Ключові новини про корупцію, шахрайство, кримінал, судові рішення та розслідування в Україні за 22 березня 2026 року. Аналіз ризиків для бізнесу.
Екснардеп та банк «Фінанси та Кредит»: підозра у виведенні понад 500 млн грн
У Франції екснардепу та бенефіціару банку «Фінанси та Кредит» офіційно вручили підозру у справі про виведення понад 500 млн грн. Йому інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, а також розкрадання коштів банку.
У Парижі, в межах міжнародної правової допомоги, французькі та українські правоохоронці повідомили про підозру колишньому народному депутату, який був фактичним власником банку «Фінанси та Кредит». Його підозрюють у створенні злочинної організації та виведенні понад 500 млн грн з банку, що нині ліквідується.
Подібна інформація про підозри у масштабних економічних злочинах може бути виявлена через перевірку судового реєстру, реєстру НАЗК та міжнародних санкційних списків на whoareyou.io. Для бізнесу це створює високі ризики при залученні осіб із подібним бекграундом до партнерства чи управління фінансами.
Ігор Бріка (СБУ): арешт за хабарництво та розслідування майнових зв’язків
Заступника начальника рівненського управління СБУ Ігоря Бріка арештовано за підозрою у хабарництві. Журналісти виявили у його родичів елітну нерухомість у Києві та Чернігові.
Ігор Бріка, заступник начальника управління СБУ у Рівному, арештований за підозрою у хабарництві. Розслідування виявило, що його дружина та інші родичі володіють дорогою нерухомістю у Києві та Чернігові, а дружина займає керівну посаду у Рівненській РДА.
Виявлення майнових зв’язків та невідповідності доходів можливе через аналіз декларацій у реєстрі НАЗК та судових рішень на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про потенційні корупційні ризики при співпраці з особами, пов’язаними із силовими структурами.
Шахрайська інвестиційна платформа «ССІ»: поліція Київщини розслідує схему
Поліція Київської області розслідує діяльність інвестиційної платформи «ССІ», яка обіцяла інвесторам високі прибутки та залучала кошти через різні канали. Платформа підозрюється у шахрайстві.
Слідчі поліції Київської області розслідують шахрайську схему, пов’язану з інвестиційною платформою «ССІ». Веб-ресурс, зареєстрований у 2023 році, обіцяв інвесторам 30-36% річних, залучаючи клієнтів через email, телефон та Telegram.
Виявити подібні шахрайські схеми можна через перевірку реєстрації компаній, судових проваджень та скарг інвесторів на whoareyou.io. Для бізнесу це попередження щодо ризиків інвестування у неперевірені фінансові платформи.
Владислав Атрошенко: розслідування щодо придбання Bentley Bentayga мером Чернігова
Мер Чернігова Владислав Атрошенко придбав Bentley Bentayga, що викликало питання щодо джерел доходів. Журналісти звертають увагу на невідповідність стилю життя та офіційних доходів.
Владислав Атрошенко, міський голова Чернігова, пересів на Bentley Bentayga, що стало предметом суспільного обговорення. Журналісти підкреслюють розрив між офіційними доходами та рівнем життя мера.
Виявлення невідповідності стилю життя та доходів можливе через аналіз декларацій у реєстрі НАЗК та відкритих джерел на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про потенційні корупційні ризики при взаємодії з місцевою владою.
Тарас Полатайко (Івано-Франківськ): конфлікт інтересів у благоустрої міста
У Івано-Франківську компанія, яка раніше належала заступнику мера Тарасу Полатайку, отримує майже 5 млн грн від його ж департаменту. Це викликає підозри у конфлікті інтересів.
Заступник мера Івано-Франківська Тарас Полатайко, відповідальний за благоустрій, пов’язаний із компанією, яка отримує значні бюджетні кошти від його департаменту. Мер Руслан Марцінків поки не прокоментував ситуацію.
