Басов («Енергоатом») підозрюється у відмиванні 30 млн грн, Тищенко під заставою, Дейнека та «Ліси України» у корупційних схемах, вироки ВАКС, контрабанда сигарет і золота.
Дмитро Басов («Енергоатом»): підозра у відмиванні понад 30 млн грн
НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому виконавчому директору з безпеки «Енергоатому» Дмитру Басову у легалізації понад 30 млн грн. За даними слідства, ці кошти були використані для придбання елітної нерухомості та автомобілів.
Колишньому топменеджеру «Енергоатому» Дмитру Басову (прізвисько «Тенор») оголошено підозру у відмиванні понад 30 млн грн, отриманих за корупційною схемою «шлагбаум». За даними слідства, Басов придбав нерухомість в Україні та на Балі, а також люксові авто на ці кошти. Справу ведуть НАБУ і САП.
Подібні факти відмивання коштів та придбання активів на сумнівні доходи можуть бути виявлені через аналіз судових рішень, реєстрів НАЗК та фінансових звітів при перевірці через whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі корупційні ризики у співпраці з фігурантами таких справ.
Читати публікацію (Bihus.Info) →Микола Тищенко: внесено 10 млн грн застави у справі про вимагання хабаря
За народного депутата Миколу Тищенка, підозрюваного у вимаганні мільйона доларів хабаря, внесено 10 млн грн застави. Частину коштів надала афілійована з екснардепом Онищенком компанія.
Микола Тищенко, народний депутат, підозрюється у вимаганні мільйона доларів у організатора шахрайських кол-центрів. За нього внесено 10 млн грн застави, з яких 5 млн – фірма, ймовірно афілійована з екснардепом Олександром Онищенком. ВАКС веде справу.
Виявлення інформації про застави, афілійовані компанії та судові провадження можливе через аналіз судового реєстру та бізнес-зв’язків на whoareyou.io. Для бізнесу це підвищує ризики репутаційних та фінансових втрат при співпраці з такими особами.
Читати публікацію (Мутні Схеми) →Анатолій Дейнека та ДП «Ліси України»: підозри у корупційних схемах та клановості
Анатолій Дейнека, багаторічний керівник лісової галузі Львівщини, підозрюється у створенні кланової системи управління та корупційних схемах у ДП «Ліси України». Його родичі обіймають ключові посади.
За даними розслідування, Анатолій Дейнека майже 30 років контролює лісову галузь західної України, розставивши на керівні посади родичів та наближених. Його син Михайло очолює філію ДП «Ліси України». Підприємство фігурує у корупційних схемах та незаконних вирубках.
Клановість та корупційні ризики у держпідприємствах можуть бути виявлені через аналіз структури власності, службових призначень та судових рішень на whoareyou.io. Для бізнесу це означає ризик втрати активів та репутації при співпраці з такими структурами.
Читати публікацію (Zlopidsvitlom) →Олег Бахматюк («UkrLandFarming») та Олексій Гончаренко: підозри у створенні ОЗГ для легалізації доходів
Олег Бахматюк, голова «UkrLandFarming», та нардеп Олексій Гончаренко підозрюються в організації злочинної групи для легалізації доходів та привласнення коштів агрохолдингу.
Громадськість подала скаргу щодо діяльності Олега Бахматюка та Олексія Гончаренка, які, за даними заявників, створили організовану злочинну групу для легалізації доходів та привласнення активів агрохолдингу «UkrLandFarming». Триває розслідування.
Виявлення подібних схем можливе через аналіз корпоративної структури, судових проваджень та фінансових звітів на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі ризики шахрайства та фінансових втрат при роботі з такими компаніями.
Читати публікацію (Go Non Stop Ukraine) →Ігор Петрик: вирок ВАКС за хабарництво — 7 років ув’язнення
ВАКС засудив колишнього суддю Київського апеляційного адмінсуду Ігоря Петрика до 7 років ув’язнення за отримання 5 тисяч доларів хабаря. Суд також конфіскував його майно.
Колегія суддів ВАКС визнала Ігоря Петрика винним в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч доларів за винесення потрібного рішення. Призначено покарання — 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Вироки ВАКС щодо хабарництва легко перевіряються через судовий реєстр та антикорупційні бази на whoareyou.io. Наявність таких рішень створює критичні репутаційні ризики для бізнесу при залученні осіб із подібним бекграундом.
Читати публікацію (Fuck Corruption) →ФОП Шум Володимир Антонович та ТОВ «Транскомбуд»: контрабанда сигарет на 30 млн грн через «Ягодин»
Польські митники затримали вантажівку, що перевозила 500 ящиків сигарет під виглядом поліетиленової плівки. Перевізником був ФОП Шум Володимир Антонович, відправником — ТОВ «Транскомбуд».
На пункті пропуску «Ягодин» польська митниця виявила 500 ящиків сигарет на суму близько 30 млн грн, які перевозили під виглядом поліетиленової плівки. Перевізник — ФОП Шум Володимир Антонович, відправник — ТОВ «Транскомбуд» із Закарпаття.
Контрабандні схеми з фіктивними вантажами можна виявити через перевірку судових рішень, митних реєстрів та історії компаній на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик втрати репутації та кримінальної відповідальності при співпраці з подібними перевізниками.
