ВАКС засудив Свисталюка (Рівненська облрада), САП позивається до Левченка (ДПС Полтавщини), закриття справи Болоховця (Ліси України), хабар СБУ, махінації КЮЗ, ОККО, Микитась, Money 24/7, вирок за контрабанду, судові рішення по Тищенку, Тимошенко, Азарову.
ВАКС засудив Сергія Свисталюка (Рівненська облрада) до 9 років за хабар
Вищий антикорупційний суд визнав заступника голови Рівненської облради Сергія Свисталюка винним у хабарництві та зловживанні впливом. Його засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Сергія Свисталюка, заступника голови Рівненської облради, було викрито у 2024 році на отриманні хабара у розмірі пів мільйона гривень за сприяння у земельних та майнових питаннях. ВАКС визнав його винним за ч. 2 ст. 369-2 та ч. 4 ст. 368 ККУ й призначив 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади.
Подібні вироки фіксуються у судовому реєстрі, а інформація про корупційні злочини є критичною для перевірки репутації кандидатів чи партнерів через whoareyou.io. Наявність вироку створює високі ризики для бізнесу при укладанні контрактів з такими особами.
САП вимагає стягнути активи Сергія Левченка (ДПС Полтавщини) на 4,8 млн грн
Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до ВАКС щодо визнання необґрунтованими активів начальника ГУ ДПС у Полтавській області Сергія Левченка та його дружини на суму понад 4,8 млн грн.
САП звернулася до ВАКС із позовом про стягнення активів начальника ГУ ДПС у Полтавській області Сергія Левченка, які, на думку прокурорів, були набуті необґрунтовано. Йдеться про автомобіль Lexus NX 200, квартиру в Ужгороді та інше майно, придбане за заниженими цінами.
Виявлення необґрунтованих активів можливе через аналіз декларацій та судових позовів, що доступно у сервісі whoareyou.io. Такі факти свідчать про потенційні корупційні ризики та можуть вплинути на рішення щодо співпраці чи найму.
НАБУ і САП закрили справу Болоховця (ДП «Ліси України») через формальність
НАБУ і САП закрили справу щодо топ-корупції в лісовій галузі, де фігурував голова ДП «Ліси України» Юрій Болоховець. Підозру скасували через формальну причину — короткий запис судового засідання.
Підозра щодо корупції голови ДП «Ліси України» Юрія Болоховця була скасована ВАКС через формальні порушення під час обшуків. Це викликало суспільний резонанс, оскільки Болоховець контролює значну частину лісових ресурсів України.
Закриття справ через процесуальні нюанси можна виявити через судовий реєстр. Для бізнесу це сигнал про можливі ризики співпраці з особами, які уникли відповідальності через формальні підстави. Сервіс whoareyou.io дозволяє перевірити такі кейси.
Працівника СБУ затримано на хабарі $34 тисячі за вплив на рішення щодо призову
Працівника СБУ затримали під час отримання хабара у розмірі $34 тисяч за вплив на рішення щодо непризову. Затримання здійснено за участі Офісу Генерального прокурора.
За даними Офісу Генпрокурора, співробітника СБУ викрито на отриманні неправомірної вигоди у $34 тисячі за сприяння у вирішенні питання щодо непризову до армії. Посадовця затримано під час передачі коштів.
Факти хабарництва серед силовиків фіксуються у кримінальних провадженнях та можуть бути виявлені через перевірку судового реєстру або бази виконавчих проваджень на whoareyou.io. Це критичний ризик для бізнесу при наймі чи партнерстві з особами, пов’язаними з держструктурами.
Київський ювелірний завод (КЮЗ) підозрюється у легалізації прибутків через ФОПів
Правоохоронці підозрюють Київський ювелірний завод у використанні 54 фізичних осіб-підприємців для легалізації необлікованих прибутків та виведення коштів у тінь.
Слідчі вимагають розкриття банківської таємниці КЮЗ та рахунків 54 ФОПів, які виконували роль посередників для легалізації доходів. Схема передбачала дроблення бізнесу під виглядом роздрібної торгівлі.
Виявлення подібних схем можливе через аналіз фінансових звітів, судових ухвал та реєстрів ФОПів, що доступно на whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про ризики співпраці з компаніями, які використовують непрозорі фінансові схеми.
