Завершення слідства щодо заволодіння зерном ДПЗКУ (НАБУ, САП), обшуки в ДПС Києва (НАБУ), розкрадання 120 млн грн в Укроборонпромі, корупція в лісгоспах, нові підозри Дубінському, вирок за держзраду Чабан.
НАБУ і САП завершили слідство щодо заволодіння зерном ДПЗКУ на $60 млн
НАБУ і САП завершили досудове розслідування щодо власника міжнародного зернотрейдера, підозрюваного в організації схеми заволодіння зерном ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» на понад $60 млн. Зерно держкомпанії було виведено через низку суб’єктів господарювання. Матеріали справи відкриті стороні захисту.
НАБУ і САП завершили слідство у справі щодо незаконного заволодіння зерном ДПЗКУ на понад $60 млн. За даними слідства, власник міжнародного зернотрейдера організував схему, внаслідок якої державне зерно було виведено через низку компаній. Матеріали справи передані стороні захисту для ознайомлення.
Виявлення подібних схем можливе через перевірку судових рішень, реєстрів виконавчих проваджень та антикорупційних розслідувань на whoareyou.io. Для бізнесу співпраця з фігурантами таких справ несе високі репутаційні та фінансові ризики.
НАБУ провело обшуки в центральному апараті Державної податкової служби у Києві
НАБУ здійснило обшуки в департаменті управління ризиками центрального апарату Державної податкової служби на Львівській площі у Києві. Слідчі дії стосуються можливих корупційних правопорушень.
НАБУ провело обшуки в центральному апараті ДПС у Києві, зокрема в департаменті управління ризиками. Деталі справи наразі не розголошуються, але обшуки пов’язані з розслідуванням корупційних діянь.
Факт обшуків у ключових державних органах можна виявити через моніторинг антикорупційних джерел та реєстрів. Для бізнесу це сигнал про потенційні ризики при роботі з податковими органами або їхніми посадовцями, що можна перевірити на whoareyou.io.
Розкрадання 120 млн грн в Укроборонпромі: підозра службовцям ДП «Івченко-Прогрес»
ГСУ СБУ розслідує розкрадання 120 млн грн в Укроборонпромі через закупівлі за завищеними цінами, здійснені службовими особами ДП «Івченко-Прогрес» у 2021–2023 роках. Справу розслідують за статтями фінансування тероризму та легалізації злочинних доходів.
СБУ розслідує розкрадання 120 млн грн в Укроборонпромі, що відбувалося через фірму, оформлену на працівника СТО. Закупівлі проводилися за завищеними цінами службовими особами ДП «Івченко-Прогрес» у 2021–2023 роках. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 258-5 та ч. 3 ст. 209 ККУ.
Виявити подібні ризики можна через перевірку кримінальних проваджень, судових рішень та антикорупційних розслідувань на whoareyou.io. Для бізнесу співпраця з компаніями, що фігурують у справах про розкрадання оборонних коштів, несе загрозу втрати репутації та фінансових санкцій.
Нардепу Дубінському оголошено нову підозру за антидержавну діяльність із СІЗО
Народному депутату Олександру Дубінському, який перебуває під вартою у справі про держзраду, ДБР оголосило нову підозру через публікації в соцмережах із СІЗО. За даними слідства, він продовжував антидержавну інформаційну діяльність.
ДБР оголосило нову підозру нардепу Олександру Дубінському, який перебуває під вартою. За версією слідства, він організував механізм поширення антидержавних матеріалів у соцмережах із СІЗО. Підозра ґрунтується на висновках лінгвістично-психологічної експертизи.
Подібні факти можна виявити через перевірку кримінальних проваджень та медіа-активності фігурантів на whoareyou.io. Для бізнесу співпраця з особами, які підозрюються у держзраді чи антидержавній діяльності, створює репутаційні та юридичні ризики.
Вирок за держзраду Олені Чабан: суд у Дніпрі визнав винною
Соборний районний суд Дніпра визнав Олену Чабан винною у державній зраді. Вона разом із чоловіком і донькою брала участь у діяльності, що шкодила Україні, впроваджуючи електронні системи для рф.
Олену Чабан, дружину директора ТОВ «Компанія нетком технолоджи» Володимира Чабана, визнано винною у держзраді. СБУ розслідувала діяльність групи, яка впроваджувала електронні системи для рф. Вирок винесено Соборним районним судом Дніпра.
Вироки за держзраду фіксуються у судовому реєстрі, що дозволяє виявити подібні ризики при перевірці осіб на whoareyou.io. Для бізнесу це критичний сигнал уникати співпраці з особами, засудженими за злочини проти держави.
