Огляд головних новин про корупцію, кримінал, судові рішення та розслідування в Україні за 12.03.2026. Ключові фігуранти, ризики для бізнесу, джерела.
ВАКС засудив Віталія Гайдука з Міноборони до 4 років за хабарництво
Вищий антикорупційний суд засудив колишнього т.в.о. начальника Центрального територіального управління капітального будівництва Міноборони Віталія Гайдука до 4 років ув'язнення з конфіскацією майна за отримання хабаря у розмірі 1-1,3 млн доларів. Це перша угода про визнання винуватості у практиці САП, яка завершилася реальним терміном.
ВАКС виніс вирок Віталію Гайдуку, колишньому керівнику Центрального територіального управління капітального будівництва Міноборони, призначивши йому 4 роки позбавлення волі та конфіскацію майна за хабарництво. Сума неправомірної вигоди становила від 1 до 1,3 млн доларів. Суд затвердив угоду про визнання винуватості, що стало прецедентом для САП.
Подібні факти хабарництва серед посадовців оборонної сфери можуть бути виявлені через перевірку судових рішень та реєстрів корупціонерів на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі ризики при співпраці з особами, які мають подібний бекграунд, особливо у сфері держзакупівель.
Юрій Болоховець (ДП «Ліси України»): Апеляція ВАКС скасувала підозру у корупції
Апеляційна палата ВАКС скасувала підозру генеральному директору ДП «Ліси України» Юрію Болоховцю у справі щодо захоплення земель, легалізації коштів та перевищення повноважень. Слідство не змогло надати достатніх доказів для підтримки обвинувачень.
Апеляційна палата ВАКС скасувала підозру Юрію Болоховцю, очільнику ДП «Ліси України», у справі про корупцію. Слідство не знайшло підтверджень щодо захоплення земель, отримання незаконних коштів чи перевищення службових повноважень. Захист наголошує на відсутності доказів вини.
Відсутність вироку не гарантує відсутності ризиків: інформація про розслідування та підозри фіксується у судових реєстрах і може бути виявлена через whoareyou.io. Бізнесу варто враховувати такі кейси при оцінці репутації потенційних партнерів у держсекторі.
Керуючий відділенням Ощадбанку Андрій Жепко засуджений за крадіжку коштів клієнтів
Суд у Самборі визнав керуючого відділенням АТ «Ощадбанк» Андрія Жепка винним у крадіжці коштів клієнтів, які перебували на тимчасово окупованих територіях. Жепко організував схему перевипуску банківських карток разом із підлеглими.
Керуючий відділенням Ощадбанку Андрій Жепко разом із підлеглими перевипускав банківські картки клієнтів, які перебували на окупованих територіях, та привласнював їхні кошти. Суд визнав Жепка винним у злочині, що тривав з жовтня 2023 по травень 2024 року.
Виявлення подібних злочинів можливе через перевірку судових рішень та кримінальних проваджень на whoareyou.io. Для фінансових установ це критичний ризик при наймі персоналу та перевірці благонадійності керівників відділень.
Суд залишив Нестора Шуфрича під вартою у справі про держзраду
Суд залишив під вартою народного депутата Нестора Шуфрича до 9 травня, не змінивши суму застави понад 33 млн грн. Шуфрича підозрюють у державній зраді.
Нестор Шуфрич, народний депутат, залишається під вартою за підозрою у державній зраді. Суд не змінив розмір застави, яка становить понад 33 млн грн. Розгляд справи триває.
Наявність кримінальних проваджень щодо держзради є суттєвим ризиком для репутації будь-якої особи. Інформація про такі справи доступна через судовий реєстр і може бути виявлена на whoareyou.io під час перевірки кандидатів чи партнерів.
Одеська суддя Людмила Салтан засуджена до 6 років за хабарництво
Вищий антикорупційний суд визнав суддю Київського районного суду Одеси Людмилу Салтан винною у хабарництві та призначив їй 6 років позбавлення волі з конфіскацією будинку та автомобіля.
Суддя Людмила Салтан отримала 6 років ув'язнення за отримання неправомірної вигоди. Вирок передбачає також конфіскацію будинку площею 451 кв. м та автомобіля Audi Q8. Справу розглядав ВАКС.
Корупційні злочини серед суддів фіксуються у судових реєстрах і є критичним сигналом для бізнесу при перевірці контрагентів у юридичній сфері. Перевірка через whoareyou.io дозволяє виявити подібні факти ще на етапі співпраці.
