необхідність ретельної перевірки підрядників у держзакупівлях.

Любомира Кожушко: фірма «Консалтинг-буд» отримувала мільярди на захисні споруди

Фірма «Консалтинг-буд», що належить Любомирі Кожушко, отримувала мільярди на будівництво захисних споруд, зокрема для «Енергоатому». У схемах фігурують також Міндіч і Галущенко.

Розслідування вказує, що фірма «Консалтинг-буд» під керівництвом Любомири Кожушко отримувала значні кошти на будівництво захисних споруд для «Енергоатому». До схем залучені також Міндіч і Галущенко.

Виявлення таких схем можливе через аналіз державних закупівель, судових рішень та перевірку компаній на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик співпраці з підрядниками, які можуть бути залучені до корупційних схем.

Рейдерське захоплення ГО: суд зобов’язав прокуратуру Житомира внести відомості до ЄРДР

Слідчий суддя Л.Семенцова зобов’язала Житомирську окружну прокуратуру внести до ЄРДР відомості щодо незаконного рейдерського захоплення громадської організації.

Богунський районний суд м. Житомира ухвалою судді Л.Семенцової зобов’язав Житомирську окружну прокуратуру внести до ЄРДР інформацію про незаконне рейдерське захоплення громадської організації. Це відкриває шлях до офіційного розслідування.

Відомості про судові рішення щодо рейдерства можна перевірити через судовий реєстр або на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик втрати активів чи репутації у разі співпраці з організаціями, які фігурують у подібних справах.

Єгор Буркін підтвердив автентичність записів НАБУ у справі «Карфаген»

Єгор Буркін («Мексиканець») підтвердив, що його голос звучить на плівках НАБУ у справі «Карфаген», і заявив, що це лише 5% від масштабів корупції в Україні. Він оцінив хабарі силовикам у $350–370 млн на рік.

Єгор Буркін у коментарі для медіа підтвердив автентичність записів НАБУ у справі «Карфаген» та розкрив масштаби корупції у сфері шахрайських кол-центрів. За його словами, щороку силовики отримували сотні мільйонів доларів хабарів.

Подібні свідчення можна перевірити через відкриті кримінальні провадження, антикорупційні розслідування та бази даних whoareyou.io. Для бізнесу це підвищує ризики співпраці з особами, що фігурують у масштабних корупційних схемах.

Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.