Читати публікацію (Plinskiy Media) →Михайло Смолка: судовий спір щодо репутації з нардепом Железняком
Відомий контрабандист Михайло Смолка подав позов до Луцького міськрайонного суду проти нардепа Железняка та експосадовця Волинської митниці щодо захисту честі та ділової репутації. Суд відмовив у прийнятті справи.
Михайло Смолка, якого ЗМІ називають відомим контрабандистом, намагався через суд захистити свою ділову репутацію від заяв нардепа Железняка та експосадовця Волинської митниці. Луцький міськрайонний суд відмовив у відкритті провадження.
Судові спори щодо репутації фігурантів кримінальних справ можна виявити через аналіз судового реєстру на whoareyou.io. Для бізнесу це індикатор потенційних репутаційних ризиків при співпраці з такими особами.
Читати публікацію (Судом по схемах) →Бондаренко Микола та Раїса: вирок за валютну контрабанду на кордоні з Польщею
Галицький районний суд Львова виніс вирок подружжю Бондаренків за спробу незаконного вивезення мільйонів рублів до Польщі. Справи розглянуті під номерами 461/4592/26 та 461/4599/26.
Подружжя Бондаренків намагалося незаконно вивезти значну суму валюти через кордон з Польщею. Галицький районний суд Львова визнав їх винними у валютній контрабанді та виніс відповідні вироки.
Вироки за валютну контрабанду відображаються у судовому реєстрі та можуть бути виявлені при перевірці через whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про ризики фінансових операцій із залученням осіб із подібною історією.
Читати публікацію (Судом по схемах) →Іван Козак: вирок за контрабанду вершкового масла у Львові
Галицький районний суд Львова визнав Івана Богдановича Козака винним у спробі незаконного ввезення понад 160 кг вершкового масла, прихованого від митного контролю.
Водій вантажівки Іван Козак намагався ввезти в Україну партію вершкового масла, приховавши товар від митного контролю. Суд визнав його винним у порушенні митних правил.
Вироки за порушення митних правил можна перевірити через судовий реєстр на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик втрати довіри до перевізників та логістичних партнерів.
Колишній заступник начальника ДПСУ: підозра у незаконному збагаченні
НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому заступнику начальника регіонального управління Західного регіону ДПСУ у незаконному збагаченні. Нині він працює на аналогічній посаді у Східному регіоні.
Колишнього заступника начальника Західного регіонального управління ДПСУ підозрюють у незаконному збагаченні. За даними слідства, він приховав значні активи, перебуваючи на державній службі.
Подібні підозри можна виявити через аналіз декларацій у реєстрі НАЗК та кримінальних проваджень на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик корупційних зв’язків при співпраці з держслужбовцями.
Колишній лісничий Брустурянського надлісництва: підозра у недостовірному декларуванні майна на 9,6 млн грн
Колишньому лісничому Брустурянського надлісництва Закарпаття повідомлено про підозру у недекларуванні майна та доходів сім'ї на понад 9,6 млн грн. Серед прихованого — нерухомість, авто та земельні ділянки.
Слідство встановило, що колишній лісничий Брустурянського надлісництва у 2024 році не задекларував майно та доходи сім'ї на понад 9,6 млн грн. Йому повідомлено про підозру у порушенні антикорупційного законодавства.
Недостовірне декларування майна можна виявити через аналіз декларацій у реєстрі НАЗК та судових рішень на whoareyou.io. Для бізнесу це підвищує ризики корупції при співпраці з такими посадовцями.
Колишній заступник начальника Київської митниці: завершено слідство щодо легалізації понад 2 млн доларів
САП та НАБУ завершили слідство щодо колишнього заступника начальника Київської митниці, якого підозрюють у легалізації понад 2 млн доларів через інвестування у готельний комплекс у Буковелі.
Колишнього заступника начальника Київської митниці підозрюють у легалізації понад 2 млн доларів, отриманих злочинним шляхом. Кошти були вкладені у будівництво готелю в Буковелі. Слідство завершено, справу передано до суду.
Виявлення легалізації коштів через інвестиції у нерухомість можливе через аналіз судових рішень, реєстрів нерухомості та фінансових операцій на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик залучення до відмивання коштів.
Затримання наркодилера з кокаїном в Одесі: організація наркотрафіку з ЄС
В Одесі затримано наркодилера, який організував канал постачання кокаїну з ЄС. У нього вилучено кілограм кокаїну.
Правоохоронці затримали в Одесі наркодилера, який налагодив канал постачання кокаїну з країн ЄС. У нього вилучено кілограм наркотиків. Слідство встановлює деталі маршруту та причетних осіб.
Інформацію про затримання за наркозлочини можна перевірити через судовий реєстр та кримінальні провадження на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про ризики співпраці з особами, пов’язаними з наркоторгівлею.
Контрабанда золота: 3 кг у громадянки України на кордоні з Польщею
Польські митники на пункті пропуску «Кросценко» затримали громадянку України з трьома кілограмами контрабандного золота. Зливки намагалися незаконно перемістити через кордон.
На кордоні з Польщею у громадянки України вилучено три золоті зливки по одному кілограму кожен. Митники Польщі зафіксували спробу незаконного переміщення золота через пункт пропуску «Кросценко».
Випадки контрабанди дорогоцінних металів можна виявити через митні реєстри та кримінальні справи на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик фінансових втрат та кримінальної відповідальності при співпраці з такими особами.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.