Вирок Насірову (ВАКС), підозра Суховому (Харківзеленбуд), розслідування щодо Фармак і МОЗ, вироки ВАКС, схеми Міноборони, судові рішення, статті КК.
Вирок Насірову: Апеляційна палата ВАКС стягнула 11,25 млн грн на користь Укргазвидобування
Апеляційна палата ВАКС ухвалила рішення про стягнення з ексголови ДФС Романа Насірова 11,25 млн грн на користь АТ Укргазвидобування. Це пов’язано зі скандальною газовою справою Онищенка, де Насіров підозрювався у сприянні незаконним схемам.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) постановила стягнути з Романа Насірова, колишнього голови Державної фіскальної служби, 11,25 млн грн на користь АТ Укргазвидобування. Рішення стосується епізоду газової справи Олександра Онищенка, у якій Насіров підозрювався у сприянні розстроченню податкових зобов’язань для афілійованих компаній.
Подібні судові рішення щодо топ-чиновників, як у випадку Насірова, фіксуються у судовому реєстрі та можуть бути виявлені під час перевірки бекграунду через whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про високі ризики співпраці з особами, які мають історію участі у корупційних схемах або судових процесах.
Підозра Олександру Суховому: недостовірне декларування майна на 4,3 млн грн
Колишньому керівнику КП «Харківзеленбуд» Олександру Суховому повідомлено про підозру у недостовірному декларуванні майна на понад 4,3 млн грн. Слідство встановило, що він не вказав у декларації нерухомість і елітні авто, оформлені на дружину.
Олександра Сухового, екскерівника КП «Харківзеленбуд», підозрюють у недостовірному декларуванні активів на суму понад 4,3 млн грн. У декларації за 2023 рік не були відображені житловий будинок, дві земельні ділянки та елітні автомобілі, зареєстровані на дружину.
Виявлення фактів недостовірного декларування можливе через аналіз реєстру НАЗК та судових проваджень на whoareyou.io. Для бізнесу це критичний ризик при наймі або партнерстві з особами, які приховують значні активи.
Фармак і МОЗ: суд зобов’язав поліцію розслідувати корупційну схему у фармацевтиці
Святошинський райсуд Києва зобов’язав поліцію внести до ЄРДР відомості про корупційну схему за участю АТ «Фармак» та посадовців МОЗ. Суть справи — незаконне збагачення на державних закупівлях під час війни.
Святошинський районний суд Києва визнав незаконною бездіяльність поліції та зобов’язав внести до ЄРДР відомості про можливу корупційну схему у фармацевтичній сфері. Фігуранти — бенефіціари АТ «Фармак» Філя Жебровська та Володимир Костюк, а також посадовці МОЗ.
Рішення суду та відкриття провадження фіксуються у судовому реєстрі, що дозволяє виявити такі ризики при перевірці контрагентів через whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про потенційні корупційні зв’язки у фармацевтичних закупівлях.
Вироки ВАКС: Коваленко, Макода, Присяжнюк, Васіна отримали реальні строки за корупцію
ВАКС виніс вироки: ексголова Господарського суду Сумщини Коваленко — 8,5 років, адвокат Макода — 9 років, начальник відділу Красилівського агрегатного заводу Присяжнюк — 9 років, ексочільниця департаменту Херсонської ОВА Васіна — 8 років. Всі засуджені за корупційні злочини.
Вищий антикорупційний суд виніс низку вироків у справах про корупцію: Коваленко (ексголова Господарського суду Сумської області) — 8,5 років ув’язнення, адвокат Макода — 9 років, начальник відділу ТОВ «Красилівський агрегатний завод» Присяжнюк — 9 років, ексочільниця департаменту Херсонської ОВА Васіна — 8 років.
Вироки ВАКС є публічною інформацією та можуть бути перевірені через судовий реєстр або сервіс whoareyou.io. Для бізнесу це важливий індикатор недопустимості співпраці з особами, засудженими за корупцію.
Схема з розчинниками: імпортери обходять акциз на паливо, суди не дають однозначної оцінки
Імпортери маскують паливні суміші під промислову хімію, уникаючи сплати акцизу, що призводить до втрат бюджету на мільйони гривень. Суди ухвалюють суперечливі рішення щодо цієї схеми.
Розслідування виявило, що імпортери ввозять компоненти для підвищення октанового числа під виглядом розчинників, уникаючи сплати акцизу. Суди по-різному трактують такі дії, що ускладнює боротьбу з подібними схемами.
Виявлення подібних схем можливе через аналіз судових рішень та митних даних на whoareyou.io. Для бізнесу це ризик співпраці з компаніями, які можуть бути залучені до ухилення від податків.
Контрабанда з України: у Румунії затримано прикордонників та митників
У Румунії затримано двох прикордонників і трьох митників у справі про контрабанду товарів з України. Під час обшуків вилучено гроші, товари та документи.
Румунські правоохоронці затримали двох співробітників прикордонної поліції та трьох митників у справі про контрабанду товарів з України, зокрема пестицидів. Проведено 137 обшуків, вилучено значні суми готівки та документи.
Міжнародні розслідування щодо контрабанди можуть бути виявлені через перевірку новинних джерел та судових рішень на whoareyou.io. Для бізнесу це підвищує ризики співпраці з компаніями, залученими до транскордонних схем.
Схеми Міноборони: тендери на сухпайки як джерело прибутку для афілійованих компаній
Закупівлі Міноборони функціонують як закрита система, де тендери розподіляються між афілійованими компаніями, що дозволяє контролювати фінансові потоки та отримувати прибуток.
Міноборони України організувало систему закупівель, у якій ключові рішення приймаються вузьким колом осіб, а тендери часто виграють афілійовані компанії. Це створює умови для зловживань та неефективного використання бюджетних коштів.
Аналіз тендерних процедур та афілійованості компаній через відкриті реєстри та whoareyou.io дозволяє виявити потенційні корупційні ризики при співпраці з державними підрядниками.
Депутат Валерій Зіневич отримав штраф за незаконне бронювання військовозобов’язаних
Депутата Почаївської міськради Валерія Зіневича оштрафовано на 31 тисячу гривень за схему незаконного бронювання військовозобов’язаних через структури Міноборони та ТЦК. Суд врахував його каяття та донат на ЗСУ.
Валерій Зіневич, депутат Почаївської міськради, був оштрафований на 31 тисячу гривень за участь у схемі незаконного бронювання військовозобов’язаних. Суд також врахував його добровільний внесок у 250 тисяч гривень на користь ЗСУ.
Судові рішення щодо чиновників за подібні правопорушення фіксуються у реєстрі судових рішень, що дозволяє виявити такі факти при перевірці через whoareyou.io. Для бізнесу це сигнал про ризики співпраці з посадовцями, які зловживають службовим становищем.
Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.