Подібні конфлікти інтересів можна виявити через аналіз реєстрів бенефіціарів, тендерних закупівель та судових рішень на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик при укладанні контрактів із муніципалітетами, де можливий вплив посадовців на розподіл коштів.
Сергій Гончаров (поліція Харківщини): купівля Jeep Compass за заниженою ціною
Перший заступник начальника поліції Харківського району Сергій Гончаров придбав Jeep Compass за ціною, значно нижчою за ринкову. Це викликає питання щодо прозорості угоди.
Сергій Гончаров, начальник слідчого відділу поліції Харківського району, придбав Jeep Compass 2022 року за 478 тис. грн, що суттєво нижче за середньоринкову ціну. Автомобіль придбано у ТОВ «Авто Шоп».
Аналіз ринкової вартості майна та порівняння з деклараціями можливий через відкриті реєстри та інструменти whoareyou.io. Для бізнесу це ризик при співпраці з посадовцями, які можуть бути причетні до непрозорих угод.
Михайло Бурдейний (Волинська митниця): декларація про мільйонні доходи та готівку
Заступник начальника Волинської митниці Михайло Бурдейний задекларував майже 3 млн грн доходу дружини та понад 7,5 млн грн готівки. Це викликає питання щодо джерел походження коштів.
Михайло Бурдейний, заступник начальника відділу Волинської митниці, задекларував значні доходи дружини та великі суми готівки. Фактично проживає під Львовом, хоча зареєстрований у Чернівецькій області.
Аналіз декларацій та джерел доходів можливий через реєстр НАЗК та інструменти whoareyou.io. Для бізнесу це ризик при роботі з митними органами, де можливі зловживання службовим становищем.
Схема з продажу «відмов» від військових частин на Миколаївщині
На Миколаївщині безробітного підозрюють в організації схеми продажу «відмов» від військових частин за 8 тисяч доларів. За гроші оформлювали фіктивний призов та відмови для ухилення від служби.
Правоохоронці Миколаївщини підозрюють місцевого жителя в організації схеми для військовозобов’язаних, які перебували у розшуку. За 8 тисяч доларів він оформлював фіктивний призов та отримання відмов від різних військових частин.
Виявлення подібних схем можливе через перевірку судових рішень та кримінальних проваджень на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик при наймі співробітників, які можуть мати фіктивні документи про проходження служби.
Селищний голова та син: розтрата бюджету на понад 186 тисяч грн на Миколаївщині
На Миколаївщині селищного голову та його сина обвинувачують у розтраті понад 186 тисяч грн бюджету через фіктивне працевлаштування. Справу передано до суду.
Селищний голова на Миколаївщині оформив сина водієм селищної ради, хоча той не виконував обов’язків і перебував за межами області. За цей час син отримав зарплату та премії на понад 186 тисяч грн. Справу передано до суду.
Виявити подібні зловживання можна через аналіз судових рішень, відкритих реєстрів та перевірку трудових відносин на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик при співпраці з органами місцевого самоврядування, де можливі фіктивні працевлаштування.
Вимагання 10 тисяч доларів за фіктивне лікування для уникнення мобілізації у Кропивницькому
У Кропивницькому 20-річного чоловіка обвинувачують у вимаганні 10 тисяч доларів за організацію фіктивного лікування для уникнення мобілізації. Справу передано до суду.
20-річний мешканець Кропивницького разом із спільниками пропонував чоловікам призовного віку допомогу в ухиленні від мобілізації через оформлення фіктивних діагнозів. За це вимагали 10 тисяч доларів, частину коштів отримали. Справу розглядатиме суд.
Виявлення подібних кримінальних схем можливе через перевірку судових рішень, кримінальних проваджень та реєстрів на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик при наймі співробітників із сумнівними медичними документами.
Військовий у Львові: затримання за хабар у $7000 за «бронь» від мобілізації
У Львові затримали військового, який обіцяв за 7000 доларів допомогти оформити «бронь» від мобілізації через працевлаштування. Його затримали під час отримання грошей.
