Затримання адвоката в Одесі (315 тис. дол.), схеми Єрмакова (АТБ), фіктивний імпорт авто Михальчука (ТОВ «ЕЛІТ КАР ТРЕЙД»), обшуки у Коростенському надлісництві, рейдерство Стаковиченка, шахрайство у львівських стриптиз-клубах. Дайджест кримінальних та корупційних новин 18.10.2026.
Затримання адвоката в Одесі: 315 тисяч доларів за «закриття» справи
В Одесі СБУ та ДБР затримали адвоката, якого підозрюють у спробі заволодіти 315 тисячами доларів у президентки місцевого благодійного фонду. За даними слідства, адвокат обіцяв за ці кошти припинити кримінальне провадження, у якому жінка фігурує.
Служба безпеки України спільно з ДБР затримали в Одесі адвоката, який, за даними слідства, вимагав у президентки благодійного фонду 315 тисяч доларів за сприяння у закритті кримінальної справи. Правоохоронці задокументували передачу коштів та затримали підозрюваного під час отримання частини суми.
Подібні факти шахрайства та зловживання довірою легко виявити при перевірці бекграунду через whoareyou.io, зокрема за допомогою судового реєстру та реєстру адвокатів. Для бізнесу це сигнал про високі ризики співпраці з особами, які фігурують у кримінальних провадженнях чи мають історію подібних затримань.
Євгеній Єрмаков («АТБ»): сліди статків та підозри у фінансових схемах
Євгеній Єрмаков, співвласник мережі «АТБ», фігурує у розслідуваннях щодо походження його статків, зокрема активів у Флориді, на Лазурному березі та у Києві. Його фінансова діяльність викликає питання щодо прозорості та можливих схем.
Євгеній Єрмаков, співвласник найбільшої мережі дискаунтерів «АТБ-Маркет», згадується у розслідуваннях щодо походження його активів за кордоном і в Україні. Журналісти звертають увагу на непрозорість джерел доходів та можливе використання фінансових схем для виведення коштів.
Перевірка таких фігурантів через whoareyou.io дозволяє виявити ризики, пов’язані з непрозорими фінансовими потоками, офшорними компаніями та підозрілими активами. Для бізнесу це критично при виборі партнерів чи інвесторів, оскільки подібна інформація може свідчити про потенційні загрози репутації.
Читати публікацію (Zlopidsvitlom) →Михальчук («ЕЛІТ КАР ТРЕЙД»): фіктивні сертифікати на імпорт авто з Угорщини
Директор ТОВ «ЕЛІТ КАР ТРЕЙД» Михальчук Олександр Уліянович підозрюється в організації схеми імпорту авто з Угорщини із використанням фіктивних сертифікатів та заниженням митних платежів. Сума ухилення — мільйони гривень.
На Волині директор ТОВ «ЕЛІТ КАР ТРЕЙД» Михальчук Олександр Уліянович організував схему імпорту транспортних засобів з Угорщини, використовуючи підроблені сертифікати та занижуючи митні платежі. За даними слідства, компанія подавала фіктивні документи при оформленні понад 100 декларацій.
Виявлення подібних схем можливе при перевірці компаній та їхніх керівників через whoareyou.io із залученням даних з митних та судових реєстрів. Для бізнесу це важливо при виборі постачальників чи логістичних партнерів, оскільки подібні порушення створюють ризики штрафів і втрати репутації.
Читати публікацію (SudomPoShemam) →Ігор Стаковиченко («Стакан»): рейдерство та незаконне ПДВ-відшкодування на 66 млн грн
Ігор Стаковиченко («Стакан») разом із дружиною підозрюється у рейдерському захопленні складу в Запоріжжі та незаконному отриманні ПДВ на 66 млн грн через ТОВ «Виробничо-споживче товариство «Надія лтд».
Відомий київський обнальник Ігор Стаковиченко («Стакан») та його дружина організували рейдерське захоплення складського комплексу у Запоріжжі, після чого незаконно отримали відшкодування ПДВ на суму 66 млн грн. Об'єктом схеми стало ТОВ «Виробничо-споживче товариство «Надія лтд».
Подібні рейдерські схеми та махінації з ПДВ можна виявити через перевірку судових рішень, виконавчих проваджень та корпоративних зв’язків на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі ризики співпраці з особами, які фігурують у рейдерських захопленнях та податкових злочинах.
Читати публікацію (Zlopidsvitlom) →Суддя Любомир Андрейчук: мільйонні готівки та підозрілі декларації
Суддя Господарського суду Закарпатської області Любомир Андрейчук та його родина підозрюються у приховуванні реальних доходів та використанні схем із довіреностями для оформлення майна. Його декларації містять мільйонні суми готівки.
Суддя Господарського суду Закарпатської області Любомир Андрейчук та члени його родини декларують значні суми готівки та майна, джерела походження яких викликають питання. З 2016 року частина активів оформлювалася за довіреностями, що ускладнює перевірку їхньої законності.
Аналіз декларацій суддів через реєстр НАЗК та перевірка майнових зв’язків на whoareyou.io дозволяє виявити потенційні конфлікти інтересів і ризики для бізнесу при взаємодії з такими особами. Це важливо для юридичних компаній та контрагентів у сфері держзакупівель.
Отчич Людмила: спроба незаконного ввезення медикаментів через «Шегині - Медика»
Громадянка України Отчич Людмила Євгеніївна намагалася ввезти в Україну партію медикаментів із приховуванням від митного контролю через пункт пропуску «Шегині - Медика». Порушення виявили митники під час огляду авто.
На пункті пропуску «Шегині - Медика» митники виявили спробу незаконного ввезення медичних препаратів, які львів'янка Отчич Людмила Євгеніївна сховала у кузові автомобіля. Порушення було виявлено під час рентгенографічного сканування.
Подібні факти порушень митного законодавства можна виявити через перевірку судових рішень та митних реєстрів на whoareyou.io. Для бізнесу це важливо при наймі логістичних партнерів чи співробітників, які мають доступ до міжнародних перевезень.
Читати публікацію (SudomPoShemam) →Коростенське надлісництво: обшуки та підозри у незаконних рубках
У Коростенському надлісництві ДП «Ліси України» 16 жовтня відбулися обшуки через підозри у незаконних рубках та мільйонних потоках деревини. Регіон відомий цінними лісовими ресурсами.
За інсайдерською інформацією, у Коростенському надлісництві Житомирської області проведено обшуки у зв’язку з підозрами у незаконних рубках та зловживаннях при реалізації деревини. Розслідування стосується можливих мільйонних збитків для держави.
Виявлення подібних зловживань можливе через перевірку судових рішень, екологічних порушень та корпоративних зв’язків на whoareyou.io. Для бізнесу це важливо при виборі постачальників сировини чи партнерів у лісовій галузі.
Шахрайство у львівських стриптиз-клубах: понад 3 млн грн збитків
У Львові слідство викрило шахрайську схему у стриптиз-клубах, де з клієнтів виманювали мільйони гривень. Серед постраждалих — колишній військовополонений, який втратив близько 2,5 млн грн.
У львівських стриптиз-клубах діяла шахрайська схема, внаслідок якої троє клієнтів втратили понад 3 млн грн. Серед постраждалих — колишній військовополонений. Слідство встановлює організаторів та механізм виманювання коштів.
Виявлення подібних шахрайських схем можливе через перевірку судових рішень та кримінальних проваджень на whoareyou.io. Для бізнесу це важливо при роботі з розважальними закладами чи підборі персоналу, щоб уникнути репутаційних ризиків.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.