Корольчук (Держфінмоніторинг), Жеваго, хабар у СБУ: головні кримінальні кейси 19.06.2026

Корольчук (Держфінмоніторинг) під слідством за організацію конвертаційного центру

Богдан Корольчук, перший заступник голови Держфінмоніторингу, підозрюється у причетності до організації конвертаційного центру для відмивання грошей. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк з посиланням на судовий реєстр. Схема діяла під прикриттям органу, який мав би боротися з фінансовими злочинами.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про викриття конвертаційного центру, який працював під дахом Держфінмоніторингу. Фігурантом справи є Богдан Корольчук, перший заступник голови відомства. Справу розслідують правоохоронці, деталі оприлюднені через судовий реєстр.

Виявлення подібних схем можливе через перевірку судового реєстру, аналіз зв’язків посадовців та моніторинг кримінальних проваджень на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі ризики співпраці з організаціями, де топ-менеджмент фігурує у фінансових злочинах.

Олігарх Жеваго уникає відповідальності за легалізацію 2,5 млрд грн

Костянтин Жеваго, попри санкції РНБО та міжнародний розшук, досі уникає відповідальності за легалізацію 2,5 млрд грн через банк 'Фінанси та Кредит'. Олігарх продовжує вести бізнес в Україні, зокрема на гірничо-збагачувальних комбінатах.

Костянтин Жеваго, відомий український бізнесмен, залишається недосяжним для правосуддя після краху банку 'Фінанси та Кредит' і виведення 2,5 млрд грн. Попри санкції та розшук, він продовжує заробляти на українських надрах. Справу розслідують з 2019 року.

Подібна інформація фіксується у реєстрах розшуку, судових рішеннях та антикорупційних розслідуваннях, доступних через whoareyou.io. Для бізнесу співпраця з такими особами несе репутаційні та фінансові ризики, особливо у сфері держзакупівель і партнерств.

Співробітник СБУ викритий на хабарі у 150 тисяч доларів (НАБУ)

Співробітника СБУ викрили на вимаганні 150 тисяч доларів хабаря за закриття кримінального провадження та повернення вилучених коштів. За даними НАБУ, посадовець обіцяв підприємцю з Запоріжжя вирішити питання за винагороду.

НАБУ повідомило про викриття співробітника СБУ, який вимагав 150 тисяч доларів у запорізького підприємця. За ці гроші посадовець обіцяв закрити кримінальне провадження та повернути 6 млн грн, вилучених під час обшуків. Триває пошук інших причетних силовиків.

Перевірка фігурантів на причетність до корупційних схем можлива через реєстр НАЗК, судові рішення та дані НАБУ, що агрегуються на whoareyou.io. Для бізнесу це критичний ризик при наймі або співпраці з особами, пов’язаними з силовими структурами.

Депутат Ужгородської міськради підозрюється у недостовірному декларуванні на 78 млн грн

Депутату Ужгородської міськради повідомлено про підозру за умисне внесення недостовірних відомостей до декларації (ч.2 ст.366-2 КК). Він не задекларував майно та грошові активи на 78 млн грн.

Ужгородська окружна прокуратура повідомила про підозру чинному депутату міськради за фактом умисного приховування майна та активів на 78 млн грн. Справу кваліфіковано за ч.2 ст.366-2 КК України. Досудове розслідування триває.

Виявити подібні порушення можна через аналіз декларацій у реєстрі НАЗК та перевірку судових проваджень на whoareyou.io. Для бізнесу це свідчить про високі корупційні ризики при взаємодії з місцевою владою.

Вирок колишньому службовцю Львівської митниці за відмову від давання показань у ВАКС

Солом'янський районний суд Києва визнав винним колишнього службовця Львівської митниці у відмові від давання показань у Вищому антикорупційному суді. Вирок набув чинності.

Колишнього службовця Львівської митниці засуджено за відмову свідчити у справі, яку розглядав ВАКС. Вирок оголошено Солом'янським райсудом Києва, деталі справи не розголошуються.

