Жеваго (Ferrexpo), суддя Грєхова (УКРТАК.ЮА), Звягінцев (Митниця), підозри Сосєдка (НБУ), обшуки у Львівському університеті, вирок Леонову (суддя, Дніпро). Кримінал, корупція, судові рішення 30.09.2026.
Жеваго шантажує державу зупинкою Ferrexpo на тлі розслідувань НАБУ
Костянтин Жеваго, підсанкційний олігарх і власник Ferrexpo, погрожує зупинкою компанії через судові спори та санкції. НАБУ передало його справу до БЕБ, що викликає питання щодо ефективності антикорупційних розслідувань.
Костянтин Жеваго, який перебуває під санкціями та розшуком, заявив про можливу зупинку Ferrexpo через судові спори та санкції. Справу щодо нього НАБУ передало до БЕБ, що викликало критику щодо прозорості розслідувань. Олігарх використовує медіа для тиску на державу.
Подібні кейси легко виявляються через перевірку санкційних списків, судових реєстрів та відкритих розслідувань на whoareyou.io. Для бізнесу співпраця з такими фігурантами несе високі репутаційні та фінансові ризики.
Читати публікацію (gononstopukraine) →Суддя Оксана Грєхова пробачила 850 млн штрафу підряднику Міноборони
Суддя Господарського суду Києва Оксана Грєхова списала 99% штрафу (850 млн грн) для ТОВ «УКРТАК.ЮА», оборонного постачальника Міноборони. Це рішення викликало резонанс у суспільстві.
Суддя Оксана Грєхова ухвалила рішення про списання 850 млн грн штрафу для ТОВ «УКРТАК.ЮА», яке постачає товари Міноборони. Відкриті джерела вказують на щонайменше 10 судових процесів щодо цієї компанії. Рішення прийнято під час воєнного стану.
Виявити подібні ризики можна через аналіз судових рішень та історії компанії у судовому реєстрі або через сервіс whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про можливі корупційні зв’язки та ненадійність контрагента.
Читати публікацію (gononstopukraine) →Сергій Звягінцев та Руслан Мороз подали у відставку з керівних посад Митниці
Сергій Звягінцев, заступник Голови Держмитслужби, та Руслан Мороз, заступник начальника Харківської митниці, написали заяви на звільнення. Причини не розголошуються, але це відбувається на тлі кадрових змін у відомстві.
Сергій Звягінцев, колишній в.о. Голови Держмитслужби, та Руслан Мороз, заступник начальника Харківської митниці, залишають свої посади. Інформація підтверджена з кількох джерел. Офіційних коментарів щодо причин звільнення наразі немає.
Кадрові зміни у вищому керівництві митниці можуть свідчити про внутрішні розслідування або тиск. Перевірка бекграунду через whoareyou.io дозволяє виявити такі ризики для партнерства чи найму.
Читати публікацію (Customs_of_Ukraine) →Юлія та Олена Сосєдка підозрюються у відмиванні 13,4 млрд грн за участі посадовців НБУ
Юлія та Олена Сосєдка разом із посадовцями НБУ підозрюються у створенні злочинної групи для відмивання коштів через фінустанови, зокрема у схемах SLOT CITY, BETON та 1xBet. Сума виведених коштів — 13,4 млрд грн.
Слідство встановило, що Юлія та Олена Сосєдка разом із посадовцями НБУ організували схеми легалізації доходів через підконтрольні фінансові установи. Загальний обсяг банківських операцій — 112,9 млрд грн, з яких 13,4 млрд грн виведено за кордон.
Виявити подібні схеми можна через аналіз судових ухвал, фінансових проваджень та перевірку осіб у реєстрах НАЗК і НБУ. Для бізнесу це критичний сигнал про високі ризики співпраці з фігурантами фінансових розслідувань.
Читати публікацію (gononstopukraine) →Суддя-втікач Андрій Леонов засуджений до 11 років за хабарництво
НАБУ і САП розшукали екссуддю Андрія Леонова, який понад три роки переховувався після вироку за хабарництво. Його засуджено до 11 років позбавлення волі за отримання 30 тис. доларів хабаря.
