Терехов, Філатов, Альперін: корупція у Харкові, Дніпрі, держактивах та судові рішення | Дайджест 10.08.2026

НАБУ розслідує розкрадання на відбудові та укриттях у Харкові: справа Терехова

НАБУ розпочало досудове розслідування щодо мера Харкова Ігоря Терехова та його оточення за підозрою у розкраданні коштів на відбудові та облаштуванні укриттів. Провадження відкрито за ч. 4 ст. 191 КК України.

НАБУ внесло до ЄРДР відомості про можливе розкрадання бюджетних коштів під час відбудови та облаштування укриттів у Харкові. Фігурантами справи є мер Ігор Терехов, топпосадовці міськради та підконтрольні їм компанії. Провадження відкрито за ч. 4 ст. 191 КК України.

Виявлення подібних фактів можливе через перевірку судових рішень, відкритих проваджень у ЄРДР та згадок у реєстрі НАЗК. Для бізнесу це сигнал про високі корупційні ризики при співпраці з муніципалітетами чи підрядниками, пов’язаними з Тереховим. Сервіс whoareyou.io дозволяє виявити такі зв’язки та уникнути репутаційних втрат.

Корупційна схема мера Дніпра Філатова при облаштуванні укриттів

Мер Дніпра Борис Філатов підозрюється у причетності до масштабних корупційних схем під час облаштування захисних споруд у місті. Журналісти викрили численні зловживання та фінансову непрозорість.

У Дніпрі мер Борис Філатов фігурує у розслідуванні щодо розпилу бюджетних коштів на облаштування укриттів. Схеми включають завищення вартості робіт та непрозорі тендери. Прокуратура та правоохоронці поки що не вжили дієвих заходів.

Подібна інформація може бути виявлена через аналіз журналістських розслідувань, судових рішень та відкритих кримінальних проваджень. Для бізнесу це свідчить про ризики співпраці з підрядниками, афілійованими з міською владою. Перевірка через whoareyou.io допоможе уникнути небажаних зв’язків.

Альперін придбав держпакет ПАТ МВО «Оріон» через хабарі та фіктивну компанію

Відомий контрабандист Вадим Альперін через підконтрольну компанію ТОВ «Мейсшип Каррі» придбав 50% державного пакета акцій ПАТ МВО «Оріон» за 120 млн грн, використовуючи хабарі Фонду держмайна та Одеській міськраді.

Вадим Альперін, відомий як «король контрабанди», придбав державний пакет акцій ПАТ МВО «Оріон» через фіктивну компанію зі статутним капіталом 450 тис. грн. Для цього, за даними розслідування, використовувалися хабарі посадовцям Фонду держмайна та Одеської міськради.

Виявлення подібних оборудок можливе через аналіз структури власності, судових рішень та згадок у реєстрах виконавчих проваджень. Для бізнесу це сигнал про високі ризики партнерства з компаніями, афілійованими з Альперіним. Сервіс whoareyou.io дозволяє ідентифікувати подібні зв’язки та уникнути репутаційних втрат.

Корпоративний конфлікт та судове розслідування у WhiteBIT: справа Ушакова

У криптобіржі WhiteBIT триває корпоративний конфлікт між Глібом Ушаковим (права рука Володимира Носова) та його колишньою дружиною Нікою Ушаковою, яка вимагає частку активів через судове розслідування у Бельгії.

У WhiteBIT розгорівся корпоративний конфлікт: колишня дружина топменеджера Гліба Ушакова публічно заявила про свої права на частину активів компанії та ініціювала судове розслідування у Бельгії. Ситуація загрожує репутації компанії та її керівництва.

Подібні корпоративні спори можна виявити через перевірку судових рішень, міжнародних реєстрів та публічних заяв сторін. Для бізнесу це ризик втрати активів та ділової репутації, особливо при залученні інвесторів. Перевірка через whoareyou.io допоможе виявити такі конфлікти на ранньому етапі.

Будівництво Ковальської на Микільсько-Слобідській триває попри судову заборону

Компанія «Ковальська» продовжує будівництво на Микільсько-Слобідській у Києві, ігноруючи пряму судову заборону. Забудовник демонструє зневагу до закону та судових рішень.

Попри судову заборону, компанія «Ковальська» продовжує будівництво на Микільсько-Слобідській у Києві. Це свідчить про ігнорування рішень суду та можливі зловживання з боку забудовника.

Перевірка судових рішень та згадок у реєстрі судових справ дозволяє виявити подібні порушення. Для бізнесу це ризик співпраці з компаніями, які ігнорують законодавство, що може призвести до втрат інвестицій чи репутаційних збитків. Сервіс whoareyou.io допоможе виявити такі ризики.

