Ключові новини про корупцію, кримінал, судові рішення та економічні злочини в Україні за 16 березня 2026 року. Аналіз від whoareyou.io.
Віталій Хомутиннік: офшорна імперія та інвестиції у Дубаї
Віталій Хомутиннік, колишній народний депутат та екслідер групи 'Відродження', підозрюється у створенні офшорної імперії та інвестуванні понад 5 мільйонів доларів у нерухомість на Palm Jumeirah у Дубаї. Дані Dubai Unlocked розкривають деталі його інвестицій у Six Senses The Palm. Це викликає питання щодо походження коштів та прозорості фінансових потоків.
Колишній депутат Віталій Хомутиннік фігурує у розслідуванні щодо інвестицій у розмірі понад 5 мільйонів доларів у елітну нерухомість у Дубаї. Йдеться про апартаменти в Six Senses The Palm, придбані через офшорні структури. Розслідування підкреслює ризики відмивання коштів та непрозорих фінансових операцій.
Подібні кейси можуть бути виявлені при перевірці репутації через whoareyou.io, зокрема за допомогою міжнародних реєстрів власності та судових проваджень. Для бізнесу це створює ризики співпраці з особами, які можуть бути причетні до відмивання коштів або ухилення від оподаткування.
Сергій Сухомлин: контроль фінансових потоків у Держагентстві відновлення
Сергій Сухомлин, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, підозрюється у контролі мільярдних потоків коштів, призначених для відбудови. Через агентство визначаються ключові підряди, що викликає питання щодо прозорості розподілу фінансування.
Голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин контролює значні фінансові потоки, пов’язані з воєнною відбудовою. В агентстві визначаються регіональні підряди, що створює ризики для прозорості та рівного доступу до державних коштів.
Перевірка репутації керівників державних агентств через whoareyou.io дозволяє виявити потенційні конфлікти інтересів та зловживання владою. Для бізнесу це важливо при участі у державних тендерах та партнерствах.
Фармацевтичні мережі та Євген Червоненко: картельна змова на ринку ліків
Фармацевтичні мережі 'Фармастор', 'АНЦ', 'Аптека 9-1-1', 'Подорожник', 'Бажаємоздоров’я' та Євген Червоненко підозрюються у картельній змові, що дозволила їм контролювати 64% роздрібного ринку ліків. Це призвело до монополізації та штучного формування цін.
Великі фармацевтичні мережі разом із Євгеном Червоненком об'єдналися у картель, контролюючи більшу частину ринку ліків в Україні. Це спричинило обмеження конкуренції та вплинуло на ціноутворення на фармацевтичному ринку.
Виявлення картельних змов можливе через аналіз судових рішень та антимонопольних розслідувань у базі whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про ризики співпраці з монополістами та можливі санкції з боку регуляторів.
МВС та шахрайські кол-центри: звинувачення у 'кришуванні' злочинних схем
Міністерство внутрішніх справ під керівництвом Ігоря Клименка підозрюється у покриванні діяльності шахрайських кол-центрів у Києві. ЗМІ повідомляють про зв’язки правоохоронців із кримінальними структурами, що дозволяє шахраям уникати відповідальності.
Журналісти викрили факти співпраці окремих підрозділів МВС із шахрайськими кол-центрами, які ошукують громадян. Міністр Ігор Клименко публічно обіцяв боротьбу з корупцією, але ситуація залишається критичною.
Перевірка історії компаній та посадових осіб через whoareyou.io допоможе виявити зв’язки з криміналом та уникнути співпраці з організаціями, що можуть бути причетні до шахрайства. Це мінімізує репутаційні та фінансові ризики для бізнесу.
Вадим Гордієвський: схема відмивання мільярда доларів через Польщу
Вадим Гордієвський, разом із Ларисою Івченко та Альоною Суворовою, підозрюється у відмиванні мільярда доларів через компанію Marginplus, використовуючи схеми легалізації коштів російських букмекерів у ЄС. Після блокування рахунків у Казахстані, діяльність була перенесена до Польщі.
Після втручання правоохоронців Казахстану, Вадим Гордієвський організував нову схему відмивання коштів у Польщі. Через компанію Marginplus та спільників легалізувалися значні суми, отримані від російських букмекерських компаній.
Виявлення подібних схем можливе через міжнародний фінансовий моніторинг та перевірку судових рішень у базі whoareyou.io. Для бізнесу це важливий сигнал уникати співпраці з особами, які фігурують у подібних розслідуваннях.
Сергій Зоткін: легалізація самочинних будівель через держреєстр
Державний реєстратор Сергій Зоткін підозрюється у системному внесенні змін до державного реєстру для легалізації самочинних будівель. Його дії включають зміну площ, підміну будівель та внесення нових технічних даних без належних документів.
Сергій Зоткін, державний реєстратор, фігурує у розслідуванні щодо легалізації незаконних будівель шляхом маніпуляцій з державним реєстром. Це дозволяє забудовникам уникати відповідальності та отримувати права на об’єкти без дозвільної документації.