Колишній суддя Бабушкінського райсуду Дніпра Андрій Леонов був засуджений до 11 років ув’язнення за хабарництво. Він переховувався понад три роки, але був розшуканий НАБУ і САП. Вирок набув чинності.
Інформація про вироки та розшук доступна у судовому реєстрі та базах розшуку, які інтегрує whoareyou.io. Для бізнесу це критичний фактор недопустимості співпраці з особами, засудженими за корупцію.
Читати публікацію (fuckcorruption) →Артем Шило уклав угоду зі слідством у справі про розкрадання в «Укрзалізниці»
Колишній радник Офісу президента та ексочільник департаменту СБУ Артем Шило пішов на угоду зі слідством у справі про заволодіння коштами «Укрзалізниці». ВАКС виділив матеріали щодо нього в окреме провадження.
Вищий антикорупційний суд розглядає справу щодо розкрадання коштів «Укрзалізниці» за участі Артема Шила. Прокурор САП повідомив про досягнення угоди про визнання винуватості з Шилом, матеріали виділені в окреме провадження.
Виявити участь у кримінальних провадженнях можна через судовий реєстр та перевірку на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про потенційні корупційні ризики при наймі чи співпраці з такими особами.
Читати публікацію (fuckcorruption) →Масштабні обшуки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини
Правоохоронці провели масштабні слідчі дії у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Обшуки відбулися у Північному кампусі в Дублянах.
29 вересня у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького правоохоронці провели масштабні обшуки. На території працювали підрозділи Нацполіції, деталі справи не розголошуються.
Факт проведення обшуків у навчальному закладі фіксується у відкритих джерелах та може бути виявлений через перевірку організації на whoareyou.io. Для партнерів це сигнал про можливі ризики співпраці.
17-річна Антоніна Очич отримала держконтракти на 3,6 млн грн у Дрогобичі
17-річна підприємиця Антоніна Очич з Дрогобича отримала держзамовлення на організацію харчування учнів на 3,6 млн грн. Її ФОП має спільні контакти з іншою підприємицею Мартою Очич, яка давно працює у цій сфері.
У Дрогобицькій громаді 17-річна Антоніна Очич, зареєструвавши ФОП лише в липні, вже у вересні виграла тендери на 3,6 млн грн. Її контактні дані збігаються з Мартою Очич, досвідченою підприємицею у сфері харчування.
Аналіз зв’язків між ФОПами та історії участі у тендерах можливий через відкриті реєстри та інструменти whoareyou.io. Для бізнесу це ризик підставних компаній і непрозорих закупівель.
Читати публікацію (Zlopidsvitlom) →Агенція національної єдності віддала 4,32 млн грн на форум сумнівній компанії
Державна «Агенція національної єдності» під керівництвом Галини Лубкович провела закупівлю на 4,32 млн грн для організації форуму, переможцем стала маловідома компанія «Рімана».
ТОВ «Агенція національної єдності» оголосила закупівлю на організацію форуму для українських громад, очікувана вартість — 4,32 млн грн. Єдиним учасником і переможцем стала маловідома фірма «Рімана».
Виявити подібні закупівлі можна через аналіз Prozorro та перевірку компаній на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про можливі корупційні ризики при співпраці з державними структурами.
Читати публікацію (Zlopidsvitlom) →Суддя Галина Подзігун приватизувала службову квартиру попри наявність іншого житла
Голова Центрального районного суду Миколаєва Галина Подзігун приватизувала службову квартиру площею 117 кв. м, хоча її родина вже володіє іншою нерухомістю. Це викликає питання щодо законності отримання житла.
Миколаївська міськрада дозволила судді Галині Подзігун приватизувати службову квартиру, хоча у декларації вказано ще будинок і квартиру на чоловіка. У 2024 році квартира ще була комунальною власністю.