ОЗУ адвоката Мельника та держреєстратор Жбадинський: зміна площі будинків без введення в експлуатацію

Держреєстратор Жбадинський разом з адвокатом Валентином Мельником та керівницею Сумського міжрегіонального управління ДРРП підозрюються у схемах незаконної зміни площі будинків без введення в експлуатацію.

Викрито схему, за якою держреєстратор Жбадинський, адвокат Валентин Мельник та керівниця Сумського міжрегіонального управління ДРРП незаконно змінювали площі будинків у державному реєстрі без належного введення в експлуатацію.

Виявлення подібних схем можливе через аналіз реєстрів нерухомості, судових рішень та перевірку службових осіб. Для бізнесу це ризик придбання або оренди об'єктів із сумнівною історією. Перевірка через whoareyou.io дозволяє виявити такі ризики до укладання угод.

Корупційні ризики у мережі аптек 9-1-1: позови Данієлянів проти журналістів

Власники мережі аптек 9-1-1, харківські бізнесмени Данієляни, підозрюються у схемах із сумнівними медикаментами та фіктивному працевлаштуванні військовозобов’язаних. Вони також подають судові позови проти журналістів.

Мережа аптек 9-1-1 під контролем родини Данієлянів фігурує у розслідуваннях щодо реалізації сумнівних медикаментів та фіктивного працевлаштування. Наразі компанія намагається через судові позови отримати компенсації від журналістів.

Перевірка судових рішень, згадок у ЗМІ та відкритих проваджень дозволяє виявити подібні ризики. Для бізнесу це сигнал про можливі репутаційні втрати при співпраці з компаніями, що мають судові конфлікти та підозри у шахрайстві. Сервіс whoareyou.io допоможе виявити такі факти.

Суд стягнув майже 25 млн грн за зрив постачання дронів для ЗСУ

Суд задовольнив позов та стягнув з компанії майже 25 млн грн за неналежне виконання зобов’язань щодо постачання дронів для ЗСУ. Це рішення є важливим прецедентом для захисту державних інтересів.

Суд ухвалив рішення про стягнення майже 25 млн грн з компанії, яка не виконала зобов’язання щодо постачання дронів для ЗСУ. Це стало результатом позову через зрив виконання контракту.

Виявлення подібних судових рішень можливе через аналіз судового реєстру та перевірку контрагентів на наявність подібних справ. Для бізнесу це ризик співпраці з ненадійними постачальниками. Сервіс whoareyou.io дозволяє виявити такі кейси до укладання контрактів.

Шахрайська схема з житлом в Одесі: викриття правоохоронців

В Одесі правоохоронці викрили шахрайську схему із заволодіння чужим житлом. Зловмисники оформлювали документи на нерухомість без відома власників.

В Одесі викрито групу осіб, які за допомогою підроблених документів заволодівали чужим житлом. Правоохоронці розслідують справу за статтями шахрайство та підробка документів.

Подібні схеми можна виявити через перевірку судових рішень, реєстрів нерухомості та відкритих кримінальних проваджень. Для бізнесу це ризик придбання об'єктів із сумнівною історією. Перевірка через whoareyou.io дозволяє уникнути таких ризиків.

Сервісні центри МВС: адміністратори фігурують у схемах заниження вартості авто

Адміністратори сервісних центрів МВС підозрюються у схемах купівлі автомобілів за заниженими цінами та уникненні податків. Керівництво МВС раніше обіцяло боротися з такими схемами.

Журналісти виявили, що адміністратори сервісних центрів МВС купують автомобілі за цінами, значно нижчими за ринкові, та уникають сплати податків. Попри обіцянки керівництва, проблема залишається актуальною.

Перевірка декларацій, судових рішень та публічних реєстрів дозволяє виявити подібні схеми. Для бізнесу це ризик співпраці з чиновниками, які можуть бути залучені до корупційних схем. Сервіс whoareyou.io допоможе виявити такі ризики.

Зв’язки ENSO, Вадима Столара та оточення Медведчука: скандали у київських ЖК

Забудовник ENSO пов’язаний із нардепом Вадимом Столаром та оточенням Віктора Медведчука. Квартири в ЖК ENSO продавалися через фонди, афілійовані з цими особами, а об’єкти так і не були добудовані.

Журналісти з’ясували, що забудовник ENSO у Києві має зв’язки з Вадимом Столаром та оточенням Медведчука. Квартири продавалися через афілійовані фонди, а жоден із трьох ЖК не був добудований. Компанія змінила юрисдикцію, а СЕО виїхав з країни.

