Жеваго, Альперін, Бабенко: банкрутство Полтавського ГЗК, дерибан «Оріону», розкрадання на дронах | Дайджест 27.07.2026

Костянтин Жеваго підозрюється у штучному банкрутстві Полтавського ГЗК

Костянтин Жеваго, підсанкційний олігарх і екснардеп, підозрюється у маніпуляціях із банкрутством Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК). Менеджмент підприємства, очолюваний Лотоусом, нібито використовує працівників як «живий щит» для збереження контролю над активами.

Костянтин Жеваго, який перебуває під санкціями та розшуком, намагається зберегти вплив на Полтавський ГЗК через штучне банкрутство. За інформацією, менеджмент комбінату організовує маніпуляції з майном та використовує працівників у корпоративному конфлікті. Це створює ризики для кредиторів та партнерів підприємства.

Подібні факти корпоративного шахрайства та банкрутства можна виявити через перевірку судових рішень, санкційних списків та реєстрів власності на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі ризики співпраці з компаніями, пов’язаними із Жеваго, особливо у питаннях фінансової стабільності та виконання зобов’язань.

Вадим Альперін підозрюється у дерибані заводу «Оріон» та торгівлі контрафактними сигаретами

Вадим Альперін, відомий як «король контрабанди», підозрюється у розкраданні державного заводу «Оріон» та організації торгівлі контрафактними сигаретами під прикриттям судових рішень. Проти нього діють санкції РНБО та відкрито низку кримінальних проваджень.

Вадим Альперін, якого позбавлено українського громадянства та внесено до санкційних списків, фігурує у справах про розкрадання державного майна та незаконний обіг тютюнових виробів. Незважаючи на численні провадження, він уникає відповідальності завдяки судовим рішенням.

Перевірка фігурантів у санкційних списках, судових реєстрах та базах виконавчих проваджень через whoareyou.io дозволяє виявити подібні ризики для бізнесу. Співпраця з особами, які мають кримінальний бекграунд, може призвести до репутаційних та фінансових втрат.

Вирій Індастрі та Бабенко: ДБР і ОГП розслідують розкрадання мільярдів на дронах

ДБР та ОГП проводять масштабне розслідування щодо розкрадання бюджетних коштів у компанії «Вирій Індастрі» та пов’язаних із нею осіб, зокрема Бабенка. Виявлено мережу з 400 ФОПів, через які відмивалися державні гроші.

7 липня 2026 року ДБР і ОГП провели обшуки у понад 40 локаціях, пов’язаних із «Вирій Індастрі», її номінальним власником, директором та головним бухгалтером Бабенком. Слідство встановило схему виведення бюджетних коштів через фіктивних ФОПів для закупівлі дронів.

Виявлення таких схем можливе через аналіз зв’язків компаній, судових рішень та публічних реєстрів на whoareyou.io. Для бізнесу це підвищує ризики невиконання контрактів і втрат державних коштів при співпраці з підрядниками без належної перевірки.

Андрій Хмиз засуджений до 5 років за організацію каналу підробки документів

Садгірський районний суд Чернівців засудив мешканця Києва Андрія Хмиза до 5 років ув’язнення за організацію каналу виготовлення та пересилання підроблених документів і голографічних елементів.

Андрій Хмиз організував масштабний канал постачання в Україну підроблених офіційних документів, бланків суворої звітності та захисних елементів. Суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Подібні факти фальсифікації документів можна виявити під час перевірки судових рішень та кримінальних справ через whoareyou.io. Для бізнесу це критично важливо при перевірці контрагентів та працівників, щоб уникнути шахрайства та підробки документів.

Орися Василишин засуджена за контрабанду сиру на 115 тисяч гривень

Галицький районний суд Львова визнав громадянку Орисю Василишин винною у спробі незаконного ввезення в Україну майже пів тонни сиру на суму 115 тисяч гривень.

21 липня 2026 року суд у Львові розглянув справу Орисі Василишин, яка намагалася провезти через кордон велику партію молочних продуктів без належного декларування. Суд призначив їй покарання згідно із законом.

Відомості про вироки за економічні злочини доступні у судових реєстрах, що дозволяє виявити подібні ризики при перевірці на whoareyou.io. Для бізнесу це важливо при виборі партнерів у сфері логістики та харчової промисловості.

Аліна Левченко подарувала нардепу Торохтію Maybach попри низькі доходи

Аліна Левченко, дружина народного депутата Богдана Торохтія, подарувала йому автомобіль Mercedes-Benz Maybach 2019 року, хоча офіційно задекларувала низькі доходи. Вона працює у державному підприємстві та на хлібокомбінаті.

Дружина нардепа Торохтія, Аліна Левченко, офіційно задекларувала річний дохід менше 110 тисяч гривень, але змогла подарувати чоловіку елітний автомобіль. Це викликає питання щодо джерел доходів та можливого незаконного збагачення.

Виявлення невідповідності між доходами та витратами можливе через аналіз декларацій у реєстрі НАЗК та перевірку на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про потенційні корупційні ризики при співпраці з публічними особами та їхніми родичами.

Юрій Драч звільнений з посади судді після відмови від огляду на сп’яніння

Суддя Юрій Драч із Житомира був звільнений за рішенням Другої Дисциплінарної палати ВРП після того, як відмовився від огляду на стан сп’яніння під час зупинки поліцією.