Військового у Львові затримали під час отримання 7000 доларів за обіцянку оформити «бронь» через працевлаштування та вплив на військово-медичну установу. Триває слідство.
Подібні факти можна виявити через аналіз судових рішень, кримінальних проваджень та перевірку бекграунду на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик при наймі осіб, які можуть використовувати фіктивні документи для уникнення мобілізації.
Контрабанда сигарет: виявлення на кордоні України та Словаччини
Митні органи Словаччини виявили майже 10 000 контрабандних сигарет COMPLIMENT у поїзді, що прибув з України. Сигарети були сховані у днищі вагона.
На залізничному пункті пропуску «Матьовце» митники Словаччини під час перевірки поїзда з України виявили майже 10 тисяч нелегальних сигарет, захованих у днищі вагона.
Виявлення фактів контрабанди можливе через аналіз судових рішень, митних повідомлень та відкритих джерел на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик при роботі з логістичними та транспортними компаніями, які можуть бути залучені до незаконних схем.
Фіктивний шлюб для виїзду з України: затримання на пункті «Могилів-Подільський»
На пункті пропуску «Могилів-Подільський» затримали 44-річного киянина та його 80-річну дружину, які уклали фіктивний шлюб для виїзду з України. Чоловік одружився з власною тещею, яка має інвалідність.
Прикордонники затримали пару на пункті пропуску «Могилів-Подільський»: 44-річний киянин одружився з 80-річною тещею, щоб виїхати з України, скориставшись її статусом інваліда. Пара плуталася у свідченнях.
Виявлення фіктивних шлюбів можливе через перевірку судових рішень, реєстрів актів цивільного стану та бекграунду на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик при наймі осіб, які можуть використовувати незаконні способи для виїзду за кордон.
Іван Аблов: судовий розгляд справи про вбивство
Суддя Приморського райсуду Одеси Ірина Циб розглядає справу щодо Івана Аблова, обвинуваченого у вбивстві товариша у 2024 році. Аблов перебуває на волі під заставою.
У Приморському райсуді Одеси суддя Ірина Циб розглядає справу щодо Івана Аблова, сина відомого судді, який обвинувачується у вбивстві за ст.115 ККУ. Аблов знаходиться на волі під заставою.
Виявлення подібних кримінальних справ можливе через аналіз судового реєстру та перевірку бекграунду на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик при співпраці з особами, які мають тяжкі кримінальні обвинувачення.
Володимир Клопотій: заочний вирок за держзраду та колабораціонізм
Ексспівробітника УБОЗ з Криму Володимира Клопотія заочно засуджено до 13 років ув’язнення за держзраду та колабораціонізм. Після окупації Криму він обіймав керівні посади в окупаційних органах.
Володимир Клопотій, колишній співробітник УБОЗ з Криму, заочно засуджений до 13 років позбавлення волі за держзраду і колабораціонізм. Після 2014 року він працював на керівних посадах у структурах окупаційної влади.
Виявлення фактів держзради та колабораціонізму можливе через перевірку судових рішень та санкційних списків на whoareyou.io. Для бізнесу це критичний ризик при залученні осіб, які співпрацювали з окупаційними режимами.
Юрій Бабицький: вирок за колабораційну діяльність у Криму
Шевченківський райсуд Києва визнав Юрія Бабицького винним у колабораційній діяльності за допомогу у веденні бізнесу в окупованому Криму. Його засуджено до трьох років умовно.
Юрій Бабицький, мешканець Херсона, визнав свою вину у колабораційній діяльності, допомагаючи відомому бізнесмену Владлену Гіріну вести бізнес у Криму. Суд призначив йому три роки умовно та зобов’язав перерахувати 500 тисяч гривень на United24.
Виявлення фактів колаборації можливе через аналіз судових рішень, санкційних списків та відкритих джерел на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик при співпраці з особами, які мають досвід роботи в окупованих територіях.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.