Виявлення подібних зв’язків можливе через аналіз структури власності, судових рішень та перевірку афілійованих осіб. Для бізнесу це ризик інвестування у проекти з сумнівною репутацією. Перевірка через whoareyou.io дозволяє уникнути подібних ризиків.

Група компаній Прометей та Рафаель Гороян: санкції РНБО не зупинили агробізнес

Група компаній Прометей під керівництвом Рафаеля Горояна продовжує розширювати активи, попри санкції РНБО щодо пов’язаної структури. Компанія обходить обмеження та нарощує потужності.

Група компаній Прометей, яку очолює Рафаель Гороян, продовжує скуповувати активи та розвивати агробізнес, незважаючи на санкції РНБО. Компанія знаходить шляхи обходу обмежень.

Виявлення подібних кейсів можливе через перевірку санкційних списків, структури власності та судових рішень. Для бізнесу це ризик співпраці з компаніями, які знаходяться під санкціями. Перевірка через whoareyou.io дозволяє уникнути таких ризиків.

Суд стягнув понад 7 млн грн зі «Світловодськпобуту» за борги перед «Газорозподільні мережі України»

Господарський суд Кіровоградської області зобов’язав ТОВ «Світловодськпобут» сплатити понад 7 млн грн боргу за послуги розподілу природного газу компанії «Газорозподільні мережі України».

Суд повністю задовольнив позов ТОВ «Газорозподільні мережі України» до ТОВ «Світловодськпобут» щодо стягнення понад 7 млн грн боргу за несвоєчасну оплату послуг із розподілу природного газу.

Перевірка судових рішень та фінансової історії контрагентів дозволяє виявити подібні борги. Для бізнесу це ризик співпраці з компаніями, які мають значні судові зобов’язання. Сервіс whoareyou.io допоможе уникнути фінансових втрат.

Преміальні авто за ціною мопеда: заниження вартості у деклараціях посадовців

Журналісти виявили десятки випадків, коли українські посадовці, зокрема правоохоронці та працівники МВС, декларували автомобілі за цінами, значно нижчими за ринкові, що може свідчити про ухилення від податків.

Bihus.Info проаналізували декларації українських посадовців і виявили численні випадки заниження вартості автомобілів. Серед фігурантів — правоохоронці, податківці та працівники сервісних центрів МВС.

Виявлення подібних фактів можливе через аналіз декларацій у реєстрі НАЗК та журналістські розслідування. Для бізнесу це ризик співпраці з посадовцями, які можуть бути залучені до корупційних схем. Перевірка через whoareyou.io дозволяє уникнути таких ризиків.

Будівельна компанія ENSO зупинила роботи в Києві, СЕО виїхав з країни

Будівельна компанія ENSO, пов’язана з оточенням Медведчука та Єрмака, зупинила роботи на об’єктах у Києві. Офіс фірми зачинений, а співвласник повідомив інвесторам про свій від’їзд з України.

ENSO, забудовник трьох великих ЖК у Києві, припинив роботи, а СЕО компанії залишив країну. Компанія пов’язана з оточенням Медведчука та Єрмака. Офіс ENSO зачинений, інвестори отримали листа про припинення діяльності.

Виявлення подібних кейсів можливе через перевірку структури власності, судових рішень та публічних заяв. Для бізнесу це ризик інвестування у проекти з непередбачуваним майбутнім. Перевірка через whoareyou.io дозволяє виявити такі ризики.

Суд покарав Москалик Зоряну Євгенівну за продуктову контрабанду на Львівщині

Суддя Галицького районного суду Львова ухвалив постанову щодо Москалик Зоряни Євгенівни, яка намагалася перевезти продукти через пункт пропуску «Шегині — Медика» без належного декларування.

28 липня 2026 року суд у Львові визнав винною Москалик Зоряну Євгенівну у спробі контрабанди продуктів через кордон. Водійка мікроавтобуса Renault Master намагалася перевезти оливки та помідори без декларування.

Виявлення подібних фактів можливе через перевірку судових рішень та реєстрів митних порушень. Для бізнесу це ризик співпраці з особами, які мають судимості за контрабанду. Сервіс whoareyou.io дозволяє виявити такі ризики.

Цей дайджест створено автоматично на основі публікацій з відкритих українських антикорупційних та кримінальних медіа та Telegram-каналів. Редакція whoareyou.io не несе відповідальності за зміст першоджерел. Усі посилання ведуть на оригінальні публікації.