Інцидент стався на трасі Житомир – Чернівці. Після відмови від проходження огляду на сп’яніння Юрія Драча притягнули до дисциплінарної відповідальності та звільнили з посади судді.

Подібні дисциплінарні стягнення фіксуються у відкритих реєстрах суддів та можуть бути перевірені через whoareyou.io. Для бізнесу це важливо при оцінці доброчесності кандидатів на керівні та юридичні посади.

Олександр Котуков підозрюється у зловживанні бюджетом Харківського центру зайнятості

Олександр Котуков, ексочільник Харківського обласного центру зайнятості та депутат міськради, підозрюється у багаторічних зловживаннях із бюджетними коштами під час керівництва державною установою.

Олександр Котуков, який нині є директором Харківського центру професійно-технічної освіти, підозрюється у використанні службового становища для освоєння бюджетних коштів у період керівництва обласним центром зайнятості.

Виявлення подібних фактів можливе через аналіз судових рішень, публічних розслідувань та реєстрів держслужбовців на whoareyou.io. Для бізнесу це важливо при укладанні контрактів із державними установами та перевірці посадовців.

Ігор Тесленко: реєстраційні махінації із нерухомістю у Харківській області

Державного реєстратора Солоницівської селищної ради Ігоря Тесленка підозрюють у незаконних реєстраційних діях із нерухомістю, зокрема зміні площі будинків та реєстрації об’єктів без дозвільних документів.

Ігор Тесленко, реєстратор із Солоницівської селищної ради, фігурує у розслідуванні щодо незаконної зміни характеристик нерухомості та реєстрації нових об’єктів без відповідних дозволів. Дії відбувалися під прикриттям керівництва.

Перевірка реєстраційних дій та пов’язаних осіб через державні реєстри та whoareyou.io допоможе виявити подібні махінації. Для бізнесу це критично при купівлі нерухомості або укладанні угод із держреєстраторами.

Андрій Бородатюк підозрюється у схемах з обслуговування росіян та оплаті криптовалютою

Андрій Бородатюк фігурує у розслідуваннях щодо схем обслуговування російських клієнтів, використання криптовалюти та офшорів для ухилення від податків.

Бородатюк підозрюється у створенні офшорних компаній, проведенні платежів у криптовалюті та співпраці з російськими контрагентами, що може свідчити про ухилення від оподаткування та порушення санкційного режиму.

Виявлення таких схем можливе через аналіз міжнародних реєстрів, санкційних списків та фінансових операцій на whoareyou.io. Для бізнесу це підвищує ризики вторинних санкцій та втрати репутації.

Суд стягнув 103 млн грн з ТОВ «Санлайт Технолоджі» за порушення у сфері ЗЕД

Львівський окружний адміністративний суд ухвалив стягнути 103 млн грн із ТОВ «Санлайт Технолоджі» за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності та несплату податків.

17 липня 2026 року суд задовольнив позов ГУ ДПС у Львівській області до ТОВ «Санлайт Технолоджі» щодо стягнення значної заборгованості перед державним бюджетом. Кошти мають бути стягнуті з рахунків компанії.

Перевірка судових рішень та податкових боргів компаній через whoareyou.io дозволяє виявити фінансові ризики для партнерів та замовників у сфері ЗЕД.

Засуджено номінального директора фіктивних ТОВ у Дніпрі

Шевченківський районний суд Дніпра засудив місцевого мешканця, який за грошову винагороду став номінальним директором двох фіктивних ТОВ у Хмельницькому та Львові.

Фігурант погодився за гроші стати засновником і керівником фіктивних підприємств, що використовувалися для незаконних фінансових операцій. Суд визнав його винним та призначив покарання.

Виявлення фіктивних директорів та компаній можливе через аналіз відкритих реєстрів та судових рішень на whoareyou.io. Для бізнесу це допомагає уникнути співпраці з підставними структурами.

Заступник начальника штабу військової частини оштрафований за хабар у 1000 доларів

Заступник начальника штабу однієї з військових частин сплатить штраф 68 тисяч гривень за спробу дати хабар у 1000 доларів за переведення бійців до тилового підрозділу.

У червні 2025 року посадовець запропонував хабар за підписання рекомендаційних листів для переведення військовослужбовців. Суд визнав його винним та призначив штраф.

Відомості про корупційні правопорушення військових осіб доступні у судових реєстрах, що дозволяє виявити подібні ризики при перевірці через whoareyou.io. Це важливо для державних та приватних структур, які співпрацюють із військовими підрозділами.

Контрабанда сигарет у Львові: суд покарав водійку за спробу незаконного вивезення

Галицький районний суд Львова визнав винною громадянку України у спробі контрабанди великої партії сигарет, схованих у конструктивних порожнинах автомобіля.

Жінка намагалася вивезти за кордон сигарети без акцизних марок, приховавши їх у автомобілі Renault Master. Суд притягнув її до відповідальності за порушення митних правил.

Відомості про вироки за контрабанду можна перевірити у судових реєстрах через whoareyou.io. Для бізнесу це важливо при перевірці водіїв та логістичних компаній.

Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.