Огляд ключових новин про корупцію, кримінал, розслідування, затримання та судові рішення в Україні за 21.03.2026. Аналіз ризиків для бізнесу від whoareyou.io.
Костянтин Жеваго підозрюється у створенні злочинної організації у банку «Фінанси та Кредит»
Костянтину Жеваго, екс-нардепу та власнику банку «Фінанси та Кредит», оголошено підозру у створенні злочинної організації з топменеджменту банку. Слідство вважає, що він контролював понад 96% статутного капіталу банку та організував схеми для незаконного збагачення.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про підозру Костянтину Жеваго, колишньому народному депутату та власнику банку «Фінанси та Кредит». За даними слідства, Жеваго створив злочинну організацію з топменеджменту банку для контролю над фінансовими потоками та незаконного збагачення. Банк перебуває у стані ліквідації.
Подібні факти можуть бути виявлені при перевірці репутації через судовий реєстр, реєстр виконавчих проваджень та базу НАЗК. Для бізнесу це означає високі ризики при співпраці з особами, які фігурують у кримінальних провадженнях, — сервіс whoareyou.io допоможе уникнути партнерства з такими особами.
НАБУ затримало начальницю управління ДПС Сумщини за вимагання 2 млн гривень хабаря
НАБУ викрило начальницю одного з управлінь ДПС Сумської області на вимаганні 2 млн гривень хабаря від представника приватної компанії. Посадовицю затримано після отримання 1,5 млн гривень, їй повідомлено про підозру.
НАБУ затримало начальницю управління ДПС Сумщини, яка вимагала хабар у розмірі 2 млн гривень за сприяння у проходженні перевірки та уникнення перешкод у господарській діяльності приватної компанії. Після отримання першої частини хабаря у 1,5 млн гривень посадовицю затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.
Виявлення подібних фактів можливе через перевірку судових рішень, реєстрів кримінальних проваджень та антикорупційних органів. Для бізнесу це сигнал про необхідність ретельної перевірки держслужбовців через whoareyou.io перед взаємодією з ними.
ВАКС виніс вирок нардепці за продаж виїзду за кордон — 2 роки тюрми
Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) виніс вирок народній депутатці та її помічниці за організацію схеми з продажу допомоги у виїзді за кордон за гроші. Обидві отримали по 2 роки позбавлення волі та заборону обіймати державні посади.
19 березня 2026 року ВАКС визнав винними народну депутатку та її помічницю у схемі з продажу послуг щодо виїзду за кордон за 11,3 тис. доларів. Суд призначив обом по 2 роки позбавлення волі та заборону на державні посади (3 роки для нардепки, заборона працювати у відповідних сферах для помічниці).
Схожі вироки та судові рішення можна виявити через Єдиний державний реєстр судових рішень. Для бізнесу це критичний ризик при наймі чи партнерстві — перевірка через whoareyou.io допоможе уникнути співпраці з особами, засудженими за корупцію.
БЕБ викрив найбільшу підпільну тютюнову фабрику — вилучено 5 000 ящиків підроблених сигарет
Бюро економічної безпеки (БЕБ) провело обшуки на найбільшій підпільній тютюновій фабриці країни, яка виробляла підроблені сигарети відомих брендів для внутрішнього ринку та ЄС. Вилучено близько 5 000 ящиків готової продукції.
БЕБ здійснило обшуки на підпільній тютюновій фабриці, яка спеціалізувалася на виготовленні підроблених сигарет брендів Marlboro, Parlament, Kent, Sobranie. Виявлено та вилучено близько 5 000 ящиків продукції, готової до відправки, що свідчить про масштабну організовану діяльність.
Виявлення таких схем можливе через перевірку інформації про фігурантів у кримінальних провадженнях та аналітичних базах. Для бізнесу співпраця з компаніями, що мають подібні ризики, може призвести до фінансових та репутаційних втрат — сервіс whoareyou.io допоможе ідентифікувати такі загрози.
Поліція провела 70 обшуків у медзакладах по Україні — збитки понад 100 млн грн
Правоохоронці провели 70 обшуків у медичних закладах по всій Україні у справах про привласнення державних коштів на понад 100 млн гривень. Виявлено організовані групи, які реалізовували схеми розкрадання бюджетних коштів.
Поліція та слідчі органи здійснили масштабні обшуки у медичних закладах різних областей України, розслідуючи схеми привласнення та розтрати бюджетних коштів. За попередніми оцінками, збитки перевищують 100 млн гривень, а серед фігурантів — організовані групи з досвідом у подібних злочинах.