Перевірка майнових декларацій та історії нерухомості через реєстр НАЗК і судові реєстри на whoareyou.io дозволяє виявити потенційні зловживання при отриманні службового житла.
Читати публікацію (NashiGroshiUA) →Вирок саперу з Кропивницького за реєстрацію Starlink для ворога
Подільський райсуд Кропивницького визнав винним військовослужбовця у сприянні ворогу через незаконну реєстрацію терміналів Starlink. Обвинувачений вже відбуває покарання.
Суд у Кропивницькому засудив військовослужбовця-сапера за незаконну реєстрацію Starlink для ворога під час воєнного стану. Чоловік визнав провину, вирок набув чинності.
Виявити судимість або участь у кримінальних справах можна через судовий реєстр або перевірку на whoareyou.io. Для роботодавців це критичний ризик при наймі на чутливі посади.
Студент із Кропивницького засуджений за продаж розташування військових у Telegram
Фортечний райсуд Кропивницького виніс вирок студенту, який продавав у Telegram фото та відео розташування військових. Обвинувачений визнав провину.
Студент із Кропивницького отримав вирок за продаж інформації про розташування військових у Telegram. Суд врахував пом’якшувальні обставини, вирок набув чинності.
Перевірка судимостей через судовий реєстр або whoareyou.io дозволяє виявити подібні ризики при наймі чи партнерстві. Це важливо для безпеки бізнесу та державних структур.
Масштабні схеми на оборонних закупівлях: картель Мітрохіна під дахом Міноборони
Олег Мітрохін і його бізнес-група підозрюються у багатомільярдних схемах на оборонних закупівлях під прикриттям Міноборони. ЗМІ повідомляють про розростання картелю з початку повномасштабної війни.
З початку повномасштабного вторгнення бізнес-імперія Олега Мітрохіна значно розширилася, отримуючи великі оборонні контракти під дахом Міноборони. Журналісти викривають масштабні схеми зловживань.
Виявити зв’язки з оборонними закупівлями та підозри у зловживаннях можна через аналіз відкритих джерел та перевірку компаній на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик репутаційних втрат і кримінальної відповідальності.
Розтрата бюджетних коштів у програмі «Безбар’єрна Одеса» – підозри до посадовців міськради
БЕБ розслідує можливу розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт у межах програми «Безбар’єрна Одеса». Під підозрою – посадовці Управління інженерного захисту та дорожнього господарства.
Бюро економічної безпеки розслідує можливе привласнення коштів під час реалізації міської програми «Безбар’єрна Одеса». Перевіряються дії посадовців міськради та підрядників.
Інформація про розслідування щодо посадовців доступна у відкритих джерелах і може бути виявлена через перевірку на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик співпраці з підрядниками, що фігурують у кримінальних провадженнях.
Розтрата коштів на ремонті дороги у Грибівці: поліція розслідує завищення вартості
Поліція розслідує розтрату бюджетних коштів під час ремонту дороги на курорті «Грибівка» у Дальницькій громаді. Виявлено завищення вартості робіт на 215,83 тис. грн.
За результатами ревізії поліція перевіряє закупівлі сільради Дальницької громади щодо ремонту об’їзної дороги до курорту «Грибівка». Виявлено можливе завищення вартості та обсягів робіт.
Аналіз закупівель та перевірка підрядників через Prozorro і whoareyou.io дозволяє виявити подібні ризики. Для бізнесу це важливо при виборі надійних партнерів.
Польські митники вилучили у громадянина України 150 000 доларів готівкою
Польські митники на пункті пропуску Корчова вилучили у громадянина України незадекларовані 150 000 доларів США. Гроші були приховані під одягом.
На польському кордоні у громадянина України виявили 150 000 доларів США, які він намагався незаконно перевезти. Готівка була прихована під верхнім одягом, кошти вилучено.
Перевірка подібних інцидентів можлива через міжнародні бази та відкриті джерела на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик співпраці з особами, які порушують валютне законодавство.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.