Перевірка історії об’єктів нерухомості та дій реєстраторів через whoareyou.io дозволяє виявити подібні схеми та мінімізувати ризики для інвесторів і партнерів у сфері нерухомості.
Скакун: підпільний НПЗ і фальсифіковане пальне у Харківській області
У Харківській області викрито схему виробництва фальсифікованого дизельного пального на підпільному нафтопереробному заводі, організовану особою на прізвище Скакун. Пальне виготовляли без ліцензій, контролю якості та сплати акцизів.
У місті Мерефа Харківської області функціонував нелегальний нафтопереробний комплекс, де виготовляли дизельне пальне без відповідних дозволів. Організатором схеми називають Скакуна.
Виявлення подібних нелегальних схем можливе через перевірку судових рішень та ліцензійних реєстрів на whoareyou.io. Для бізнесу це важливо при виборі постачальників пального, щоб уникнути співпраці з нелегальними виробниками.
НАБУ: затримання співробітника у Сумах співробітниками СБУ
У Сумах співробітники СБУ безпідставно затримали працівника НАБУ, який перебував у місті у межах офіційного розслідування. Причиною затримання називають місце проживання його батьків на тимчасово окупованій території.
На блокпосту біля Сум співробітники СБУ затримали працівника НАБУ під час виконання ним службових обов’язків. Інцидент викликав резонанс через можливе перевищення повноважень та втручання у роботу антикорупційного органу.
Перевірка історії взаємодії з правоохоронними органами через whoareyou.io дозволяє виявити потенційні конфлікти та ризики для партнерів, особливо у сфері антикорупційних розслідувань.
Світловодська міськрада: підозра у корупції та запобіжний захід
Виконуючому обов’язки керівника Світловодської міськради оголошено підозру у корупційному правопорушенні. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою застави у понад 1,1 млн грн.
15 березня суд обрав запобіжний захід секретарю Світловодської міськради, який тимчасово виконує обов’язки міського голови. Його підозрюють у корупції, а сума застави становить понад 1,1 млн гривень.
Виявлення подібних фактів можливе через перевірку судових рішень та реєстрів корупціонерів на whoareyou.io. Для бізнесу це важливо при укладанні угод з органами місцевого самоврядування.
Рівнянська сільрада: судове рішення щодо незаконної вирубки лісу
Господарський суд Кіровоградської області зобов’язав Рівнянську сільську раду відшкодувати понад 2,15 млн грн збитків за незаконну вирубку дерев у заказнику 'Косюрівський'. Судове рішення набрало чинності.
Рівнянська сільрада Новоукраїнського району Кіровоградської області має сплатити понад 2,15 млн грн за збитки, завдані незаконною вирубкою дерев у ландшафтному заказнику місцевого значення. Відповідне рішення ухвалив Господарський суд.
Перевірка судових рішень щодо екологічних правопорушень через whoareyou.io дозволяє виявити ризики для бізнесу при співпраці з органами місцевого самоврядування або підрядниками у сфері землекористування.
Чернігівщина: суд над начальницею їдальні за розкрадання продуктів для військових
На Чернігівщині судять начальницю їдальні навчального центру 'Десна', яку підозрюють у розкраданні продуктів, призначених для військових. За даними слідства, вона давала вказівки підлеглим приховувати нестачу м’яса та продавати продукти цивільним.
Начальницю їдальні навчального центру 'Десна' обвинувачують у розкраданні продуктів для військових. Слідство встановило, що вона організувала схему приховування нестачі м’яса та продажу продуктів цивільним особам.
Виявлення подібних фактів можливе через аналіз судових рішень та реєстрів корупціонерів на whoareyou.io. Для бізнесу це важливо при перевірці потенційних підрядників у сфері постачання для армії.
Одеська митниця: суд відмовив у зміні бренду конфіскованої техніки
Одеський апеляційний суд відмовив Одеській митниці у клопотанні змінити назву бренду конфіскованої техніки у судовій постанові. Митники намагалися заднім числом змінити бренд 'Simply' на 'Gelius', але суд визнав це неприпустимим.
4 березня 2026 року Одеський апеляційний суд у справі № 521/8953/22 відмовив Одеській митниці у зміні бренду конфіскованої техніки у судовій постанові. Суд не задовольнив клопотання митників, які посилалися на 'описку'.
Перевірка судових рішень щодо дій митних органів через whoareyou.io дозволяє виявити спроби маніпуляцій та уникнути співпраці з організаціями, які можуть діяти непрозоро.
Митниця: спроба незаконного переміщення тютюнових виробів через кордон
15 березня митники на пункті пропуску 'Порубне – Сірет' викрили спробу незаконного переміщення тютюнових виробів, захованих у водонагрівачах. Водій, громадянин Румунії, намагався провезти контрабанду через кордон.
На кордоні з Румунією митники виявили спробу незаконного переміщення тютюнових виробів, які були сховані у водонагрівачах. Водій легкового автомобіля намагався провезти контрабанду до Румунії.
Перевірка історії компаній та осіб, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю, через whoareyou.io дозволяє виявити причетність до контрабанди та уникнути співпраці з недобросовісними партнерами.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.