Махінації на АЗС ОККО та будівельні схеми Микитася: судовий імунітет для олігархів
Журналісти повідомляють про масштабні податкові махінації мережі АЗС ОККО Віталія Антонова та будівельні оборудки Максима Микитася, які отримують процесуальний імунітет у Печерському райсуді Києва.
Мережа АЗС ОККО та структури Максима Микитася фігурують у розслідуваннях щодо багатомільярдних податкових махінацій та авансових оборудок. Печерський райсуд Києва, за даними журналістів, забезпечує їм процесуальний захист.
Виявити подібні ризики можна через аналіз судових рішень та реєстрів виконавчих проваджень, що інтегровані у сервіс whoareyou.io. Для бізнесу це критично при виборі підрядників чи інвесторів.
Крипто-обмінники Money 24/7 підозрюються у шахрайстві з коштами для ЗСУ
Суд зобов’язав Одеську обласну прокуратуру розглянути заяву щодо фінансових махінацій мережі обмінників Money 24/7, які підозрюються у привласненні коштів, призначених для ЗСУ.
Приморський райсуд Одеси визнав незаконною бездіяльність прокуратури щодо розслідування заяви про шахрайство з боку мережі Money 24/7. Суть справи — ймовірне привласнення коштів, які мали бути спрямовані на потреби ЗСУ.
Виявлення подібних кейсів можливе через перевірку судових рішень та кримінальних проваджень у базі whoareyou.io. Для бізнесу це свідчить про ризики співпраці з фінансовими структурами, що фігурують у розслідуваннях.
Суд продовжив обов’язки для Юлії Тимошенко у кримінальному провадженні
ВАКС продовжив обов’язки для народної депутатки Юлії Тимошенко, зобов’язавши її з’являтися за викликом та повідомляти про зміну місця проживання. Водночас обов’язок здати закордонний паспорт не продовжено.
Слідчий суддя ВАКС продовжив обов’язки для Юлії Тимошенко у межах кримінального провадження. Вона має з’являтися за викликом та повідомляти про зміну місця проживання, але може виїжджати з України.
Інформація про судові обмеження щодо публічних осіб доступна у судовому реєстрі та може бути врахована при перевірці репутації через whoareyou.io. Це важливо для бізнесу при укладанні угод із політиками.
Суд у Дніпрі постановив примусовий привід Миколи Тищенка у справі про напад
Суд у Дніпрі ухвалив рішення про примусовий привід народного депутата Миколи Тищенка, який ігнорував засідання у справі про напад на ексбійця Kraken Дмитра Мазоху.
Микола Тищенко систематично не з’являвся на судові засідання у справі про напад на Дмитра Мазоху. Суд постановив застосувати до нього примусовий привід на наступне засідання.
Подібні факти фіксуються у судовому реєстрі та можуть бути виявлені через сервіс whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про ненадійність та можливі репутаційні ризики при співпраці з такими особами.
Мін’юст подав позов про стягнення активів Миколи Азарова та його сина
Міністерство юстиції звернулося до ВАКС із позовом про стягнення активів експрем’єра Миколи Азарова та його сина, включаючи нерухомість, кошти та корпоративні права.
Мін’юст подав позов до ВАКС щодо застосування санкцій до Миколи Азарова та його сина з метою стягнення активів у дохід держави. Перелік майна включає нерухомість у Києві та області, кошти, корпоративні права, книги, ікони та ювелірні вироби.
Інформація про санкції та судові позови щодо активів публічних осіб доступна у відкритих реєстрах, що інтегровані у whoareyou.io. Це дозволяє бізнесу уникати співпраці з особами, активи яких можуть бути арештовані.
Вирок за контрабанду: українця засудили в Молдові до 4,5 років за валюту
Громадянина України засудили в Молдові до 4 років і 6 місяців позбавлення волі за незаконне ввезення та спробу вивезення 54 600 доларів США без декларування.
У квітні 2023 року українець намагався ввезти до Молдови понад 54 тисячі доларів США, не задекларувавши їх на митниці. Суд у Молдові призначив йому покарання у вигляді 4 років і 6 місяців позбавлення волі.
Відомості про вироки за кордонні злочини можна перевірити через міжнародні бази та судові реєстри, що враховується у сервісі whoareyou.io. Для бізнесу це важливо при перевірці контрагентів з міжнародною діяльністю.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.