Огляд корупційних схем, кримінальних проваджень, судових рішень та економічних злочинів в Україні за 26 березня 2026 року. Аналіз від whoareyou.io.
Ярослав Дубневич: підозра у заволодінні газом на 2,1 млрд грн та втеча з України
Нардеп-втікач Ярослав Дубневич підозрюється у заволодінні природним газом на понад 2,1 млрд грн. Офіційну підозру він отримав у 2023 році, після чого залишив Україну.
Ярослав Дубневич, народний депутат, підозрюється у заволодінні природним газом на суму понад 2,1 млрд грн. Офіційну підозру йому оголосили у 2023 році, після чого він виїхав з країни. Його родина встигла придбати нерухомість та створити бізнеси за кордоном.
Подібні кейси виявляються через перевірку судових рішень, реєстрів виконавчих проваджень та міжнародних санкцій. Для бізнесу це сигнал про високі ризики співпраці з особами, які мають кримінальні підозри та історію втечі — такі дані доступні через сервіс whoareyou.io.
Нелля Цибульник: недостовірне декларування майна на 7 млн грн
Заступницю мера Харкова Неллю Цибульник викрили у недостовірному декларуванні майна на 7 млн грн. НАЗК направило обґрунтований висновок до правоохоронних органів.
Нелля Цибульник, заступниця мера Харкова та депутатка облради, не задекларувала майно на 7 млн грн. Перевірки тривали з вересня 2025 по березень 2026 року, НАЗК проаналізувало понад 20 державних реєстрів і передало матеріали до правоохоронців.
Виявлення недостовірного декларування можливе через аналіз декларацій у реєстрі НАЗК та супутніх реєстрах. Для бізнесу це критичний ризик при виборі партнерів чи посадовців — сервіс whoareyou.io дозволяє швидко перевірити такі факти.
Володимир Золкін: два кримінальні провадження за ухилення від податків та легалізацію доходів
Блогеру Володимиру Золкіну відкрито два кримінальні провадження за ухилення від податків та легалізацію доходів. Його також позбавили бронювання від мобілізації.
Володимиру Золкіну, блогеру та інтерв'юеру, відкрито два кримінальні провадження: за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Додатково його позбавили бронювання у ГУР МО.
Перевірка наявності кримінальних проваджень та податкових ризиків можлива через судовий реєстр та реєстр БЕБ. Для бізнесу це підвищений ризик репутаційних втрат — whoareyou.io допомагає виявити такі обставини до укладення контрактів.
Розкрадання бюджетних коштів: підозра Максиму Коровію, голові військової адміністрації на Миколаївщині
Максим Коровій, начальник Заводської селищної військової адміністрації, підозрюється у розкраданні понад 2,4 млн грн бюджетних коштів. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави.
Начальнику Заводської (Первомайської) селищної військової адміністрації Максимові Коровію повідомлено про підозру за розкрадання бюджетних коштів на понад 2,4 млн грн. Суд обрав запобіжний захід — застава у розмірі 449 280 грн.
Виявлення подібних фактів можливе через аналіз судових рішень та реєстрів кримінальних проваджень. Для бізнесу співпраця з посадовцями, які мають подібні підозри, створює ризики втрати коштів та репутації — whoareyou.io дозволяє перевірити такі дані.
Схема розкрадання гуманітарної допомоги у Запоріжжі: збитки на 17 млн грн
У Запоріжжі викрито схему розкрадання гуманітарної допомоги на 17 млн грн. Посадовці КМДА під підозрою у переплаті понад 12 млн грн.
У Запоріжжі правоохоронці викрили схему розкрадання гуманітарної допомоги на суму 17 млн грн. Окремо посадовець КМДА підозрюється у переплаті понад 12 млн грн під час закупівель.
Подібні схеми виявляються через аналіз закупівель у Prozorro, судових рішень та кримінальних проваджень. Для бізнесу це ризик співпраці з контрагентами, які фігурують у розслідуваннях — дані доступні через whoareyou.io.
Сергій Ковбасюк: недостовірне декларування на 4,86 млн грн у ДСНС Вінниччини
Водій-санітар ДСНС Сергій Ковбасюк не задекларував майно дружини на 4,86 млн грн. НАЗК виявило порушення у його декларації.
Сергій Ковбасюк, водій-санітар ДСНС у Вінницькій області, не вказав у декларації майно дружини на 4,86 млн грн. Дружина подала власну декларацію того ж дня, але чоловік не відобразив її активи.
Виявлення недостовірного декларування можливе через порівняння декларацій у реєстрі НАЗК. Для бізнесу це ризик при наймі чи співпраці з посадовцями, які приховують майно — сервіс whoareyou.io дозволяє ідентифікувати такі невідповідності.
Викриття схеми з агроекспортом: Артем Малиновський та Євген Пуля
Артем Малиновський та Євген Пуля підозрюються у причетності до схем, через які держава втрачає мільярди гривень на агроекспорті. Їхні дії завдають значних економічних збитків.
Артем Малиновський, син відомого бізнесмена, та Євген Пуля фігурують у розслідуванні щодо схем на агроекспорті, які призводять до втрат державного бюджету на мільярди гривень. Їхня діяльність пов’язана з використанням тіньових механізмів.