Подібні вироки фіксуються у судовому реєстрі та можуть бути виявлені при перевірці бекграунду через whoareyou.io. Для бізнесу це маркер ризику при наймі чи співпраці з екс-чиновниками митниці.

ВАКС призначив судовий розгляд у справі Висоцького та Грибана щодо 64 млн грн збитків

Вищий антикорупційний суд призначив судовий розгляд у справі ексзаступників міністрів Тараса Висоцького та Олександра Грибана. Йдеться про цивільний позов на майже 64 млн грн у так званій 'макаронній справі'.

ВАКС завершив підготовче провадження у справі колишнього першого заступника міністра аграрної політики Тараса Висоцького та ексзаступника міністра економіки Олександра Грибана. Суд повернув прокурору цивільний позов і призначив розгляд по суті.

Фігурування у справах ВАКС відображається у судовому реєстрі та може бути виявлене через whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про потенційні корупційні ризики при співпраці з колишніми топ-чиновниками.

Суд остаточно відмовив Павлу Вовку у поновленні на посаді

Верховний Суд остаточно відмовив Павлу Вовку у поновленні на посаді голови ОАСК. Вовк відомий як фігурант справи про створення злочинної організації для захоплення влади.

Павло Вовк, колишній голова Окружного адміністративного суду Києва, програв справу у Верховному Суді щодо поновлення на посаді. Раніше його звинувачували у створенні злочинної організації та блокуванні реформ.

Інформація про судові рішення щодо поновлення на посаді та кримінальні провадження доступна через судовий реєстр та whoareyou.io. Для бізнесу це важливий індикатор репутаційних ризиків при залученні до юридичних чи держструктур.

Справу про корупцію в Поліграфкомбінаті 'Україна' частково завершено: повернуто 450 тис. євро

У справі про корупцію на ДП 'Поліграфкомбінат 'Україна' один із пособників визнав вину та повернув державі 450 тис. євро. Це результат роботи міжнародної слідчої групи України, Франції та Естонії.

Міжнародна слідча група повернула Україні 450 тис. євро у справі щодо корупції на державному підприємстві 'Поліграфкомбінат 'Україна'. Один із фігурантів визнав вину та погодився на відшкодування збитків, з яких 400 тис. євро вже перераховано державі.

Відшкодування збитків та визнання вини фіксуються у судових рішеннях і міжнародних розшуках, що перевіряються через whoareyou.io. Для бізнесу це позитивний сигнал про ефективність міжнародної співпраці, але й попередження щодо ризиків у держсекторі.

Ексзавідувачка психіатричного відділення Ірина Мельниченко уникає відповідальності через діагноз

Ірина Мельниченко, ексзавідувачка геронто-психіатричного відділення Одеського обласного медцентру, обвинувачується у хабарництві (ст.369-2 КК). Суд призупинив розгляд справи через діагноз 'розсіяний склероз'.

Колишню завідувачку психіатричного відділення Ірину Мельниченко судять за отримання хабарів, але розгляд справи призупинено через її хворобу. Після цього щодо неї відкрито нові виконавчі провадження за штрафи.

Перевірка судових рішень, виконавчих проваджень та медичних підстав для затягування справ можлива через whoareyou.io. Для бізнесу це ризик затягування судових процесів і уникнення відповідальності фігурантами.

Шахрайство на 1,7 млн грн щодо родин зниклих військових: підозрюють п’ятьох жителів Кіровоградщини

Правоохоронці Кіровоградщини викрили групу з п’яти осіб, які шахрайським шляхом виманювали гроші у родин зниклих безвісти військових. За версією слідства, організатори схеми використовували персональні дані жертв.

П’ятьох жителів Кіровоградської області підозрюють у шахрайстві на суму 1,7 млн грн. Вони виманювали кошти у родичів військових, які зникли безвісти, використовуючи персональні дані та обіцянки допомоги.

Виявлення подібних шахрайських схем можливе через аналіз кримінальних проваджень та моніторинг судових рішень на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про необхідність ретельної перевірки контрагентів, особливо у соціально чутливих сферах.

Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.