В Одесі викрили схему продажу гуманітарної допомоги на понад 40 млн грн
В Одесі правоохоронці викрили схему продажу гуманітарної допомоги на понад 40 млн грн. Фігуранти оформлювали передачу товарів між фондами, а потім продавали їх на ринку '7 км'.
В Одесі викрито схему незаконного продажу гуманітарної допомоги: 50 тонн одягу та взуття, 11 партій товару оформлювали як передачу між фондами, а потім реалізовували на ринку '7 км'. Фігуранти справи перебувають під вартою.
Виявити причетність до подібних схем можна через перевірку судових рішень, кримінальних проваджень та публічних реєстрів на whoareyou.io. Для бізнесу співпраця з особами, які фігурують у справах про розкрадання гуманітарної допомоги, несе репутаційні та юридичні ризики.
Фіктивне працевлаштування у Миколаївській міськраді: підозра начальниці управління
У Миколаєві начальницю одного з управлінь міськради підозрюють у фіктивному працевлаштуванні, зокрема родичів, які не працювали, але отримували зарплату. Суд відсторонив посадовицю від посади та відправив під варту з можливістю застави.
Начальницю управління Миколаївської міськради підозрюють у фіктивному працевлаштуванні людей, включаючи родичів, що призвело до збитків понад 550 тис. грн. Суд відсторонив її від посади на два місяці та відправив під варту із заставою 832 тис. грн.
Подібні випадки можна виявити через аналіз судових рішень та відкритих кримінальних проваджень на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про ризики корупції у місцевих органах влади та необхідність ретельної перевірки контрагентів.
Військового підозрюють у вимаганні 5 тисяч доларів за службу в тилу
Військовослужбовця підозрюють у вимаганні 5 тисяч доларів за обіцянку служби в тилу. Його затримали під час передачі частини суми, під час обшуків вилучили боєприпаси.
Правоохоронці затримали військового, який вимагав 5 тисяч доларів за 'домовленість' щодо служби в тилу. Під час обшуків у нього знайшли боєприпаси. Суд відправив підозрюваного під варту.
Виявити подібні факти можна через перевірку судових рішень та кримінальних проваджень на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про ризики корупції у військових структурах та необхідність перевірки осіб, пов’язаних із держслужбою.
Суддівська сліпота: Голосіївський суд захищає Горбаля від розслідування легалізації мільйонів
Голосіївський районний суд Києва відмовив у задоволенні скарги щодо розслідування легалізації мільйонів та зв’язків з рф члена Ради НБУ Василя Горбаля. Суддя Хоменко В. С. не зобов’язав прокуратуру відкрити провадження.
Голосіївський суд Києва ухвалою від 30.03.2026 у справі № 752/7701/26 відмовив у задоволенні скарги щодо розслідування легалізації мільйонів та зв’язків з рф члена Ради НБУ Василя Горбаля. Суд не зобов’язав прокуратуру відкрити провадження.
Виявити подібні судові рішення можна через аналіз судового реєстру на whoareyou.io. Для бізнесу це свідчить про ризики співпраці з особами, щодо яких є підозри у фінансових махінаціях та зв’язках з країною-агресором.
Журналісти викрили продаж комунальної нерухомості у Черкасах за заниженими цінами
У Черкасах журналісти виявили схему продажу комунальної нерухомості в центрі міста за цінами, що вчетверо нижчі за ринкові. Покупці пов’язані з місцевими високопосадовцями.
Журналісти повідомили про продаж комунальної нерухомості у центрі Черкас за заниженими цінами особам, пов’язаним із місцевими посадовцями. Наприклад, приміщення площею 400 кв. м було продано за $100 тис. після оренди та ремонту.
Виявити подібні схеми можна через аналіз відкритих реєстрів майнових прав, судових рішень та журналістських розслідувань на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про ризики корупції у сфері комунального майна.
Схеми у лісовій галузі Львівщини: незаконні рубки, криптоферми, впливові родичі
На Львівщині викрито масштабні схеми незаконних рубок, діяльність криптоферми та інші зловживання у лісгоспах, пов’язані з керівниками Антоном Косовським і Володимиром Калінським.
Аудит і журналістські розслідування виявили на Львівщині схеми незаконних рубок, діяльність криптоферми та інші зловживання у лісовій галузі. До схем причетні керівники лісгоспів, зокрема Антон Косовський, племінник впливового Марчука.
Виявлення таких схем можливе через перевірку судових рішень, антикорупційних розслідувань та реєстрів майнових прав на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик співпраці з фігурантами корупційних схем у лісовій галузі.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.