Виявлення таких схем можливе через аналіз судових рішень, кримінальних проваджень та відкритих реєстрів. Для бізнесу це сигнал про необхідність перевірки контрагентів у сфері держзакупівель через whoareyou.io для уникнення співпраці з фігурантами корупційних справ.
ДБР вилучило понад 48 млн грн у посадовиці екоінспекції за підозрою у незаконному збагаченні
Державне бюро розслідувань (ДБР) вилучило понад 48 млн грн у керівниці відділу Державної екологічної інспекції Придніпровського округу, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Кошти передано в управління АРМА.
ДБР під час обшуку у керівниці одного з відділів Держекоінспекції Придніпровського округу вилучило 880 тис. доларів та 201,5 тис. євро, що в еквіваленті перевищує 48 млн гривень. Посадовицю підозрюють у незаконному збагаченні, кошти передано в управління АРМА.
Подібні кейси фіксуються у судових реєстрах та антикорупційних базах. Для бізнесу це ризик при взаємодії з держслужбовцями — перевірка через whoareyou.io дозволяє виявити осіб, причетних до корупційних схем.
ВАКС розпочав розгляд справи Насірова та Глімбовського щодо хабарництва та легалізації коштів
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 20 березня 2026 року розпочав розгляд об’єднаної справи ексголови ДФС Романа Насірова та бізнесмена Олександра Глімбовського щодо отримання хабаря та легалізації коштів.
ВАКС почав розглядати об’єднану справу Романа Насірова (ексголова ДФС) та Олександра Глімбовського (бізнесмен) щодо отримання хабаря та легалізації незаконних доходів. Прокурор зачитав короткий виклад обвинувачення, розгляд триває.
Інформація про судові процеси щодо топпосадовців доступна у відкритих реєстрах. Для бізнесу це важливий сигнал про необхідність перевірки потенційних партнерів через whoareyou.io, щоб уникнути співпраці з особами, які фігурують у корупційних справах.
В Одесі посадовця РТЦК підозрюють у вимаганні 300 тис. грн за переведення військового до тилу
В Одесі посадовця районного центру комплектування підозрюють у вимаганні 300 тисяч гривень за переведення військовослужбовця з передової до тилу та сприяння у визнанні непридатності до служби.
Посадовець одного з районних центрів комплектування Одеси запропонував військовослужбовцю допомогу у переведенні до тилу за 300 тис. грн. За версією слідства, він обіцяв вплинути на відповідних осіб та сприяти у подальшому визнанні непридатності до служби.
Подібні корупційні ризики можна виявити через аналіз кримінальних проваджень та судових рішень. Для бізнесу це підкреслює важливість перевірки держслужбовців через whoareyou.io перед укладанням контрактів чи співпрацею.
У Кропивницькому жінку засудили за шахрайство з державними виплатами на 275 тис. грн
Устинівський районний суд Кіровоградської області визнав жінку винною у шахрайстві з державними виплатами. Вона незаконно отримала понад 275 тисяч гривень, оформившись як одинока мати протягом 17 років.
Жительку Кіровоградщини засудили за шахрайство з державними виплатами: вона протягом 17 років незаконно отримувала допомогу як одинока мати, завдавши державі збитків на понад 275 тисяч гривень. Суд визнав її винною та зобов’язав повернути кошти.
Виявлення подібних фактів можливе через аналіз судових рішень та реєстрів виплат. Для бізнесу це приклад ризику при наймі чи співпраці — перевірка через whoareyou.io дозволяє виявити осіб із судимістю за шахрайство.
У Кропивницькому та інших областях обшукують медзаклади через зловживання на медичних гарантіях
20 березня 2026 року в різних областях України, зокрема на Кіровоградщині, правоохоронці провели 70 обшуків у медичних закладах через підозри у зловживаннях на медичних гарантіях для пацієнтів. Збитки можуть сягати сотень мільйонів гривень.
Правоохоронці здійснили масштабні обшуки у медичних закладах у зв’язку з підозрами у зловживаннях на медичних гарантіях. За попередніми оцінками, збитки державі можуть становити сотні мільйонів гривень. Розслідування триває.
Інформація про розслідування у сфері держзакупівель та медичних послуг доступна у відкритих джерелах. Для бізнесу це підкреслює необхідність перевірки контрагентів через whoareyou.io для уникнення співпраці з фігурантами корупційних схем.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.