ФК «Ліберті Фінанс» (КИТ Group) підозрюється у відмиванні коштів з наркобізнесу
Головне слідче управління Нацполіції розслідує діяльність ФК «Ліберті Фінанс» (КИТ Group) харків'янина Антона Ткаченка за підозрою у відмиванні коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків. Компанія підозрюється у створенні мережі тіньових обмінних пунктів.
ФК «Ліберті Фінанс», що діє під брендом КИТ Group, фігурує у кримінальному провадженні щодо відмивання коштів з наркобізнесу. Слідство вважає мережу обмінників однією з ключових ланок у схемі легалізації незаконних доходів.
Перевірка компаній на причетність до фінансових злочинів можлива через аналіз кримінальних проваджень та інформації з реєстрів на whoareyou.io. Для бізнесу це важливо при виборі фінансових партнерів та контрагентів.
На Львівщині затримано організатора незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон
32-річного мешканця Стрийського району Львівщини підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон за 16 тисяч доларів. Чоловік надавав інструкції та супроводжував клієнтів до кордону.
Поліція затримала мешканця Львівщини, який за грошову винагороду організовував незаконний виїзд чоловіків за кордон. За свої послуги він вимагав 15–16 тисяч доларів, надавав інструкції та супроводжував до місця перетину кордону.
Подібні факти можуть бути виявлені через перевірку кримінальних проваджень та судових рішень на whoareyou.io. Для бізнесу це важливий аспект при перевірці співробітників на предмет участі у незаконних схемах.
У Києві викрито кол-центр, що підробляв документи країн ЄС: затримано 7 осіб
У Києві затримано 7 осіб, які організували роботу кол-центрів з підробки документів країн ЄС, зокрема посвідчень водія та посвідок на проживання. Їм повідомлено про підозру у шахрайстві.
Правоохоронці зупинили діяльність кол-центрів у Києві, які займалися підробкою документів для громадян України та іноземців. Затримано 7 осіб, яким інкримінується шахрайство.
Виявлення подібних схем можливе через аналіз кримінальних проваджень та судових рішень на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик при наймі персоналу з підозрілим бекграундом.
Турецький бізнесмен Кедема Уста засуджений за порушення митних правил на Буковині
Чернівецький апеляційний суд залишив у силі рішення щодо директора турецької компанії Кедема Усти, який намагався незаконно ввезти до України літієві акумулятори. Бізнесмена оштрафовано на понад 2,5 млн грн із конфіскацією товару.
Директора турецької компанії Кедема Уста засуджено за спробу незаконного ввезення літієвих акумуляторів на Буковині. Суд призначив штраф понад 2,5 млн грн та конфіскацію товару.
Перевірка іноземних контрагентів на предмет порушень митних правил можлива через аналіз судових рішень на whoareyou.io. Для бізнесу це важливо при виборі партнерів у сфері імпорту-експорту.
Вадим Жереб (львівський митник): підозра у приховуванні реальної вартості нерухомості
Львівський митник Вадим Жереб придбав квартиру за заниженою ціною 50 000 грн, яка згодом була переоформлена на дружину з новою ціною 691 000 грн. Є підозри щодо приховування реальної вартості майна.
Вадим Жереб, львівський митник, придбав квартиру за 50 000 грн, а згодом передав її дружині як подарунок з новою ціною 691 000 грн. Вся річна зарплата дружини була витрачена на купівлю земельної ділянки, що викликає питання щодо джерел доходів.
Подібні операції з нерухомістю можуть бути виявлені через аналіз декларацій та судових рішень на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про можливі корупційні ризики при роботі з держслужбовцями.
На Буковині викрито контрабанду наркотиків: затримано двох українок
Управління боротьби з наркотиками Молдови викрило організовану групу, що займалася контрабандою синтетичних наркотиків з Польщі через Україну до Молдови. Затримано двох українок.
Дві громадянки України були затримані у справі про контрабанду синтетичних наркотиків з Польщі до Молдови. Група діяла на території кількох країн, організаторів встановлюють правоохоронці.
Міжнародні злочинні схеми можуть бути виявлені через перевірку кримінальних проваджень та співпрацю з міжнародними реєстрами на whoareyou.io. Для бізнесу це важливо при роботі з іноземними партнерами.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.