Виявлення таких схем можливе через аналіз фінансових операцій, судових рішень та відкритих реєстрів. Для бізнесу це ризик співпраці з особами, які мають тіньову репутацію — перевірка через whoareyou.io дозволяє уникнути подібних партнерств.
Викриття схеми закупівлі дронів для оборони: обвинувальний акт щодо посадовців
Посадовці організували схему закупівлі дронів для оборони за завищеною вартістю. Обвинувальний акт передано до суду.
У 2023 році керівник департаменту разом із підлеглими та представником компанії організували схему придбання дронів для місцевої програми обороноздатності за завищеною ціною. Обвинувальний акт щодо посадовців і підрядника передано до суду.
Виявлення завищених закупівель можливе через аналіз тендерів у Prozorro та розслідування правоохоронців. Для бізнесу це ризик втрати коштів і репутації при участі у подібних схемах — сервіс whoareyou.io допомагає перевірити історію закупівель та судових справ.
Викрито схему переправлення ухилянтів за кордон, організовану капеланом
На Київщині викрито схему переправлення чоловіків за кордон, організовану військовим капеланом. Двом особам повідомлено про підозру.
Двом мешканцям Київської області, один із яких військовий капелан, повідомлено про підозру в організації схеми нелегального переправлення чоловіків через кордон до Румунії. Слідство встановило, що вони координували перевезення та підготовку до перетину кордону.
Подібні схеми виявляються через аналіз кримінальних проваджень та співставлення даних з реєстрів. Для бізнесу це ризик залучення до співпраці осіб із кримінальним бекграундом — whoareyou.io дозволяє перевірити такі факти.
Викриття схеми у Кропивницькій колонії: метадон у Wi-Fi модемах
У Кропивницькій колонії №6 викрито канал постачання метадону, організований начальником відділу разом із засудженими. Наркотики надсилали у Wi-Fi модемах.
У Кропивницькій колонії №6 правоохоронці викрили схему постачання метадону, до якої були причетні начальник відділу, засуджені та їхні спільники на волі. Наркотики надсилали поштою у Wi-Fi модемах, а потім збували у колонії.
Виявлення подібних схем можливе через аналіз кримінальних проваджень та оперативну інформацію. Для бізнесу це ризик співпраці з особами, які мають зв’язки з організованою злочинністю — whoareyou.io допомагає перевірити такі зв’язки.
Підозра депутату з Херсона за недекларування майна на понад 13 млн грн
Депутату з Херсона повідомлено про підозру за недекларування майна на понад 13 млн грн. У деклараціях не вказано 82 об’єкти нерухомості.
Депутат з Херсона не задекларував у деклараціях за 2023–2024 роки 82 об’єкти нерухомості, серед яких земельні ділянки, квартири та житлові будинки. Загальна вартість незадекларованого майна перевищує 13 млн грн.
Виявлення недостовірного декларування можливе через аналіз декларацій у реєстрі НАЗК. Для бізнесу це ризик співпраці з особами, які приховують активи — сервіс whoareyou.io дозволяє швидко перевірити такі факти.
Викрито схему розкрадання землі на Прикарпатті: нелегальний кар’єр у Хуторі-Будилів
У селі Хутір-Будилів на Прикарпатті викрито нелегальний кар’єр, організований двома місцевими підприємцями. Землю вивозили без ліцензій та дозволів.
У селі Хутір-Будилів на Коломийщині пів року працював нелегальний кар’єр. Двоє місцевих підприємців організували схему з видобутку та продажу землі без жодних дозвільних документів.
Виявлення нелегальних схем можливо через аналіз земельних реєстрів, кримінальних проваджень та місцевих рішень. Для бізнесу це ризик втрати активів та репутації — whoareyou.io дозволяє перевірити наявність таких порушень у партнерів.
Викриття хабарництва у ТЦК Миколаївщини: троє співробітників затримані
Троє співробітників Інґульського ТЦК і СП на Миколаївщині затримані за вимагання хабаря у $2400 за зняття з розшуку. Двоє отримали підозру за ст. 368 КК України.
На Миколаївщині троє співробітників Інґульського ТЦК і СП затримані за вимагання хабаря у $2400 за зняття військовозобов’язаного з розшуку. Двоє отримали підозру за одержання неправомірної вигоди, одному інкримінують незаконне зберігання зброї.
Виявлення подібних фактів можливе через аналіз судових рішень та реєстрів кримінальних проваджень. Для бізнесу це ризик співпраці з посадовцями, які мають історію хабарництва — сервіс whoareyou.io дозволяє перевірити такі дані.
Схема з держоблігаціями: Ігор Качмар задекларував 134 млн грн прибутку
Начальник відділу митної вартості Ігор Качмар задекларував 134 млн грн прибутку від продажу держоблігацій та новий будинок для доньки. Загальний дохід родини перевищив 140 млн грн.
Ігор Качмар, начальник відділу аналізу та контролю митної вартості, задекларував 134 млн грн прибутку від продажу ОВДП та придбання будинку для доньки вартістю понад 14 млн грн. Загальний дохід родини за рік склав понад 140 млн грн.
Виявлення аномальних доходів можливе через аналіз декларацій та фінансових операцій. Для бізнесу це сигнал для додаткової перевірки джерел доходів посадовців — whoareyou.io дозволяє ідентифікувати такі випадки.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.